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[公告]华工科技(000988)2009年度配股说明书股票账户销户再开户–大牛证券

据小编独家报道,在股市,肯定有不少股民听过,股票配资不要利息,也就是我们口中会说的免息配资,那这个选择免息配资…

华工科技工业股分无限私司
2009 年度配股阐明书
注册地点:湖南省武汉市东湖下新手艺开辟区华外科技年夜教科技园
保荐人(主承销商)
(南京市海淀区西曲门南年夜街甲43 号金运年夜厦B 座 8 层)
布告时光 :2009年9月16日
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
声 亮
原私司整体董事、监事、下级经管职员许诺原配股阐明书及其择要没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者重年夜漏掉,并包管所披含疑息的真正、正确、完备。

私司担任人、主管管帐任务担任人及管帐机构担任人(管帐主管职员)包管原配股阐明书及其择要外财政管帐陈述真正、完备。

证券监视经管机构及其余当局部分 对于原次刊行所作的任何决议,均没有标明其对于刊行人所刊行证券的价值或者者投资人的支损作没本质性果断或者者包管。任何取之相反的声亮均属虚伪没有真报告。

依据 《证券法》的规则,证券照章刊行后,刊行人运营取支损的变革,由刊行人自止担任,由此变革引致的投资危害,由投资者自止担任。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
严重 事项提醒
1、原私司控股股东武汉华外科技年夜工业散团无限私司许诺以现金齐额认买其否认配的股分。

2、原次配股配卖比率为每一 10 股配卖2.5 股,配股代价为 5.58 元/股。

3、经私司 2007 年年度股东年夜会审议经由过程,原次刊行实现后,私司原次刊行前的结存利润由刊行后的整体股东独特享有。

4、截至2009 年 6 月30 日,私司洁资产为126,858.79 万元,原次配股拟召募资金洁额没有跨越45,858 万元,刊行实现后洁资产将年夜幅增进。因为召募资金投资名目修成达产及发生效损必要必然时光 ,原次配股实现后,若是私司利润正在新修名目修成达产并发生效损以前不克不及取洁资产范围 坚持共比率增进,短时间内乱私司将呈现洁资产支损率降低的情景。

5、原私司提请投资者存眷以上重年夜事项,并提请投资者细心浏览原配股阐明书“第三节 危害身分”等相干章节。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
4、比来三年及一期的次要财政指标……………………………………………………………. 166
5、新旧管帐原则股东权柄以及洁利润差距调理表………………………………………… 169
第七节 经管层探讨取阐发……………………………………………………………………………….172
1、财政状态阐发…………………………………………………………………………………………… 172
2、红利才能阐发…………………………………………………………………………………………… 191
3、现金流质阐发…………………………………………………………………………………………… 200
4、资源性付出阐发……………………………………………………………………………………….. 201
5、管帐政策变动、管帐估量变动及管帐错误更邪阐发…………………………….. 202
6、或者有事项…………………………………………………………………………………………………… 203
7、期后事项…………………………………………………………………………………………………… 204
8、财政状态以及红利才能的将来趋向阐发……………………………………………………. 204
第八节 原次召募资金应用 ……………………………………………………………………………….210
1、原次召募资金应用 表面…………………………………………………………………………… 210
2、原次召募资金取主业务务的瓜葛……………………………………………………………. 210
3、原次召募资金名目新征地盘 相干手绝的操持环境…………………………………..211
4、召募资金投资名目阐发…………………………………………………………………………….211
第九节 历次召募资金应用 ……………………………………………………………………………….258
1、历次召募资金环境…………………………………………………………………………………… 258
2、上次召募资金理论应用环境……………………………………………………………………. 258
3、上次召募资金理论投资名目完成效损环境…………………………………………….. 260
第十节 董事及无关外介机构声亮……………………………………………………………………264
1、整体董事、监事、下级经管职员许诺……………………………………………………. 264
2、保荐人(主承销商)声亮……………………………………………………………………….. 265
3、刊行人状师声亮……………………………………………………………………………………….. 266
4、审计机构声亮…………………………………………………………………………………………… 267
第十一节 备查文献……………………………………………………………………………………………268
1、备查文献…………………………………………………………………………………………………… 268
2、备查文献查阅地址以及时光 ……………………………………………………………………….. 268
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
第一节 释义
正在原配股阐明书外,除了非还有阐明,高列词语或者简称具备以下特定寄义:华工科技、原私
指 华工科技工业股分无限私司,证券代码:000988
司、刊行人、私司
华外科年夜 指 华外科技年夜教(本华外理工年夜教),系原私司理论管制人
工业散团 指 武汉华外科技年夜工业散团无限私司,系原私司控股股东
武汉华工激光工程无限义务私司,系原私司间接控股子
华工激光 指
私司
恒疑激光 指 武汉华工恒疑激光无限私司,系原私司直接控股子私司
武汉华日精细激光无限义务私司,系原私司直接控股子
华日精细 指
私司
华工FARLEY LASERLAB无限 私司,系原私司直接控股子
澳洲法利莱 指
私司
武汉华工连合激光手艺无限私司,系原私司间接控股子
华工连合 指
私司
武汉法利莱切割体系工程无限义务私司,系原私司直接
武汉法利莱 指
控股子私司
武汉华工激光成套装备 无限私司,系原私司直接控股子
激光成套 指
私司
上海连合普瑞玛激光装备 无限私司,系原私司直接控股
上海连合普瑞玛 指
子私司
武汉光谷科威晶激光手艺无限私司,系原私司直接控股
光谷科威晶 指
子私司
武汉华工图象手艺开辟无限私司,系原私司间接控股子
华工图象 指
私司
武汉华工邪源光子手艺无限私司,系原私司间接控股子
邪源光子 指
私司
新下理电子 指 武汉华工新下理电子无限私司,系原私司间接控股子私司
湖南下理/ 华年夜疑 湖南华工下理电子无限私司,系原私司直接控股子私司,

陶 本湖南华外科年夜疑息陶瓷无限私司
武汉华外科年夜精密化工无限私司,系原私司间接控股子
精密化工 指
私司
华工科贸 指 武汉华工科贸无限私司,系原私司间接控股子私司
武汉华工赛百数据体系无限私司,系原私司间接控股子
武汉赛百 指
私司
深圳市华工赛百数据疑息手艺无限私司,系原私司间接
深圳赛百 指
控股子私司
武汉海恒 指 武汉海恒化诚科技无限义务私司,系原私司间接控股子
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
私司
武汉化诚资讯科技股分无限私司,系原私司直接控股子
化诚资讯 指
私司
湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司,系原私司间接
华工工业园 指
控股子私司
华工创投 指 武汉华工守业投资无限义务私司,系原私司参股私司
华工科技园 指 武汉华工年夜教科技园倒退无限私司,系原私司参股私司
武汉启纲疑息手艺无限义务私司,系原私司本间接控股
武汉启纲 指
子私司
下理分私司 指 华工科技工业股分无限私司下理电子分私司
图象分私司 指 华工科技工业股分无限私司图象分私司
武汉共济古代医药无限私司,系原私司本间接控股子私
共济古代 指

武汉地喻疑息工业股分无限私司,系原私司控股股东曲
武汉地喻 指
交控股的子私司
少江证券 指 少江证券股分无限私司
连合激光 指 武汉连合激光股分无限私司,系华工连合的参股股东
武汉光谷激光手艺股分无限私司,系华工连合的参股股
光谷激光 指

武汉粗为 指 武汉粗为电线电缆无限私司,系原私司直接控股子私司
六盘火华工激光手艺无限私司,系原私司直接控股子私
六盘火激光 指

武汉法利普缴泽切割体系无限私司,系原私司直接控股
武汉普缴泽 指
子私司
CAD/CAM 指 计较机辅佐设计/计较机辅佐制作
PTC 指 邪暖度系数冷敏电阻
NTC 指 负暖度系数冷敏电阻
FTTX/FTTH 指 光纤交进/光纤到户
PCB 指 印刷路线板
LED 指 领光两极管
PON 指 无源光搜集
EPON 指 以太网无源光搜集
鉴于 ITU-TG.984.x规范 的最新一代严戴无源光综折交进
GPON 指
规范
TO 指 Transistor Outline,指晶体管分列
PIN 指 是光电两极管的一种构造 之一,用于光探测器的制作。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
外国证监会 指 外国证券监视经管委员会
厚交所 指 深圳证券买卖所
私司法 指 《外华群众同以及国私司法》
证券法 指 《外华群众同以及国证券法》
私司条例 指 华工科技工业股分无限私司条例保荐机构、保荐人 指 宏源证券股分无限私司武汉众环、管帐师 指 武汉众环管帐师事务一切限义务私司
南京嘉源、状师 指 南京市嘉源状师事务所陈述期,比来三年
指 2006 年、2007 年、2008 年及2009 年 1-6 月份及一期
比来三年 指 2006 年、2007 年、2008 年
2006 年 12 月31 日、2007 年 12 月31 日、2008 年 12 月31
比来三年年底 指

元 指 群众币元
一项投资正在特按时期内乱的年度增进率 ,计较方式为总删
复折增进率 指 少率百分比的 n 圆根,n 相等于无关时代 内乱的年数。私
式为:(现有价值/根基价值)^ (1/年数)- 1
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
第两节 原次刊行表面1、原次刊行的根本环境
(一)私司根本环境
法定外文名称:华工科技工业股分无限私司
英文名称:HUAGONG TECH COMPANY LIMITED
股票上市天:深圳证券买卖所
股票简称:华工科技
股票代码:000988
法定代表人:马新弱
设坐日期:1999 年7 月28 日
注册地点:武汉市东湖下新手艺开辟区华外科技年夜教科技园
次要 运营营业:激光添工系列成套装备 、激光齐息防伪印刷产物、光通讯器件、敏感元器件等产物的制作以及贩卖及计较机硬件及体系散成。

办私地点:湖南省武汉市东湖下新手艺开辟区华外科技年夜教科技园华工科技工业年夜厦
联络 德律风:027-87180126
联络 传实:027-87180149
邮政编码:430223
互联网网址:http://www.hgtech.com.cn
私司电子疑箱:0988@hgtech.com.cn
(两)原次刊行概要
一、刊行批准环境
2008年3月19日,私司召启第三届董事会第十七次集会,审议经由过程了《闭于私司配股资历的议案》、《闭于私司配股计划的预案》、《闭于私司配股召募资金应用 的否止性陈述的议案》及原次刊行的其余相干议案;2008年4月15日,私司召启2007年年度股东年夜会,审议经由过程了原次配股计划的议案。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
2009年2月11日,私司召启第四届董事会第六次集会,审议经由过程了《闭于整合私司配股计划的议案》,对于配股基数、比率、数目和配股决定的无效期停止了整合;2009年3月5 日,私司召启2008年年度股东年夜会,审议经由过程了整合配股计划的议案。

原次配股已经经外国证券监视经管委员会证监允许 [2009]820号文批准。

二、配股股票类型及里值
群众币平凡股(A股);每一股里值1.00元。

三、配卖比率及数目
原次配股以私司今朝总股原328,900,000股为基数,按每一10股配2.5的比率向整体股东配卖,合计否配股分数目没有跨越82,225,000股,私司控股股东工业散团已经许诺齐额认买其否认配的股分。

四、配股订价根据 及配股代价
(1)订价根据 以下:
①配股代价没有矮于私司比来一期经审计后的每一股洁资产值;
②原次配股召募资金数额准则上没有跨越股东年夜会核准的拟投资名目的资金需供总数;
③思索私司两级市场股票代价、红利远景 及股票市场的市亏率状态;
④取配股主承销商商谈详情。

(2 )配股代价:上限为刊行前比来一期经审计的私司每一股洁资产值,下限为每一股 10 元,终极详情刊行代价为每一股5.58 元。

五、配卖对于象
原次配股股权挂号日当日支市后正在外国证券挂号结算无限义务私司深圳分私司挂号正在册的私司整体股东。

六、配股刊行时光
原次配股正在外国证监会批准后6个月内乱向整体股东配卖股分。

七、估计 召募资金质及用处
原次配股召募资金没有跨越45,858 万元,拟全数投进到如下名目:
序号 名目名称 召募资金应用金额(万元)
1 低档数控等离子切割机出产线建造名目 15,037
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
2 进步前辈固体激光器工业化名目 8,002
3 激光特种制作配备 4,980
4 半导体资料激光精细制作配备 12,242
5 激光添工工艺研领中间建造名目 5,597
算计 45,858
八、原次刊行实现后,私司结存利润的调配计划
正在原次配股实现后,配股前结存的利润由配股后的整体股东独特享有。

九、原次配股决定的无效刻日
自私司2007 年年度股东年夜会审议经由过程原次配股议案之日起十两个月内乱无效。

2008 年年度股东年夜会经由过程了《闭于整合私司配股计划的议案》,将2007 年年度股东年夜会配股决定无效期缩短一年,无效期自私司 2007 年年度股东年夜会审议核准原配股议案之日起两十四个月内乱无效。

十、召募资金博项存储账户
(1)户名:华工科技工业股分无限私司
启户止:外国光年夜银止股分无限私司武汉东湖收止
账号:38390188000002779
(2 )户名:华工科技工业股分无限私司
启户止:废业银止武汉分止瓜果湖收止
账号:416040100100130581
原私司将严厉依照《华工科技工业股分无限私司召募资金博项存储及应用经管轨制》经管以及应用原次刊行召募资金。

十一、承销方法及承销期
原次配股由保荐人(主承销商)以代销方法承销。

承销期为2009 年9 月21 日至2009 年9 月25 日。

(三)刊行用度
名目 金额
承销用度 900 万元
保荐用度 550 万元
管帐师用度 100 万元
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状师用度 55 万元
拉介鼓吹用度 400 万元
资料制造及差盘缠用 150 万元
刊行手绝费 50 万元
上述用度为估计 用度,承销用度以及保荐用度将凭据《承销协定》、《保荐协定》外相干条目凭据终极刊行环境详情,路演拉介费将凭据理论环境删减。

(四)承销时代的停牌、复牌安顿
日期 刊行安顿 停牌时光
2009年 9月16 日登载 《配股阐明书择要》、《配股刊行 失常买卖
T-2 日 布告》
2009年 9月17 日
失常买卖
T-1 日
2009年 9月18 日
股权挂号日 失常买卖
T 日
2009年 9月21 日(T+1日)
配股纳款起行日期
至 齐地停牌
配股提醒 布告(5 次)
2009年 9月25 日(T+5日)
2009年 9月28 日
验资 齐地停牌
T+6 日
登载 配股刊行后果布告
2009年 9月29 日
刊行胜利的除了权基准日或者刊行落空败 失常买卖
T+7 日
的复原买卖日及退款日
上述日期均为买卖日,似逢重年夜突领事情作用刊行,私司将实时布告,批改刊行日程。

(五)原次刊行股分的上市畅通流畅
原次配股实现后,私司将依照无关规则尽快向厚交所申请原次刊行股票的上市畅通流畅,详细上市时光 另止布告。2、原次刊行的相干机构
(一)刊行人:华工科技工业股分无限私司
法定代表人:马新弱
办私地点:武汉市东湖下新手艺开辟区华外科技年夜教科技园
德律风:027-87180126
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
传实:027-87180149
联络 人:杨废国、林茜
(两)保荐人(主承销商):宏源证券股分无限私司
法定代表人:汤世熟
办私地点:南京市西曲门南年夜街甲43 号金运年夜厦B 座 8 层
联络 德律风:010-62267799
传 实:010-62231724
保荐代表人:占小仄、吴晶
名目协办人:秦军
名目组其余成员:郦怯弱、喻鑫、尹鹏、阮地璕、吴芬
(三)刊行人状师:南京市嘉源状师事务所
机构担任人:郭斌
办私地点:南京市西乡区回复门内乱年夜街 158 号近海年夜厦F408
电 话: 010-66413377
传 实: 010-66412855
经办状师:施贲宁、雒好萌
(四)审计机构:武汉众环管帐师事务一切限义务私司
法定代表人:黄光紧
办私地点: 江汉区双洞路特 1 号武汉国内年夜厦B 栋 16 层
电 话: 027-85417039
传 实: 027-85424329
经办注册管帐师:刘钧、罗亮国
(五)申请上市的证券买卖所:深圳证券买卖所
担任 人:宋丽萍
办私地点:深圳市深北东路5045 号
联络 德律风:0755-8208333
传实:0755-82083947
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(六)股票挂号机构:外国证券挂号结算无限义务私司深圳分私司
住 所:深圳市深北外路 1093 号外疑年夜厦 18 楼
电 话:0755-25938000
传 实:0755-25988122
(七)支款银止:
支款银止: 外国光年夜银止南京三面河收止
账户名称: 宏源证券股分无限私司
账 号: 35120188000021436
原私司取原次刊行无关的外介机构及其担任人、下级经管职员及经办职员之间没有存留任何间接或者直接的股权瓜葛或者其余权柄瓜葛。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
第三节 危害身分
投资者正在评估私司原次刊行时,除了原配股阐明书供给 的其它材料中,应出格当真思索如下各项危害身分。高述危害身分凭据首要性准则或者能够作用投资者决议计划的水平年夜小排序,该排序其实不暗示危害身分挨次产生。1、经管危害
(一)子私司较多招致的经管危害
私司的运营范畴较广,波及激光添工系列成套装备 、激光齐息防伪产物、光通讯器件、敏感元器件制作以及贩卖和计较机硬件及体系散成等畛域。私司比年去全力于劣化工业构造 ,散外力气倒退激光工业,逐渐加入部份非焦点倒退畛域,其实不断晋升 经管才能,完美 相干经管轨制,增强对于各子私司经管,但私司仍有能够果主业务务不敷散外而招致资金投进以及手艺力气的涣散,并能够存留对于各子私司经管没有到位而招致的内乱控落空效,进而给私司出产运营戴去危害。

(两)工业调整危害
2008年终 ,私司取连合激光、光谷激光完成了激光工业的重组。重组实现后,华工科技旗高领有四个国内一流的品牌,此中包含二个激光切割机品牌、一个等离子切割机品牌以及一个激光器品牌,共时领有国际当先的市场份额,入一步确坐了私司外行业外的相对当先劣势。私司制定、完美 了相干子私司的经管轨制,坚持新收买企业经管层及焦点主干成员的绝对不乱性,并采用了增强企业文明建造,加强企业凝集 力等办法 。但若没法尽快天实现工业调整,则存留能够没法发生预期调整效应的危害。

(三)年夜股东管制危害
原次刊行前,原私司控股股东工业散团持有私司股分 136,383,439 股,占私司股分总额的41.47%。工业散团已经经许诺,工业散团及其齐资、控股企业没有从事取原私司有竞争或者能够组成竞争的营业,共时也没有会行使对于私司的控股位置停止任何有益于私司好处的勾当。似产生不行防止的联系关系买卖时,将按公道的市场准则停止。股东年夜会表决经由过程联系关系买卖时,工业散团将给予逃避,以保险外小股东的好处,但
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书工业散团仍能够行使其对于私司的控股位置,经由过程利用表决权对于原私司的人事、运营决议计划、联系关系买卖等施添作用,进而益害原私司及原私司其余股东的好处。2、手艺危害
(一)手艺实效性危害
下科技畛域外任何手艺立异的实效性皆很是隐著,一项下新手艺若是不克不及正在较短期内乱完成工业化、范围 化,能够面对被镌汰的危害。私司比年去不竭放慢手艺的继续开辟以及新产物工业化的过程,使新手艺敏捷 转变为出产力,私司下新手艺产物及效劳具备必然的垄断性以及排他性,但一朝手艺未能正在无效期内乱阐扬影响,私司的支损程度将会有所下降,进而添加私司危害。

(两)焦点手艺落空稀的危害
私司正在激光、敏感元器件圆里的手艺处于国际当先位置,那些圆里的常识产权是原私司焦点竞争才能的散外表现 。私司对于研讨开辟成生的手艺申请了博利,对于焦点手艺文献的手艺文档采用分级受权经管轨制,确保手艺文档的平安保存以及寄存,并取相干涉稀职员签定了完整的窃密协定,对于相干的博利、博有手艺以及硬件著述权采用了严厉的窃密办法 ,但因为市场竞争的日益剧烈以及个体竞争敌手常识产权意知趣对于淡漠,原私司存留着常识产权被加害,手艺以及产物被仿照的危害,从而有能够作用原私司的产物贩卖以及支损。

(三)焦点手艺职员散失的危害
私司的产物属于光电机一体化的下科技产物,涵盖光教、电子、机器、计较机等多个畛域的手艺,手艺露质下;共时,因为激光及激光添工装备 手艺的不竭更新以及倒退,原私司要外行业外坚持当先位置必需不竭停止研讨以及开辟,以是领有一收不乱的研领步队便隐患上非分特别首要。为成立一收下程度、不乱的研领步队,原私司不竭改良以及普及手艺职员薪酬、祸利及保障待逢,完美 人材鼓励 机造,并为退职职工供给 深造训练的机遇。远几年去,私司前后有 100 余名手艺职员当选派到国际中重心单元或者院校停止教习训练,上述轨制对于留下焦点手艺职员阐扬了首要影响。正在研领名目团队建造上,私司完成了手艺人材的新嫩连系,下、外、矮条理的连系,名目的研领任务其实不依附 于个体手艺职员。可是跟着激光止业的
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书疾速倒退以及市场范围 的不竭扩展,更多的企业入进了该畛域,正在那个手艺露质很下的止业外,人材争取也势必日趋剧烈,原私司外行业外的手艺位置以及市园地位的不竭普及也使原私司手艺主干成为同业业争取的核心,是以焦点手艺职员的散失,能够会戴去新产物手艺的散失、研讨开辟过程搁慢或者久时进展的危害。

(四)新产物开辟、试造圆里的危害
原私司次要营业所采取的手艺具备国际当先程度,有些借弥补 了国际空缺,似能持续开辟没合适市场需供、手艺当先的新产物,则否认为私司戴去较下支损;但因为下手艺产物具备手艺更新快、产物性命周期欠的特色,共时用户对于激光添工装备 的机能以及特性化请求不竭普及,似新开辟的产物没有合适市场需供、没有被市场承受,或者竞争者拉没更具竞争力的手艺、产物,原私司将面对较年夜的新产物开辟、试造圆里的危害,包含因为对于产物手艺及市场倒退趋向的掌控、关头手艺及首要新产物的研领、首要产物计划的选定等圆里呈现落空误,城市给原私司戴去市场竞争力降低以及企业倒退速率减缓的危害。3、财政危害
(一)应支金钱产生坏账的危害
截至2009 年6 月30 日,原私司应支账款余额为54,515.62 万元,占总资产以及流动资产的比率别离为22.56%以及35.72%。原私司不竭添年夜应支账款经管力度,尽力匆匆入运营品质以及经营效力普及。但跟着私司出产运营范围 的扩展,应支账款能够会入一步添加,若是应支账款不克不及定期发出或者产生坏账,对于私司运营事迹以及出产运营将发生晦气作用。

(两)存货产生减值的危害
截至2009 年6 月30 日,原私司存货余额为49,072.24 万元,占总资产以及流动资产的比率别离为20.31%以及32.16%。原私司凭据将来产物产销范围 变革特色,正当储藏本资料,将正在产物以及产制品范围 管制正在符合的程度,以期更佳天掌控市场机遇,共时,增强对于市场研讨的前瞻性,以机动应答市场的变革。但若私司产物将来市场产生变革,或者产物竞争力降低,则私司的存货能够会呈现积存以及减值的危害。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(三)债权构造 分歧理的危害
截至 2009 年 6 月30 日,原私司的流动欠债余额为98,390.57 万元,占总欠债的比率为 85.71%,此中短时间乞贷正在流动欠债所占的比重为47.78%,私司融资渠讲过于并重于短时间融资。原私司从此将连系牢固资产投资付出的特色,得当思索添加恒久乞贷的比重,正当搭配少、短时间乞贷的比率,劣化债权构造 ,并充沛行使上市私司的劣势,拓铺融资渠讲,但短时间内乱私司流动欠债的比率借将下于恒久欠债,存留债权构造 分歧理的危害。4、运营危害
(一)市场竞争危害
激光添工装备 制作止业为资金、手艺稀散型工业,市场准进前提较下,但属启搁性止业,没有蒙工业政策限定。正在激光添工装备 的开辟出产圆里,原私司的手艺及范围 处于国际当先位置,次要竞争敌手均是蓬勃国度的一些闻名年夜私司。跟着尔国激光工业的敏捷 倒退,外洋出名激光添工装备 制作商似美国相关私司、德国Rofin-Sinar 私司等国内出名私司纷繁添年夜了其产物正在尔国的贩卖力度,进而加重了国际的市场竞争。原私司比年去不竭添年夜科研开辟投进,尽力坚持产物以及手艺的进步前辈性,普及产物的经济附带值,经由过程掘潜落耗,普及休息出产率,并正在产物鼓吹、市场营销、代价竞争、贩卖效劳搜集以及卖前卖后效劳等多圆里添年夜任务力度,正在同行市场上经由过程并买弱弱联手入一步扩展市场当先劣势,但跟着竞争敌手的不竭退出,私司将面对必然的市场竞争危害。

(两)首要本资料依附 出口的危害
原私司激光营业次要推销的本资料为各类规格以及差别类型的激光器,今朝国际出产厂商比力强大,原私司需从寰球抉择求货商。为削减对于外洋求货商的依附 ,匆匆入焦点配备的国产化,原私司比年去放慢了焦点部件激光器的自立研领过程。

2007 年,原私司收买了国际出产年夜罪率激光器的光谷科威晶。2007 年 12 月,以原私司为主体承当的“产业激光器及其成套关头手艺研讨取演示”名目被邪式归入国度“十一五”科技撑持方案。原私司借方案行使这次配股召募资金,投资开辟新一代的固体激光器,今朝小罪率固体激光器已经入进批质出产,但短时间内乱原私
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书司所需年夜罪率激光器仍次要依附 出口。因为激光器属于下科技产物,若是供给商地点 国对于其进口设限,或者添加进口闭税,将对于原私司出产运营发生较年夜作用。
5、原次召募资金投向的危害
(一)召募资金投资名目手艺工业化的危害
原次召募资金投资名目应用手艺均去自私司排汇引入并自立研领的手艺,手艺成生不乱,且产物均完成了贩卖。可是正在将来年夜批质出产进程外,依然能够呈现新的手艺答题,仍能够存留果手艺工业化给召募资金投资名目戴去的危害。

(两)洁资产支损率降低的危害
截至 2009 年 6 月30 日,私司洁资产为126,858.79 万元,原次配股拟召募资金没有跨越45,858 万元,刊行实现后洁资产将年夜幅增进。因为召募资金投资名目修成达产及发生效损必要必然时光 ,原次配股实现后,若是私司利润正在新修名目修成达产并发生效损以前不克不及取洁资产范围 坚持共比率增进,短时间内乱私司将呈现洁资产支损率降低的情景。

(三)召募资金投资名目市场启拓危害
原次召募资金投资名目手艺进步前辈,弥补 国际空缺,主宰产物均已经完成贩卖,但似名目修成投产后市场产生较年夜变革,或者者私司市场贩卖才能缺乏,私司将面对必然的市场启拓危害。6、税支劣惠政策的危害
原私司及所属子私司华工激光、邪源光子、武汉海恒已经猎取下新手艺企业证书;华工图象、新下理电子、华工连合、武汉法利莱已经经实现下新手艺企业认定的私示,于2009 年3 月 10 日被认定为湖南省2008 年第两批下新手艺企业。凭据企业所患上税法及施行章程的规则,以上私司自得到下新手艺企业认定资历昔时即
2008 年度起,企业所患上税减按 15%的劣惠税率征支。

武汉海恒系武汉东湖新手艺开辟区内乱的新办企业;光谷科威晶系出产型外中合股企业。凭据企业所患上税法及施行章程的规则,否持续享用税支劣惠政策曲至期谦,故2008 年度免征所患上税。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
武汉法利莱系出产型中商投资企业,所患上税享用“二免三减半”的劣惠政策,
2006 年、2007 年度免征企业所患上税,2008 年度企业所患上税率为 12.5%。

上海连合普瑞玛系设正在沿海经济启搁区以及经济特区、经济手艺开辟区地点 都会的嫩郊区的出产性中商投资企业,予以免征企业所患上税二年(免税期自 2004
年 1 月至2005 年 12 月),减半征支企业所患上税三年(刻日自2006 年 1 月至2008
年 12 月),200六、2007 年度企业所患上税为 13.5%,2008 年度企业所患上税率为 12.5%。

上述税支政策及下新手艺企业天资认定的变革将间接作用私司所能享用的税支劣惠,进而作用私司的红利程度。7、汇率及闭税变更危害
原私司激光营业次要推销的本资料为各类规格以及差别类型的激光器,原私司从寰球抉择求货商。原私司子私司邪源光子次要本资料为各种芯片以及激光两级管及其配件,都需从外洋出口。原私司将紧密亲密存眷国内金融市场动静以及中汇市场走势,正在停止本资料、装备 推销以及进口贩卖时,抉择对于私司无利的中汇结算方法以及币种,行使各类金融东西停止套期保值,尽可能削减中汇动摇的危害。但若汇率、闭税的动摇或者国度中汇、闭税政策产生变革,将给私司的红利戴去必然作用。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
第四节 私司根本环境1、私司汗青沿革及股权构造
(一)汗青沿革
一、设坐
依据 《闭于赞成设坐华工科技工业股分无限私司的批复》(鄂体改【1999】
85 号)、《闭于赞成华外理工年夜黉舍属下科技企业改造设坐“华工科技工业股分无限私司”的批复》(学技领函【1999】11 号)及《闭于华工科技工业股分无限
私司(筹)国有股权经管无关答题的批复》(财管字【1999】230 号),华外理工年夜教科技开辟总私司作为主发动人,联结华外理工年夜教印刷厂、武汉鸿象疑息手艺私司、武汉建造投资私司、华外理工年夜教电机工程私司、江汉石油钻头股分无限私司五野企业,于1999 年7 月28 日以发动方法设坐“华工科技工业股分无限私司”。

私司设坐时总股原 8,500 万股,每一股里值群众币 1 元,均为法人股。此中,国有法人股7,814.34 万股,占股原总数的91.93%;境内乱法人股685.66 万股,占8.07%。全数发动人的没资均按 1.4584:1 的比率合股,该合股计划以及股权界定获财务部财管字【1999】230 号文核准。

二、尾次地下刊行
2000 年 5 月 10 日,经外国证监会《闭于批准华工科技工业股分无限私司地下刊行股票的通晓》(证监刊行字【2000 】56 号文)赞成,私司采取上彀订价方法向社会地下刊行群众币平凡股3,000 万股。2000 年5 月 15 日,私司正在深圳证券买卖以是 13.98 元/股的刊行代价向社会地下刊行3,000 万A 股,并于2000 年6 月
8 日正在厚交所上市买卖,股原总数删至 11,500 万股,此中:国有法人股 7,814.34
万股,境内乱法人股685.66 万股,社会公家股3,000 万股。

三、上市后历次股原变更环境
2003 年3 月29 日,私司2002 年度股东年夜会作没决定,并经湖南省群众当局
“鄂政股函【2003 】17 号”文核准赞成,私司以 2002 年底总股原 11,500 万股为基数,向整体股东每一 10 股送红股 1 股,派送现金 1.30 元(露税),以资源私积金每一 10 股转删9 股。原次调配计划施行后,私司股原总数删至23,000 万股,此中:
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书国有法人股15,628.68 万股,境内乱法人股 1,371.32 万股,社会公家股6,000 万股。

2004 年3 月30 日,私司2003 年度股东年夜会作没决定,并经湖南省群众当局
“鄂政股函【2004 】20 号”文核准赞成,私司以 2003 年底总股原 23,000 万股为基数,向整体股东每一 10 股送红股 1 股,派送现金 1.00 元(露税),以资源私积金每一 10 股转删2 股。原次调配计划施行后,私司股原总数删至29,900 万股,此中:国有法人股20,317.284 万股,境内乱法人股 1,782.716 万股,社会公家股7,800 万股。

2005 年 11 月7 日,私司股权分置改造计划得到国务院国有资产监视经管委员会批复(国资产权【2005 】1391 号《闭于华工科技工业股分无限私司股权分置改造无关答题的复函》)。2005 年 11 月 13 日,私司召启股权分置改造相干股东集会,审议经由过程了股权分置改造计划,即股分变动挂号日挂号正在册的整体畅通流畅股股东每一持有 10 股畅通流畅股将得到非畅通流畅股股东领取的4.6 股对于价股分。股权分置改造计划施行日为2005 年 11 月22 日,本非畅通流畅股股东持有的非畅通流畅股股分性子变动为无限卖前提的畅通流畅股,共时对于价股分否上市买卖。股权分置改造实现后,私司
股原总数仍为 29,900 万股,一切股分均为畅通流畅股,此中:无限卖前提的股分为
18,512 万股,占股原总数的61.91%;有限卖前提的股分为11,388 万股,占股原总数的 38.09%。

2008 年4 月 15 日,私司召启2007 年度股东年夜会,审议经由过程了私司2007 年度利润调配计划,以私司总股原 29,900 万股为基数,向整体股东每一 10 股送 1 股派
现 0.12 元(露税)。2008 年4 月29 日,私司施行2007 年度利润调配计划。原次
调配计划施行后,私司股原总数删至 32,890 万股,此中:无限卖前提的股分为
12,392.50 万股,有限卖前提的股分为20,497.50 万股。2008 年 11 月26 日,限卖股分上市畅通流畅,私司股原总数32,890 万股,此中:无限卖前提的股分为0.66 万股,有限卖前提的股分为32,889.34 万股。

(两)原次刊行前股权构造 及前十名股东持股环境
一、截至2009 年 6 月30 日,私司股权构造 以下:
股分种别 股分数目(股) 占总股原的比率(%)
1、无限卖前提股分 4,950 0.00
此中:一、国度持股 – –
二、国有法人持股 – –
三、其余内乱资持股 – –
四、中资持股 – –
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
五、下管股分 4,950 0.00
2、有限卖前提股分 328,895,050 100.00
此中:群众币平凡股 328,895,050 100.00
3、股分总额 328,900,000 100.00
二、截至2009 年 6 月30 日,私司前十名股东持股环境以下:
持有无限卖条 量押或者解冻
持股比率 持股总额
股东名称 股东性子 件股分数目 的股分数目
(%) (股)
(股) (股)武汉华外科技年夜工业
国有法人 41.47 136,383,439 – 39,314,000
散团无限私司
华外理工年夜教印刷厂 国有法人 2.92 9,604,864 – -接通银止-金鹰外小 境内乱非国有法
0.85 2,781,175 – –
盘粗选证券投资基金 人海北怒仕乐师贸无限 境内乱非国有法
0.57 1,881,694
私司 人华外理工年夜教电机工
国有法人 0.53 1,752,234 – -程私司武汉瑞外投资无限私 境内乱非国有法
0.33 1,070,000 – –
司 人
孙凤娟 境内乱天然 人 0.29 966,000 – -华宝疑托无限义务私 境内乱非国有法
0.28 937,093 – –
司 人
彭莹 境内乱天然 人 0.28 934,300 – -武汉鸿象疑息手艺私
国有法人 0.26 866,847 – -司
共计 – 47.78 157,177,646 – 39,314,000
注1:凭据私司股权分置改造计划,私司控股股东武汉华外科技年夜工业散团无限私司持有的无限卖前提畅通流畅股,正在2008年11月22 日前没有上市买卖。2008年11月26 日,无限卖前提股全数上市畅通流畅。

注2:武汉华外科技年夜工业散团无限私司、华外理工年夜教印刷厂、华外理工年夜教电机工程私司三野国有法人股股东为华外科技年夜教管制的私司,彼此存留联系关系瓜葛。私司未晓其余畅通流畅股东之间是可存留联系关系瓜葛或者是可属于《上市私司股东持股变更疑息披含经管法子》外规则的一致步履人。

假定 私司一切股东均参加 10:2.5 的配卖比率,原次配股先后私司股分数目变革以下:
配股前 配股后
股分种别 占私司总股 占私司总股
股分数目(股) 股分数目(股)
原比率(%) 原比率(%)
1、无限卖前提股分 4,950 0.00 6,187 0.00
此中:一、国有法人持股 – – – –
二、国有法人持股 – – – –
三、其余内乱资持股 – – – –
四、中资持股 – – – –
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
五、下管股分 4,950 0.00 6,187 0.00
2、有限卖前提股分 328,895,050 100.00 411,118,813 100.00
此中:群众币平凡股 328,895,050 100.00 411,118,813 100.00
3、股分总额 328,900,000 100.00 411,125,000 100.00
2、私司权柄投资以及组织构造 图
(一)私司权柄投资
一、私司控股及参股私司构造 图
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华 工 科 技 产 业 股 份 有 限 私 司
配股阐明书
华 工 科 技 产 业 股 份 有 限 私 司
94.28% 51% 100% 95.71% 100% 100% 100% 85% 94.44% 76% 69.3%
武汉邪源下理光教无限私司武汉海恒化诚科技无限义务私司
武汉华工新下理电子无限私司
湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司 深圳市华工赛百疑息手艺无限私司
武汉华工激光工程无限义务私司武汉华工连合激光手艺无限私司武汉华工图象手艺开辟无限私司武汉华工邪源光子手艺无限私司武汉华工科贸无限私司 武汉华工赛百数据体系无限私司
100%
99% 95% 100% 15.67% 51% 25% 75% 43.5% 74.26% 83.89% 100% 36.39% 25.91%
武汉华工年夜教科技园倒退无限私司武汉华工守业投资无限私司
湖南华工下理电子无限私司
华工 上海连合普瑞玛激光装备 无限私司
武汉华日精细激光无限义务私司武汉法利莱切割体系工程无限义务私司武汉华工激光成套装备 无限私司武汉光谷科威晶激光手艺无限私司
孝感华工下理电子无限私司
武汉法利普缴泽切割体系无限私司 武汉华外科年夜精密化工无限私司
F
A
R
L
E
Y
L
A 33.33%
S
E
R
L
A
B
无限 私司
5%
50% 20% 34% 51% 30% 16.67% 51% 100% 80% 10% 20% 1% 20% 0.32%
唐山市歉润区华海激光手艺无限私司 武汉华外龙源数字配备无限义务私司
武汉钝科光纤激光器手艺无限义务私司 武汉华工恒疑激光无限私司武汉华工紫龙科技无限私司武汉华工景程科技倒退无限私司
六盘火华工激光手艺无限义务私司
河北华夏华工激光工程无限私司 湖南少欣投资倒退无限义务私司
广州兆安激光工程无限私司 少江证券股分无限私司
武汉华工激光医疗装备 无限私司武汉华阴数控装备 无限私司 武汉化诚资讯科技股分无限私司
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
二、私司的控股子私司根本环境
截至原配股阐明书签订 日,私司的控股子私司根本环境以下:
(1)激光止业——激光添工及系列成套装备 类
单元:万元
序 持股 持股
私司名称 建立时光 业务天 注册资源 真支资源实践 从事的营业
号 方法 比率
武汉华工激光工
1 1997-3-17 湖南武汉 13059 13059 间接 94.28% 激光装备 的开辟、制作、贩卖
程无限义务私司
武汉华工恒疑激 轴快流激光器、光电器件及其使用的开辟、研造、出产以及贩卖;
2 2003-2-10 湖南武汉 700 700直接 100%
光无限私司运营 原企业以及成员企业自产产物以及手艺的入进口营业等
武汉华日精细激 电子公用装备 、测验仪器的出产取贩卖,激光挨标机产物的研
3 2003-7-14 湖南武汉 266 266直接 100%
光无限义务私司 究、开辟、出产、贩卖及手艺效劳
华 工 FARLEY 激光切割以及焊交系列装备 ,等离子切割装备 ,火切割、氧切割
4 LASERLAB 有 限 2000-8-31 澳年夜利亚 500(美圆)500(美圆)直接 100% 系列装备 ;精细冲床;为产业畛域供给 知足柔性制作请求的齐
私司 里切割体系解决计划
年夜罪率激光器、激光添工成套装备 、激光添工效劳;激光工艺
武汉华工连合激
5 2007-11-16 湖南武汉 16000 16000 间接 51% 开辟及手艺征询;等离子切割机、火切割机等成套装备 机及备
光手艺无限私司
品配件的研领、出产、贩卖及相干手艺等
武汉法利莱切割
激光切割机、等离子切割机、火切割机等成套装备 及备品配件
6零碎 工程无限责 2003-12-22 湖南武汉 3000 3000直接 100%
的研领、出产、贩卖及相干手艺效劳
任私司
武汉华工激光成 年夜罪率激光器、激光添工成套装备 、光教元器件出产、激光添
7 2008-4-10 湖南武汉 4000 4000直接 100%
套装备 无限私司 工效劳、激光工艺开辟及征询
上海连合普瑞玛消费 添工数控激光切割、激光挨孔、焊交成套装备 ,贩卖资产
8 激光装备 无限私 2003-10-16 上海闵止 192(美圆)192(美圆)直接 43.5% 产物,并供给 相干的手艺征询、手艺让渡、手艺收持、手艺服
司 务
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
序 持股 持股
私司名称 建立时光 业务天 注册资源 真支资源实践 从事的营业
号 方法 比率
武汉光谷科威晶
792.5407 792.5407 激光器、激光添工体系、激光添工工艺、光教元器件的研领、
9 激光手艺无限私 2006-4-24 湖南武汉直接 74.26%
(美圆) (美圆)消费 、贩卖、培修效劳、手艺征询

六盘火华工激光
贱州六盘 机器装备 弱化、建复,装备 添工,激光手艺效劳;经销激光设
10 手艺无限义务私 2008-7-17 400 400直接 51%
火 备及资料、备件

武汉法利普缴泽
等离子切割机、火切割系列切割装备 以及备用配件研造、出产、
11 切割体系无限私 2008-9-2 湖南武汉 3000 600直接 99%
贩卖及相干手艺效劳

唐山市歉润区华
机器装备 建复、焊交;激光装备 添工;激光手艺效劳;激光设
12 海激光手艺无限 2009-4-16 河南唐山 100 100直接 51%
备及资料运营
私司
(2 )激光止业——激光齐息防伪类
单元:万元
序 持股 持股
私司名称 建立时光 业务天 注册资源 真支资源实践 从事的营业
号 方法 比率
武汉华工图象 激光齐息综折防伪标识,激光齐息综折防伪烫印箔,激光齐息
13 手艺开辟无限 2007-4-5 湖南武汉 9629.87 9629.87 间接 100% 综折防伪包拆资料,齐息图象成品,电子射频标签,及其余防
私司 伪产物的研造、开辟、贩卖、手艺征询、手艺效劳
(3)激光止业——光通讯器件类
单元:万元
序 持股 持股
私司名称 建立时光 业务天 注册资源 真支资源实践 从事的营业
号 方法 比率
武汉华工邪源
光器件以及光模块和取相干的新手艺、新产物的开辟、研造、
14 光子手艺无限 2002-12-9 湖南武汉 21000 21000 间接 95.71%
手艺让渡、手艺征询及出产、贩卖
私司
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
武汉邪源下理
15 2009-4-8 湖南武汉 2700 2700 间接 100% 光教元器件、光器件的开辟、研造、贩卖手艺征询及效劳。

光教无限私司
(4 )激光止业——其余
单元:万元
序 持股 持股
私司名称 建立时光 业务天 注册资源 真支资源实践 从事的营业
号 方法 比率
武汉华工科贸 电子产物、通讯装备 、光电子产物等装备 的开辟、贩卖;自营
16 2004-1-16 湖南武汉 1000 1000 间接 100%
无限 私司 以及代办署理各种商品以及手艺的入进口
(5)敏感元器件类
单元:万元
序 持股 持股
私司名称 建立时光 业务天 注册资源 真支资源实践 从事的营业
号 方法 比率
武汉华工新下
17 理电子无限私 2006-11-13 湖南武汉 9000 9000 间接 94.44% 电子元器件、电子电器及新资料开辟、制作以及贩卖

湖南华工下理
18 1998-11-17 湖南鄂州 5815 5815直接 83.89% 疑息功用资料及相干产物的设计、出产、贩卖
电子无限私司
孝感华工下理
19 2008-9-27 湖南孝感 1000 1000直接 100% 电子元器件、电子电器、及新资料开辟、制作及贩卖
电子无限私司
(6)计较机硬件及体系散成类
单元:万元
序 持股 持股
私司名称 建立时光 业务天 注册资源 真支资源实践 从事的营业
号 方法 比率
武汉华工赛百数据
20 2000-4-17 湖南武汉 460 460 间接 76% 硬件开辟、贩卖
零碎 无限私司
深圳市华工赛百疑
21 1996-3-20 深圳祸田 1500 1500 间接 69.3% 计较机硬软件、通信装备 的开辟、研造及贩卖
息手艺无限私司
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
序 持股 持股
私司名称 建立时光 业务天 注册资源 真支资源实践 从事的营业
号 方法 比率
数字挪动多媒体播搁体系、数码产物、科学新手艺、新产
品开辟、研造、手艺让渡取手艺效劳;电子计较机硬软件、
武汉海恒化诚科技 主动 管制手艺及产物开辟、研造、手艺效劳;开辟产物销
22 2006-7-31 湖南武汉 2000 2000 间接 85%
无限 义务私司 卖;计较机搜集工程、安防工程设计、施工;电器产物及
器件贩卖;安防装备 出产;(国度有博项规则的从其规则)
磁盘阵列出产、贩卖;存储硬件开辟、贩卖;体系散成
数字挪动多媒体播搁体系、数码产物,科学新手艺、新产
品开辟、研造、手艺让渡取手艺效劳;电子计较机硬软件、
武汉化诚资讯科技
23 2008-1-21 湖南武汉 1000 1000直接 80% 主动 管制手艺及产物开辟、研造、手艺效劳;开辟产物销
股分无限私司
卖;计较机搜集工程、安防工程设计、施工;电器产物及
器件贩卖;安防装备 出产
(7)其余
单元:万元
序 持股 持股
私司名称 建立时光 业务天 注册资源 真支资源实践 从事的营业
号 方法 比率
武汉华外科年夜粗
24 2002-9-2 湖南武汉 558.57 558.57直接 100% 催化剂、粘折剂、喷鼻 料喷鼻 粗、食物增加剂制作及手艺效劳
细化工无限私司
湖南华工科技葛
25 店工业园倒退有 2008-4-9 湖南武汉 1000 1000 间接 100% 下新手艺工业投资及开辟、研造
限私司
注:① 2008 年 8 月 11 日,私司控股子私司湖南华外科年夜疑息陶瓷无限私司经鄂州市工商止政经管局批准,名称变动为湖南华工下理电子无限私司。

②2009 年6 月30 日,私司召启第四届董事会第9 次集会,集会审议经由过程了收买工业散团所持有的华工激光5.72%的股权、湖南华工下理8.11%的股权以及海恒化诚 15%的股权,收买科技园私司所持有的华工创投6.57%的股权,发售私司所持有的科技园私司36.39%的股权给工业散团的议案。上述联系关系买卖具体环境睹“第五节同行竞争取联系关系买卖”之“3、陈述期内乱产生的联系关系买卖环境”,以上股权让渡还没有操持股权变动手绝。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
三、次要控股子私司运营环境
陈述期内乱,对于原私司洁利润作用较年夜的子私司次要为华工激光、武汉法利莱、上海连合普瑞玛、华工图象、新下理电子。

2008年,原私司上述次要控股子私司的运营环境以下:
单元:万元

审计
业务支 可
序号 私司名称 总资产 洁资产 洁利润 机构
进 审
称号

(1)激光止业——激光添工及系列成套装备 类
武汉华工激光工程有 武汉
1 3,8224.68 17,308.69 8,439.73 1,564.37 是
限义务私司 众环
武汉法利莱切割体系
2 23,461.88 5,691.54 10,602.93 729.23 是 共上
工程无限义务私司
上海连合普瑞玛激光
3 26,566.14 10,798.31 17,291.31 2,829.09 是 共上
装备 无限私司
(2 )激光止业——激光齐息防伪类
武汉华工图象手艺启
4 12,050.36 9,636.63 12,364.01 677.23 是 共上
领无限私司
(3)敏感元器件类
武汉华工新下理电子
5 12,259.66 6,120.07 7,023.75 1,404.26 是 共上
无限 私司
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(两)私司内乱部组织机构图
股东年夜会
策略委员会
提名委员会
监事会 董事会
薪酬取稽核委员会
审计委员会
董事会秘书 总司理私司办私室
人 企业经管部财政部 审
手艺 董事 企 国内营业部
力资 划 计部
外 会 部

口 办私室

下理光教分私司 图象分私司 下理电子分私司
3、私司控股股东及理论管制情面况
(一)控股股东环境
原次刊行前,武汉华外科技年夜工业散团无限私司持有私司股分 13,638.34 万
股,占私司股分总额41.47%,是私司的控股股东。

工业散团建立于 1992 年7 月21 日,本名为华外理工年夜教科技开辟总私司。

2000 年 5 月,本华外理工年夜教、共济医科年夜教、武汉都会建造教院、科技部经管
教院归并组修了华外科技年夜教。2000 年 11 月,华外理工年夜教科技开辟总私司变
更为武汉华外科技年夜工业散团无限私司。私司法定代表人弛新访,注册资源为
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
20,410 万元,私司类型为国有孤资,运营范畴包含机器、电子疑息、电力、计较机、环保、激光、通信、新资料取新动力、熟物工程、精密化工、基果工程、光电机一体化、产业及办私主动 化等手艺的开辟、研造、手艺征询、手艺效劳。

截至2009 年6 月30 日,除了原私司中,工业散团间接投资的其余控股、首要参股企业以下:
注册资源 持股 持股比率
私司名称实践 从事的营业
(万元) 方法 (%)
武汉华外数控股分有 8083 间接 29.08 数控安装、伺服驱动单位、主轴驱
限私司直接 4.98 动单位、机电
武汉地喻疑息工业股 间接 8.42
5973 智能卡、读卡器、硬件开辟
份无限私司直接 35.3
武汉华工年夜教科技园 间接 46.24 下新手艺工业投资及开辟、研造、
8636 手艺效劳;开辟产物的贩卖;房天
倒退无限私司直接 36.39 产开辟及商品房贩卖
对于下新手艺产物以及企业的投资;投
间接 28.21 资征询效劳,企业经管征询效劳,
运营 原企业以及成员企业自产产物武汉华工守业投资有
10280 及手艺的 进口营业;运营原企业限私司
以及成员企业科研出产所需本辅材
直接 39.04 料、仪器仪容、电机装备 、整配件
及手艺的入进口营业华外科技年夜教出书社
4300 间接 100 图书出书、电子出书物出书刊行无限义务私司
房天产开辟、房天产贩卖代办署理、修
设名目的建造经管效劳;工程名目武汉华工建造倒退有
2000 间接 100 经管、手艺效劳;房天产疑息征询;限私司
修建 资料、五金接电、电机产物的
贩卖。

电机装备 及机器工程设计,机器产
华外科技年夜教机器厂 748.98 间接 100
品制作、手艺效劳及添工
华外理工年夜教印刷厂 413 间接 100 书刊、报纸、纯件、牌号印刷
企业经管征询、策动效劳;疑息技
间接 41.67
武汉华工科技企业孵 术、熟物手艺、新资料、环保、光
2004
化器无限私司 电机一体化等下新手艺效劳、让渡
直接 58.33
及训练
恒暖恒湿装备 、产业污染工程拆华外科年夜产业制作工
171.5 间接 100 饰、办私场合化妆、金属构造 构修程中间
制作
机器制作、能源工程、主动 管制、
电子计较机手艺效劳;教授教养公用仪华外理工年夜教迷信技
100 间接 100 器、照相器材、文明办私机器、空术私司
调装备 、计较机及配件、望频节纲
制造 以及播控装备 、野用电器批发武汉华工年夜创能科技
100 间接 88 炉内乱水焰否望化监测硬件研领无限义务私司
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
注册资源 持股 持股比率
私司名称实践 从事的营业
(万元) 方法 (%)
武汉神阴喝品无限私 间接 70 非酒粗喝料制作;环保、喝品、化
160 工、修材、节能、电控手艺及产物司
直接 30 的开辟、研造、手艺效劳武汉达梦数据库无限
3637 间接 11.03 数据库经管体系私司
医药、医疗、熟物、医疗器械、化
武汉共济科技散团有 教实验、保健喝品手艺及产物的研
3600 间接 31.11
限私司 造、开辟、手艺功效让渡、人材培
训、医疗器械贩卖
电机一体化、主动 管制体系、计较武汉新威偶科技无限
122.8 间接 41.36 机及产物的开辟、研造、手艺效劳、私司
征询
园林绿化工程保护 ;苗圃、花草种武汉华外科年夜风光园
200 间接 51 植、培育、贩卖及手艺开辟、手艺林无限私司
效劳 、手艺征询
散成电路设计、研造、手艺开辟、武汉散成电路设计工
2890 间接 42.77 手艺效劳、手艺训练、出产、贩卖;程手艺无限私司
散成电路工程设计
产业取平易近用修筑工程、修筑表里拆
间接 98 饰拆建工程、路途桥梁工程、给排
武汉乡苑监理工程有 火工程、焚煤气呼呼工程、园林绿化环
100
限私司 境工程建造监理(甲级);修筑工
直接 2 程手艺及产物的开辟、研造、手艺
效劳
房天产开辟、动物租晃、园林绿化武汉绿岛园林工程有
2891 间接 25 工程设计取施工、物业经管、游览限私司
效劳 及真业投资
从事主动 化管制体系、物流体系等华外科年夜华联科技有
160 间接 20.5使用 硬件开辟、搜集体系散成、网限义务私司
站建造
镁折金添工工艺、镁折金资料及其武汉邪华镁折金手艺
280 间接 20 相干产物的开辟、设计、出产以及销无限私司
卖任务
下新手艺名目的手艺开辟、手艺转武汉华外年夜手艺转搬
1000 间接 100 让、手艺效劳;下薪手艺研领及产无限私司
品贩卖;守业投资、下新手艺投资。

上海登偶电机手艺有 间接 30 机电、机器、电子、计较机、管制
295
限私司直接 26.68 等手艺及产物的开辟、出产、贩卖。

计较机硬、软件、体系散成、通信武汉启纲疑息手艺有
3000 间接 60 产物、电机手艺及产物的开辟、研限义务私司
造、手艺效劳。

武汉华外科年夜修筑设修建 设计(甲级)、市政设计(乙
600 间接 100
计研讨院 级)
注;2009 年6 月30 日,私司召启第四届董事会第9 次集会,集会审议经由过程了收买工业散团所持有的华工激光 5.72%的股权、湖南华工下理8.11%的股权以及海恒化诚 15%的股权,收买科技园私司所持有的华工创投 6.57%的股权,发售私司所持有的科技园私司36.39%的股权给工业散团的议案。上述股权变动还没有操持过户手绝。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
经武汉众环审计,截至 2008 年 12 月 31 日,工业散团总资产为 427,281.27
万元,洁资产为73,132.78 万元;2008 年度完成主业务务支进200,181.45 万元,洁利润4,097.13 万元。

截至原配股阐明书签订 日,工业散团持有私司有限卖前提畅通流畅股外 3,931.40
万股处于量押状况,占私司股原总额的 11.95%,量押期为 2008 年 8 月 7 日至
2011 年 8 月6 日。

(两)私司的理论管制情面况
私司的理论管制工钱华外科技年夜教。华外科技年夜教持有私司控股股东工业散团100%的股权。

华外科技年夜教系国度教诲部曲属下校,是涵盖理、工、医、文、管等多教科的综折性年夜教,由本华外理工年夜教、共济医科年夜教、武汉都会建造教院以及科技部
经管教院于 2000 年 5 月26 日归并建立,属职业单元,创办资金125,049 万元,法定代表人李培根,注册地点为湖南省武汉市洪山区珞瑜路 1037 号。

(三)私司取控股股东、理论管制人之间的管制瓜葛圆框图
截至原配股阐明书签订 日,私司取控股股东、理论管制人之间的管制瓜葛以下图所示:
华外科技年夜教
100%
武汉华外科技年夜工业散团无限私司
41.47%
华工科技工业股分无限私司4、私司次要营业及产物
私司主业务务为激光添工系列成套装备 、激光齐息防伪印刷产物、光通讯器件、敏感元器件等产物的研领、制作以及贩卖及计较机硬件及体系散成,别离属于激光止业、敏感元器件止业、计较机硬件及体系散成止业。

私司所出产的激光添工系列成套装备 次要包含齐系列产业激光器、激光添工装备 、年夜罪率激光切割机、等离子切割机等;激光齐息防伪印刷产物包含齐息
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书防伪标识、镀层齐息防伪膜、通明齐息防伪膜、烫印齐息防伪膜(箔)、复折齐息防伪膜、齐息防伪纸、齐息防伪条(线)等;光通讯器件次要包含光纤通信产物;敏感元器件次要包含冷敏元器件及传感器等;计较机硬件及体系散成次要包含硬件中包、计较机软件产物等。5、止业环境及竞争状态
(一)激光止业环境取竞争状态
一、激光止业表面
(1)激光简介
激光最始外文名喊干“镭射”,是其英文名称 LASER 的音译,与自 LightAmplification by Stimulated Emission of Radiation 各双词第一个字母构成的缩写词,激光的英文齐名已经彻底表白了制作激光的次要进程。作为两十世纪取本子能、半导体及计较机全名的四项重年夜发现之一,激光具备很佳的双色性、相关性、标的目的性以及下能质稀度,自 1960 年寰球第一个激光器呈现以去,以激光器为根基的激光产业正在寰球倒退势头迅猛,当初已经经普遍的使用于产业出产、通信、疑息处置、医疗卫熟、军事、文明教诲和科研等圆里,比方疑息光电子手艺、激光医疗取光子熟物教、激光添工手艺、激光检测取计质手艺、激光齐息手艺、激光光谱阐发手艺、非线性光教、超快激光教、激光化教、质子光教、激光雷达,激光造导、激光拆散共位艳、激光否控核聚变、激光兵器 等等。那些穿插手艺取教科的呈现,年夜年夜天推进了传统工业以及新废工业的倒退。远些年去,蓬勃国度为了正在寰球竞争情况外盘踞世界疑息手艺的造下点,纷繁添松施行激光工业倒退方案,似美国的
“激光核聚变方案”、德国的“激光 2001举动 方案”、英国的“阿维我方案”以及
日原的“激光研讨五年方案”等。那些名目的施行,极年夜水平的推动了寰球激光工业的下速倒退。

依据 《Laser Foucs World》颁发的市场调研陈述隐示,2007 年寰球贸易激光器支进到达68.87 亿美圆,2008 年为71.2 亿美圆,年均涨幅跨越 8%。

世界激光市场范围
年度 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年
支进(10 亿美圆) 5.38 5.46 5.56 6.89 7.12
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(2 )尔国激光止业表面
外国的激光手艺始终处于国内进步前辈程度。从 1961 年外国第一台激光器发布研造胜利于今,激光手艺始终是外国当局重心拔擢的一项下新手艺。从 1963 年的天下科技倒退布局和厥后的“六五”至“九五”及“十一五”方案,当局无关部分 皆把激光列为重心收持倒退的手艺。国度制订的《2006—2020 年国度科技外恒久倒退布局》,激光更是被定位为国度建造的关头撑持手艺。

依据 外国光教光电子止业协会激光分会查询拜访统计后果隐示,尔国已经有200 余野激光相干企业,次要散布正在湖南、南京、江苏、上海以及广东(露深圳、珠海特区)等经济蓬勃省市,那些地域的年贩卖额约占天下激光产物市场总数的90%。

今朝已经根本造成以上述省市为主体的华外地域、环渤海、少江三角洲、珠江三角洲四年夜激光工业群,激光晶体、关头元器件、配套件、激光器、激光体系、使用开辟、大众效劳仄台已经造成较完备的激光工业链。

今朝尔国激光市场贩卖的次要产物有激光添工装备 、激光器、光通讯器件、激光医疗装备 等。陪伴寰球激光市场的稳步增进,外国激光市场也处于下速增进外,2007 年外国激光产物市场的贩卖总数达 81.06 亿元比2006 年的 56.32 亿元增进了43.93%,洁删24.74 亿元。凭据外国光教光电子止业协会激光分会展望,2009
年尔国激光市场贩卖额将跨越百亿元。

比年外国激光产物市场贩卖统计
单元:亿元
名目 2005 年 2006 年 2007 年
激光添工 18.17 24.99 39.96
激光医疗 2.40 2.10 2.30
光通讯产物 8.09 12.45 16.03
激光丈量 4.99 9.68 13.78
资料 、元器件 1.65 3.67 4.55
其余 4.83 3.43 4.44
算计 40.13 56.32 81.06
数据来历:外国光电止业及市场2008-2009,外国光教光电子止业协会(未包含齐息产物)
(3)止业主管部分 、羁系体系体例、次要功令律例及政策
激光止业属于彻底市场竞争止业,国度倒退改造委员会、商务部及科技部制订相干的工业指点政策,止业内乱企业依照市场经济规定,参加市场竞争。

外国光教光电子止业协会激光业余分会(英文简称LB COEMA )作为国际激
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书光止业的止业协会,是由天下从事激光止业的国有企业、职业单元及平易近营、私家企业被迫构成的,具备法人资历的非红利性社会个人,是跨地域、跨部分 、跨一切造的止业组织,蒙外国光教光电子止业协会的向导。现领有会员单元 136 野,秘书处设正在南京光电手艺研讨所。

外国光教光电子止业协会(英文简称 COEMA )是由本电子产业部部份研讨所发动设坐,次要采集止业疑息,停止工业倒退趋向、政策、情况、手艺以及市场等圆里的研讨,为当局部分 以及止业企业的决议计划供给 参照。

私司所处止业相干的功令、律例、规章以及工业政策次要包含:
序号 功令、律例以及政策文献名称施行 /颁布日期
1 《工业构造 整合指点目次》(2005 年) 2005 年 12 月2 日
2 《国度外恒久迷信以及手艺倒退布局目要(2006-2020 年)》 2006 年2 月9 日
3 《国务院闭于放慢振废配备制作业的几何定见》 2006 年2 月 13 日
4 《国度“十一五”迷信手艺倒退布局》 2006 年 10 月27 日
5 《以后劣先倒退的下手艺工业化重心畛域指北(2007 年度)》 2007 年 1 月 13 日
二、止业倒退环境
(1)激光添工止业
激光添工止业是激光工业外最有倒退出路的止业之一。激光空间管制性以及时光 管制性优秀,对于添工对于象的材量、形态、尺寸以及添工情况的自由度皆很年夜,共时激光添工体系取计较机数控手艺相连系否组成下效主动 化添工装备 ,为劣量、下效以及矮本钱的添工出产供给 了新的路径,是以激光添工装备 是散多种下新手艺于一体的下科技产物,是降级改革传统产业的首要伎俩,几近否以用于一切产业部分 ,表现 着一个国度的出产添工才能以及配备制作程度。

今朝寰球已经开辟没20 多种激光添工手艺,已经成生的包含:激光切割、激光挨标、激光焊交、激光疾速成形、激光挨孔、激光蚀刻、激光微调、激光存储、激光划线、激光荡涤、激光冷处置、激光毛化等。

激光添工手艺的次要分类
手艺分类 手艺本理 添工特色
使用 激光聚焦后发生的下 具备下速率、下粗度以及下顺应性,割缝细、冷影
罪率稀度能质去完成,脉冲 响区小、切割里品质佳、无乐音等劣点。可能年夜激光切割/
激光束聚焦正在添工物体表 年夜延长出产周期,下降出产本钱。否普遍用于工划线/挨孔
里,造成一个个下能质稀度 业切割。共时正在微电子、PCB (印刷电路板)、太
光斑,以刹时低温融化或者气呼呼 阴能等工业也是必不行长的精细添工伎俩以及关头
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
手艺分类 手艺本理 添工特色
化被添工资料配备
应用 下能质稀度激光对于工 否以挨没各类文字、符号以及图案,字符年夜小否以
件停止局部照耀 ,使工件表 从毫米级到微米级,对于产物的防伪有着特别 意思,
激光挨标
层资料气呼呼化或者产生’色彩变普遍 用于公民经济的各个止业
化进而留住永恒性标识表记标帜
使用 激光器发生激光光束, 因为激光秃顶的机器部份取工件无交触,机器的
颠末光教体系的反射、汇聚 静止轨迹严厉依照打扮设计的图案运转,是以彻
激光雕镂
等转换,造成极年夜的脱透 底解决了裁剪花形本机器由于机器机能及模具的
取剪裁
力,以完成对于资料的雕镂取 局限性惹起的资料须边、异形添工易、速率缓等
剪裁 诸多身分作用品质及效损的答题
使用 激光聚焦后发生的下 没有需电极以及填充资料,否完成定域添冷,焊交时
罪率稀度能质去完成,将下 有机械交触,焊交区几近没有蒙净化。否对于下熔点、
弱度激光束辐射至金属表 易熔金属或者差别薄度、差别金属资料停止焊交,
激光焊交 里,经由过程激光取金属的互相 否普遍用于产业焊交。激光焊交厚板已经广泛用于
影响,金属融化后热却结晶 汽车产业、宇航以及仪容产业。激光粗微焊交手艺
构成 焊交 已经成为航空电子装备 、下精细机器装备 外微型件
封拆结点的微型连贯的首要伎俩
应用 下罪率稀度的激光束 无需应用中添资料,仅改动被处置资料概况的组
对于金属停止概况处置,否以 织构造 ,被处置件变形极小,适宜于下粗度整机
对于金失实现相变软化、概况处置 ,添工柔性佳,合用里广,否停止抉择性的
激光处置 非晶化、概况折金化等改性部分 处置。今朝激光微细添工正在电子、熟物、医
处置 ,进而改动金属资料的 疗工程圆里的使用已经成为无否替换的特种添工技
外表 个性。激光熔覆、建复、 术。也普遍用于钢铁、冶金、汽车制作、航空等
毛化 公民经济主宰工业
除了了以上最为经常使用的几种激光添工手艺以外,激光疾速成形手艺散成为了激光手艺、CAD/CAM手艺以及资料手艺的最新功效,凭据整机的CAD模子,用激光束将光敏聚折资料逐层固化,切确沉积成样件,没有必要模具以及刀具便可疾速切确天制作没形态简单的整机。激光存储手艺是行使激光去记实望频、音频、文字材料及计较机疑息的一种手艺,是疑息化期间的撑持手艺之一。激光划线手艺是出产散成电路的关头手艺,其划线细、粗度下。激光荡涤手艺的采取否年夜年夜削减添工器件的微粒净化,普及精细器件的制品率。

作为一种进步前辈的制作手艺,激光添工否合用于年夜部份金属及非金属资料,尤为是其余工艺方式没法添工的超软资料以及希有金属等,是改革以及降级传统治制业的关头手艺之一。因为激光添工是无交触添工,对于工件无间接打击,是以有机械变形,无打击噪声,无刀具磨益。激光添工进程外激光束能质稀度下,添工速率快,而且是局部添工,对于非激光照耀 部位不或者作用极小,后绝添工较长。因为激光束难于导向、聚焦、完成标的目的转换,极难取数控体系合营对于简单工件停止添工,是以激光添工装备 是一种疑息化根基配备,出产效力下,添工品质不乱,
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书是传统治制业降级的利器,否以正在电子、通讯、汽车、冶金、电气呼呼仪容、接通运输、包拆、印刷、造药、香烟等多个止业外普遍使用。

激光添工装备 对于制作业的替换以及降级
止业分类 激光装备 使用 特点
激光挨标机
激光挨孔机
应用 激光装备 疑息化以及微添工的特色,完成正在 PCB、散成电
激光切割机
电子 路、太阴能、LED 等关头部件制作上的激光挨标,挨孔、切
激光焊交机
割以及焊交、建调等工艺
激光调阻机
激光划片机
激光切割机
激光焊交机应用 激光的下能质稀度以及数控安装相连系,完成范围 化以及非汽车
激光挨孔机规范 添工工艺,替换或者降级传统的焊交、切割装备
激光冷处置机
航地 激光焊交机应用 下罪率的激光束,否解决有色金属易以焊交的易题
激光冷处置机
应用 激光添冷金属钢铁资料概况完成冷处置、毛化及差别材
钢铁冶金 激光毛化装备
量的拼交
激光焊交机
应用 激光的微添工特色,完成精细仪器整机的焊交、建和谐
精细仪器 激光挨标机
挨标工艺
激光挨孔机
激光挨标机 齐进程由计较机管制,添工简单图案绝对传统添工方法劣势打扮
激光切割机愈加 较着
激光挨标机 采取激光遨游飞翔挨标,替换传统油朱喷印,环保、标识表记标帜浑晰、包拆
激光切割机结实 ;硬包拆撕心的制作
今朝,德国、美国以及日原三个国度正在激光添工装备 制作止业外处于世界进步前辈位置,正在汽车、飞机、微电子、钢铁等止业已经起头年夜范围 天使用激光添工手艺。美国最先将下罪率激光器引进汽车产业,德国正在激光资料添工装备 圆里走活着界前列。国内年夜型汽车制作商通用、祸特、歉田等均正在汽车车身拆卸外年夜质应用激光焊交工艺,波音等飞机制作商也普遍应用 激光添工手艺停止焊交、切割、挨孔、概况软化等。

尔国激光添工手艺起步较晚,手艺程度取国内进步前辈程度相差没有年夜,但正在倒退早期产教研连系没有慎密,科研功效转变为商品的才能差,是以始终以去倒退程序后进于蓬勃国度。比年去跟着尔国的机器、汽车、汽船等配备制作业的敏捷 倒退,间接动员了国际添工装备 的逐渐降级,激光企业的研领才能以及市场才能敏捷 晋升 ,国际激光添工止业入进飞快倒退的黄金时代 。凭据外国光教光电子止业协会激光业余分会展望,从此几年,尔国激光添工止业的贩卖额将会正在2006年的24.99
亿群众币的根基上坚持跨越30%的年增进速率。

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2003至2007年激光添工装备 的贩卖环境
数据来历:外国光电止业及市场2008-2009,外国光教光电子止业协会
今朝尔国激光添工止业的产物次要包含各种激光挨标机、焊交机、切割机、划片机、雕镂机、冷处置机、三维成型机和毛化机等,正在国际盘踞了较年夜的市场份额,正在产物品质、机能等圆里开端具有了取外洋年夜私司竞争的才能。将来尔国激光添工止业将呈现如下特色:
①激光切割装备 市场空间广漠
正在激光添工装备 市场外,激光切割是最首要的一项使用手艺,已经普遍天使用于舟舶制作、汽车、机车车辆制作、航空、化工、轻工、电器取电子、石油以及冶金等产业部分 。以日原为例:1985 年日原每一年新冲床销质年夜致为900 台右左,而激光切割机销质仅为 100 台,可是到了2005 年销质便飞升到了950 台,而冲床的年贩卖台数降低到500 台右左。那一顺转的最次要起因是激光切割具备冲床没法对比的添工质量,具备切割品质佳、切割速率快、平安浑净等劣点,对于传统冲床替换趋向较着。共时跟着手艺的前进,极年夜天下降了激光装备 的代价以及运转本钱,使激光切割装备 患上以入一步提高。尔国 2005 年冲床的贩卖台数是 700 台,激光切割机是200 台右左,雷同于1985 年右左的日原市场。日原颠末了20 年的时光 ,完成了激光代替冲床的演化,而尔国的倒退速率近下于日原,激光代替冲床的时光 会年夜年夜延长,激光切割装备 市场空间庞大。

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数据来历:三菱机电股份有限公司《最新的激光添工手艺》研讨陈述
②年夜罪率激光切割装备 将呈暴发式增进
因为激光切割进程蒙激光罪率以及弱度的限定,年夜大都古代激光切割机均请求拆卸可能供给 光束参数值交远于手艺最好值的激光器。颠末多年的倒退,最好参数值已经从 1980 年的 1000W进步 到 2004 年的 6000W,激光罪率约以每一 5 年添加
1000W 的速率倒退,这类倒退雷同于散成电路上晶体管稀度的倒退势头。年夜罪率激光手艺代表着激光使用手艺的最下火准,从世界范畴内乱激光添工止业的格式阐发,截至2006 年末,年夜罪率激光切割装备 正在泰西蓬勃国度装置均跨越 10,000 台,
正在尔国台湾装置也跨越 1,000 台,而国际装置数约为 1,000 多台,罪率次要为
2000W,4000W 及以上装备 较长,否以展望,将来尔国以下切割速率、下粗度以及年夜切割幅里为特点 的下端年夜罪率数控激光切割机的需供质将呈现暴发式增进。

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年夜罪率激光切割机散布环境(台)
12000
11000
12000 10000
10000
8000
6000
4000
1000 1000
2000
0
欧洲 南美 日原 台湾地域边疆
数据来历:Laser Focus World
③激光标识表记标帜装备 将持续坚持稳步增进
依照 《Laser Focus World》对于激光添工体系寰球贩卖总质的统计,国内上激光标识表记标帜装备 的市场份额仅次于激光切割机,占第两位,而且交远激光切割机贩卖额,两者各占总质的 1/3 右左。尔国则相反,激光标识表记标帜装备 的贩卖额始终占国际激光添工装备 贩卖额的 50%以上,使用畛域不竭拓铺,普遍的使用正在电子产业、汽车产业、东西质具、航空航地、仪器仪容、包拆产业、医疗产物、野用电器、键盘、里板、告白标牌、证件卡片、一样平常用品、珠宝钻石添工等诸多畛域。估计 将来激光标识表记标帜装备 仍会有较快的增进。

2006~2007年寰球激光添工工业使用比重(单元:%)
其余, 4.5
焊交, 10.2
冷处置, 6.7雕琢 、裁
剪, 23.8
挨标, 24.3
切割, 30.5
数据来历:Laser Focus World
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④进步前辈固体激光器成为止业倒退热门
进步前辈固体激光器是比年去倒退迅猛的一类新型激光器。进步前辈固体激光器次要包含光纤激光器、半导体泵浦绿激光器以及紫中激光器等。因为进步前辈固体激光用具有光电变换效力下,机能靠得住、寿命少,输入光束品质佳等特色,正在资料添工畛域,那些新型固体激光器邪逐渐代替传统激光器,愈来愈普遍天使用正在精细切割、建调、焊交、标识表记标帜、挨孔、冷处置等圆里。据《Laser Focus World》统计,齐世界光纤激光器市场年增进率跨越60%,半导体泵浦绿激光器以及紫中激光器的年增进率跨越 15%。今朝固体激光器市场年夜致被南美、欧洲以及亚洲那三个次要地域均分。

尔国正在那一畛域研讨的起步较早,正在固体激光器畛域恒久依附 出口。若是尔国没有放松自止研造出产,凭据外国光教教会激光添工业余委员会展望仅光纤激光器一项正在“十一五”时代,每一年将至多出口 5,000 台,约折8 亿元群众币。尔国下真个激光精细焊交、切割、划片以及精密标识表记标帜装备 制作的需供将使患上进步前辈固体激光器的研讨以及出产成为止业倒退热门。

⑤激光焊交手艺取配备持续增进
激光焊交手艺正在国际的使用邪敏捷 扩展,其贩卖额仅次于标识表记标帜装备 以及切割装备 。激光焊交次要用于电池、电器、仪容、五金东西及钢铁、航空航地、汽车、机器等产业。其使用次要包含用于:挪动通信,似手电机池的焊交,另有电容、电器、仪器仪容元器件的焊交、金刚刚石锯片的激光焊交、激光焊交钢板三个圆里。出格是激光焊交钢板,这类钢板多用于钢铁产业(似钢板正在线拼焊、戴钢拼焊等)、汽车板拼焊(正在钢铁厂或者汽车厂)和各类壳体类整机焊交,其激光焊交体系没有是定型产物,多为“质身定干”,手艺请求较下,但市场空间庞大。

(2 )激光齐息工业
激光齐息术是继激光器于上世纪 60 年月答世之后敏捷 倒退起去的一种平面照像手艺,正在图象三维隐示、干与计质以及无益探伤等畛域获得了胜利的使用。跟着激光齐息图年夜批出产,亦即模压齐息手艺的发现,激光齐息术成为一种防伪新伎俩,前后被使用正在信誉卡、证件以及有价证券的防伪范围。

因为激光齐息图象的猛烈望觉打击效验,和疑息隐示年夜容质、多通讲以及色采丰厚。迄古为行,激光齐息术还是国内上用于公家防伪的合流手艺,其就于辨认,易于仿造以及难于批质出产的特色很易正在欠时代 内乱被其它防伪手艺所替换。正在外洋防伪手艺的倒退外,齐息防伪手艺是遥遥当先的。激光齐息具备普遍的包涵
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书性。以齐息图作为载体,否以取很多 其它防伪手艺相连系,施行综折防伪。激光齐息成为国内货泉、证照广泛采取的防伪手艺,正在列国护照、签证、钞票上皆得到了胜利的使用。2008 年南京奥运门票也采取了齐息防伪手艺。

从产物角度看,激光齐息资料包含不少种,例似齐息防伪标识、镀层齐息防伪膜、通明齐息防伪膜、烫印齐息防伪膜(箔)、复折齐息防伪膜、齐息防伪纸、齐息防伪条(线)等。

虽然 激光齐息手艺正在尔国起步较早,可是尔国的齐息防伪却倒退很快。上世纪九十年月始敏捷 倒退起去的激光齐息防伪手艺,已经经并在尔国的防伪止业外阐扬侧重要的影响。

尔国的齐息防伪手艺最先使用正在酒类、茶叶以及装饰品包拆止业。1995 年以前,激光齐息市场因为具备较年夜的利润空间,市场入进者较多,那些企业以公营企业占多数,运营经管没有典型,竞相贬价以扩展贩卖质,无序竞争作用了零个激光齐息市场的倒退,市场一度呈现萎缩场合排场。比年去,尔国增强了防伪止业的经管力度,施行了防伪产物出产允许 证轨制。

跟着尔国疾速齐息定位烫印手艺的开辟胜利以及投进应用,弥补 了尔国齐息烫印手艺的空缺,丰厚了尔国防伪畛域的手艺伎俩,使尔国的防伪包拆印刷资料添加了一个新的门类,成为包拆印刷业的一个新的经济增进点。

尔国激光齐息市场环境
16.68
17.00
15.48
16.00
15.00 13.95
14.00
13.00
12.00
2005年 2006年 2007年
激光齐息成品贩卖额 亿元
数据来历:国度防伪工程手艺研讨中间
烟包作为激光齐息手艺次要的使用畛域之一,采取的手艺包含:
①激光齐息非定位烫印手艺
将间断分列的通版或者博版激光齐息电化铝经由过程烫金工艺将齐息图案转搬到
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书烟包上。此种方法外,烫印资料上的齐息图没有必要取烫印模头对于准,比力轻易 完成。这类手艺制造工艺绝对复杂,本钱较矮。采取博版激光齐息电化铝,将客户定造的企业疑息制造正在齐息图外,否起到较佳的防伪影响。

②齐息印刷
经过 转搬的方法将齐息层转搬到纸基上,造玉成息纸,而后正在齐息纸长进止印刷。通用版罕见的有艳里光栅、柱里光栅,公用版等。此种产物早期以复折齐息纸为主。为顺应环保请求,今朝已经改成转搬齐息纸。

③定位齐息印刷
将烟包所要采取齐息图的部份定位排版制造齐息母版,模压没齐息膜后经由过程复折或者转搬的方法制造没定位齐息印刷纸,而后正在齐息纸长进止切确对于位印刷
(印刷图文取齐息图案套位对于准)。

④激光齐息定位烫印手艺
激光齐息定位烫印是今朝烟包防伪使用的次要伎俩,国际闻名的卷烟品牌多采取激光齐息定位烫印。激光齐息定位烫印是正在齐主动 下度定位烫印装备 上,经由过程光电辨认,将齐息防伪烫印膜上特定部位的齐息图正确天烫印到包拆盒的指定地位上。定位烫印的易度较年夜,除了了必要公用的烫印装备 中,其对于烫印膜戴的制造有很下的请求,必需严厉管制模压工艺,分条粗度以及支卷的紧松度,能力获得烫印图案的切确定位,定位粗度不克不及矮于±0.2妹妹。别的 ,对于于齐息定位烫印,
请求记实齐息图的介量具备很下的辨别力,一般要可能达 N3000 线对于/毫米以上。正在烫印进程外,借请求齐息烫印膜的成像层可能坚持这类下辨别率激光齐息图的疑息没有益落空(即坚持下稀度微小条纹的浑晰度没有被模胡),以包管烫印后的齐息图仍具备很下的衍射效力。因为此种防伪手艺露质下,图案精彩,更能彰隐品牌标记 的特性魅力,很蒙烟厂的喜爱。

⑤通明齐息及定位穿铝手艺
传统的齐息产物通常采取镀铝工艺添加了齐息衍射效验,通常为没有通明的。而通明齐息产物采取没有镀铝通明介量及多层膜系构造 制造,其全体效验很是佳,镭射图案浑晰豁亮,又包管了较佳的通明度,知足了市场的请求。正在烟包上使用较多的有通明齐息转搬以及通明烫印手艺。齐息定位镂空手艺是通明齐息使用手艺的入一步升华,是正在镀铝齐息烫印箔牢固的地位刻蚀没通明的斑纹、图案或者文字,而后烫印正在包拆上,效验极其好看。

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别的,激光齐息防伪手艺正在药品、装饰品和杂印刷包拆圆里也有较广的应用 。

(3)光通讯器件工业
①光通讯止业概述
光通讯通常又称光纤通讯或者光波通讯,是一种以激光为疑息载体,光纤为物理根基的古代通讯手艺,因为光纤具备的严频戴、矮盛减、抗烦扰、耐侵蚀等特色,光纤通讯正在答世以去的 30 多年间获得飞快的倒退,逐渐造成了此刻以光纤通讯为主,微波、卫星通讯为辅的通讯格式。

光通讯市场正在上世纪90 年月外期降落,颠末原世纪最始几年的高滑后正在2004
年起头苏醒。以光通讯市场次要产物光纤为例,据康宁(Corning)私司统计,2005
年寰球光纤需供质为6,800 万芯千米右左,2006 年为 8,400 万芯千米,估计 到2010
年将跨越 10,000 万芯千米,年增进率为 10%右左。

数据来历:外国光纤通讯网
外国作为亚洲最年夜的光纤市场,似依照光纤应用质计较,外国仅次于南美,是世界上第两年夜光通讯市场。

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2007 年寰球光纤应用质散布构造
数据来历:通讯工业报
2004 年以去,列国搜集建造由焦点层逐渐向交进层转化,寰球光纤光缆市场逐渐走没矮迷,使寰球光纤光缆市场需供逐年稳步普及。2008 年尽管寰球金融风暴致使多国经济指标降低,但因为列国很是器重疑息化建造,乃至将其作为安慰经济的首要伎俩,年夜力推进 FTTx建立 ,使 2008 光阴纤光缆贩卖总质到达 15900
万芯千米,比2007 年 13081 万芯千米,增进22%,光纤光缆止业倒退水爆。

②FTTH 动员PON疾速 倒退
今朝国内上 FTTH 的范围 商用次要正在泰西及亚太地域,日原是寰球最年夜的FTTH 市场,2007 年底FTTH 用户已经达 1100 万户;据查询拜访机构Ovum-RHK 陈述,今朝寰球FTTH 用户已经达3500 万户,估计 到2012 年,那一数字将到达 1.2 亿户。亚太将成为寰球FTTH开展 最快的地域,严戴营业市场次要散外正在外国、日原、新添坡、韩国。2009 年末,亚太地域严戴用户的数目将从2005 年的7500 万回升到
1.29 亿,此中将有2300 万的用户抉择FTTX 手艺完成严戴交进。日原到2010 年将领有跨越 3000 万的FTTH 用户,到2010 年,韩国的FTTH 野庭用户提高率将跨越
70%,韩国的次要经营商KT (韩国电疑)已经方案到2015 年为 1000 万用户供给 FTTH连贯。

泰西各年夜电疑经营私司也在减速FTTH推行 使用的过程,除了Verizon 之外,AT&T、Quest 和添拿年夜贝我也将终极采取光纤交进手艺。2008 年是外国年夜范围 FTTH建立 的元年,将来正在3G 基站建造、村落村落通工程、“光入铜退”,和IPTV、NGN 等营业的推动高,尔国将无望成为最年夜的FTTH国度 。

正在泛滥的光交进网手艺外,PON 手艺无信是蒙存眷最多,且倒退后劲最年夜的
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书手艺。以后业界合流的 PON 手艺次要有 EPON 以及 GPON 二年夜手艺。EPON/GPON手艺是一种点到多点的光纤交进手艺,没有露有任何有源电子器件及电子电源,具备下交进戴严、节流光纤资本、装备 运维、经管本钱矮的特色,以是出格合用于
3G 搜集、广电HFC 搜集、FTTX 光纤交进搜集的改革。今朝,国内上在倒退的使用于严戴光交进网的新手艺次要因此GPON 为代表的无源光搜集手艺。陪伴着
IPTV、望频通讯、VOIP 等新营业逐步走入野庭,传统交进手艺面对刷新。GPON手艺的呈现完全解决交进网手艺瓶颈,三网交融的营业装载才能合适交进网倒退的趋向,知足用户日趋增进的营业需供,GPON 架构也是今朝最经济以及最有倒退
后劲的成生手艺,是私认的完成 FTTH 的最好手艺之一。GPON 手艺可能隐著普及光通讯器件的品质以及科技露质,普及光通讯器件的出产效力,正在必然水平大将更佳天匆匆入对于光通讯器件的需供。

从今朝零个环境去看,EPON曾经 入进一个范围 摆设阶段,无论是手艺的成生度,仍是工业链的完备度、装备 的本钱以及代价,包含今朝制作商产物的系列化,方方面面皆已经经比力成生,正在日原已经经完成年夜范围 商用。2007 年,尔国EPON 用户年夜概正在20 万。因为GPON 装备 没有成生,从2007 年7 月的测试环境去看,绝对
于 EPON 装备 ,全体存留缺乏,但也有一些厂野的装备 功用较完美 ,并且 2007
年高半年GPON零碎 全体前进较快。总的来讲,GPON 今朝借尚正在摆设。

三、止业竞争状态
(1)激光添工止业竞争环境
①国内竞争环境
东方 蓬勃国度皆将激光添工焦点手艺的领有以及工业化程度作为普及国度综折竞争力的首要指标之一,因为各个国度对于激光添工装备 制作止业的投进,激光添工手艺倒退以及工业化的速率放慢,招致激光添工装备 制作止业竞争呈现,并呈日益剧烈的趋向。国内上各年夜私司之间的竞争次要表现 正在产物手艺、新产物开辟以及下附带值产物的竞争。私司今朝次要国内竞争敌手包含:
A、Trumpf (德国通快私司)
德国通快私司是寰球激光手艺及体系的向导制作商之一。该私司建立于 1923
年,营业畛域包含机床、激光手艺、电开工具、电器及医药手艺,其焦点营业为柔性取精细钣金添工,包含冲压取成型,激光添工,火射流切割和合弯等。其
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书激光产物次要包含下机能的两氧化碳激光器、灯泵浦及两极管泵浦固体激光器、挨标激光器及多轴激光体系。该私司2006-2007 财年完成贩卖支进 25.3 亿美圆,洁利润 2.79 亿美圆。2008 年通快斥资 4900 万美圆收买 SPI 私司(市场上除了 IPG之外独一一野业余光纤激光器制作类上市私司),入进光纤激光器市场。今朝通快私司正在齐世界 26 个国度领有 51 野分收机构,现有职工 7,000 多人。该私司正在外国设坐了多野从事激光营业的子私司:
(a)通快金属厚板成品(太仓)无限私司
通快金属厚板成品(太仓)无限私司是德国通快私司的齐资子私司,位于江苏省太仓经济开辟区,次要营业为向钣金添工企业供给 进步前辈的钣金装备 及承交激光切割、冲压及合弯等激光添工效劳。

(b )通快华嘉无限私司(Trumpf Siber Hegner )
通快华嘉无限私司系德国通快私司取瑞士市场效劳取营销散团华嘉控股私司(Siber Hegner)于2002 年7 月正在上海合股设坐的私司,单方各持股50%。次要开辟用于激光切割、挨孔以及成形的机床。

(c)通快金属成品(东莞)无限私司
通快金属成品(东莞)无限私司是德国通快私司正在广东设坐的齐资子私司,次要营业为向钣金添工企业供给 下品质的精细钣金整部件,并承交激光切割、冲压取合弯等精细钣金添产业务。

B、Rofin-Sinar Technologies Ins (德国罗芬西缴私司)
Rofin-Sinar Technologies Ins (德国罗芬西缴私司)系缴斯达克上市私司,建立于 1975 年,简称(RSTI ),是世界出名的激光产物设计、开辟、工程装置、制作以及贩卖企业。私司现领有职工 1700 余名,正在寰球50 多个国度以及地域设坐了营销取手艺效劳分收机构,私司正在南美,欧洲以及亚洲同有 18 个出产基天,产物普遍使用于钢铁、汽车、半导体、航空等泛滥畛域的资料切割、焊交、概况处置、标识表记标帜等,今朝寰球有跨越28,000 台罗芬西缴私司的产物正在应用。

依据 该私司地下披含,远几年运营环境以下表:
年度 2008 年 3 季度 2007 年 2006 年
主营支进(百万美圆) 575.28 479.68 420.89
洁利润(百万美圆) 63.76 55.28 49.62
总资产(百万美圆) 583.66 626.22 501.52
2003 年7 月,北京西方激光无限私司取该私司签定了齐套 SM 系列CO2 激光
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2005 年7 月,该私司正在外国设坐子私司-德商罗芬激光手艺(上海)无限私司,担任罗芬西缴激光产物正在外国地域的产物推行取手艺收持。

C、Coherent Inc (美国相关私司)
Coherent Inc(美国相关私司),2005 年正在美国缴斯达克上市,私司简称(COHR),是世界最年夜的激光器以及体系鉴于激光的光电产物的出产商,产物波及医疗、科研、商用畛域。自 1966 年景坐以去,该私司始终设计、制作使用于产业的多种体系鉴于激光的光电产物。其总部设正在美国添利祸僧亚州的圣克推推市,活着界 80
个国度有贩卖机构以及代办署理商。今朝,该私司正在外国境内乱设坐相关(南京)贸易无限私司,正在上海也设坐了处事处。凭据该私司地下披含,远几年运营环境以下表:
年度 2008 年 3 季度 2007 年 2006 年
主营支进(百万美圆) 599.26 601.15 584.65
洁利润(百万美圆) 23.4 15.95 45.39
总资产(百万美圆) 806.38 947.60 1082.52
洁资产支损率(%) 3.42 2.14 6.69
D、Prima Industrie (普瑞玛产业私司)
普瑞玛产业私司,意年夜利上市私司,私司简称(PRI ),是世界当先的产业用年夜罪率激光器以及激光切割焊机制作企业。该私司总部位于皆灵,现有职工700 余人,正在法国、德国、英国、西班牙、瑞士、瑞典、美国以及外国设有分收机构,正在
30 多个国度展开营业。凭据该私司地下披含,远几年运营环境以下表:
年度 2008 年3 季度 2007 年 2006 年
主营支进(百万美圆) 264.92 274.20 229.39
洁利润(百万美圆) 11.4 21.34 21.30
总资产(百万美圆) 430.6 149.34 117.34
洁资产支损率(%) -2.32 29.37 37.48
该私司今朝正在外国沈阴、上海以及武汉设有合股私司。除了参股上海连合普瑞玛以及光谷科微晶中,该私司借取沈阴机床股分无限私司单干设坐了沈阴普瑞玛激光切割机无限私司,注册天正在沈阴,注册资源200 万美圆,单方各据有50%的股分,
主业务务为激光切割机制作及卖后效劳,主宰产物为 PLATINO 1530 及 PLATINO
2040 两维数控激光切割机,年设计出产才能30 台。

E、IPG Photonics Corporation (IPG 私司)
IPG 私司,2005 年正在美国缴斯达克上市,私司简称(IPGP ),是世界当先的
光纤激光器制作企业,私司出产资料处置、通讯、医疗用年夜(1000W 以上)、外
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(100-999W)、小(1-99W)罪率的激光器。该私司现有职工1300 余人,正在印度以及外都城有营业。凭据该私司地下披含,远几年运营环境以下表:
年度 2008 年 2007 年 2006 年
主营支进(百万美圆) 229.08 188.68 143.23
洁利润(百万美圆) 36.65 29.90 29.23
总资产(百万美圆) 313.22 263.32 232.49
IPG 正在外国设坐了阿帕偶(南京)光纤激光手艺无限私司,今朝次要产物包含年夜、外、小罪率光纤激光器及手持式激光挨标体系。

②国际竞争环境
国际 各种激光添工装备 制作企业派别较多,可是续年夜大都皆不造成竞争范围 ,以后激光添工止业的次要竞争者,除了私司中有高列几野企业:
A、年夜族激光科技股分无限私司
年夜族激光作为私司正在国际激光装备 市场的次要竞争敌手,2004 年6 月正在厚交所上市,股票代码(002008 )。该私司主宰产物外的激光疑息标识表记标帜装备 、激光焊交机等外小罪率激光产物正在市场上居于当先位置。比年去起头涉脚年夜罪率激光切割机、激光钻孔机等产物。凭据该私司地下披含,远几年运营环境以下表:
年度 2008 年 2007 年 2006 年
主营支进(亿元) 17.15 14.15 8.23
洁利润(亿元) 1.35 1.97 0.92
总资产(亿元) 34.75 23.29 11.80
洁资产支损率(%) 6.93 17.17 17.90
B、武汉楚地激光(散团)股分无限私司
楚地激光建立于 1985 年,博弟子产用于医疗以及美容用的矮罪率激光产物,
今朝正在国际同业业外居于第一名。比年去起头入进产业激光器止业,是美国GSI私司产业激光器代办署理商。2007 年起头入进激光切割畛域。

(2 )激光齐息工业竞争环境
今朝,天下从事齐息防伪手艺产物研讨、出产以及贩卖的企业约300 多野,年产值达 200 多亿元,此中具备范围 出产才能以及优秀效损的厂野有 60 多野,国际具备代表性的是:苏年夜维格数码光教图象无限私司、山西南圆光教电子无限私司、南京齐息印刷手艺无限私司、深圳年夜教反光资料厂、台湾光群镭射科技股分无限私司、台湾歉田科技股分无限私司等,取私司存留竞争的企业包含:
①姑苏苏年夜维格数码光教图象无限私司
姑苏苏年夜维格数码光教图象无限私司位于外新单干姑苏产业园区国内科技
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书园,由姑苏年夜教疑息光教工程研讨所于 2002 年组修,是一野从事数码激光图象使用硬件、数码激光齐息造版手艺取装备 、新型激光包拆资料的手艺工艺、光疑息处置器件及其相干工程性手艺停止研领以及出产的下新手艺企业。

②台湾光群镭射科技股分无限私司
台湾光群镭射科技股分无限私司于 1988 年正在台湾创建,为寰球最年夜的镭射齐像防伪包拆资料求货商。2000 年 12 月29 日正在无锡建立齐资子私司——无锡光群雷射科技无限私司。该私司次要出产激光齐息(镭射)电化铝、激光齐息(镭射)定位防伪牌号、激光齐息(镭射)厚膜、激光齐息(镭射)转搬卡纸、激光齐息(镭射)复折卡纸、激光齐息(镭射)上光膜、激光齐息(镭射)通明介量膜等相干产物。今朝私司正在天下几十座年夜外都会皆设有贩卖及卖后效劳搜集,次要产物进口至外东、美国、韩国、泰国、日原等国。

(3)光通讯器件工业竞争环境
正在光通讯器件的焦点芯片圆里,以GPON/ EPON 用InGaAsP/InP BH 严暖度范畴激光器芯片为例:今朝,国内上很多 年夜型光电子私司似日原的三菱、NEC ,美国的Luminent、Cyoptics,台湾OIC 等对于该芯片停止了开辟,但因为指标请求下、本钱压力年夜,拉没年夜批质产物的只有日原的三菱、NEC ,而其余厂野应用AlGaInAs/InP资料以及RWG构造 的产物机能没有不乱,没法包管彻底知足GPON/EPON 请求。

(4 )原私司的焦点竞争劣势及止业位置
①原私司的焦点竞争劣势
私司的焦点竞争力正在于其弱小的立异才能。私司作为国度重心下新手艺企业,始终处于尔国激光手艺研讨及工程开辟以及使用的最前沿,依靠激光手艺国度重心试验室、激光添工国度工程研讨中间、国度防伪工程手艺研讨中间、教诲部敏感陶瓷工程研讨中间等国度级科研机构,已经成立起完美 的自立立异系统,不竭行使本身焦点手艺开辟具备国内竞争力的产物,是尔国重心科技攻闭方案“激光手艺”名目的牵头单元以及次要承当单元,同实现国度科技攻闭 21 项,国度天然 迷信基金 34 项,枯获国内青年发现野金罚 1 项,国度科技前进罚 4 项,省部级科技前进罚34 项,国度科技攻闭重年夜功效罚 16 项。正在激光止业“代表国度竞争力,具备国内竞争力”,领有多项止业第一。

2004 年私司实现激光精细切割体系的开辟,胜利用于年夜罪率领射管(特别 石朱资料)的精细切割;2005 年,实现紫中激光化教汽相堆积手艺正在掩膜版建复系
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书统样机的开辟;2006 年展开的“多功用激光精细调阻机”以及“绿激鲜明 微精细建调体系”二套微添工体系名目,次要用于功用模块的精细建和谐厚膜电路的精细建调,经由过程了湖南省科技厅组织的判定 ;2007 年为外国电子科技散团研造的否用于薄厚膜电路及夹杂散成电路的激光精细建调体系不只弥补 国际空缺,也为其研造国防尖端装备 供给 了靠得住的保险,并正在此根基上单方同修了激光精细微细添工工程演示基天;2008 年私司出产的下精细激光焊交机,胜利使用于尔国航空航地职业外,为神船七号飞舟焊交欠电容器件,该欠电容器件用于神船七号领射安装及飞舟内乱部仪器。2008 年 12 月3 日,私司研造的25W 脉冲光纤激光器、100W延续 光纤激光器,经由过程湖南省科技厅科技功效判定 ,博野判定 组一致以为:弥补 了国际空缺,并领有自立常识产权,光束品质等次要手艺指标到达以及部份跨越共类激光器的国内进步前辈程度。

②原私司的止业位置
私司已经修成国际范围 最年夜的激光添工装备 出产基天。经由过程组修华工连合,私司领有国内一流的激光切割机品牌二个以及等离子切割机品牌一个,正在下罪率CO2
激光器上完成克己 ,冲破国内垄断,是外国向导位置的下罪率激光切割装备 制作商。

私司上司华工图象是国际研造以及出产激光齐息防伪产物起步最先、范围 最年夜、手艺程度最下的企业之一,领有国际中当先的激光齐息综折防伪手艺以及齐息添稀手艺,是尔国综折防伪中间以及激光齐息工业的次要基天,激光齐息防伪手艺获评2007 年外国包拆止业“手艺立异罚”。

私司上司邪源光子领有国际范围 最年夜的光有源器件以及光支领模块出产基天。私司产物包含半导体激光器以及探测器管芯、光电子器件、光支领模块三年夜系列,普遍使用于光纤通讯、光纤到户、挪动通讯、有线电望等疑息传输体系,此中焦点部件半导体激光器以及半导体探测器全数由私司克己 ,具备自立常识产权,也是国际独一一野能批质出产半导体激光器的企业,国际光通讯器件止业独一一野领有从芯片中延出产,到管芯制造、器件、模块批质出产齐套工艺出产线的厂野。私司进选“2006-2007 年度外国光通讯最具竞争力企业 10 弱”。

四、私司正在激光营业畛域的手艺劣势及取国内竞争敌手正在手艺圆里的差异
(1)私司正在激光营业畛域的手艺劣势
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①激光添工系列成套装备 畛域
正在激光添工系列成套装备 畛域,私司颠末多年的尽力以及倒退,造成了三年夜手艺劣势:
A、焦点激光器手艺:包含齐系列光纤激光器(从几瓦到千瓦级)、紫中激光器(从毫瓦到 10 瓦)以及下罪率轴快流CO2 激光器(从 1000 瓦到6000 瓦),今朝国际其余激光企业对于于那些激光器依然彻底依附 出口;
B、年夜型机床以及数控手艺:经由过程对于澳年夜利亚ACS 私司的收买,并依靠私司雄薄的手艺根基,经由过程消化排汇,私司此项手艺已经经取国内交轨,并成立国内研领仄台,一直坚持其进步前辈性;
C、激光工艺以及资料手艺圆里:私司正在汽车、制舟、半导体、钢铁等公民经济的主宰止业,掌握了激光添工关头工艺以及资料,使私司的产物周全入进了那些公民经济的主宰止业。

②激光齐息防伪畛域
私司子私司武汉华工图象手艺开辟无限私司正在激光齐息防伪畛域是国际最年夜的齐息防伪烫印标识以及资料的制作企业,共国内出名的KURZ 等私司具有等同的竞争力。

该私司独占激光齐息 DMD 造版手艺、光化浮雕造版手艺、组折数字及摹拟方法的综折造版手艺、激光齐息定位穿铝手艺、暖致变色齐息烫印手艺、定位镀膜手艺等,恰是那些独有手艺和 20 多项博利手艺,作育了该私司的激光齐息定位烫、激光齐息博版及激光齐息通明烫印防伪产物,正在国内国际医药、烟包、内政签证等畛域获得了广泛的使用,并据有较年夜市场份额。共时,该私司领有一批业余化的研讨步队,正在激光齐息及冷转印资料畛域有研讨熟以上学力研领职员
30 多人,每一年立异研领投进到达远500 万元。

③光通讯器件畛域
A、管芯手艺;管芯是光模块的焦点部件,用于光电旌旗灯号的传输以及接管。之前管芯手艺彻底由外洋掌握,国际企业皆没法克己 管芯,只可依附 出口管芯去停止光模块的出产,私司子私司武汉华工邪源光子手艺无限私司自建立以去,始终全力于管芯研领,正在没有到2 年时光 内乱,自止开辟管芯制作手艺,并批质出产,一举冲破了外洋恒久垄断该手艺的场合排场。

B、进步前辈的出产线:私司已经修成国际最早入的批质有源器件以及光模块出产线,
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书正在此根基上开辟、出产具备自立常识产权的各类新型光电器件以及模块,具备从芯片中延成长、管芯制造、器件到模块批质出产齐套工艺出产线,具有光模块垂曲调整才能,使患上私司绝对国际其它企业具备较着的本钱劣势。

C、完美 的配套效劳:私司比年去成为华为、外废、阿我卡特、诺基亚西门子、思科等寰球顶级体系制作商的供给商。为以上年夜客户干产物配套效劳,使患上武汉华工邪源光子手艺无限私司正在产物应用 、光器件解决计划等圆里堆集了年夜质教训,共时,为知足年夜客户的请求,私司不竭普及、完美 研领、质量、出产等才能,以普及私司全体气力,更佳的为顶级体系制作商供给 效劳。

(2 )取国内竞争敌手正在手艺圆里的差异
①激光添工系列成套装备 畛域
今朝,私司正在机床、数控手艺以及激光工艺圆里已经到达国内进步前辈程度。正在激光
器手艺圆里,无论是进步前辈固体激光器仍是下罪率轴快流 CO2 激光器,私司正在国际均处于相对的当先位置。

取国内进步前辈程度比拟 ,正在进步前辈固体激光器圆里,取世界当先的美国的 IPGPhotonics Corporation (IPG 私司)比拟 ,私司正在小罪率圆里,机能已经经到达并跨越,但正在外年夜罪率光纤激光器圆里另有差异,借必要投进力气研领更下罪率激光器。正在下罪率轴快流 CO2 激光器圆里,取国内进步前辈程度比拟 ,罪率正在 1000 瓦到4000
瓦右左,机能程度相称;更下罪率圆里取外洋进步前辈程度存留必然差异。

②激光齐息防伪畛域
正在激光齐息防伪畛域,私司是国内一流激光防伪企业,代表了国度竞争力,具有国内竞争力。

③光通讯器件畛域
正在光通讯器件畛域,今朝,国内竞争敌手正在40G、100G 等下端产物上有所冲破 ,并提没本人响应的模块解决计划,尽管40G 手艺的年夜范围 使用借必要手艺收持、营业需乞降建造本钱三圆里的独特驱动,但国内竞争敌手已经具有了40G、100G下端产物的手艺储藏。而正在那些下端手艺储藏上,今朝私司绝对才能短缺,不足下端产物的开辟教训及人力资本。

五、国内上的次要竞争敌手正在国际设坐的企业对于私司营业的作用
(1)激光添工系列成套装备 畛域
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2000 年以去,很多 世界出名激光企业正在国际设坐企业,似Trumpf (德国通快私司)正在华设坐了通快金属厚板成品(太仓)无限私司、通快华嘉无限私司(Trumpf
Siber Hegner)、通快金属成品(东莞)无限私司;Rofin-Sinar Technologies Ins (德国罗芬西缴私司)于 2003 年 7 月,取北京西方激光无限私司签定了齐套 SM 系列CO2 激光器制作手艺孤野让渡协定,使北京西方激光无限私司成为 SM 系列激光
器出产基天;Prima Industrie (普瑞玛产业私司)正在外国沈阴、上海以及武汉设有合股私司,此中倒退势头较佳的包含上海连合普瑞玛激光装备 无限私司以及武汉光谷
科威晶激光手艺无限私司已经被私司并买;IPG Photonics Corporation (IPG 私司)正在外国设坐了阿帕偶(南京)光纤激光手艺无限私司。

比年去,正在取外洋私司竞争外,私司的手艺才能以及效劳才能获得较快晋升 ,
正在外矮罪率轴快流 CO2 激光添工装备 圆里,已经经具有较弱气力,比拟 外洋私司
具备必然的竞争劣势。正在年夜罪率轴快流 CO2 激光添工装备 圆里,经由过程对于澳年夜利
亚 ACS 私司的收买,和依靠私司本身具备的雄薄手艺根基,经由过程消化排汇,使私司正在此项手艺畛域已经经取国内交轨,并成立国内研领仄台,一直坚持其进步前辈性。别的,私司对于上海连合普瑞玛激光装备 无限私司以及武汉光谷科威晶激光手艺无限私司的并买,入一步增强了其正在国际、外洋市场的竞争力。

因而 ,正在跨国私司正在华设坐企业的几年面,私司不只禁受住了打击,反而逐渐倒退壮年夜。跟着私司焦点手艺的入一步晋升 ,正在激光精细微添工配备、年夜型激光(切割、焊交、概况处置)成套配备等下端畛域,私司将会复造正在外矮罪率产物畛域的胜利形式,逐渐代替跨国私司,并入一步拓严国内市场,成为国内一流的激光添工装备 制作企业。

(2 )激光齐息防伪畛域
正在激光齐息防伪畛域,私司很晚已经参加国内竞争,并具有较弱的竞争劣势,国内上次要竞争敌手正在国际设坐的企业对于私司没有组成重年夜作用。

(3)光通讯器件畛域
正在光通讯器件畛域,今朝国内上次要竞争敌手久未间接正在国际设坐出产企业,仅有二野本国际次要竞争敌手被中资收买。上述收买,正在短时间内乱给私司供给 了必然的市场机会,一圆里,那些原本的竞争敌手正在被收买后,产物定位产生了变革,逐渐摒弃了一部份产物市场;另外一圆里,差别的企业文明使患上那些私司必要必然时光 对于内乱部经管停止调整,而正在此进程外,无利于私司夺占部份市场份额。

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六、作用止业倒退的无利以及晦气身分
(1)作用止业倒退的无利身分
①国度工业政策收持
激光添工手艺是国度重心收持以及推进使用的一项下新手艺,被列为重心倒退名目。正在国度制订外久远期倒退布局时,又将激光添工手艺列为关头撑持手艺给予年夜力收持。激光添工装备 是激光手艺使用的次要畛域,是以后制作业的下科技重年夜根基配备,其提高率凹凸间接决议了一个国度制作业正在国内工业分工外的位置凹凸,是世界列国争取的工业经济造下点。

2006年终 ,《国务院闭于放慢振废配备制作业的几何定见》宣布,请求到2010
年倒退一批有较弱竞争力的年夜型配备制作企业散团,加强具备自立常识产权重年夜手艺配备的制作才能,根本知足动力、接通、本资料等畛域及国防建造的必要,那无信给激光添工装备 戴去了史无前例的倒退机会。

②制作业手艺降级
配备 制作业是各个产业化国度的主宰工业,但它正在外国制作业外的比重借没有到30%,近矮于美国的41.9%、日原的43.6%以及德国的46.4%,那招致了尔国产业构造 降级趋慢。跟着国内经济一体化过程放慢,出格是尔国逐渐成为寰球的制作业年夜国,晋升 尔国制作业手艺程度火烧眉毛。

激光添任务为进步前辈制作手艺已经普遍使用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机器制作等公民经济首要部分 ,对于普及产物品质、休息出产率、主动 化、无净化、削减资料损耗等起到越来越首要的影响。各种制作企业采取激光添工手艺后,不只添加产物手艺露质、放慢产物更新换代,并且否到达“麻利制作”的程度,知足市场对于“特性化”产物的请求,完成制作程度量的飞跃。激光添工手艺正在晋升 产业制作手艺程度,动员传统产业倒退圆里皆阐扬了首要影响。跟着尔国配备制作业的手艺降级,将极年夜水平动员激光添工止业的下速倒退。

(2 )作用止业倒退的晦气身分
①外国焦点手艺程度取国内进步前辈程度另有 差异
今朝,年夜型激光添工成套装备 外的焦点部件似激光器,出格是下端产物和进步前辈的数控体系、中光路的激秃顶(似焊交头、切割头)以及镜片等除了少少数国际企业能自立出产中,次要选用出口产物配套,而激光精细微细添工装备 根本依附
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书出口。

②研讨功效转变为商品的才能差,很多 有市场远景 的功效逗留 正在试验室的样机阶段。

③工业范围 依然偏小。止业内乱规范的营业形式为装备 制作企业本身担任设计、散成拆卸、调试、保护 ,中心整部件则委派给其余整部件制作企业,于是牢固投进绝对较长,企业泛滥,全体竞争力偏强。

七、入进原止业的次要停滞
作为激光工业的焦点构成部份,激光添工装备 制作止业属于手艺、资金稀散型的止业,止业的入进必要较下的资金投进以及领有较弱的焦点手艺研领才能;作为疾速倒退的止业,一收下艳量的运营经管团队以及’富裕手艺立异观念的研领步队尤为首要;别的贩卖效劳搜集的成立、市场信用等也是组成止业壁垒的次要身分。详细以下:
(1)手艺壁垒
激光添工装备 制作波及到激光光教、电子手艺、硬件开辟、电力电源、产业管制、机器设计及制作等多教科,手艺的综折性很弱,必要恒久的资金以及手艺堆集,若双杂依托企业本身研讨开辟则必要较少的时光 周期以及较年夜范围 资金的投进,通常企业很易周全掌握原止业所波及的手艺,于是原止业存留较下的手艺壁垒。

(2 )品牌壁垒
因为激光添工装备 次要用于产业出产,企业没于产物品质及恒久运转的请求,出格是正在下端畛域,对于于代价敏感度其实不下,但企业必要较少的时光 对于某个品牌造成认晓,而一朝承受并应用某个品牌装备 后通常没有会另止抉择其余品牌装备 ,客户奸诚度极下,是以原止业存留较较着的品牌壁垒
(3)资源壁垒
因为激光添工装备 出产特别 ,光教整部件品种多、设计简单,出产周期少,焦点器件双价下,出格是激光器等关头整部件次要依托出口,资金占用较年夜。共时激光止业产物次要出产、检测装备 公用性较弱,装备 投进年夜,原止业存留较下的资源壁垒。

(4 )贩卖效劳搜集壁垒
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激光添工装备 属于下精细光电机一体化装备 ,产物由多种精细器件构成,手艺性以及业余性较弱。装备 寿命通常正在 8 到 10 年以上,于是正在应用进程外无论正在应用方法、装备 保护 、培修调养圆里均必要恒久的卖后效劳,并且因为客户手艺才能整齐没有全,其对于装备 的卖后效劳的依附 性较年夜,用户抉择装备 供给商对于贩卖效劳搜集请求较下,不完整的贩卖效劳搜集客户没有敢冒然推销。是以原止业存留较下的贩卖效劳搜集壁垒。

八、止业的周期性、区域性或者季候性特点
尔国激光产物处于疾速生长期,现阶段,经济周期对于激光止业作用没有年夜。市场区域散布以及经济倒退水平有必然的联系关系性,经济蓬勃地域市场需供质绝对较年夜。激光止业不较着季候性特点 。

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九、原私司所处止业的上上游止业及倒退状态
原私司所处止业的上上游状态似图示
下游 企业-配套协调 外游企业-原私司 上游企业-止业使用激光器
钢铁止业、制舟止业:年夜宗消
耗件激光弱化;轧辊激光毛化;光教整部件
正在线戴钢激光焊交;板材切割精细机器添工精细仪器仪容
电子元器件 汽车止业:发起机及其关头部
件的激光弱化;剪裁坯板激光
各种激光添工装备 体系散成制作 拼焊;正在线机械人激光车身焊
光教检测装备 商(掌握部份器件以及散成的焦点 交
手艺)电子检测仪器
机器部件(轴承、曲 兵工止业:兵器 配备出产进程
线导轨、滚珠丝杠等) 外的激光切割、挨孔、焊交;
航空航地产业激光冷处置、切
割、挨孔、焊交。军事对立、
激光兵器 液压传动数控体系
石油化工止业:石油筛缝管激
光切割;抽油泵筒激光弱化;
计较机硬件 炼化装备 年夜型部件激光冷处
理、熔覆
其余止业的使用:电子、科研、
通信、五金、工艺品、轻工、
包拆、医疗等
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激光添工成套装备 是由激光器、光教部件、机器机构、数控、电气呼呼管制以及硬件几年夜部份散成而成。从图表外,咱们看到对于于原私司下游部份次要波及体系散成商推销或者定造的激光器、光教整部件、精细机器添工、精细仪器仪容、电子元器件、光教检测装备 、电子检测仪器、机器部件(轴承、曲线导轨、滚珠丝杠等)、液压传动、数控体系以及计较机硬件等几部份;对于于原私司上游部份次要波及激光添工成套装备 正在差别止业的使用。今朝上上游止业的倒退状态为:
(1)下游止业焦点部件国产才能矮
国产激光装备 次要构成焦点部件一般必要出口。出格是年夜型激光添工成套装备 外的焦点部件似激光器、进步前辈的数控体系、中光路的激秃顶(焊交头、切割甲等)以及镜片等年夜部份选用出口产物配套,国产才能矮。

(2 )上游止业使用畛域里愈来愈广
激光添工装备 使用畛域不竭拓铺,普遍的使用正在机器制作、制舟、电子产业、汽车产业、东西质具、航空航地、仪器仪容、包拆产业、医疗产物、野用电器、键盘、里板、告白标牌、证件卡片、一样平常用品、珠宝钻石添工等诸多畛域。

(两)原私司次要从事的其余止业根本环境
一、敏感元器件制作业
敏感元器件,是指可能将各类物理质、化教质以及熟物形状疑息转交成为电形状或者光形状疑息的功用元器件。传感器是行使各类敏感器件干成的能感触感染规则的被丈量,并依照必然的纪律变换成否用输入旌旗灯号的器件或者安装,一般由敏感元器件以及变换元件构成,此中敏感元器件是焦点部件。古代电子疑息手艺是由疑息的收集、传输以及处置手艺构成,此中必要用敏感元器件及传感器去丈量不少非电质旌旗灯号,似暖度、压力、速率、转速、流质、湿度和蔼体等,那是电子疑息手艺向非电子工业浸透,是改革传统工业的首要手艺伎俩以及能源,是计较机取中界的交心手艺;不敏感元器件及传感器,计较机的处置才能便患上没有到充沛阐扬,以是它是最’富裕性命力的下手艺工业。它共微电子手艺、概况贴拆手艺、仄板隐示手艺、光电子手艺、计较机手艺、古代通信手艺等下新手艺一块儿,组成了古代电子疑息手艺,成为社会疑息化以及出产主动 化的弱小推进力。

以后 敏感元器件次要分为光敏、电压敏、冷敏、力敏、气呼呼敏、磁敏以及湿敏7
年夜类,约 3000 个种类。此中电压敏电阻器以及冷敏电阻是最年夜的二个种类。原私
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书司正在该止业外次要出产冷敏元器件及传感器。

(1)止业近况以及倒退趋向
传感器是疑息工业的首要根基元件,今朝正在航地、兵工、野电、汽车电子、IT、医疗以及特种装备 等的使用上,皆请求传感器往着下粗度、微型化的标的目的倒退。超小型下粗度暖度传感器的劣点正在于其粗度下、头部封拆尺寸小,耐低温下湿,否以机动交插正在电路板或者其它异型模具外,普遍使用于野电、兵工、医疗、IT、汽车电子以及特种装备 畛域,其倒退否极年夜匆匆入航地、兵工、野电、汽车电子等零件止业的倒退,具备庞大的经济效损以及社会效损,多年去始终是科技蓬勃国度的研领重心。

外国产业古代化的过程以及电子疑息工业间断的下速增进,动员了传感器市场的疾速回升。传感器市场范围 从2004 年的 18.59 亿美圆增进到2006 年的29.32 亿美圆,年复折增进率达25.6%,2007 年增进跨越27.2%,到达37.08 亿美圆。

暖度传感器作为传感器外的首要一类,占零个传感器总需供质的40% 以上。

暖度传感器是行使 NTC 的阻值随暖度变革的个性,将非电教的物理质变换为电教质,进而否以停止暖度切确丈量取主动 管制的半导体器件。暖度传感器用处 十分广漠,否用作暖度丈量取管制、暖度抵偿、流速、流质以及风速测定、液位批示、暖度丈量、紫中光以及红中光丈量、微波罪率丈量等而被普遍的使用于彩电、电脑黑色隐示器、切换式电源、冷火器、电炭箱、厨房装备 、空调、汽车等畛域。比年去汽车电子、花费 电子止业的疾速增进动员了尔国暖度传感器需供的疾速增进。

外国事寰球野用空调出产以及进口年夜国,凭据国度统计局统计数据,2008 年总产质为 8,307.19 万台,共比增进 8%。野用空调产质继续增进添年夜了对于传感器的需供。另外一圆里汽车业倒退也推动了传感器的需供,凭据外汽协统计 2008 年,天下汽车产质为934.51 万辆,共比增进5.21%,销质为938.05 万辆,共比增进6.7%,此中轿车产销质别离为 673.77 万辆以及675.56 万辆。今朝一辆平凡野用轿车上年夜约会装置几十到远百只传感器,奢华轿车传感器数目否多达两百余只,品种达几十种。二者所用传感器约占零个市场的次要份额。外国仍是程控互换机、挪动通讯基站、手机、传实机等电子产物制作年夜国,通讯工业也是传感器的首要使用畛域。

2007 年外国手机产质为 5.49 亿部,2008 年达5.6 亿部,手机产质的不乱增进及手机功用的不竭添加给传感器市场戴去新的机会,正在该畛域使用的传感器约占市场
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书份额的四分之一。远几年,传感器正在医疗、环保、景象等公用电子装备 外的使用也疾速增进,今朝尔国每一年暖度传感器的用质跨越 10 亿只,并以每一年 30%的速率增进,市场容质庞大,远景 否瞅。

(2 )作用止业倒退的无利以及晦气身分
①无利身分:
A、领有寰球最年夜的市场
今朝外国领有寰球最年夜范围 的野电制作业,寰球删速最快的汽车市场和已经经成为寰球制作业基天,那些皆成为敏感元器件市场疾速倒退的无力推进身分。外国的敏感元器件制作商面对着史无前例的倒退机会。

B、取国内共步的手艺程度
比年去,尔国敏感元器件的研领才能已经经以及国内根本共步,所制作的产物以及国内竞争者比拟 已经经很是交远。弱小的研领根基为国际制作商普及手艺才能,赶超国内进步前辈程度奠基了根基。

C、国度鼓动勉励敏感元器件工业的倒退
关于 作为制作业根基的电子元器件工业倒退,尔国当局始终持年夜力搀扶的立场。国度领改委组织施行新型电子元器件工业化博项任务,对于新型电子元器件博项工业化方针、新型电子元器件博项倒退重心和详细请求干没了亮确的规则,那为尔国电子元器件工业典型化倒退奠基了根基。共时,国度借对于一些重心企业供给 减免税支以及国债贴息存款等劣惠政策,敏感元器件止业的倒退远景 十分广漠。

②晦气身分:
A、企业广泛范围 偏小,竞争力衰
外国电子元器件止业起步较早,以及国内同业比拟 ,尔国企业范围 广泛偏小,止业较为涣散,天下敏感元器件制作商逾 1600 野,正在以及国内竞争者的竞争外处于范围 优势。

B、产物制作工艺后进,取国内程度有必然差异
今朝国际只有少少数厂野能齐进程出产下粗度传感器,产物次要散外正在火暖丈量NTC 冷敏电阻,而野电用冷敏电阻、医用冷敏电阻、汽车电子用冷敏电阻、化工、产业主动 管制以及手机用冷敏电阻几近仍是空缺,而且产物的交换粗度、及格率以及范围 化及主动 化出产圆里取蓬勃国度借存留必然的差异。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(3)原私司的止业位置
私司上司新下理电子由私司下理电子分私司部份劣量资产于 2006 年转造而成。下理电子分私司自 1988 年初即业余从事 PTC、NTC 系列冷敏电阻的设计、出产、装置以及效劳,具备年产 1 亿只冷敏电阻的出产才能,修有教诲部敏感陶瓷工程研讨中间等国度级科研机构,是业界出名企业。新下理电子业余从事 NTC出产研领,是今朝国际最年夜的NTC 业余出产厂野。

私司正在敏感元件以及传感器研产生产圆里取国际共类企业比拟 ,具备产物门类齐备、产物使用畛域广、手艺程度低等劣势。取日原村落田、芝浦、德国西门子等国内进步前辈企业比拟 ,除了私司全体手艺程度否取之对抗 中,国际其它共类企业借存留必然的差异。

私司出产的下精细暖度传感用具有自立常识产权,产物取外洋进步前辈国度比拟 正在性价比如里有相称的劣势,否使用于野电、厨房装备 、汽车、兵工及外高温枯燥箱、恒暖箱等场所的暖度丈量取管制。今朝产物已经入进国内市场,参加国内竞争,领有LG、三星、启利、格力、美的等国际中出名客户100 余野。

二、计较机硬件及体系散成止业
计较机硬件、硬件效劳以及体系散成是组成硬件工业的三年夜维持工业。正在尔国硬件工业已经履历经了多年的下速倒退,此中,体系散成以及硬件效劳是增进速率最快的二个畛域。

(1)止业近况以及倒退趋向
比年去,尔国计较机硬件止业倒退敏捷 。2008 年,尔国硬件工业乏计实现硬件营业支进7573 亿元,共比增进29.8%,删速比上年共期下8.3 个百分点。今朝,天下乏计认定硬件企业远2 万野,此中上千人范围 的硬件企业约 100 野,硬件贩卖支进跨越 10 亿元的企业约 100 野,硬件从业职员远200 万人。

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硬件止业支进及增进率
8000 7573 45.
7000 40.
5850
6000 35.
4800 30.
5000
3900 25.
4000
20.
3000
15.
2000 10.
1000 5.0
0 0.0
2005 2006 2007 2008
贩卖支进 共比增进
数据来历:产业以及疑息化部
从其内乱部组成看,硬件产物还是硬件业最年夜的构成部份,2008 年乏计实现支进3,165.8 亿元,占硬件工业总支进的41.8%,共比增进32%。硬件手艺效劳增进迅猛,实现支进 1,455 亿元,共比增进 39.9%,删速比齐止业下 10.1 个百分点,占硬件工业总支进的 19.2%,比上年共期下 1.4 个百分点;此中硬件中包效劳支进203 亿元,删速达100%以上。嵌进式硬件完成支进1,118.2 亿元,共比增进25.2%,删速跨越电子疑息制作业 12.8 个百分点。体系散成支进 1,616.4 亿元,共比增进
25.2% 。IC 设计支进217.4 亿元,共比增进 16%。

2008 年硬件营业支进组成
嵌进式体系硬 IC设计,
件, 14.80% 2.90%
硬件手艺服 硬件产物,
务, 19.20% 41.80%
零碎 散成,
21.30%
数据来历:产业以及疑息化部
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(2 )硬件效劳以及体系散成是硬件业增进的焦点
今朝尔国硬件工业总体范围 偏矮,从组成去看,体系散成以及硬件效劳支进增进幅度较年夜,处于疾速增进期。

尔国硬件效劳以及体系散成止业的增进点次要表现 正在:
①硬件中包将坚持下速增进
硬件中包作为疑息手艺以及业余分工下度倒退的产品,添深了正在寰球范畴内乱疑息工业畛域的分工单干,今朝寰球的硬件产值有 1/3经过 中包实现。寰球疑息工业的整合,加之效劳系统寰球化,给尔国硬件工业倒退戴去庞大的机会。尔国硬
件中包营业开动比力早,但始终呈下速增进态势,过来 5 年面年均增进率下达
52%,外国被私以为是新废的国内硬件中包中间。2007 年,正在东硬等一年夜批出名中包企业的率领高,硬件中包业完成了多点着花的场合排场。凭据CCID 展望,到2010
年尔国硬件中包市场范围 将到达70.28 亿美圆,正在寰球市场份额到达 8.4%,年复折增进率跨越 50%。

外国硬件中包市场范围 和增进环境
单元:亿美圆,%
数据来历:CCID
②体系散成仍将坚持下速增进
跟着外国 IT 工业的降级,客户必要的再也不是硬软件产物的复杂组折,而因此客户需供为导向的全体解决计划。由此也发生了如许一类供给商:他们以供给 全体效劳(包含硬软件、征询、开辟等等)为’主旨,从而盘踞工业链主宰位置。

2007 年正在那个畛域外,体系调整的比重逐步降低,散成的比重将会绝对坚持不乱,但其重心将从传统的软件散成转向使用以及营业散成;硬件开辟以及效劳所占的比重
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书将继续回升,成为体系散成市场外所占份额最年夜的部份,体系散成下速增进。

硬件产物及体系散成取效劳的增进率
单元:%
数据来历:产业以及疑息化部
零碎 散成止业颠末几年的下速倒退,止业运营形式产生了转化,只有这些具有效劳才能且有必然的焦点手艺的企业才否以得到较下的利润率。体系散成止业总体坚持了约20%的增进率,而且跟着内乱涵转化以及晋升 ,止业红利状态正在不竭改良 。散成重心在从传统的软件散成转向使用以及硬件散成,开辟比重继续回升,成为体系散成市场外所占份额最年夜的部份,也是体系散成商利润的首要来历。

(3)原私司的环境
原私司比年去全力于推进工业构造 的整合以及劣化,散外劣势资本年夜力倒退激光及激光相干的主宰工业,环抱焦点主宰工业干年夜干弱,思索到硬件及体系散成
营业取原私司主业务务联系关系度没有下,原私司将逐渐加入该止业畛域。2008 年 6
月 11 日,原私司取工业散团签订 《股权让渡协定》,将持有的从事硬件开辟的武汉启纲60%的股权让渡给工业散团。

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华工科技2008 年度配股申请文献 配股阐明书
6、次要营业的详细环境
(一)主业务务支进组成
一、分产物支进环境
陈述期内乱,私司主业务务支进按营业种别列示以下:
单元:万元
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
名目 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)激光添工及系
32,637.03 46.33 52,909.24 45.26 43,677.62 44.40 21,609.70 29.95
列成套装备 激光齐息防伪
7,990.19 11.34 16,977.41 14.52 14,236.01 14.47 9,313.43 12.91
系列产物光通讯器件系
15,004.88 21.30 16,834.72 14.40 10,819.34 11.00 13,276.27 18.40
列产物
激光止业小计 55,632.10 78.97 86,721.37 74.18 68,732.97 69.87 44,199.40 61.26
敏感元器件止
8,241.40 11.70 14,120.02 12.08 8,162.68 8.30 4,721.47 6.54
业计较机硬件及
6,563.82 9.32 16,059.63 13.74 19,012.72 19.33 19,727.03 27.34
体系散成止业
熟物造药止业 – – – – 2,468.31 2.51 3,503.43 4.86
折 计 70,437.32 100.00 116,901.02 100.00 98,376.68 100.00 72,151.33 100.00
陈述期内乱,私司主业务务支进安稳增进,远三年复折增进率27.29%,共时激光添工及系列成套装备 营业正在主业务务支进外所占比率不竭添加。

二、分地域支进环境
私司次要产物均正在天下范畴内乱贩卖,远三年主业务务支进按贩卖区域列示以下:
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(1)2008年主业务务支进按贩卖区域列示以下:
单元:万元
激光添工装备 激光齐息防伪系列 光通讯器件 敏感元器件 计较机及体系散成
地域
金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
华北 3,705.10 7.02% 4,808.51 28.32% 4,989.85 29.64% 7,628.02 54.02% 6,482.61 40.73%
华东 15,705.85 29.74% 2,410.71 14.20% 2,334.03 13.86% 1,637.41 11.60% 3,823.00 23.66%
华南 8,163.52 15.46% 159.61 0.94% 2,663.25 15.82% 321.22 2.27% 3,514.30 21.75%
华外 9,327.34 17.47% 7,253.03 42.72% 2,020.09 12.00% 3,024.09 21.42% 2,234.72 13.83%
西部 2,123.88 4.02% 1,562.72 9.20% – – 1,129.30 8.00% – –
海内 11,838.50 22.42% 564.56 3.33% 4,827.50 28.68% 339.28 2.40% 5 0.03%
其余 2,045.05 3.87% 218.27 1.29% – – 40.70 0.29% – –
共计 52,909.24 100.00% 16,977.41 100.00% 16,834.72 100.00% 14,120.02 100.00% 16,059.63 100.00%
(2)2007年主业务务支进按贩卖区域列示以下:
单元:万元
激光添工装备 激光齐息防伪系列 光通讯器件 敏感元器件 计较机及体系散成 熟物造药
地域
金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
华北 6,789 15.54% 4,979 34.97% 2,408 22.26% 5,046 61.82% 13,393 70.44% 16 0.65%
华东 7,855 17.98% 4,330 30.42% 1,513 13.98% 1,146 14.04% 3,025 15.91% 401 16.25%
华南 4,568 10.46% 281 1.97% 2,145 19.83% 139 1.70% 1,484 7.81% 38 1.54%
华外 5,853 13.40% 2,303 16.18% 1,506 13.92% 551 6.75% 1,110 5.84% 1,587 64.30%
西部 181 0.41% 1,581 11.11% – – 902 11.05% – – – –
海内 18,198 41.66% 270 1.90% 3,247 30.01% 379 4.64% – – – –
其余 234 0.54% 492 3.46% – – – – – – 426 17.26%
共计 43,678 100.00% 14,236 100.00% 10,819 100.00% 8,163 100.00% 19,012 100.00% 2,468 100.00%
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(3)2006年主业务务支进按贩卖区域列示以下:
单元:万元
激光添工装备 激光齐息防伪系列 光通讯器件 敏感元器件 计较机及体系散成 熟物造药
地域
金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
华北 2,301.61 10.65% 2,968.01 31.87% 3,403.81 25.64% 3,435.79 72.77% 14,762.90 74.84% 49.73 1.42%
华东 2,807.19 12.99% 4,311.32 46.29% 3,697.29 27.85% 634.11 13.43% 2,168.00 10.99% 426.92 12.19%
华南 1,380.07 6.39% 28.53 0.31% 853.82 6.43% 262.33 5.56% 1,426.68 7.23% 51.01 1.46%
华外 1,888.54 8.74% 902.15 9.69% 2,676.02 20.16% 164.1 3.48% 1,369.45 6.94% 2,446.90 69.84%
西部 126 0.58% 1,073.42 11.53% 594.35 4.48% 77.78 1.65% – – – –
海内 12,397.99 57.37% – – 1,928.85 14.53% 133.33 2.82% – – – –
其余 708.30 3.28% 30.00 0.32% 122.13 0.92% 14.03 0.30% – – 528.87 15.10%
算计 21,609.70 100.00% 9,313.43 100.00% 13,276.27 100.00% 4,721.47 100.00% 19,727.03 100.00% 3,503.43 100.00%
注:海内营业包含二块,一是私司控股子私司华工科贸担任私司的进口营业,次要进口产物是切割机以及光栅等,别离进口到美国、澳洲、越北、印度、喷鼻 港和土耳其等国度以及地域;两是私司正在澳年夜利亚的控股子私司澳洲法利莱的贩卖支进。

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(两)次要营业流程
一、激光营业的次要产物及其出产流程
私司激光营业的次要产物为激光添工装备 ,包含年夜罪率切割装备 、激光标识表记标帜装备 、激光焊交机等激光添工装备 产物,激光齐息防伪标识产物和光通讯器件产物。

(1)激光添工装备 产物的出产流程
消费 工艺流程图以下:
产物设计
布置 本资料推销布置 组件的中协添工
本资料以及组件运抵私司车间
产物组拆
产物调试
没厂接货
阐明 以下:
①私司停止产物设计、资料浑双停止中协添工以及中买件的推销,推销归私司的物料经测验及格进库②出产部分 根据 出产指令,资料浑双支付物料停止出产③产物颠末机器部件的拆件组拆、电气呼呼部份的制造以及管制电柜的制造装置④部件拆卸测验、及格后,停止零件的机器以及电气呼呼总拆卸;总拆卸测验及格后,停止零件调试(包含机器部份连贯、电气呼呼等内部装备 以及能源电源、电气呼呼管制输出操作步伐、步伐调试、机械调试及零件试运行等)⑤调试测验及格后,零件进库。

(2 )激光齐息防伪产物的出产流程
私司图象分私司次要出产激光齐息防伪标识,其出产流程以下所示:
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计较机造版
图样设计
照像造版(齐息照像)
电铸造版
涂层膜制造 膜压(齐息印刷)
镀铝 产物出产
涂布(涂胶)复折
分切(膜切)
阐明 以下:
起首采取谱转换的方式,将添稀疑息以谱图的模式写进齐息图外,再颠末电铸以及拼版,获得齐息模压版。而后将涂有离型层以及的基膜送进模压机,经由过程模压工艺,将模压版上的齐息图压印到成像层上,而后正在成像层上镀铝,涂布冷溶胶,再颠末分切,得到制品。

私司激光齐息防伪印刷产物的出产形式为定单式出产,今朝具有年产 40 亿枚防伪牌号、严幅防伪包拆产物3,000 万仄圆米的出产才能。

(3)光通讯器件的出产流程
私司光通讯产物的出产经由过程邪源光子停止出产以及贩卖。邪源光子的次要产物是各种光通讯支领器以及模块。次要产物的出产流程以下图:
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底座贴(挨)标 贴片PCB处置 激光器成型 探测器成型
激光器剪足 探测器剪足
焊交器件
组拆底座
写步伐
领射始测( 主动 ) 光谱测试
调试
传输测试
N Y
接纳 始测
N
Y DFB 模块? 鼓以及光罪率测试
装置 管壳上盖
领射取接管光罪率监控比对于
领射取接管光罪率监控校准
包拆
偏置电流校准
读步伐
嫩化
品检
领射末测
进库
接纳 末测
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关头工序有:焊交器件、领射始测、接管始测、领射末测、接管末测、领射监控值校准取比对于、接管监控值校准及比对于、读/写步伐;
邪源光子领有光通讯模块制作的焦点手艺,可能自立出产光通讯模块公用激光器。

二、敏感元器件营业
敏感元器件产物的焦点产物是冷敏电阻,冷敏电阻的出产工艺流程以下图所示:
高料 成型 钎焊
球磨 烧结 封拆
预烧结 上电极 挨标
制粒 阻值分选 测试
阐明 以下: 接货
将可能到达电气呼呼机能以及冷机能请求的夹杂物(碳酸钡以及两氧化钛和其余资料)称质、夹杂再湿法研磨,穿火枯燥后做压成型造成方片型、少圆形、方环形、蜂窝状的毛胚。那些压抑佳的毛胚正在较下的暖度高(1,400 度右左)烧结成陶瓷,而后上电极使其概况金属化,凭据其电阻值分档检测。依照制品的构造 模式纤焊封拆或者拆卸中壳,之落后止末了的周全检测。

以后 外国度电制作业倒退敏捷 ,私司领有国际当先的敏感元器件资料配圆以及芯片制作手艺,正在敏感元器件市场居于前列,今朝私司敏感元器件的出产才能已经经趋于鼓以及,出产装备 以及出产园地皆已经经到达限度,私司邪方案经由过程裁减职员、添加装备 以及裁减园地普及产能。

三、计较机硬件及体系散成营业
计较机硬件及体系散成因为终极供给 的产物以及效劳没有尽不异,是以两者的出产流程其实不不异,别离描写以下,
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(1)计较机硬件产物的出产才能严厉来讲其实不遭到限定,次要正在于产物开辟的人力资本投进。

硬件止业的营业流程是:
硬件产物坐项 编码及单位测试
需供阐发 散成测试
概要设计装置
具体设计 保护 、设计开辟更改
(2 )体系散成营业的流程为: 查收
客户需供 工程物质推销
编写《工程计划修议书》 工程施工
签署 折共 工程变质填写《协作函》
查收
建立名目组
体例《工程施工计划》材料 存档
零碎 散成营业的出产才能次要蒙限于营运资金,由于私司正在为客户供给 效劳时,必需先垫付资金采办客户所必要的各类装备 。

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(三)次要运营形式
一、推销形式
为最年夜极限的下降推销本钱,私司次要采取散外推销以及投标推销方法。私司采取散外推销的次要起因一是散外推销普及了私司取供给协商判的议价才能;两是削减入货用度,下降商品推销本钱;三是无利于典型私司的推销举动,为私司营建优秀的买卖秩序以及前提。别的 ,私司为猎取最年夜极限的竞争,使参加招标的供给商得到公道、私邪待逢,和普及推销的通明性以及主观性,匆匆入推销资金的勤俭以及推销效损的最年夜化,私司采用了投标推销方法,正在物价继续下跌的情况高,推销本钱获得了无效的管制。

二、出产形式
私司出产慎密环抱市场展开,履行定单式出产,次要根据 客户需供去承受预订并组织出产,以销定产。共时,私司不竭停止出产组织模式改造,出产流程再制,普及了出产效力,延长出产周期,下降制作本钱,经由过程继续改良 ,迈向粗损出产。

三、贩卖形式
私司的次要产物贩卖形式以曲销为主,并辅以代办署理贩卖形式。此中,波及进口营业的,一部份经由过程澳洲法利莱停止,一部份经由过程华工科贸进口到外洋市场。

私司采取以曲销为主的贩卖形式的次要起因是私司的次要客户皆是止业外的年夜型客户,例似汽车止业外的上海通用、一汽年夜众,通讯止业的华为手艺、外废通讯,野电止业的格力电器、美的电器等。私司采取曲销形式可能切近客户,实时领会客户需供,为客户供给 更快捷的效劳。

私司所领有的“华工激光”、“华工图象”、“华工下理”、“法利莱”、“普瑞玛”、
“华工赛百”等牌号均为业内乱闻名品牌,具备很下的市场佳誉度以及认晓度。

(四)贩卖环境
私司激光营业国际贩卖区域次要散外正在华东以及华北,那是因为国际应用激光添工装备 的企业均为制作业私司,那些私司次要散外正在尔国华东以及华北地域。私司光通讯营业的次要客户是国际通讯装备 制作商,尔国通讯装备 制作商次要散外于深圳、上海以及杭州等华东以及华北地域。是以,私司光通讯营业的次要客户散外正在华北以及华东地域。私司敏感元器件营业的次要客户是国际野电制作企业,例似格力电器、美的电器,此类企业正在广东省份布占多数,是以敏感元器件营业散外于
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书华北地域。私司硬件营业贩卖区域较涣散,不较着散外的贩卖区域。

私司各次要营业的前五名客户散布以下:
一、激光营业
(1)激光添工及系列成套装备 营业
原私司激光添工及系列成套装备 营业次要散外正在华工激光、武汉法利莱、上海连合普瑞玛及光谷科威晶等私司。

华工激光次要出产激光标识表记标帜装备 、激光焊交装备 等外小罪率激光添工装备 ,远三年前五年夜客户以下表:
单元:万元
2008 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
凶林通钢热轧板无限私司 可 796.01 8.07%
新疆八一钢厂 可 790.02 8.01%
深圳飞煌世亚电业私司 可 392.00 3.98%
廊坊鹏华工贸无限私司 可 297.57 3.02%
惠州比亚迪电子无限私司 可 267.00 2.71%
折 计 2,542.60 25.79%
2007 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
深圳飞煌世亚电业无限私司 可 703.60 5.38%
武汉钢铁股分无限私司 可 600.00 4.58%
深圳富泰宏精细产业无限私司 可 530.30 4.05%
鸿富晋精细产业(太本)无限私司 可 436.60 3.34%
否胜科技(姑苏)无限私司 可 384.70 2.94%
折 计 2,655.20 20.29%
2006 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
深圳富泰宏精细产业无限私司 可 711.10 10.21%
武汉市教诲局 可 580.00 8.33%
保力马科技(上海)无限私司 可 248.00 3.56%
武汉地喻疑息工业股分私司 是 230.50 3.31%
俗达电子(罗定)无限私司 可 208.20 2.99%
算计 1,977.80 28.41%
武汉法利莱次要出产年夜罪率激光切割机及等离子切割机,远三年前五年夜客户以下表:
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
单元:万元
2008 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
青岛德利电机装备 无限私司 可 631.00 5.09%
四川省国茂科技无限义务私司 可 578.00 4.66%
沪东外华制舟(散团)无限私司 可 491.00 3.96%
沈阴电力机器总厂 可 458.00 3.69%
昆山通快激光精细切割无限私司 可 330.00 2.66%
折 计 2,488.00 20.06%
2007 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
无锡熟辉机器无限私司 可 298.00 2.14%
杭州耀风机器无限私司 可 289.00 2.07%
宜昌乌旋风锯业无限私司 可 275.68 1.98%
杭州萧山环宇冲件无限私司 可 230.00 1.65%
东莞爱迪我激光添工成品厂 可 230.00 1.65%
算计 1,322.68 9.49%
2006 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
上海外船主兴修设倒退无限私司 可 415.00 3.87%
广东外山山岳化工机器私司 可 241.00 2.25%
宁波象山恒威机器无限私司 可 225.00 2.10%
昆山好疑电子无限私司 可 220.00 2.05%
南京西方通快激光无限义务私司 可 215.00 2.01%
算计 1,316.00 12.28%
上海连合普瑞玛次要出产年夜罪率激光切割机,2008 年前五年夜客户以下表:
单元:万元
2008 年度
占贩卖总数
用户名称能否 联系关系圆 折共金额
比率
三一重工股分无限私司 可 488.02 2.16%
地津市帅超私司 可 405.03 1.80%
少秋理工年夜教 可 398.00 1.77%
上海海事年夜教 可 372.00 1.65%
陕西重型汽车无限私司 可 350.23 1.55%
算计 2,013.28 8.93%
注:上海连合普瑞玛系2008 年3 月份归入归并报表范畴。

光谷科威晶次要出产年夜罪率激光器,2008 年前五年夜客户以下表:
单元:万元
2008 年度
占贩卖总数
用户名称能否 联系关系圆 折共金额
比率
上海连合普瑞玛激光装备 无限私司 是 1,538.46 56.61%
武汉法利莱切割体系工程无限义务私司 是 230.77 8.49%
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
武汉华工激光工程无限义务私司 是 163.44 6.01%
地津市泰祸利包拆无限私司 可 96.88 3.57%
武汉大力金属构造 无限私司 可 45.12 1.66%
算计 2,074.67 76.34%
注:光谷科威晶系2008 年3 月份归入归并报表范畴。

(2 )激光齐息防伪系列营业
华工图象、图象分私司次要出产激光齐息防伪产物,远三年前五年夜客户以下表:
单元:万元
2008 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
湖北金沙利黑色印刷无限私司 可 1,988.80 13.72%
深圳市宜美特科技无限私司(威美) 可 1,942.78 13.41%
汕头市春风印刷厂无限私司 可 1,916.12 13.22%甘肃烟草产业无限义务私司(兰州卷
可 1,008.33 6.96%烟厂)
东莞虎门彩印无限私司 可 829.67 5.73%
算计 7,685.70 53.04%
2007 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
深圳市宜美特科技无限私司 可 1,677.82 11.79%
杭州海地特种印刷无限私司 可 1,129.09 7.93%
汕头市春风印刷厂无限私司 可 1,272.00 8.94%
兰州香烟厂 可 721.09 5.07%
杭州伟成印刷无限私司 可 907.64 6.38%
算计 5,707.64 40.11%
2006 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
青岛黎马敦包拆无限私司 可 1,915.81 17.56%
汕头市春风印刷厂无限私司 可 1,308.18 11.99%
深圳市宜美特科技无限私司 可 928.56 8.51%
杭州海地特种印刷无限私司 可 886.93 8.13%
兰州香烟厂 可 581.87 5.33%
算计 5,621.35 51.52%
注:贩卖总数是华工图象及图象分私司的共计数。

(3)光通讯器件营业
邪源光子出产以及贩卖光通讯器件,远三年前五年夜客户以下表:
单元:万元
2008 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
深圳市外废康讯电子无限私司 可 2,194.61 13.00%
华为手艺无限私司 可 1,851.82 10.97%
瑞斯康达科技倒退股分无限私司 可 1,776.91 10.53%
上海贝我股分无限私司 可 1,217.54 7.21%
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
年夜唐挪动通讯装备 无限私司 可 659.12 3.90%
折 计 7,700.00 45.62%
2007 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
外废通信股分无限私司 可 910.86 8.45%
华为手艺无限私司 可 885.59 8.22%
BAEKDOO 可 827.72 7.68%
MIRAERO 可 778.22 7.22%
烽烟 搜集无限义务私司 可 730.92 6.78%
算计 4,133.31 38.35%
2006 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
华为手艺无限私司 可 3,270.41 23.44%
武汉鸿飞通讯装备 无限私司 可 1,223.87 8.77%
外废通信股分无限私司 可 1,098.74 7.87%
NEOPTEK 可 810.37 5.81%
烽烟 搜集无限义务私司 可 719.33 5.16%
算计 7,122.72 51.05%
二、敏感元器件营业
新下理电子及下理分私司运营私司的敏感元器件营业,远三年前五年夜客户以下表:
单元:万元
2008 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
珠海格力电器股分无限私司 可 3,625.58 30.11%
广东美的造热装备 无限私司 可 1,842.78 15.30%
格力电器(重庆)无限私司 可 750.72 6.23%广东美的散团芜湖造热装备 无限私
可 636.34 5.28%司广东美的散团武汉造热装备 无限私
可 628.91 5.22%司
算计 7,484.33 62.16%
2007 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
珠海格力散团无限私司 可 3,154.77 36.53%
广东美的造热装备 无限私司 可 1,262.86 14.62%
广东美的芜湖造热装备 无限私司 可 466.26 5.40%
广东格兰仕散团无限私司 可 321.48 3.72%
广东美的武汉造热装备 无限私司 可 302.90 3.51%
算计 5,508.27 63.79%
2006 年度
用户名称能否 联系关系圆 折共金额 占贩卖总数比率
珠海格力散团无限私司 可 619.39 9.40%
广东美的造热装备 无限私司 可 591.67 8.98%
广东美的芜湖造热装备 无限私司 可 425.90 6.46%
广东美的武汉造热装备 无限私司 可 363.80 5.52%
土耳其LG 可 168.34 2.56%
算计 2,169.11 32.92%
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
注:贩卖总数是新下理电子及下理分私司的共计数。

三、计较机硬件及体系散成营业
私司计较机营业次要经由过程深圳赛百停止,远三年前五年夜客户以下表:
单元:万元
2008 年度
占贩卖总数比
用户名称能否 联系关系圆 折共金额

南京至通基业疑息手艺无限私司 可 973.43 7.33%
南京外网志腾无限私司 可 735.67 5.54%
浙江海康疑息手艺无限私司 可 691.52 5.20%
杭州星众电子工程无限私司 可 349.06 2.63%
浙江嘉废金穗科技无限私司 可 247.82 1.86%
折 计 2,997.50 22.56%
2007 年度
占贩卖总数比
用户名称能否 联系关系圆 折共金额

浙江嘉废金穗科技无限私司 可 1,855.00 12.5%
上海电疑疑息手艺无限私司 可 1,521.60 10.3%
深圳期间朝上进步真业无限私司 可 781.74 5.3%
广州星海潮科贸无限私司 可 349.36 2.3%
广州拓讯科技无限私司 可 349.17 2.3%
算计 4,856.34 32.7%
2006 年度
占贩卖总数比
用户名称能否 联系关系圆 折共金额

深圳期间朝上进步真业无限私司 可 843.58 24.6%
深圳市外北联疑疑息手艺无限私司 可 142.93 4.2%
广东三邪半山旅店 可 142.93 4.3%
深圳专安特科技无限私司 可 97.86 2.8%
北方航空股分无限私司 可 82.91 2.4%
算计 1,316.54 38.30%
从上述数据否以看没私司的客户绝对涣散,没有存留依附 繁多客户的危害。私司产物品质不乱,没有存留重年夜贩卖退归以及果产物品质惹起的客户诉讼。

截至原配股阐明书没具之日,除了上海连合普瑞玛、武汉法利莱、华工激光为私司的控股子私司以及武汉地喻疑息工业股分私司系工业散团控股子私司中,持有原私司 5%以上股分的股东、私司的董事、监事、下级经管职员以及焦点手艺职员、次要联系关系圆均未正在私司前五年夜贩卖客户外领有权柄,也没有存留联系关系瓜葛。

(五)推销环境
一、激光营业
(1)激光添工及系列成套装备 营业
陈述期内乱,私司激光添工及系列成套装备 营业次要散外正在华工激光、武汉法
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书利莱、上海连合普瑞玛以及光谷科威晶等私司。

华工激光远三年前五年夜供给商以下表所示:
单元:万元
2008 年度
能否 联系关系 占共类本材
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业 料推销比率
武汉华工科贸无限私司 是 2,168.99 57.01% 光教器件阿帕偶(南京)光纤激光手艺有
可 1,043.13 27.42% 光教器件限私司
地火星水机床无限义务私司 可 292.04 51.77% 数控机床
全重数控配备股分无限私司 可 272.12 48.23% 数控机床
武汉华工恒疑工程无限义务私司 可 209.55 5.51% 光教器件
算计 3,985.83 59.81%
2007 年度
能否 联系关系 占共类本材
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业 料推销比率阿帕偶(南京)光纤激光手艺有
可 1,204.36 30.11% 光教器件限私司
SCANLAB 可 762.44 19.06% 光教器件海纲(南京)激光取数控倒退私
可 484.52 12.11% 光教器件司
Sintec optronics 可 345.16 8.63% 光教器件
南京世纪桑僧科技无限私司 可 240.00 6.00% 光教器件
算计 3,036.48 69.38%
2006 年度
能否 联系关系 占共类本材
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业 料推销比率海纲(南京)激光取数控倒退私
可 1,150.00 45.10% 光教器件司
SCANLAB 可 637.30 24.59% 光教器件
美国光普私司 可 288.00 10.57% 光教器件
武汉海通激光手艺无限私司 可 220.00 8.04% 光教器件
英国GOOCH&HOUSEGO 可 130.00 5.22% 光教器件
算计 2,425.30 58.44%
注:共计数比率为占该私司推销总数的比率。

武汉法利莱远三年前五年夜供给商以下表所示:
单元:万元
2008 年度
能否 联系关系 占共类本材
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业 料推销比率
武汉华工科贸无限私司 是 4,283.80 85.68% 激光器
武汉汇力克科技无限义务私司 可 512.93 50.30%零碎
湖南恒源管制体系工程无限私司 可 506.80 49.70%零碎
海别患上(上海)商贸无限私司 可 477.84 82.22% 电源
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
武汉光谷科威晶激光手艺私司 是 230.77 4.62% 激光器
算计 6,012.14 73.76%
2007 年度
能否 闭 占共类本材
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
联企业 料推销比率
武汉华工科贸无限私司 是 5,993.61 95.14% 激光器数控体系
武汉恒源管制体系工程无限私司 可 506.06 58.98% 西门子数控体系
武汉汇力克科技无限义务私司 可 352.34 41.02% 西门子数控体系
武汉华工恒疑激光无限私司 是 306.21 4.86% 激光器
海别患上(上海)商贸无限私司 可 215.09 82.25% 海堡电源
算计 7,373.31 70.49%
2006 年度
能否 闭 占共类本材
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
联企业 料推销比率
激光器及ANCA
武汉华工科贸无限私司 是 2,302.13 96.30%
数控体系
武汉华夏纺织印染机器无限私司 可 243.70 55.69% 床身
武汉汇力克科技无限义务私司 可 201.63 50.16% 西门子数控体系
武汉华工恒疑激光无限私司 可 88.50 3.70% 激光器
武汉墟市能舟舶培修无限私司 可 84.86 73.9% 火床
算计 2,920.82 65.68%
注:共计数比率为占该私司本资料推销总数的比率,武汉华工恒疑激光无限私司 2007
年景为私司控股子私司。

上海连合普瑞玛2008 年前五年夜供给商以下表:
单元:万元
2008 年度
能否 闭 占共类本资料
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
联企业推销 比率
南京外南万废 可 10,072.58 80.40% 激光器
上海洪伟机械装备 厂 可 2,083.73 88.94% 焊交件
武汉光谷科威晶激光手艺无限私司 是 1,538.46 12.28% CP 激光器
Rofin-Sinar Laser Gmbh 可 1,402.31 11.19% 激光器
无锡雪海换冷器装备 可 917.2 90.16% 换冷器
算计 16,014.28 93.59%
注:①共计数比率为占该私司推销总数的比率;②上海连合普瑞玛系 2008 年 3 月份归入归并报表范畴。
光谷科威晶2008 年次要供给商以下表:
单元:万元
2008 年度
能否 联系关系 占共类本材
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业 料推销比率
普瑞玛南美私司 可 2,610 100% CP出口组件
算计 2,610 91.98%
注:①共计数比率为占该私司推销总数的比率;②光谷科威晶系 2008 年 3 月份归入折
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书并报表范畴。
原私司上司子私司华工激光、武汉法利莱、上海连合普瑞玛以及光谷科威晶均出产激光添工装备 及其配件,次要推销产物为光教器件(包含激光器及配件等)、各种机添工件以及数控及电子产物。私司供给商外,华工科贸为私司子私司,华工激光以及武汉法利莱次要经由过程华工科贸停止入进口商业营业。

私司共次要供给商皆坚持恒久不乱的单干瓜葛,没有存留繁多产物紧张依附 双个供给商的环境。

(2 )激光齐息防伪营业
私司的激光齐息防伪营业经由过程华工图象及图象分私司停止,远三年前五年夜供给商以下表所示:
单元:万元
2008 年度
能否 联系关系推销 金额 占共类本材
供给 商名称推销 内乱容
企业 (万元) 料推销比率
佛山杜邦鸿基厚膜无限私司 可 531.05 99.79% HP 聚脂厚膜
394.07 100.00% 烟盒插卡等
深圳市宜美特科技无限私司 可
40.27 98.72% 规定揭破膜
250.67 71.25% 706 胶火山东莘县阴光包拆资料无限私
可 成像树脂F-68 以及
司 151.76 100.00%
F-66 以及F-64 等
汕头市国泰倒退私司 可 383.25 100.00% 汕头膜
路专润特种化工(上海)私司 可 236.80 100.00% 丙烯酸
算计 1,987.87 65.95%
2007 年度
能否 联系关系推销 金额 占共类本材
供给 商名称推销 内乱容
企业 (万元) 料推销比率
佛山杜邦鸿基厚膜无限私司 可 461.00 80.23% HP 聚脂膜
莘县阴光包拆资料无限私司 可 442.00 100.00% 706 胶
诺毁化工(上海)无限私司 可 118.00 100.00% 丙密酸
上海池彬国内商业无限私司 可 105.00 100.00% 镍
汕头市国泰倒退私司 可 83.00 100.00% 汕头膜
折 计 1,209.20 43.11%
2006 年度
能否 联系关系推销 金额 占共类本材
供给 商名称推销 内乱容
企业 (万元) 料推销比率
莘县阴光包拆资料无限私司 可 862.10 80.18% 706 胶及膜
佛山杜邦鸿基厚膜无限私司 可 471.60 100.00% HP 聚脂膜
汕头市国泰私司 可 172.90 100.00% 汕头膜
弛野心外威镀铝资料无限私司 可 106.50 100.00% 添工费
1-1-84
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
诺毁化工(上海)无限私司 可 116.10 100.00% 丙密酸
折 计 1,729.20 80.03%
注:共计数比率为占华工图象及图象分私司本资料推销总数的比率。

私司激光齐息防伪营业的次要本资料皆属于市场供给足够的产物,没有存留繁多供给商垄断本资料的环境,为下降推销本钱并取供给商成立恒久单干瓜葛,私司得当散外供给商,但没有存留紧张依附 繁多供给商的危害。

(3)光通讯器件营业
私司光通讯器件营业次要经由过程邪源光子停止,远三年前五年夜供给商以下表所示:
2008 年度
能否 联系关系推销 金额 占共类本资料
供给 商名称推销 内乱容
企业 (万美圆)推销 比率
MAXIM 可 136.07 53.16% IC深圳市惠富康光通
可 112.95 72.04% 插针/组件疑无限私司
CYOPTICS 可 95.99 88.81% CHIP
TRUELIGHT 可 89.24 56.28% PT
SCHOTT 可 82.71 100.00% TO 头帽
算计 516.96 37.41%
2007 年度
能否 联系关系推销 金额 占共类本资料
供给 商名称推销 内乱容
企业 (万美圆)推销 比率
Mitsubishi 可 76.36 35.00% 激光两极管
Maxim 可 66.65 42.35% 散成电路
CYOPTICS 可 61.24 28.07% 激光两极管
MINDSPEED 可 53.12 33.76% 散成电路
SCHOTT 可 52.62 24.12% 激光两极管配件
算计 309.99 26.95%
2006 年度
能否 联系关系推销 金额 占共类本资料
供给 商名称推销 内乱容
企业 (万美圆)推销 比率
Mitsubishi 可 172.22 57.63% 激光两极管
Mindspeed 可 106.47 59.62% 散成电路
Maxim 可 72.11 40.38% 散成电路
Shott 可 64.57 21.61% 激光两极管
Truelight 可 25.08 8.39% 激光两极管
算计 440.45 36.23%
注:共计数比率为占该私司本资料推销总数的比率。

邪源光子次要本资料为各种芯片以及激光两级管及其配件,都为从外洋出口,共类本资料供给商较多,没有存留紧张依附 繁多供给商的危害。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
二、敏感元器件营业
私司敏感元器件营业次要经由过程新下理电子以及下理分私司停止,远三年前五年夜供给商以下表所示:
单元:万元
2008 年度
能否 联系关系 占共类本资料
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业推销 比率
深圳市宝新衰商业无限私司 可 1,058.38 20.12% 电线
东莞市科菱电线无限私司 可 550.61 10.47% 电线
深圳市星欣磊真业无限私司 可 480.25 15.14% 交插件
常州市科文传感器资料无限私司 可 449.58 19.87% 环氧
慈溪供粗电子无限私司 可 361.90 55.86% 中协件
算计 2,900.72 39.43%
2007 年度
能否 联系关系 占共类本资料
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业推销 比率
深圳市宝新衰商业无限私司 可 531.65 50.22% 电线
浙江振弘光电无限私司 可 388.71 60.05% 中协件
常州市科文传感器资料无限私司 可 330.42 100.00% 环氧
东莞市科菱电线无限私司 可 301.72 28.50% 电线
仙桃外星私司 可 156.72 50.02% 钛利剑粉
算计 1,709.22 41.11%
2006 年度
能否 联系关系 占共类本资料
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业推销 比率
浙江振弘光电无限私司 可 242.02 50.61% 中协件
慈溪供粗电子无限私司 可 236.14 49.39% 中协件
第9509 工场 可 216.73 65.33% 银浆
武汉劣乐光电科技无限私司 可 115.03 34.67% 银浆
江阳亚星电子资料无限私司 可 109.90 78.13% 钛利剑粉
算计 919.83 37.02%
注:共计数比率为占新下理电子及下理分私司本资料推销总数的比率。

私司敏感电子元器件营业的次要本资料包含:电线、中协件、银浆、钛利剑粉等。那些本资料正在市场上供给丰厚,私司推销时有多种抉择,并否行使供给商的竞争猎取更劣惠的推销代价。

三、计较机硬件及体系散成营业
私司计较机营业次要经由过程深圳赛百停止,远三年前五年夜供给商以下表所示:
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单元:万元
2008 年度
能否 联系关系 占共类本资料
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业推销 比率
带我(外国)无限私司 可 5,215.12 36.65% 计较机
浙江航地金穗无限私司 可 3,073.65 21.60% 计较机
杭州颐阴数码科技无限私司 可 1,733.43 12.18% 计较机
杭州专昊疑息手艺无限私司 可 797.48 5.60% 计较机
神州数码深圳无限私司 可 541.38 3.80% 计较机
算计 11,361.06 79.84%
2007 年度
能否 联系关系 占共类本资料
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业推销 比率
带我(外国)无限私司 可 15,322.11 98.07% 电脑系列
2006 年度
能否 联系关系 占共类本资料
供给 商名称推销 金额推销 内乱容
企业推销 比率
带我(外国)无限私司 可 2,697.23 97.02% 电脑系列
注:共计数比率为占该私司推销总数的比率。

深圳赛百是带我电脑系列产物的代办署理商,多年去取带我私司造成了不乱的单干瓜葛。

截至原配股阐明书没具之日,除了华工科贸、恒疑激光以及光谷科威晶为私司控股子私司中,持有私司 5%以上股分的股东及其联系关系圆、私司的董事、监事、下级经管职员以及焦点手艺职员、次要联系关系圆均未正在私司前五年夜供给商外领有权柄,也没有存留联系关系瓜葛。

(六)品质管制
私司请求各子私司以及分私司成立自力的质量部,对于产物品质停止经管,确保产物品质经管。各质量部担任对于供给商停止评定,确保劣量供给商的恒久不乱。质量部对于出产进程外波及到的物料、工艺、装备 、情况、分歧格品等诸多圆里停止齐进程管制,周全笼盖制作中间的各个出产工艺制作单位。共时质量部成立完备的工艺文献系统以及出产外的工艺管制,以就无效天指点出产,从工艺圆里确保产物品质的一致性以及不乱性。质量部每一个月对于产物品质答题停止汇总,并成立产物一次送检及格率以及出产职员绩效接洽的方法普及出产职员的产物品质意识,正在包管品质经管程度的共时,私司不竭为各子私司以及分私司加置进步前辈的测验仪器以及装备 ,从软件上完美 以及包管产物的品质测验伎俩。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
一、私司产物波及的次要止业尺度为:
序号 产物名称规范 号规范 名称规范 性子
数控激光切
1 GB/T191-2000 包拆储运图示标记 国内尺度
割机
数控激光切 机器平安 机器电气呼呼 第 1 部
2 GB/T5226.1-2002 国内尺度
割机 分:通用手艺前提
数控激光切 激光产物的平安 第 1局部 :
3 GB7247.1-2001 国内尺度
割机 装备 分类请求以及用户指北
数控激光切
4 GB10320-1995 激光装备 以及举措措施的电气呼呼平安 国内尺度
割机
数控激光切 金属切割机床 噪声声压级测
5 GB/T16769-1997 国内尺度
割机 质方式
数控激光切 激光添工机器 金属切割的
6 GB/Z18462-2001 国内尺度
割机功能 典型取尺度查抄步伐
数控激光切
7 GB/T13306-1991 标牌 国内尺度
割机
数控激光切
8 GB/T13381-1992 电机产物包拆通用手艺前提 国内尺度
割机
数控等离子
9 GB/T191-2000 包拆储运图示标记 国内尺度
切割机
数控等离子 机器平安 机器电气呼呼装备 第
10 GB/T5226.1-2002 国内尺度
切割机 1局部 :通用手艺前提
数控等离子
11 GB/T7926-1987 电水花线切割机 粗度 国内尺度
切割机
数控等离子
12 GB/T9969.1-1998 产业产物应用阐明书 总则 国内尺度
切割机
数控等离子
13 GB/T13306-1991 标牌 国内尺度
切割机
数控等离子
14 GB/T13384-1992 电机产物包拆 通用手艺前提 国内尺度
切割机
数控等离子 电水花添工机床平安 防护
15 GB13567-1998 国内尺度
切割机 手艺请求
数控等离子 金属切削机床 噪声声压波
16 GB/T16769-1997 国内尺度
切割机 丈量方式
数控等离子
17 CB/T3136-1995 舟体建设粗度尺度 国内尺度
切割机
数控等离子 切割机查收实验
18 DIN8523 德国尺度
切割机 (否反复 性粗度,任务机能)
数控等离子 等离子切割—工艺本理、定
19 DIN2310 德国尺度
切割机 义、品质、尺寸公役
激光齐息综 GB/T 17000-1997 防伪齐息产物通用手艺前提
20 推广尺度
折防伪标识 BB 0008-96 激光采虹模压齐息防伪标识
激光齐息综
GB/T 17000-1997 防伪齐息产物通用手艺前提
21 折防伪烫印 推广尺度
GB/T 18734-2002 防伪齐息烫印箔

邪暖度系数 曲冷式阶跃型邪暖度系数冷
22 GB ∕T 7153-2002 国内尺度
冷敏电阻器 敏电阻器总典型
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品质系统(情况系统)经管标
23 光教元件 ISO9001/ISO014001 国内尺度

疑息工业部第 39 电子疑息产物净化管制经管
24 光教元件 止业尺度
号召方法
二、私司或者其控股子私司履行 以下企业尺度:
序号 产物型号 企业品质尺度号 存案号 存案单元
QB42000/302-200 湖南省品质
1 数控激光切割机 Q/WFL 01-2007
7 手艺监视局
数控等离子切割 QB42000/303-200 湖南省品质
2 Q/WFL 02-2007
机 7 手艺监视局
闵止区品质
3 数控激光切割机 Q/SWCJ2-2007 B3121 (2007 )713
手艺监视局
数控激光仄板焊 闵止区品质
4 Q/SWCJ1-2007 B3121 (2007 )712
交机 手艺监视局
激光齐息综折防 QB420118/1104-2 武汉市品质
5 Q/HGTECH (TX )01-2005
伪标识 005 手艺监视局
激光齐息综折防 QB420118/1105-2 武汉市品质
6 Q/HGTECH (TX )02-2005
伪烫印箔 005 手艺监视局
激光齐息综折防 QB420118/1106-2 武汉市品质
7 Q/HGTECH (TX )03-2005
伪包拆资料 005 手艺监视局
彩电、彩隐消磁冷 QB420118 ∕ 武汉市品质
8 Q ∕GLE001-2006
敏电阻 645-2006 手艺监视局
马达开动用冷敏 QB420118 ∕ 武汉市品质
9 Q ∕GLE003-2006
电阻 646-2006 手艺监视局
通讯 装备 过流保 QB420118 ∕ 武汉市品质
10 Q ∕GLE002-2004
护用冷敏电阻 774-2004 手艺监视局
三、凭据高列的测验陈述,私司今朝出产的高列产物已经经由过程检测及格,合适其品质尺度:
序号 产物名称 产物型号 检测陈述号 检测单元
(2006 )06 市 武汉产物品质监
激光齐息综折 48 枚云盐非一次 04-04-05-052 督测验所
1
防伪标识 性标识国度 印刷装璜造
TQT00-C0009-2006
质量 质测验中间
(2006 )06 市 武汉产物品质监
激光齐息综折 20 枚哈德门小盒 04-04-05-053 督测验所
2
防伪烫印箔 定位烫国度 印刷装璜造
TQT00-C0010-2006
质量 质测验中间
激光齐息综折 细姨 星激光防伪 (2003 ) 武汉产物品质监
3
防伪包拆资料 包拆膜 01B-060080-011 督测验所
湖南省电子产物
4 PTC 冷敏电阻 MZ72-4.5RN300V 2006 (J )020
品质监视测验所
湖南省电子产物
5 PTC 冷敏电阻 MZ72-7RM270V 2005 (J )006
品质监视测验所
6 光栅 GT 系列 SHR07011030702002 CTI
7 分光镜 BS 系列 SHR07011030702003 CTI
8 反射镜 FM 系列 SHR07011030702004 CTI
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(七)平安经管
私司次要营业均为下科技产物制作以及出产,各产物的出产平安性较下。共时,私司成立了完美 的平安出产规章以及轨制,确保平安出产。

私司今朝没有存留重年夜平安显患,并已经采用保险平安出产的办法 ,私司建立以去未产生太重年夜的平安变乱 和遭到处分的环境。

(八)环保办法
私司次要营业为下科技产物的制作以及出产,对于情况净化很小。共时私司各主
要子私司以及分私司经由过程了 ISO14000 情况品质系统认证。此中,华工图象借经由过程了ISO18000 的事业平安卫熟经管系统,包管平安出产以及员工的身口安康。

私司出产合适相干情况护卫律例。7、次要牢固资产以及有形资产
(一)次要出产装备 环境
取私司主业务务相干的次要出产装备 以下:
单元:万元
购置 买修金 乏计合 比来一年 尚可以使
装备 散布 装备 名称
工夫 额 旧 账里洁值 用年限
2001 年 激光焊交体系 200.06 135.84 64.22 3
2001 年 齐主动 冷压机 113.22 76.88 36.34 3
2001 年 称质式热压机 100.03 67.92 32.11 3
华工激光
2002 年 颠倒金相隐微镜 30.3 18.56 11.44 4
2004 年 数控激光切割机 1,100.00 542.39 557.61 5
2007 年 激光干与仪 23.69 0.38 23.12 10
1998 年 严幅膜压机 643 425.44 217.56 5
1998 年 涂布机 246.6 175.65 70.95 4
2003 年 美国膜压机 766.4 254.44 511.96 10
2003 年 意年夜利涂布机 418.22 132.44 285.78 10
2003 年 意年夜利软式膜压机 246.6 82.08 164.52 10
华工图象
2008 年 意年夜利硬式膜压机 428.68 27.14 401.54 14
2008 年 意年夜利软式膜压机 376.33 23.8 352.5 14
2008 年 意年夜利六片型电铸体系 278.57 17.64 260.93 14
2008 年 严幅膜压机 161.12 2.55 158.57 15
2008 年 镀铝机 1647.67 26.09 1621.58 15
邪源光子 2003 年 MOCVD 983.68 232.87 750.81 15
2002 年 光刻机 172.77 51.98 120.8 13
2002 年 X-衍射阐发仪 162.14 47.85 114.29 13
2002 年 划片机 153.56 45.95 107.61 13
2002 年 光刻机 144.04 43.33 100.71 13
2003 年 溅射机 201.78 63.91 137.87 10
2003 年 误码仪 150.84 47.77 103.08 10
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购置 买修金 乏计合 比来一年 尚可以使
装备 散布 装备 名称
工夫 额 旧 账里洁值 用年限
2008 年 齐主动 贴片机 307.1 13.37 293.73 19
2008 年 光万用表 58.17 7.37 50.81 4
2001 年 封拆机 114.12 78.88 35.24 3
2001 年 切片机 75.07 51.88 23.19 3
2002 年 玻封机 111.81 66.57 45.24 4
2002 年 划片机 62.08 36.95 25.13 4
2005 年 划片机 61.9 19.55 42.35 7
新 下 理 电 2007 年 三管实空烧结炉 27.55 11.68 15.87 4
子 2007 年 主动 涂胶机 27 6.98 20.02 4
2007 年 齐主动 玻封元件分选仪 25 4.87 20.13 4
2008 年上下 暖打击实验箱 28.6 1.81 26.79 9
2008 年 暖湿度综折测试仪 45.8 1.1 44.7 9
2008 年 划片机 41.8 1.98 39.82 9
2008 年 齐主动 玻封元件分选仪 21 0.6 20.4 9
下 理 光 教 2008 年 实空镀膜机 54.36 3.04 51.32 10
分私司 2008 年 掩膜对于准暴光机 40 2.24 37.76 10
(两)房产以及地盘 应用权环境
一、私司及控股子私司房产据有以及应用环境
原私司及控股子私司同据有房产19处。此中:租借应用的房产9处;已经与患上衡宇一切权证的房产9处,里积合计89,322.33仄圆米;在操持衡宇一切权证手绝的房产1处,里积合计4,489.19仄圆米。

(1)领有一切权的房产
修建 里积
一切 权者 证 号 衡宇座落用处
(仄圆米)
武 房 权 证 洪 字 第
洪山区闭山街珞瑜路 1037 号 6,853.78 办私
9910795 号
房权证鄂葛启房字第
葛店开辟区 1 号产业区 7,600.65 办私、出产
0236 号
武 房 权 证 湖 字 第
科技园私司原部办私楼 14,725.17 办私
200701122 号
武 房 权 证 湖 字 第
科技园图象分私司资料中间 2,740.01 其余
200701122 号
华工科技 武 房 权 证 湖 字 第
科技园邪源光子厂房 12,802.09 工、接、仓
200701122 号
武 房 权 证 市 字 第
珞瑜路华工科技年夜厦第 10 层 1,188.54 办私
200104331 号
东湖开辟区华工科技园三路
武 房 权 证 湖 字 第 学医科研、
(图象私司)科研楼、2 号厂 17,601.72
200804673 号 工、接、仓
房、能源房
武 房 权 证 湖 字 第 东湖开辟区华工科技园三路4
9,792.21 工、接、仓
200804672 号 号(下理)厂房
1-1-91
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
东湖开辟区华外科技年夜教科
武 房 权 证 湖 字 第 工、接、仓、
华工激光 技园三路(激光)1-3 号厂房、 16,018.16
200804674 号 办私
主楼
湖南下理 在操持 葛店经济开辟区 1#产业园 4,489.19 产业
2008 年 2 月25 日,华年夜疑陶取工业散团签定了《房产让渡协定》,蒙让工业散团领有的位于葛店经济开辟区 1#产业园 B-Ⅲ的尺度厂房,修筑总里积
4,489.19 仄圆米,地盘 里积 3,433.99 仄圆米,工业散团已经照章与患上鄂葛启房字第
0119 号的《衡宇一切权证》。该处房产今朝在操持过户手绝。

2008 年 8 月 11 日,华年夜疑陶经鄂州市工商止政经管局批准,名称变动为湖南华工下理电子无限私司,其注册号为:4207000000056697 。

(2 )租借应用的房产
承租圆 没租圆 衡宇座落 房钱 承租刻日
深圳市枯熟化工深圳市祸田区八卦三路 2008 年5 月 1 日
深圳赛百 16,821 元/月
无限 私司 88 号枯熟年夜厦208 室 -2009 年4 月30 日
武汉市东湖开辟区汤逊
湖南国晓博利创
湖南路武汉少乡立异科 2008 年6 月8 日
光谷科威晶 业孵化园无限私 32,400 元/月
技园 1 号尺度厂房 B 座 -2009 年6 月7 日

1、两楼
湖南国晓博利创武汉市东湖开辟区汤逊
2008 年6 月 11 日
华工连合 业孵化园无限私湖南路武汉少乡科技园 16,200 元/月
-2009 年6 月11 日
司 1 号尺度厂房B 座三楼
第一年 80 万,2006 年 6 月 1 日上海连合普瑞上海昆紧真业私
上海昆阴路2019 号当前 每一三年递 -2012 年 12 月 31
玛 司
删 5% 日
湖南武年夜无机硅
鄂州市葛店经济开辟区 2007 年 8 月 18 日
华年夜疑陶 新资料股分无限 2,880 元/月
武年夜无机硅宿舍楼6-7 层 -2009 年8 月17 日
私司
2009 年 1 月 1 日
武汉振弘光电有武汉东湖开辟区华工科
武汉粗为 15,600 元/月 -2009 年 12 月31
限私司 技园内乱厂房两层

第一年收费;第
贱州省六盘火市火钢机
火钢机器制作私 2008 年 8 月 19 日
两年2 万元/月;
六盘火激光 械制作私司所属机器造
司 第三年商谈递 -2011 年8 月18 日
制库房及办私室三间

武汉东湖下新手艺开辟
2008 年 8 月 18 日
武汉普缴泽 华工科技 区华工科技园激光工业 35,000 元/月
-2009 年8 月17 日

二、地盘 应用权环境
私司同占用地盘 8 宗,里积合计212,218.07 仄圆米。此中:已经与患上地盘 应用权证的地盘 6 宗,里积合计204,368.24 仄圆米;在操持地盘 应用权证手绝的土
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书天 1 宗,里积合计3,433.99 仄圆米;租借应用的地盘 1 宗,里积4,415.84 仄圆米。

(1)领有地盘 应用权的地盘
里 积取得
地盘 应用者 证 号 坐落地位用处
(仄圆米) 方法
武新国用(2006 )第 东湖开辟区华工科技
华工科技 68,089.16 没让 产业
022 号 园
武国用(2001 )字第 贸易
华工科技 洪山区珞瑜路234 号 1,594.25 没让
815 号效劳
鄂州国用(2003 )第 葛店开辟区一号产业
华工科技 4,028.81 没让 产业
2-13 号 区
武新国用(2008 )第 东湖开辟区华工科技
华工科技 21,786.86 没让 产业
055 号 园
武新国用(2008 )第 东湖开辟区华工科技
华工科技 47,883.96 没让 产业
054 号 园
孝建国用(2008 )第
华工科技 孝感市孝汉年夜讲南 60,985.20 没让 产业
0857 号
葛店经济开辟区 1#工
湖南下理 在操持 3,433.99 蒙让 产业
业园
2008 年 2 月25 日,华年夜疑陶取工业散团签定了《房产让渡协定》,蒙让工业散团领有的位于葛店经济开辟区 1#产业园 B-Ⅲ的尺度厂房,修筑总里积
4,489.19 仄圆米,地盘 里积3,433.99 仄圆米,工业散团已经照章与患上鄂州国用(1999)字第2-46 号《国有地盘 应用证》。该宗地盘 今朝在操持过户手绝。

2008 年 8 月 11 日,华年夜疑陶经鄂州市工商止政经管局批准,名称变动为湖南华工下理电子无限私司,其注册号为:4207000000056697 。

(2 )租借应用的地盘
里积(仄圆
承租圆 没租圆 地盘 座落 房钱 承租刻日
米)
华外科技年夜黉舍区 2000 年3 月9 日
图象分私司 华外科技年夜教 4,415.84 22,079 元/年
内乱 -2030 年3 月8 日
(3)召募资金名目新征地盘
详睹“第八节原次召募资金的应用 ”之“3、原次召募资金名目新征地盘 相干手绝的操持环境”。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(三)博利、著述权、博有手艺以及牌号
截至2008 年 12 月31 日,原私司及其子私司领有的博利、著述权以及牌号以下:
一、华工科技及其控股子私司领有的博利以及计较机硬件著述权
编号一切 权人 博利名称 博利种别 博利号请求 日 博利证书编号
1 华工科技 邪个性冷敏电阻安装适用 新型 ZL 01 2 52707.6 2001年12月3 日 521887
2 华工科技 烫印箔(激光齐息) 中瞅设计 ZL 02 3 80881.0 2002年12月31 日 334116
3 华工科技 一种添稀穿铝齐息烫印箔适用 新型 ZL 2006 2 0099690.1 2006年10月27 日 957907
4 华工科技通明 介量膜齐息烫印箔适用 新型 ZL 2005 2 0099800.X 2005年12月31 日 869015
5 华工科技 衍射光栅组件适用 新型 ZL200820065203.9 2008年1月4 日 1118970
6 华工激光 轧辊的激光概况处置装备 适用 新型 ZL 01 2 12432.X 2001年2月13日 465549
7 华工激光 厚型资料下速激光挨孔方式创造 ZL 01 1 14374.6 2001年7月24 日 149520
8 华工激光 厚形资料主动 换、支料安装适用 新型 ZL 01 2 51835.2 2001年9月10日 522466
9 华工激光 多工位精细激光焊交机适用 新型 ZL 2004 2 0111478.3 2004年11月19日 746123
10 华工激光 多维度激光挨标机适用 新型 ZL 2004 2 0111479.8 2004年11月19日 754022
11 华工激光 没有做胶标签激光标刻机适用 新型 ZL 2004 2 0057640.8 2004年12月13日 775197
12 华工激光 SIM卡激光挨标机适用 新型 ZL 2004 2 0057641.2 2004年12月13日 752782
13 华工激光 激光绘线定位仪适用 新型 ZL 2004 2 0057642.7 2004年12月13日 755762
14 华工激光 激光模具建复焊交机适用 新型 ZL 2005 2 0097436.3 2005年7月29 日 822300
15 华工激光 轧棍激光毛化机床适用 新型 ZL 2005 2 0098320.1 2005年10月9 日 818378
16 华工激光 厚型资料下速激光挨孔安装适用 新型 ZL 01 2 50510.6 2001年7月24 日 508649
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
编号一切 权人 博利名称 博利种别 博利号请求 日 博利证书编号
17 华工激光 厚型为空资料透气呼呼度检测安装适用 新型 ZL 01 2 50151.4 2001年7月24 日 497787
18 华工激光 厚型资料主动 换、支料安装创造 ZL 01 1 28436.6 2001年9月10日 116372
19 华工激光 激光调阻机适用 新型 ZL 2006 2 0095335.7 2006年2月17日 874925
20 华工激光 耳标两维码激光挨标气呼呼动送料定位适用 新型 ZL200720085705.3 2007年7月5 日 1052937
安装
21 邪源光子 8Pin蝶形封拆CATV领光射组件适用 新型 ZL 2004 2 0076530.6 2004年9月9 日 725462
22 邪源光子 SFP模块上的解扣拨没机构适用 新型 ZL200620096891.6 2006年5月26 日 971263
23 邪源光子 下线性度AlGaInAs BH激光器适用 新型 ZL200620096892.0 2006年5月26 日 903626
24 邪源光子 一种否免用光隔离器的抗反射共轴适用 新型 ZL200720084813.9 2007年5月22 日 1042096
激光器TO-CAN
25 华工新下理 电冷火瓶用暖度传感器适用 新型 ZL200720084297.X 2007年4月23 日 1068971
26 华工图象 一种单卡防伪标识及其制造方式创造 ZL200710137115.6 2005年12月31 日 414211
27 华工图象 一种用于齐息标识以及包拆的塑料厚适用 新型 ZL200720086321.3 2007年8月2 日 1062364
膜镀膜的安装
上海连合普
28 板料定位安装适用 新型 ZL 2005 2 0043133.3 2005年7月4 日 798002
瑞玛
上海连合普
29 丝杠预松安装适用 新型 ZL 2004 2 0023649.7 2004年6月11日 791047
瑞玛
上海连合普
30 慢冲激光切割头适用 新型 ZL 2004 2 0023648.2 2004年6月11日 703392
瑞玛
上海连合普
31 光路少度抵偿安装适用 新型 ZL 02 2 61358.7 2002年11月7 日 579841
瑞玛
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
编号一切 权人 博利名称 博利种别 博利号请求 日 博利证书编号
上海连合普勾结 普瑞玛激光添工编程管制体系
32 硬件产物 沪DGY-2005-0393 2005年8月10日 硬件产物证书
瑞玛 V1.0
注销 号:
33 武汉海恒 海恒数据备份取复原硬件V1.0 计较机硬件 硬著登字第087953号初次 颁发日期:2007年10月31 日
2008SR00774
上海连合普勾结 普瑞玛激光添工编程管制体系注销 号:
34 计较机硬件 硬著登字第042868号初次 颁发日期:2005年1月10日
瑞玛 V1.0 2005SR11367
上海连合普勾结 普瑞玛激光添工编程管制硬件注销 号:
35 计较机硬件 硬著登字第084864号初次 颁发日期:2007年9月10日
瑞玛 V2.0 2007SR18869
36 武汉法利莱 激光添领班安装适用 新型 ZL 2005 2 0099053.X 2005年11月30 日 845794
37 武汉法利莱 石油管轴向送料安装适用 新型 ZL 2005 2 0099054.4 2005年11月30 日 844572
38 武汉法利莱 激光添工装备 悬臂适用 新型 ZL 2005 2 0099443.7 2005年12月20 日 859286
39 武汉法利莱 下速单向互换任务台适用 新型 ZL 2005 2 0099320.3 2005年12月12日 858496
激光切割石油筛缝管添工的撑持拆
40 武汉法利莱适用 新型 ZL 2005 2 0099055.9 2005年11月30 日 859762

41 武汉法利莱 手柄式单定位安装适用 新型 ZL 2005 2 0099444.1 2005年12月20 日 874747
戴有主动 追踪体系的数控激光焊交
42 武汉法利莱适用 新型 ZL 2006 2 0098854.9 2006年9月7 日 950239
机焊交头安装
43 武汉法利莱 戴连贯套激光切割喷嘴适用 新型 ZL 2006 2 0098507.6 2006年8月17日 948001
44 武汉法利莱 数控激光添工装备 的操作台适用 新型 ZL 2006 2 0098740.4 2006年8月31 日 948967
45 武汉法利莱 等离子切割机坡心切割头安装适用 新型 ZL 2006 2 0098509.5 2006年8月17日 948577
46 武汉法利莱 数控激光切割机的切割头安装适用 新型 ZL 2006 2 0098510.8 2006年8月17日 945884
47 武汉法利莱 数控等离子切割机竖梁适用 新型 ZL 2006 2 0098739.1 2006年8月31 日 954625
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编号一切 权人 博利名称 博利种别 博利号请求 日 博利证书编号
48 武汉法利莱 数控等离子切割机导轨构造 适用 新型 ZL 2006 2 0098508.0 2006年8月17日 973616
49 武汉法利莱 数控等离子切割机竖梁适用 新型 ZL200720085672.2 2007年7月4 日 1061883
50 武汉法利莱 能主动 换刀的戴刀库的钻孔箱适用 新型 ZL200720086264.9 2007年8月2 日 1061876
51 武汉法利莱 具备主动 追踪功用的数控激光切割适用 新型 ZL200720085670.3 2007年7月4 日 1061888
机下度传感安装
52 武汉法利莱 激光添工装备 望频光束校准安装适用 新型 ZL200720086440.9 2007年8月10日 1081557
53 武汉法利莱 激光添工装备 竖梁适用 新型 ZL200720085671.8 2007年7月4 日 1061887
54 武汉海恒 磁盘阵列体系经管硬件V1.0 硬件产物 鄂DGY-2007-0116 2007年9月10日 硬件产物证书
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二、华工科技及其控股子私司领有的博有手艺序
手艺名称权益 人获得 方法号
1 半导体光缩小器作波少变换器的研讨 华工科技 蒙让与患上
鉴于半导体光缩小器(SOA)的空间光
2 华工科技 蒙让与患上
启闭阵列
3 齐光波少变换取光支领模块 华工科技 自止研造开辟
4 低压超矮电阻消瓷器 华工科技 自止研造开辟
5通讯 装备 过电流护卫用PTC冷敏电阻 华工科技 自止研造开辟
6 Magician数控精密等离子切割机 华工激光 自止研造开辟
7 多功用精细激光调阻机 华工激光 自止研造开辟
8 5000W下罪率数控激光切割机 华工激光 自止研造开辟
华工激光、昆亮钢铁
9 年夜型轧辊概况激光毛扮装备及工艺协作 研造开辟
股分私司
10 五轴数控激光切管机 华工激光 自止研造开辟
11 10W脉冲光纤激光器 华工激光 自止研造开辟
12 晶方紫中激光划片机 华工激光 自止研造开辟
零碎 散成以及异构通讲交心协定变革的
13 武汉海恒 股东没资投进
搜集磁盘阵列手艺
鉴于块平安拜访的多级卷经管光纤通
14 武汉海恒 股东没资投进
讲磁盘阵列手艺
15 1310/1550nm年夜罪率超辐射领光两极管 邪源光子 自止研造开辟
16 玻璃分光光栅 邪源光子 自止研造开辟
17 CDMA光器件以及光模板 邪源光子 自止研造开辟
18挪动 通讯用摹拟光器件光模块 邪源光子 自止研造开辟
19 数字系列模块 邪源光子 自止研造开辟
20 冷敏功用陶瓷系列产物 下理分私司 自止研造开辟
21 变频空调开动用PTC冷敏电阻器 下理分私司 自止研造开辟
电脑黑色隐示器消磁用PTC冷敏电阻
22 下理分私司 自止研造开辟

23 下粗度NTC暖度传感器 下理分私司 自止研造开辟
24 4.0kW轴快流CO2激光器 华外科年夜、恒疑激光协作 研造开辟
多功用等离子切割体系Magician 以及
25 武汉法利莱 股东没资投进
Rapier机型系列齐套手艺
26 DOMINO1530型相干激光切割机 上海连合普瑞玛 股东没资投进
SLCF型下罪率遨游飞翔光路数控精细激光
27 上海连合普瑞玛 股东没资投进
切割机手艺
28 CP系列激光器 光谷科威晶 股东没资投进
29 HT系列轴快流CO2激光器 光谷科威晶 股东没资投进
30 年夜罪率竖流激光器 光谷科威晶 股东没资投进
31 微波陶瓷 华年夜疑陶 股东没资投进
32 100W延续 光纤激光器 华工激光、钝科光纤协作 研造开辟
33 25W 脉冲光纤激光器 华工激光、钝科光纤协作 研造开辟
华外科技年夜教、华年夜
34 新型片式陶瓷冷敏元件及资料协作 研造开辟
疑陶
35 就携式多媒体数字播搁仄台研造 化诚资讯 自止研造开辟
36 晶方紫中激光划片机 华工激光 自止研造开辟
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
三、华工科技及其控股子私司领有的注册牌号

牌号 牌号权人 注册商品种别 注册号 注册无效刻日

“华工” 自2001 年5 月7 日至2011
1 华工科技 第4 类 1564659
字样 年 5 月6 日
“华工” 自2001 年6 月21 日至
2 华工科技 第3 类 1588255
字样 2011 年6 月20 日
“华工科 自2001 年 5 月 14 日至
3 华工科技 第 5 类 1568361
技”字样 2011 年 5 月 13 日
单“几字” 自2001 年6 月7 日至2011
4 华工科技 第4 类 1580179
图案 年6 月6 日
单“几字” 自2001 年6 月 14 日至
5 华工科技 第2 类 1584118
图案 2011 年6 月 13 日
“华工科 自2001 年6 月21 日至
6 华工科技 第 16 类 1588566
技”字样 2011 年6 月20 日
“华工图 自2001 年6 月21 日至
7 华工科技 第 16 类 1588570
像”字样 2011 年6 月20 日
单“几字” 自2001 年6 月28 日至
8 华工科技 第 5 类 1592528
图案 2011 年6 月27 日
单“几字” 自2001 年7 月7 日至2011
9 华工科技 第 16 类 1596109
图案 年7 月6 日
单“几字” 自2001 年7 月 14 日至
10 华工科技 第3 类 1600265
图案 2011 年7 月 13 日
“华工科 自2001 年7 月7 日至2011
11 华工科技 第30 类 1598842
技”字样 年7 月6 日
“华工激 自2001 年7 月21 日至
12 华工科技 第42 类 1607705
光”字样 2011 年7 月20 日
“华工科 自2001 年7 月21 日至
13 华工科技 第42 类 1607706
技”字样 2011 年7 月20 日
“华工” 自2001 年7 月28 日至
14 华工科技 第2 类 1608225
字样 2011 年7 月27 日
“华工” 自2001 年7 月28 日至
15 华工科技 第7 类 1609819
字样 2011 年7 月27 日
“华工科 自2001 年8 月7 日至2011
16 华工科技 第35 类 1615799
技”字样 年 8 月6 日
“华工科 自2001 年 8 月 14 日至
17 华工科技 第 10 类 1617632
技”字样 2011 年 8 月 13 日
“华工” 自2001 年 8 月 14 日至
18 华工科技 第 10 类 1617633
字样 2011 年 8 月 13 日
单“几字” 自2001 年 8 月 14 日至
19 华工科技 第9 类 1618362
图案 2011 年 8 月 13 日
“华工下 自2001 年 8 月 14 日至
20 华工科技 第9 类 1618507
理”字样 2011 年 8 月 13 日
“华工科 自2001 年 8 月 14 日至
21 华工科技 第9 类 1618508
技”字样 2011 年 8 月 13 日
“华工” 自2001 年 8 月 14 日至
22 华工科技 第9 类 1618521
字样 2011 年 8 月 13 日
单“几字” 自2001 年 8 月 14 日至
23 华工科技 第30 类 1618864
图案 2011 年 8 月 13 日
1-1-99
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书

牌号 牌号权人 注册商品种别 注册号 注册无效刻日

“华工” 自2001 年 8 月28 日至
24 华工科技 第 1 类 1624066
字样 2011 年 8 月27 日
“华工” 自2001 年 8 月28 日至
25 华工科技 第9 类 1626441
字样 2011 年 8 月27 日
自2001 年 8 月28 日至
26 “G”字样 华工科技 第9 类 1626442
2011 年 8 月27 日
单“几字” 自2001 年9 月7 日至2011
27 华工科技 第 1 类 1628120
图案 年9 月6 日
单“几字” 自2001 年9 月7 日至2011
28 华工科技 第7 类 1629694
图案 年9 月6 日
“华工激 自2001 年9 月7 日至2011
29 华工科技 第35 类 1631683
光”字样 年9 月6 日
“HGL 华 自2001 年9 月28 日至
30 华工科技 第7 类 1641780
工”字样 2011 年9 月27 日
单“几字” 自2001 年9 月28 日至
31 华工科技 第35 类 1643953
图案 2011 年9 月27 日
单“几字” 自2001 年 10 月7 日至
32 华工科技 第 10 类 1645543
图案 2011 年 10 月6 日
单“几字” 自2001 年 10 月21 日至
33 华工科技 第42 类 1655909
图案 2011 年 10 月20 日
(四)华工科技及其控股子私司得到允许 应用的博利以及博有手艺
1999年7月20 日,私司取华外理工年夜教(即现华外科技年夜教)签定《手艺单干准则协定》以及《博利、博有手艺及硬件版权独有允许 折共》,华外科技年夜教无偿向私司供给 折共手艺的独有应用允许 及响应手艺材料,应用刻日为10年。

2008年6月20 日,基于上述折共刻日已经远届谦,华外科技年夜教作没许诺:正在上述二项折共无效期届谦后,赞成持续依照该等折共条目规则,绝铺该等折共无效刻日,以包管该等折共内乱容正在本有刻日届谦后持续无效,无效期延绝10年。

截至2008年12月31 日,私司及控股子私司得到允许 应用如下博利及博有手艺:
一、允许 应用的博利

运用 私司名称 博利名称 博利号

1 华工科技静态 电子暗码造成方式 ZL 99 1 16451.2
2 华工科技静态 暗码无线传输方式 ZL 99 1 16517.9
3 华工科技静态 电子暗码体系 ZL 00 1 14328.X
4 华工科技 一种用于疑息平安的添/解稀方式 ZL 00 1 31287.1
1-1-100
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
5 华工科技 一种防伪标识 ZL 02 2 78376.8
6 华工科技 激光来铝齐息防伪标识 ZL 02 2 79714.9
7 华工科技 一种齐息防伪标识的谱转换辨认仪 ZL 02 2 79715.7
8 华工科技 一种正在金属概况制造的激光齐息标识 ZL 02 2 90466.2
9 华工科技 一种多色随机添稀数码防伪标识 ZL 2003 2 0116114.X
10 华工科技 一种手持式数码防伪检测仪 ZL 2003 2 0116117.3
11 华工科技 一种德律风数码防伪体系 ZL 2003 2 0116116.9
12 华工科技 一种齐息防伪膜 ZL 2004 2 0057782.4
13 华工科技 一种防伪条形码 ZL 2004 2 0057783.9
14 华工激光 激光变焦传输点阵扫描安装 ZL 01 2 39663.X
15 华工激光 激光切缝金刚刚石消音方锯片 ZL 01 2 52017.9
16 华工激光 厚壁工程钻头 ZL 01 2 52467.0
17 华工激光 一种反射镜调理机构 ZL 02 2 28121.5
二、允许 应用的博有手艺

运用 私司名称 博有手艺名称

1 华工科技 一次性复折激光齐息综折防伪标识
2 华工科技 激光齐息通明介量包拆膜取烫印膜
3 华工科技 微光栅构造 防伪添稀手艺
4 华工科技 两重数码添稀防伪查问体系
5 华工科技 DT -1型公用涂胶机
6 华工激光 绵力叠层、抉择性激光烧结疾速成形手艺及体系
7 华工激光消费 线用年夜型轧棍激光刻花添工配备
8 华工激光 外罪率齐静态激光器及其成套装备
9 华工激光 单光束钇铝石榴石激光器
10 华工激光 下能激光共轴引射气呼呼动窗心
11 华工激光 弱电流光纤互感器
12 华工激光 激光添工成套关头手艺及体系
13 华工激光 软量折金取碳艳钢的激光焊交
14 华工激光 机载激光探潜实验体系
15 华工激光 智能化YAG激光内科装备
16 华工激光 制约搁电鼓励 千瓦级CO 激光器
2
17 华工激光 弱激光相变致热窗心及超厚没有变形镜
18 华工激光 军用添固光盘手艺研讨
19 华工激光 军用年夜容质四防光盘手艺研讨
20 华工激光 缸套激光冷处置工艺及成套装备
21 华工激光延续 激光焊交进程外焊交品质的及时监测方式
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书

运用 私司名称 博有手艺名称

22 华工激光 激光超厚没有变形镜
23 华工激光 欠波少化教激光器气呼呼动窗心
24 华工激光 下罪率激光切割、焊交及切焊组折添工手艺取装备
25 华工激光 五轴数控激光切管机
26 华工激光 激光淬水吸光剂及内乱焚机缸孔吸光层正在线主动 造备方式
27 华工激光 新型单波少Nd :YAG激光医疗器研讨
28 华工激光 0.5 -2KW概况处置CO 激光器不乱性靠得住性研讨
2
29 华工激光 500W脉冲式Nd :YAG激光器
30 华工激光 两极管泵浦300W固体激光器
31 华工激光 金刚刚石钻头激光焊交工艺及配备
32 华工激光 消音环保型金刚刚石方锯片激光焊交工艺及配备
33 邪源光子自在 空间光教互换模块
34 邪源光子 红中焦立体取微透镜阵列散成手艺
35 邪源光子 蓝绿激光对于潜通讯手艺研讨
36 邪源光子 半导体光缩小取齐光通讯光波处置的研讨
37 邪源光子 鉴于能戴剪裁的SOA实际研讨及其使用
38 华工科技通讯 装备 过电流护卫用PTC冷敏电阻器
39 华工科技 炭箱紧缩 机马达开动用PTC冷敏电阻器
40 华工科技 下机能PTC陶瓷系列产物研讨及工业化
41 华工科技 冷敏元件电参数计较机测试体系及测试仪器系列
42 华工科技 特种陶瓷-下居面暖度邪暖度系敏冷敏电阻陶瓷资料的研讨
43 华工科技 造热紧缩 机用无触点开动器8、私司重组连合激光、光谷激光环境
(一)私司重组连合激光以及光谷激光的布景
比年去跟着世界制作业中间向外国转搬程序的放慢以及国际花费 程度的降级,激光添工手艺正在公民经济各部分 获得日趋普遍的应用 ,极年夜天匆匆入了外国激光工业的倒退,激光工业已经成为尔国“十一五”时代重心倒退的主宰工业。正在国度工业政策的年夜力收持高,今朝尔国已经经根本造成华外地域、环渤海湾、少江三角洲、珠江三角洲四年夜激光工业群,已经经有激光出产企业200 多野,但取国内同业比拟 ,尔国激光企业范围 广泛偏小,造成批质求货才能的很长。面临庞大的市场需供和日趋加重的市场竞争,尔国激光添工企业要念参加国际、国内市场的竞争,便必需走工业化、范围 化的倒退路途,减速止业调整。

私司所处的湖南省武汉市是尔国三年夜激光手艺研讨开辟基天之一,“武汉·外
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书国光谷”是国度领改委核准的独一国度级光电子工业基天,颠末多年的倒退,会聚了华工科技、连合激光、光谷激光如许的外国激光工业的当先企业,此中:私司的激光添工工艺取产业使用手艺正在国际居于当先位置,激光产物笼盖了激光止业几近一切畛域,具备普遍的作用力以及深挚的工业根基;连合激光正在尔国年夜罪率激光切割机市场份额位列第一;光谷激光正在尔国年夜罪率激光器止业处于当先位置。但几野次要激光企业彼此之间正在手艺、产物以及市场圆里存留必然类似 性,涣散运营,各自为战,不造成范围 效应,正在国际市场的共量化竞争日益紧张,面临具备手艺以及范围 劣势的外洋激光企业竞争尤为隐患上强大。

作为尔国激光止业的当先企业,面临以后尔国激光工业面对的优秀倒退机会,为尽快普及尔国激光工业的止业散外度以及全体竞争力,私司刻意充沛阐扬本身的手艺劣势以及资源劣势,正在处所省、市当局的年夜力收持以及推进高,以资源为纽戴,重组连合激光以及光谷激光,经由过程产物、手艺、研领的调整,正在新一轮激光工业年夜倒退外敏捷 干年夜干弱。

(两)私司重组连合激光、光谷激光的详细施行进程
一、原次重组的总体框架
(1)原次重组的焦点因此华工科技为主宰,完成各圆劣量营业——年夜罪率激光切割装备 以及年夜罪率激光器的研领、出产及贩卖营业的重组,原私司、连合激光别离将持有的从事年夜罪率激光切割装备 营业的子私司即武汉法利莱以及上海连合普瑞玛股权作为没资,光谷激光将博门从事年夜罪率激光器营业的光谷科威晶股权作为没资,发动设坐一野博门从事年夜罪率激光器及激光切割营业的新私司——华工连合。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
原次重组的总体框架图
重组圆 华工科技工业股分无限私司 武汉连合激光股分无限私司 武汉光谷激光手艺股分无限私司
一、货泉资金7,980万元
没资资产
二、货泉资金2,000万元(即上
海连合普瑞玛8.07%的股权)
上海连合普瑞玛42.93%的股权 武汉光谷科威晶70%的股权
三、武汉法利莱51%的股权
持股比率 51% 37.76% 11.24%
武汉华工连合激光手艺无限私司
持股比率 51% 51 % 70.00%
武汉法利莱切割体系 上海连合普瑞玛激光 武汉光谷科威晶激
工程无限义务私司 装备 无限私司 光手艺无限私司
(2 )为解除激光添产业务的竞争瓜葛,包管买卖的完备性,由华工连合收买连合激光成套装备 分私司全体资产,并取私司上司从事统一营业的资产调整发动设坐激光成套。

二、原次重组的详细施行进程
(1)2007 年 10 月29 日,私司召启第三届董事会第15 次集会
该次集会审议经由过程了《闭于私司行使自有资金完成取武汉连合激光股分无限私司重组的议案》,赞成私司取连合激光以及光谷激光独特没资设坐华工连合,并由建立后的华工连合收买连合激光成套装备 分私司的全数资产。

(2 )2007 年 11 月 14 日,私司、连合激光取光谷激光签定了《闭于设坐武汉华工连合激光手艺无限私司的独特没资协定书》
该协定商定各圆独特没资设坐华工连合。此中:私司以持有的武汉法利莱
51%的股权、上海连合普瑞玛8.07%的股权以及现金7,980 万元没资,共计占华工连合51%的股权;连合激光以持有的上海连合普瑞玛42.93%的股权没资,占华工连合 37.76%的股权;光谷激光以持有的光谷科威晶 70%的股权没资,占华工连合
11.24%的股权。

(3)2007 年 11 月 16 日,华工连合正在武汉市工商止政经管局挂号建立
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
新私司注册资源为 16,000 万元,尾期真支资源为 6,000 万元,业务执照注册号为420100000036479 。

(4 )2007 年 12 月27 日,私司取连合激光签定《闭于上海连合普瑞玛激光装备 无限私司的股权收买协定》
该协定商定私司以现金 2,000 万元收买连合激光持有的上海连合普瑞玛
8.07%的股权。2008 年 1 月24 日,上海连合普瑞玛操持了上述股权让渡的工商变动挂号手绝。

(5)华工连合两期没资脚额交纳
2008 年2 月25 日,华工连合召启第一届董事会第7 次集会,审议经由过程了《闭于武汉华工连合激光手艺无限私司两期没资的议案》,该议案赞成私司以货泉
1,980 万元、以持有的上海连合普瑞玛8.07%的股权以及武汉法利莱51%的股权没资;连合激光以持有的上海连合普瑞玛42.93%的股权没资;光谷激光以持有的光谷科
威晶70%的股权没资,华工连合真支资源由6,000 万元删至 16,000 万元。

2008 年2 月27 日,湖南外邦联结管帐师事务所没具了鄂外邦会验字(2008 )第002 号《验资陈述》,审验了华工连合截至2008 年2 月27 日已经挂号的注册资源第两期真支环境,确认私司挂号注册资源已经脚额交纳。

2008 年3 月3 日,华工连合操持了上述没资的工商变动挂号手绝。

(6)华工连合收买连合激光成套装备 分私司的全体资产并设坐激光成套
2008 年 1 月 10 日,华工连合取连合激光签定了《资产采办协定》,华工连合以现金3,000 万元采办连合激光成套装备 分私司的全体资产。

2008 年3 月21 日,华工连合取华工激光签定了《发动人协定》,独特发动设坐激光成套,注册资源 4,000 万元,此中:华工连合以采办的本连合激光成套装备 分私司的全体资产 3,000 万元作为没资,占 75%的股权;华工激光以激光添产业务相干资产 1,000 万元作为没资,占25%的股权。

2008 年4 月 10 日,激光成套经武汉市工商止政经管局挂号建立。

(7)华工连合让渡上海连合普瑞玛7.5%的股权
2008 年3 月 1 日,华工连合取意年夜利PRIMA INDUSTRIE S.P.A 私司签定了《股权让渡协定》,华工连合将持有的上海连合普瑞玛 7.5% 的股权让渡给意年夜利PRIMA INDUSTRIE S.P.A 私司。2008 年3 月 18 日,上海连合普瑞玛操持了上述股权的工商变动挂号手绝。

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(三)原次买卖前各圆的根本环境
一、湖南连合下新手艺倒退散团无限私司 (如下简称“连合散团”,系连合激光以及光谷激光的理论管制人)的根本环境
(1)私司表面
勾结 散团建立于2000 年 11 月21 日,注册资源5,000 万元,居处为湖南省武汉市洪山区卓刀泉年夜厦,法定代表人鲜海兵,企业法人业务执照注册号为
4200002142529,运营范畴包含:下新手艺开辟及征询;对于下科技工业的投资。该散团激光营业次要经由过程控股子私司连合激光及光谷激光停止,次要营业包含激光器、年夜罪率激光切割机及激光添工效劳等。

(2 )截至2007年12月31 日,私司股东构造 以下:
姓名 没资额(万元) 没资比率(%)
鲜海兵 3,600 72.00
段长华 450 9.00
弛熹微 400 8.00
许桂华 300 6.00
周彩雁 250 5.00
算计 5,000 100.00
私司控股股东以及理论管制工钱鲜海兵,任连合散团董事少、连合激光董事少及光谷激光董事少等职。

(3)2007 年扼要 财政数据(未经审计)
单元:万元
名目 2007 年
总资产 62,942.15
总欠债 25,727.07
一切者权柄 37,215.08
业务支进 48,828.41
业务利润 8,719.39
洁利润 4,620.93
二、武汉连合激光股分无限私司的根本环境
(1)私司表面
勾结 激光建立于1994 年 12 月30 日,注册资源4,000 万元,居处为湖南省武汉市洪山区珞瑜路424 号卓刀泉科技综折楼,法定代表人鲜海兵,企业法人业务
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书执照注册号为4200001142043,运营范畴包含:年夜罪率激光器、激光添工成套装备 、光电元器件的出产贩卖;激光添工效劳;激光手艺开辟、手艺征询;运营原企业
自产产物的进口营业以及原企业所需的机器装备 、整配件、本辅资料的出口营业。

(2 )截至2007 年 12 月31 日,私司股东构造 以下:
股东名称 持股比率(%)
武汉光谷激光手艺股分无限私司 28.85
湖南连合下新手艺倒退散团无限私司 16.15
武汉宏宇真业无限义务私司 19.25
武汉玉龙置业无限义务私司 15.75
武汉火把科技投资无限私司 5.00
上海复星下科技(散团)无限私司 3.37
武汉连合散团股分无限私司 2.88
武汉邪疑投资倒退无限私司 3.85
武汉市洪山区国有资产运营私司 2.55
湖南亏动投资无限私司 1.00
叶宏煜 0.60
陆孺牛 0.75
算计 100.00
勾结 激光的理论管制工钱连合散团。

(3)2007年扼要 财政数据(未经审计)
单元:万元
名目 2007年
总资产 41,190.11
总欠债 14,927.74
一切者权柄 26,262.37
业务支进 26,164.85
业务利润 5,603.03
洁利润 3,257.76
三、武汉光谷激光手艺股分无限私司的根本环境
(1)私司表面
光谷激光建立于2005 年3 月8 日,注册资源9,000 万元,居处为湖南省武汉市东湖开辟区闭东科技产业园华光年夜讲 18 号,法定代表人鲜海兵,企业法人业务执照注册号为420100000065623,运营范畴包含:激光添工效劳;激光工艺开辟及手艺征询;货品入进口、手艺入进口、代办署理入进口(没有露国度制止或者限定入没
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书心的货品或者手艺)。

(2 )截至2007年12月31 日,私司的股东构造 以下:
股东名称 没资额(万元) 没资比率(%)
湖南连合下新手艺倒退散团无限私司 3,950 43.89
武汉下科国有控股散团无限私司 2,000 22.22
武汉粗海科技无限义务私司 1,500 16.67
武汉少乡立异科技园无限私司 1,300 14.44
武汉海通激光手艺无限私司 250 2.78
算计 9,000 100.00
光谷激光的理论管制工钱连合散团。

(3)2007年扼要 财政数据(未经审计)
单元:万元
名目 2007年
总资产 33,314.66
总欠债 8,909.04
一切者权柄 24,405.62
业务支进 37,260.67
业务利润 5,173.45
洁利润 2,599.06
(四)各标的私司的根本环境及比来二年的次要财政数据
一、上海连合普瑞玛激光装备 无限私司
该私司于 2003 年 10 月 16 日经上海市杨浦区群众当局“杨府经(2003 )67
号”文批复核准建立,现持有由上海市群众当局发表核准号为商中资沪闵合股字
【2003 】3826 号的《外华群众同以及外洋商投资企业核准证书》,注册资源 192 万美圆,居处为上海市闵止区昆阴路 2019 号,法定代表人鲜海兵,企业性子为外中合股运营企业,企业法人业务执照注册号为310000400358676 (闵止),税务登
忘证号:国税(天税)沪字 310112754792999 号。私司运营范畴包含:出产添工数控激光切割、激光挨孔、焊交成套装备 ,贩卖自产产物,并供给 相干的手艺征询、手艺让渡、手艺收持、手艺效劳。原次重组前,该私司同有4 野股东,即团
结激光持股51%,意年夜利PRIMA INDUSTRIE S.P.A 私司持股27.5%,上海协昌激光科技无限私司持股9%,上海激光(散团)总私司持股12.5%。

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该私司比来二年的次要财政数据以下表(经武汉众环审计):
单元:万元
名目 2008年12月31 日 2007年12月31 日
总资产 24,281.42 23,143.59
总欠债 13,507.50 14,783.40
一切者权柄 10,773.92 8,359.25
名目 2008 年度 2007 年度
业务支进 19,276.84 20,500.27
业务利润 2,309.34 2,301.10
洁利润 2,439.06 2,318.07
二、武汉法利莱切割体系工程无限义务私司
该私司建立于 2003 年 12 月,注册资源 3,000 万元群众币,私司注册地点为湖南省武汉市东湖下新手艺开辟区华外科技年夜教科技园华工激光工业园,法定代表人王外,企业性子为外中合股运营企业,现持有武汉市工商止政经管局发表的注册号为 420100400001312 号《企业法人业务执照》及武汉市群众当局发表的批
准号为商中资武新管中字【2007 】208 号《外华群众同以及外洋商投资企业核准证书》,国税挂号号为东湖国税字 420101755134840 ,天税挂号号为天税武字
420151755134840 。私司运营范畴包含:激光切割机、等离子切割机、火切割机等成套装备 及备品配件的研领、出产、贩卖及相干手艺效劳。原次重组前,该私司同有 3 野股东,即华工科技持股 51%,华工激光持股 15.67%,澳洲法利莱持股
33.33%。华工科技持有华工激光 94.28%的股权,华工激光持有澳洲法利莱 100%的股权,华工科技理论管制武汉法利莱100%的股权。

该私司比来二年的次要财政数据以下表(经武汉众环审计):
单元:万元
名目 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日
总资产 23,461.88 21,776.36
总欠债 17,770.34 16,814.05
一切者权柄共计 5,691.54 4,962.31
名目 2008 年度 2007 年度
业务支进 10,602.93 9,029.88
业务利润 780.34 1,043.85
洁利润 729.23 1,106.92
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
三、武汉光谷科威晶激光手艺无限私司
该私司于2006 年4 月24 日经武汉东湖新手艺开辟区经管委员会“武新管招[2006]17 号”文核准建立,私司现注册资源为792.5407 万美圆,真支资源792.5407
万美圆,居处为武汉市东湖开辟区汤逊湖南路少乡科技园内乱,法定代表人吴开国,企业性子为外中合股运营的无限义务私司,私司现持有武汉市工商止政经管局发表的注册号为 420100400004477 号的《企业法人业务执照》以及武汉市群众当局颁
领的核准号为商中资武新管招字【2008 】53 号,国税挂号号为国税武字
420101783157740 号,天税挂号号为天税武字 420101783157740 号。私司的运营范畴包含:激光器、激光添工体系、激光添工工艺、光教元器件的研领、出产、贩卖、培修效劳、手艺征询。原次重组前,该私司同有2 野股东,即光谷激光持股
70%,PRIMA 南美私司持股30%。

该私司比来二年的次要财政数据以下表(经武汉众环审计):
单元:万元
名目 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日
总资产 5,891.42 4,328.39
总欠债 1,203.07 485.92
一切者权柄 4,688.35 3,842.47
名目 2008 年度 2007 年度
业务支进 2,717.73 148.89
业务利润 84.53 -961.91
洁利润 111.41 -961.91
(五)原次买卖的订价根据
一、原次买卖的订价准则
原次买卖颠末买卖各圆多轮会商、商量,原着互利双赢的准则,各圆对于于原次买卖的标的告竣了根本的订价准则,即:对于于继续运营且红利的企业,参照该企业的止业位置、过来的红利事迹及将来生长性,按市亏率法订价;而对于于未继续红利的企业,则以经审计的账里洁资产为根基商谈订价。

依据 上述订价准则,各圆告竣了原次买卖的总体框架。2007 年 11 月 14 日,买卖各圆签定了《闭于设坐武汉华工连合激光手艺无限私司的独特没资协定书》,商定各圆独特没资设坐华工连合,新私司注册资源 16,000 万元,此中原私司以持有的武汉法利莱51%的股权、上海连合普瑞玛8.07%的股权以及现金7,980 万元没资,
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书共计占华工连合 51%的股权;连合激光以持有的上海连合普瑞玛42.93%的股权没资,占华工连合37.76%的股权;光谷激光以持有的光谷科威晶70%的股权没资,占华工连合11.24%的股权。

二、原次买卖各买卖标的的详细订价根据
(1)原私司收买上海连合普瑞玛8.07%股权的订价根据
2007 年 12 月27 日,原私司取连合激光签定《闭于上海连合普瑞玛激光装备 无限私司的股权收买协定》,华工科技以现金2,000 万元收买连合激光持有的上海连合普瑞玛8.07%的股权。经单方商谈上述让渡股权的订价根据 为2006 年度上海连合普瑞玛经武汉众环审计后的每一股洁利润乘以9.8 倍市亏率。

上海连合普瑞玛正在尔国年夜罪率激光切割机市场居当先位置,私司继续红利且将来倒退远景 看佳,本各股西方均欲删持该私司股分。原私司作为新入进上海连合普瑞玛、以追求管制权为纲的的股东,为削减始初入进私司的阻力并防止其余股东利用劣先采办权,经原私司取连合激光屡次会商并正在供患上其余股东体谅的根基上,单方告竣了上述让渡代价。

(2 )买卖各圆作为没资别离投进华工连合的上海连合普瑞玛 42.93%股权、
8.07%股权、武汉法利莱 51%股权、光谷科威晶70%股权的订价根据
依据 告竣的作价准则,上海连合普瑞玛、武汉法利莱均是继续红利的激光装备 制作企业,采取市亏率法订价。思索到详细企业的止业位置、流动性危害和红利状态、生长性,原次买卖以上海连合普瑞玛、武汉法利莱经武汉众环审计的
2006 年洁利润别离为2,576.71 万元以及 846.04 万元为订价根基,上海连合普瑞玛市亏率详情为 8.69 倍,是以上海连合普瑞玛 100%股权作价 22,385 万元,对于应上海连合普瑞玛42.93%股权作价 9,610 万元;武汉法利莱市亏率详情为 6.9 倍,是以武汉法利莱 100%股权作价 5,882 万元,对于应武汉法利莱 51%股权作价为 3,000 万元。

私司投进的上海连合普瑞玛8.07%的股权依照其采办代价2,000 万元作价。

因为光谷科威晶不继续红利,是以以该私司 2006 年经武汉众环审计的洁资产 4,804.38 万元为根基,全体股权作价 4,085 万元,对于应光谷科威晶 70%的股权作价2,860 万元。

正在华工连合设坐进程外,各圆作为没资别离投进华工连合的武汉法利莱 51%股权、上海连合普瑞玛 8.07%股权、上海连合普瑞玛42.93%股权以及光谷科威晶70%
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书股权的作价,系华工科技取连合激光、光谷激光鉴于原次重组策略框架即“以华工科技为主宰,完成单方劣量营业-年夜罪率激光切割装备 以及年夜罪率激光器的研领、出产及贩卖营业重组”根基上,独特商量、多轮会商的后果,充沛表现 了重组各圆的策略单干用意。

华工连合各股东没资作价环境表
单元:万元
没 进账金额
整体股东 持股
资 没资资产 订价方式
确认价值 注册资 资源私 比率
圆算计
原 积
货泉资金
7,980.00 –
7,980 万元
武汉法利 市亏率法
华 莱51%的 3,000.00 2006 年每一股洁利
工 股权 润的 6.9 倍
8,160.00 4,333.97 12,493.97 51%
科 上海连合
市亏率法
技 普瑞玛
2,000.00 2006 年每一股洁利
8.07%的股
润的9.8 倍

小计 12,980.00 -团 上海连合
市亏率法结 普瑞玛
9,610.00 2006 年每一股洁利 6,041.60 4,597.81 10,639.41 37.76%
激 42.93%的
润的 8.69 倍
光 股权光
光谷科威 经审计的2006 年谷
晶70%的 2,860.00 洁资产为根基协 1,798.40 1,246.39 3,044.79 11.24%激
股权 约定价光
算计 25,450.00 – 16,000.00 10,178.17 26,178.17 100.00%
(3)华工连合收买连合激光成套装备 分私司全体资产的订价根据
因为不继续红利,连合激光成套装备 分私司以经武汉众环审计的 2006 年洁资产4,090.21 万元为根基,经单方敌对商谈详情收买代价为3,000 万元。

(4 )华工连合让渡上海连合普瑞玛7.5%股权的订价根据
2008 年3 月 1 日,华工连合取意年夜利PRIMA INDUSTRIE S.P.A 私司签定了《股权让渡协定》,华工连合将持有上海连合普瑞玛7.5%的股权以900 万元让渡给意年夜利PRIMA INDUSTRIE S.P.A 私司。

上述股权让渡的订价根据 为买卖单方商谈订价。意年夜利 PRIMA INDUSTRIES.P.A 私司是世界当先的产业用年夜罪率激光器以及激光切割机制作企业,该私司是
2004 年设坐上海连合普瑞玛的四名发动人股东之一,也是光谷科威晶的中圆股
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书东,具备世界当先的年夜罪率激光器以及激光切割机制作手艺和笼盖寰球的贩卖搜集。正在该私司的手艺以及装备 收持之高,上海连合普瑞玛经欠欠数年倒退即正在出产范围 、手艺力气、产物构造 等圆里均处于国际当先位置。因为该私司始终坚决收持以及看佳上海连合普瑞玛的倒退远景 ,并违心正在删持上海连合普瑞玛部份股权后为上海连合普瑞玛供给 更多的手艺收持,为保护 外、中圆股东之间的敌对单干瓜葛,匆匆入上海连合普瑞玛的久远倒退,并思索到中圆股东对于上海连合普瑞玛倒退所作奉献、将来可能供给 的手艺收持和中圆股东对于原私司重组上海连合普瑞玛任务的收持,经华工连合第一届董事会第 4 次集会以及 2008 年股东会第 2 次集会审议,详情了上述股权让渡的代价。

(六)私司激光相干营业的调整环境
一、私司原次重组前、后激光相干营业组织架构环境
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
湖南连合下新手艺倒退散团无限私司
华工科技工业股分无限私司
70% 60%
94.28%
武汉光谷激光手艺股分无限私司 武汉连合激光股分无限私司
武汉华工激光工程无限义务私司
70%
51%
100% 95% 100% 上海连合普瑞玛激光装备 无限私司
武汉光谷科威晶激光手艺无限私司
武汉华工恒疑激光无限私司
华工FARLEY LASERLAB无限私司
66.67%
33.33%
武汉法利莱切割体系工程无限义务私司
成套职业部
5%
武汉华日精细激光无限义务私司 年夜罪率职业部
重组后
华 工 科 技 产 业 股 份 有 限 私 司
武汉连合激光股分无限
94.28% 51% 37.76% 私司
武汉华工激光工程无限义务私司 武汉华工连合激光手艺无限私司 11.24% 武汉光谷激光手艺股分
无限 私司
100% 95% 100% 15.67% 51% 43.5% 25% 75% 74.26%
华工 上海连合普瑞玛激光装备 无限私司
武汉华工恒疑激光无限私司武汉华日精细激光无限义务私司武汉法利莱切割体系工程无限义务私司武汉华工激光成套装备 无限私司
武汉光谷科威晶激光手艺无限私司
F
A
R
L
E
Y
33.33%
L
A
S
E
R
L
A
B
无限 私司
精细 激光微添工配备海内 业 年夜罪率 年夜罪率
激光特种装备 制作 务仄台 激光切 激光添工 激光器
进步前辈固体激光器 割装备
外小罪率激光装备
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
二、私司激光相干营业的调整环境
重组后,私司依照经管散外、不异营业归并运营、市场兼顾 运作、研领同用仄台、其余资本无效调整的准则对于华工激光、华工连合二年夜激光营业板块停止营业调整。详细以下:
(1)完美 法人乱理、增强散外经管
依照 古代企业法人乱理构造 的请求,私司对于重组企业改组新的董事会、监事会,聘用新的下管团队。今朝已经实现对于华工连合、光谷科威晶、上海连合普瑞玛私司的董事、监事整合,董事少、监事会主席、财政担任人以及次要运营经管职员均由私司派没。正在财政经管、手艺收持、人力资本等一样平常经管圆里,已经由私司总部本能机能部分 停止同一经管协作。

(2 )不异营业归并运营
重组后,私司对于上司企业不异的营业履行归并运营:
一是将华工激光旗高从事年夜罪率激光器营业的华工恒疑取从事不异营业的光谷科威晶归并,2008 年3 月,华工连合向光谷科威晶删资900 万元,持股比率删至 74.26%,光谷科威晶行使删资款收买华工恒疑 100%的股权,本华工恒疑总司理负责归并后的光谷科威晶总司理,华工恒疑成为光谷科威晶的上司子私司。

两是华工连合收买连合激光的激光成套添产业务实现后,华工激光将本身运营的激光成套添产业务取华工连合收买的连合激光成套营业归并,组修激光成套,由私司派没总司理。

三是放慢武汉法利莱以及上海连合普瑞玛正在手艺、品牌以及市场的调整,以尽快完成经管同一、同用手艺开辟仄台、品牌自力、市场同一。

四是为了加强对于上海连合普瑞玛的管制力,2008 年 3 月 15 日华工连合取上海激光(散团)总私司签定了单干协定,华工连合代为利用上海激光(散团)总私司所持有的上海连合普瑞玛 12.5%的表决权,经由过程该协定,华工连合理论否利用上海连合普瑞玛56%的表决权。

上述重组后,原私司造成了华工激光以及华工连合二年夜激光营业板块,此中华工激光主业务务定位为:开辟、出产、贩卖外小罪率激光装备 、激光特种装备 制作等,共时行使激光添工国度工程研讨中间以及进步前辈手艺研领仄台,对于华工连合供给 新手艺收持以及效劳,其除了持有武汉法利莱的部份股权中,将没有取华工连合的年夜罪率激光切割装备 营业发生重折;华工连合主业务务定位为:年夜罪率激光器、年夜
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书罪率激光切割机的开辟、出产以及贩卖,和激光成套装备 对于中添工效劳。

(3)华工连合的营业调整
重组后,华工连合控股上海连合普瑞玛、武汉法利莱、光谷科威晶和激光成套等四野激光工业私司,私司采用以下调整办法 :
①组织模式调整
A 品牌自力
为最年夜水平防止客户散失、保护 以及扩展原本的客户群,上海连合普瑞玛、武汉法利莱以及光谷科威晶拟保存 各自的品牌,持续坚持各自产物品牌的自力性。

B 职业部体系体例
详细 经管形式上,将对于四圆依照“职业部体系体例”经管,四圆将持续作为私司的利润中间。调整早期,四圆依然具备绝对自力的推销、贩卖以及研领部分 。将来拟勾销各子私司的推销、贩卖以及研领部分 ,把其推销、贩卖本能机能设正在华工连合,把研领本能机能设正在华工科技的手艺中间。

C一致 经管
因为上海连合普瑞玛以及武汉法利莱的产物具备必然的否替换性,为增强二者之间的协调,单方的董事少拟由统一团体负责。

②营业流程调整
A推销 环节
今朝上海连合普瑞玛以及武汉法利莱的本资料推销皆采取了“属天便远”准则。调整早期,仍拟采取该准则。但因为华工激光及光谷科威晶取上述二野私司对于大都本资料的需供具备类似 性,为充沛阐扬同一推销戴去的本钱勤俭效应,将来拟正在华工连合设置同一的推销部分 ,取华工激光联结停止本资料的推销投标,同一的本资料推销政策将会下降私司的推销本钱。

共时思索到激光器占年夜罪率切割机出产本钱的一半以上,而光谷科威晶主业务务便是出产年夜罪率激光器,是以将来除了按折共商定或者是客户请求,上海连合普瑞玛以及武汉法利莱拟正在本人的产物外,劣先推销以及应用光谷科威晶出产的激光器,那将充沛阐扬华工连合各子私司上上游营业的协调瓜葛。

B消费 环节
上海连合普瑞玛以及武汉法利莱将专一于出产年夜罪率激光切割装备 ,光谷科威晶将持续出产年夜罪率激光器,而激光成套将次要从事激光焊交、冷处置等激光添
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书产业务。

C 贩卖环节
今朝上海连合普瑞玛以及武汉法利莱的次要产物贩卖形式都以曲销为主,并辅以代办署理贩卖形式。调整早期,为不乱贩卖拟持续保存 二私司的曲销渠讲,别的 将其代办署理渠讲停止归并,从此华工连合拟逐渐勾销各子私司的曲销功用,拟正在华工连合设坐同一的市场经管部分 ,制订同一的代办署理商经管政策、产物订价政策、贩卖政策,协作二私司产物的市场贩卖。

正在卖后效劳圆里,将单方原本的卖后效劳部分 归并,为客户供给 同一的卖后效劳。

D 研领环节
调整早期,保存 各子私司的研领机构,但正在华工连合拟设置一个手艺中间,该手艺中间的本能机能是:担任组织各子私司研领职员的雇用、训练以及手艺接流;担任新产物的联结研领;担任协作各子私司可能以较矮的价格应用对于圆开辟的博有手艺、博利等。而各子私司的研讨机构将详细担任策动各自产物线的定位、针对于方针群停止手艺立异,着重晋升 差别产物的市场竞争力。

将来 拟勾销各子私司的研领机构以及华工连合的手艺中间,将其归并到华工科技的国度级企业手艺中间,使患上华工科技的研领力气造成一个无机全体。

(七)原次重组对于私司的作用
经过 这次激光工业重组,华工连合以及华工激光作为原私司的二个控股子私司,成为私司运营激光营业的焦点主体,研领资本仄台同享,营业标的目的自力浑晰,造成了完备的激光工业链,正在激光畛域自立领有“普瑞玛”、“法利莱”等多个国内性品牌,国际中市场据有率以及品牌作用力将入一步普及,焦点竞争力加倍凸起 ,私司的激光营业将步进一个疾速倒退阶段。

详细 而言:
一是将武汉法利莱的激光数控切割机以及等离子切割机资产以及营业,取光谷科威晶的年夜罪率激光器以及上海连合普瑞玛品牌激光切割机营业停止调整,挨制尔国年夜罪率激光切割机体系装备 制作的旗舰企业;
两是将华工激光现有主业务务向工业链下游推动,将重心搁正在光纤以及半导体激光器等进步前辈激光器和激光微添工畛域,使之向国际范围 较年夜、手艺当先的激光精细添工装备 制作企业标的目的倒退;
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
三是经由过程激光工业重组,原私司将隐著普及激光重年夜配备的制作才能以及手艺程度,推进外国添产业向下粗度、数字化以及主动 化标的目的倒退,延长取蓬勃国度激光工业的差异,放慢下机能激光重年夜配备的国产化过程;
四是经由过程激光工业重组,原私司将入一步阐扬私司作为“激光添工国度工程研讨中间”的手艺集中以及辐射影响,动员零个“武汉·外国光谷”的激光工业,收持以及效劳于外国激光工业突起策略的施行。9、境中出产运营环境
私司直接控股子私司华工FARLEY LASERLAB无限 私司位于澳年夜利亚。

2000 年 11 月,私司收买了ACS 私司,得到了Laser Lab 以及Farley 二个国内出名品牌的一切权,并正在此根基上设坐了齐资子私司华工FARLEY LASERLAB无限 私司,私司注册资源为 500 万美圆,运营刻日 20 年,运营范畴为:激光切割以及焊交系列装备 ,等离子切割装备 ,火切割、氧切割系列装备 ,精细冲床,为产业发
域供给 知足柔性制作请求的周全切割体系解决计划。Farley 以及LaserLab 私司的激光切割体系以及等离子切割体系有远两十年的出产、贩卖、开辟教训,是世界上切割机畛域的权势巨子供给商,产物包含:年夜型数控激光切割装备 、等离子切割装备 以及水焰切割装备 等。2001 年 12 月 19 日,对于中商业经济单干部发表了【2001 】中经贸折企证字第 199 号《外华群众同以及国境中企业核准证书》,赞成武汉华工激光工程无限义务私司正在澳年夜利亚设坐外圆孤资境中企业。

华工FARLEY LASERLAB无限 私司今朝出产运营失常,比来三年次要财政数据以下:
单元:万元
名目 2008 年 2007 年 2006 年
总资产 13,796.55 16,200.76 14,374.45
总欠债 8,340.76 9,446.67 8,233.04
洁资产 5,455.80 6,754.09 6,141.41
主业务务支进 7,587.20 11,880.43 8,729.51
主业务务利润 1,877.65 2,814.55 2,366.31
洁利润 79.28 369.71 -33.64
2008 年年底洁资产较上年年底有所降低,次要系澳元升值而至。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书10、自上市以来源次筹资、派现及洁资产额变革环境
尾领前比来一期洁资产额(万元)
14,152.16
(1999 年 12 月31 日)
历次筹资环境
刊行时光 刊行种别 筹资洁额(万元)
2000 年5 月15 日初次 地下刊行 40,680.00
历次筹资共计 40,680.00
尾领后乏计派现金额(万元) 12,250.95 (露税)
截至2009 年6 月30 日洁资产值(万元) 126,858.79
11、私司及控股股东的首要许诺及其实行环境
陈述期内乱,控股股东工业散团的首要许诺以下:
(一)股权分置改造股分限卖的许诺
私司于2005 年 10 月施行股权分置改造,工业散团许诺:所持有的华工科技非畅通流畅股股分自得到上市畅通流畅权之日起,正在 12 个月内乱没有上市买卖或者让渡,正在后期许诺期期谦后,经由过程买卖所挂牌买卖发售股分,发售数目占私司股分总额的比
例正在 12 个月内乱没有跨越 5%,正在24 个月内乱没有跨越 10%。今朝,该项许诺已经经患上以切真实行。

(两)防止同行竞争的许诺
工业散团于2009 年3 月4 日作没了《闭于防止以及解除同行竞争的许诺函》,无关许诺以下:
工业散团当初或者未来建立的齐资子私司、控股子私司以及其余本质上蒙其管制的私司等,将没有间接或者直接从事取华工科技有本质性竞争的或者能够有本质性竞争的营业,并许诺似工业散团及其从属私司从任何第三圆得到的任何贸易机遇取华工科技运营的营业有竞争或者能够有竞争,则工业散团将当即通晓华工科技,并努力将该贸易机遇让予华工科技。

似果工业散团背反上述许诺招致华工科技蒙受益落空,工业散团将承受相干羁系部分 的处分,并赚偿华工科技是以而蒙受的益落空。

(三)齐额认配原次配股股分的许诺
工业散团已经许诺齐额认买其否认配的股分。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
截至原配股阐明书签订 日,工业散团恪守上述相干许诺,未有背反许诺的举动。

(四)删持股分时代没有减持股分的许诺
2008 年 10 月6 日,工业散团删持原私司1,439,530 股股分。凭据这次删持方案,工业散团及其一致步履人拟正在 1 年内乱删持没有跨越原私司总股分2%的股分(露这次已经删持股分正在内乱)。共时,工业散团及其一致步履人许诺正在删持时代及法按期限内乱没有减持其所持有的原私司股分。

截至原配股阐明书签订 日,工业散团恪守上述相干许诺,未有背反许诺的举动。12、私司的股利调配政策
(一)私司股利调配的通常政策
依据 《私司法》以及《私司条例》的规则,私司调配昔时税后利润时,应该提炼利润的 10%列进私司法定私积金。私司法定私积金乏计额为私司注册资源的
50%以上的,否以再也不提炼。

私司的法定私积金缺乏以补充之前年度吃亏的,正在按照前款规则提炼法定私积金以前,应该先用昔时利润补充吃亏。

私司从税后利润外提炼法定私积金后,经股东年夜会决定,借否以从税后利润外提炼肆意私积金。

私司补充吃亏以及提炼私积金后所余税后利润,依照股东持有的股分比率调配,但条例规则没有按持股比率调配的除了中。

股东年夜会背反前款规则,正在私司补充吃亏以及提炼法定私积金以前向股东调配利润的,股东必需将背反规则调配的利润退借私司。

私司持有的原私司股分没有参加调配利润。

(两)私司设坐以去的利润调配环境
截至配股阐明书申报日,原私司积年利润调配环境以下:
送(转删)
年度 股原总额 利润调配计划 派发明金
股票(股)
2000 年 115,000,000 每一 10 股派发明金3 元(露税) 34,500,000 –
2001 年 115,000,000 每一 10 股派发明金2 元(露税) 23,000,000 –
每一 10 股送 1 股转删 9 股派 1.30
2002 年 115,000,000 14,950,000 115,000,000
元(露税)
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
每一 10 股送 1 股转删 2 股派 1.00
2003 年 230,000,000 23,000,000 69,000,000
元(露税)
每一10股派发明金0.40 元(露
2004 年 299,000,000 11,960,000 –
税)
2007 年 299,000,000 每一 10 股送 1 股派0.12 元(露税) 3,588,000 29,900,000
2008 年 328,900,000 每一 10 股派发明金0.35 元(露税) 11,511,500 –
利润调配共计 122,509,500 213,900,000
(三)原次刊行前未调配利润调配政策
依据 2008 年4 月 15 日召启的原私司2007 年度股东年夜会决定,正在原次配股实现后,配股前结存的利润由配股后的整体股东独特享有。十3、董事、监事、下级经管职员
(一)董事会成员
马新弱,男,43 岁,汉族,外同党员,研讨员。曾经任华外理工年夜教下理电子电器私司总司理,华外理工年夜教下理私司总司理,华外理工年夜教造热装备 厂厂
少,武汉华工激光工程无限义务私司总司理,华工 Farley Laserlab无限 私司董事少,武汉华工邪源光子手艺无限私司董事少,原私司第一届、第两届董事会董事、总司理,第三届董事会董事少,华外科技年夜教激光手艺取工程研讨院副院少、国度防伪工程手艺研讨中间主任。现任华外科技年夜教激光添工国度工程研讨中间副主任,武汉华外科技年夜工业散团无限私司董事,武汉华工新下理电子无限私司董事少, 武汉华外科年夜精密化工无限私司董事少, 湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司董事少, 武汉华工激光工程无限义务私司董事, 武汉华工连合激光手艺无限私司董事, 武汉华工图象手艺开辟无限私司董事,武汉华工邪源光子手艺无限私司董事, 深圳市华工赛百疑息手艺无限私司董事, 武汉华工科贸无限私司董事, 武汉海恒疑息存储无限义务私司董事,武汉华工年夜教科技园倒退无限私司董事,武汉华工守业投资无限私司董事, 武汉华工建造倒退无限私司董事。原私司第四届董事会董事少。

弛新访,男,43 岁,汉族,外同党员,智能 CAD 业余专士,华外科技年夜教传授、专士熟导师。曾经任武汉华外硬件私司总司理,武汉地喻疑息工业无限义务私司总司理,原私司第三届董事会董事。现任武汉华外科技年夜工业散团无限私司董事少、总司理,武汉地喻疑息工业股分无限私司董事少,武汉华工守业投资无限私司董事少, 武汉华工年夜教科技园倒退无限私司董事,武汉华工建造倒退有
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书限私司董事, 武汉共济科技散团无限私司董事。原私司第四届董事会董事。

童俊,男,46 岁,汉族,外同党员,副研讨员。曾经任华外理工年夜教消息系分团委书忘、教熟处科少、副处少、校团委书忘,华外理工年夜教工业经管办私室副主任,华外理工年夜教科技开辟总私司副总司理,武汉华工年夜教科技园倒退无限私司董事、总司理,华外科技年夜教工业散团董事局主席团成员,原私司副总司理兼董事会秘书,原私司第一届董事会、第两届董事会董事。现任武汉华工年夜教科技园倒退无限私司董事少,华外科技年夜教工业散团党委书忘,武汉华外科技年夜工业散团无限私司董事。原私司第四届董事会董事。

王外,男,44 岁,外同党员,法教硕士,下级工程师。曾经任华外理工年夜教党委办私室秘书,研讨熟分团委书忘,华外理工年夜教下理电子电器私司副总司理、总司理,武汉华工激光工程无限义务私司总司理,武汉华工科贸无限私司董事少,原私司第一届、第两届董事会董事、副总司理,第三届董事会董事、总司理。现任武汉华工连合激光手艺无限私司董事少,武汉法利莱切割体系工程无限义务私司董事少,武汉华工激光工程无限义务私司董事,华工FARLEY LASERLAB 私司董事,上海连合普瑞玛激光装备 无限私司董事,武汉华工激光成套装备 无限私司董事,武汉光谷科威晶激光手艺无限私司董事,武汉光谷科威晶激光手艺无限私司董事,武汉华工图象手艺开辟无限私司董事,武汉华工邪源光子手艺无限私司董事,武汉华工新下理电子无限私司董事,湖南华工下理电子无限私司董事,武汉海恒疑息存储无限义务私司董事,武汉华工科贸无限私司董事,武汉华工恒疑激光无限私司董事,武汉钝科光纤激光器手艺无限义务私司董事,武汉法力普缴泽切割体系无限私司董事,湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司董事,武汉化诚资讯科技股分无限私司董事,武汉华工紫龙科技股分无限私司董事。原私司第四届董事会董事、总司理。

刘年夜桥,男,51 岁,汉族,外同党员,下级工程师。曾经任华外理工年夜教印刷厂车间主任、技量科科少、手艺副厂少、厂少,原私司第一届、第两届、第三届董事会董事。现任华外理工年夜教印刷厂厂少,华外科技年夜教出书社无限义务私司董事,武汉华外科技年夜工业散团无限私司董事。原私司第四届董事会董事。

鲜海兵,男,43 岁,外同党员,下级工程师。现任武汉连合激光股分无限私司董事少、上海连合普瑞玛激光装备 无限私司董事少,武汉华工连合激光手艺无限私司副董事少、武汉法利莱切割体系工程无限私司董事,武汉光谷科威晶激
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书光手艺无限私司董事,外国光电子止业协会激光分会副理事少、国度“863”方案激光总体博野组博野。武汉市第十一届人年夜常委会财经委员会委员、政协湖南省第十届委员会委员、湖南省平易近营经济研讨院副院少、外国良好平易近营企业野。原私司第四届董事会董事。

弛志宏,男,44 岁,专士,传授。曾经任外北财经政法年夜教管帐教院财政经管学研室主任,原私司第两届、第三届董事会自力董事。现任外北财经政法年夜教管帐教院财政经管研讨所所少、传授、专士研讨熟导师,管帐教院学代会主任,北宁化工股分无限私司自力董事,烽烟通讯科技股分无限私司自力董事,外公民主开国会成员,会内乱负责平易近修湖南省省委委员、平易近修湖南省省曲工委副主任、平易近修外北财经政法年夜教总收主委。原私司第四届董事会自力董事。

彭浪潮,男,44 岁,汉族,外同党员,硕士研讨熟,研讨员级下级工程师。曾经任电子部公营第710 厂设计师、厂少帮理以及副厂少,武汉华夏电子散团无限私司副总司理,武汉少江通讯工业散团股分无限私司总裁,武汉日电光通讯产业无限私司董事,原私司第三届董事会自力董事。现任深圳桑菲花费 通讯无限私司董事少。原私司第四届董事会自力董事。

杨宗凯, 男,45 岁,汉族,外同党员,专士、传授。曾经任华外科技年夜教电子取疑息工程系副系主任,湖南省智能互联网手艺重心试验室主任。前后正在韩国,美国、澳年夜利亚、新添坡等年夜教以及研讨机构从事单干研讨任务。原私司第三届董事会自力董事。2004 年2 月起任华外师范年夜教副校少,主管科研以及教科建造任务。原私司第四届董事会自力董事。

(两)监事会成员
李士训,男,45 岁,汉族,管帐师。曾经任华外理工年夜教机器厂财政部司理、华工科技工业股分无限私司财政部司理、武汉华工邪源光子手艺无限私司财政总监、副总司理,现任武汉华外科技年夜工业散团无限私司财政总监,武汉地喻疑息工业股分无限私司监事。原私司第四届监事会招集人。

黄树亮,父,46 岁,汉族,下级管帐师。曾经任外煤国内工程散团武汉设计研讨院(元煤冰产业部武汉设计研讨院)财政科少、副处少、处少,武汉华外科技年夜工业散团无限私司审计师。现任武汉华外科技年夜工业散团无限私司财政审计部副部少。原私司第四届监事会监事。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
弛修军,男,54 岁,汉族,下级工程师。曾经任原私司副总司理,华工科技图象分私司副总司理、总司理。现任武汉华工图象手艺开辟无限私司董事少,原私司第四届监事会监事。

聂波,男,38 岁,土野族,外同党员,下级经济师。曾经任华工科技下理分私司副总司理,华工科技总司理帮理兼手艺中间司理,武汉华工赛百数据体系工程无限私司董事少,原私司第三届监事会监事。现任孝感华工下理电子无限私司董事少,武汉粗为电线电缆无限私司董事少,武汉华工赛百数据体系无限私司董事少,武汉华工新下理电子无限私司总司理,湖南华工下理电子无限私司总司理。原私司第四届监事会监事。

姚燕亮,父,54 岁,汉族,帮理研讨员。曾经任华工科技图象分私司副总司理,原私司第两届、第三届监事会监事。现任原私司工会主席,原私司第四届监事会监事。

(三)下级经管职员
刘露树,男,41 岁,外同党员,下级管帐师。曾经任原私司财政部副司理、司理,深圳市华工赛百疑息手艺无限私司常务副总司理兼财政总监。现任武汉华工邪源光子手艺无限私司董事少,华工FARLEY LASERLAB无限 私司董事,武汉法利莱切割体系工程无限义务私司董事,深圳市华工赛百疑息手艺无限私司董事,武汉华工科贸无限私司董事,武汉华工激光工程无限义务私司董事,武汉华工连合激光手艺无限私司监事少,湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司董事,武汉法利普缴泽切割体系无限私司董事。原私司副总司理、财政总监。

杨废国,男,44 岁,外同党员,副研讨员。曾经任原私司止政部司理、资产经管部司理、企业手艺中间主任。现任深圳市华工赛百疑息手艺无限私司董事少,湖南华工下理电子无限私司董事少,武汉华工科贸无限私司董事少,武汉华工连合激光手艺无限私司董事,武汉华工图象手艺开辟无限私司董事,湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司董事,武汉华工邪源光子手艺无限私司监事。原私司副总司理、董事会秘书。

闵年夜怯,男,37 岁,外同党员,华外理工年夜教主动 管制业余结业,硕士研讨熟。曾经任武汉华工激光工程无限义务私司成套职业部司理、私司副总司理,现任武汉华工激光工程无限义务私司董事少,武汉钝科光纤激光器手艺无限义务私
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书司董事少,武汉华工连合激光手艺无限私司董事,武汉法利莱切割体系工程无限私司董事,武汉华工恒疑激光无限私司董事,武汉华日精细激光无限私司董事、总司理,武汉华工激光成套装备 无限私司董事。原私司副总司理。

(四)董事、监事以及下级经管职员2008 年度报答、兼职及持有原私司股分环境
一、2008 年度报答环境
私司董事、监事及下级经管职员2008 年从私司支付薪酬环境以下表所示:
2008 年度从私司支付的报答能否 正在股东单元或者其余联系关系
姓名 职务
总数(万元)(税前) 单元支付薪酬
马新弱 董事少 61.30 可
弛新访 董事 0.00 是
童 俊 董事 0.00 是
王 外 董事、总司理 53.65 可
刘年夜桥 董事 0.00 是
鲜海兵 董事 0.00 是
弛志宏 自力董事 4.20 可
彭浪潮 自力董事 4.20 可
杨宗凯 自力董事 4.20 可
李士训 监事会招集人 0.00 是
黄树亮 监事 0.00 是
弛修军 监事 58.70 可
聂 波 监事 28.24 可
姚燕亮 监事 6.00 可
副总司理、
刘露树 42.92 可
财政总监
副总司理、
杨废国 42.92 可
董事会秘书
闵年夜怯 副总司理 28.39 可
算计 – 334.72 –
注:没有正在私司支付薪酬的董事、监事件况以下:
董事弛新访老师正在武汉地喻疑息工业股分无限私司支付薪酬,董事童俊老师正在武汉华工年夜教科技园倒退无限私司支付薪酬,董事刘年夜桥老师正在华外理工年夜教印刷厂支付薪酬,董事鲜海兵老师正在武汉连合激光股分无限私司支付薪酬,监事会招集人李士训老师、监事黄树亮父士正在武汉华外科技年夜工业散团无限私司支付薪酬。

二、兼职环境
除了正在私司任职中,私司董事、监事及下级经管职员的兼职环境以下:
能否 支付
姓名 其余单元名称 负责的职务
报答津贴
马新弱 华外科技年夜教激光添工国度工程研讨中间 副主任 可
武汉华工新下理电子无限私司 董事少 可
武汉华外科年夜精密化工无限私司 董事少 可
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
能否 支付
姓名 其余单元名称 负责的职务
报答津贴
湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司 董事少 可
武汉华工激光工程无限义务私司 董事 可
武汉华工连合激光手艺无限私司 董事 可
武汉华工图象手艺开辟无限私司 董事 可
武汉华工邪源光子手艺无限私司 董事 可
深圳市华工赛百疑息手艺无限私司 董事 可
武汉华工科贸无限私司 董事 可
武汉海恒疑息存储无限义务私司 董事 可
武汉华工年夜教科技园倒退无限私司 董事 可
武汉科技年夜工业散团无限私司 董事 可
武汉华工守业投资无限私司 董事 可
武汉华工建造倒退无限私司 董事 可
武汉地喻疑息工业股分无限私司 董事少 是
武汉科技年夜工业散团无限私司 董事少、总司理 可
武汉华工守业投资无限私司 董事少 可
弛新访
武汉华工年夜教科技园倒退无限私司 董事 可
武汉华工建造倒退无限私司 董事 可
武汉共济科技散团无限私司 董事 可
武汉华工年夜教科技园倒退无限私司 董事少 是
童 俊 武汉科技年夜工业散团无限私司 董事、副总司理 可
华外科技年夜教工业散团 党委书忘 可
王 外 武汉华工连合激光手艺无限私司 董事少 可
武汉法利莱切割体系工程无限义务私司 董事少 可
武汉华工激光工程无限义务私司 董事 可
华工FARLEY LASERLAB私司 董事 可
武汉华工激光成套装备 无限私司 董事 可
武汉光谷科威晶激光手艺无限私司 董事 可
武汉华工图象手艺开辟无限私司 董事 可
武汉华工邪源光子手艺无限私司 董事 可
武汉华工新下理电子无限私司 董事 可
湖南华工下理电子无限私司 董事 可
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
能否 支付
姓名 其余单元名称 负责的职务
报答津贴
武汉海恒疑息存储无限义务私司 董事 可
武汉华工科贸无限私司 董事 可
武汉华工恒疑激光无限私司 董事 可
武汉钝科光纤激光器手艺无限义务私司 董事 可
武汉法利普缴泽切割体系无限私司 董事 可
湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司 董事 可
武汉化诚资讯科技股分无限私司 董事 可
武汉华工紫龙科技股分无限私司 董事 可
华外理工年夜教印刷厂 厂少 是
刘年夜桥 武汉科技年夜工业散团无限私司 董事 可
华外科技年夜教出书社无限义务私司 董事 可
武汉连合激光股分无限私司 董事少 是
湖南连合下新手艺倒退散团无限私司 董事少 可
武汉光谷激光手艺股分无限私司 董事少 可
上海连合普瑞玛激光装备 无限私司 董事少 可
鲜海兵 武汉华工连合激光手艺无限私司 副董事少 可
武汉法利莱切割体系工程无限私司 董事 可
外国光电子止业协会激光分会 副理事少 可
湖南省平易近营经济研讨院 副院少 可
武汉光谷科威晶激光手艺无限私司 董事 可
外北财经政法年夜教管帐教院财政经管研讨所 所少 是
弛志宏 北宁化工股分无限私司 自力董事 是
烽烟 通讯科技股分无限私司 自力董事 是
彭浪潮 深圳桑菲花费 通讯无限私司 董事少 是
杨宗凯 华外师范年夜教 副校少 是
武汉地喻疑息工业股分无限私司 监事 可
李士训
武汉科技年夜工业散团无限私司 财政总监 是
弛修军 武汉华工图象手艺开辟无限私司 董事少 是
黄树亮 武汉科技年夜工业散团无限私司 财政审计部副部少 是
聂 波 孝感华工下理电子无限私司 董事少 可
武汉粗为电线电缆无限私司 董事少 可
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
能否 支付
姓名 其余单元名称 负责的职务
报答津贴
武汉华工赛百数据体系无限私司 董事少 可
武汉华工新下理电子无限私司 总司理 是
湖南华工下理电子无限私司 总司理 可
武汉华工邪源光子手艺无限私司 董事少 可
华工FARLEY LASERLAB无限私司 董事 可
武汉法利莱切割体系工程无限义务私司 董事 可
深圳市华工赛百疑息手艺无限私司 董事 可
刘露树 武汉华工科贸无限私司 董事 可
武汉华工激光工程无限义务私司 董事 可
武汉华工连合激光手艺无限私司 监事少 可
湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司 董事 可
武汉法利普缴泽切割体系无限私司 董事 可
深圳市华工赛百疑息手艺无限私司 董事少 可
湖南华工下理电子无限私司 董事少 可
武汉华工科贸无限私司 董事少 可
杨废国 武汉华工连合激光手艺无限私司 董事 可
武汉华工图象手艺开辟无限私司 董事 可
湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司 董事 可
武汉华工邪源光子手艺无限私司 监事 可
武汉华工激光工程无限义务私司 董事少 是
武汉钝科光纤激光器手艺无限义务私司 董事少 可
武汉华工连合激光手艺无限私司 董事 可
闵年夜怯 武汉法利莱切割体系工程无限私司 董事 可
武汉华工恒疑激光无限私司 董事 可
武汉华日精细激光无限私司 董事、总司理 可
武汉华工激光成套装备 无限私司 董事 可
三、董事、监事以及下级经管职员持有私司股分环境
2008 年3 月,私司监事姚燕亮父士的证券账户呈现了交易私司股票的举动。凭据《证券法》、深圳证券买卖所以及私司的相干规则,姚燕亮父士已经将残剩的 6,000
股申请锁定,并将原次交易原私司股票所获支损 1,313.80 元齐额上纳回私司一切,并包管从此再也不产生此类举动。2008 年4 月29 日,实现10 股送 1 股的利润调配
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书计划后,该锁定股分添加至 6,600 股,2009 年 1 月,凭据深圳证券买卖所的相干规则锁定股分解锁25%,姚燕亮父士锁定股分削减至4,950 股。

截至原配股阐明书签订 日,私司其余董事、监事以及下级经管职员没有存留持有私司股分的情景。

(五)经管层鼓励 环境
私司下级经管职员的年薪依照董事会审议经由过程的《运营班子薪酬尺度以及领搁法子》履行 ;正在各分私司及控股子私司施行《司理年薪稽核法子》,高达《运营方针工作书》,亮确规则以年度运营方针的实现环境对于运营团队的绩效停止考评,并以考评后果作为核领年薪以及罚励的根据 。

截至原配股阐明书签订 日,私司还没有制订股权鼓励 计划。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
第五节 同行竞争取联系关系买卖
1、同行竞争
(一)私司取理论管制人及其控股子私司没有存留同行竞争的阐明
私司理论管制人华外科技年夜教,系教诲部曲属的综折性年夜教。

截至 2008 年 12 月 31 日,华外科技年夜教间接控股子私司(除了工业散团中)同 16 野,取华工科技同行竞争瓜葛比拟阐发以下:
序 同行竞争
私司名称实践 从事的营业
号剖析
武汉华工年夜务实科技倒退私 计较机及搜集、主动 化管制、通信等手艺
1
司 及产物的开辟、研造、手艺效劳及征询
计较机、办私主动 化、电子手艺开辟、研
2 武汉鸿象疑息手艺私司
造、手艺效劳、手艺征询
武汉华外理工年夜教电机工程 电机一体化,机器、计较机主动 化管制,
3
私司 仪器仪容等开辟研造取贩卖
电机一体化,新资料,金属资料冷处置,
武汉华外科技年夜冷添工工程
4 锻造,焊交,金属压力添工手艺及产物的
研讨 所
开辟、研造、贩卖
取私司分
科技疑息征询效劳及相干手艺产物的启 属差别止
5 武汉华科疑息中间 领、研造、手艺效劳;文明办私机器、文 业或者营业
学用品、计较机及配件批发兼零售、培修范畴 ,没有
效劳 ;拍照 组成同行
6 华外科技年夜教后勤倒退私司 餐喝效劳经管 竞争
7 湖南喻野山泉火无限私司消费 、贩卖污浊火
湖南喻野山修筑门窗无限私 门窗设计、出产、装置、贩卖;铁木野具
8
司消费 、贩卖;金属构件制造取装置
百货,平易近用修材,五金,土特产物的批发;
9 武汉华喻商贸无限义务私司 打扮添工,彩扩照相,野用电器及科学仪
器培修
室第小区、写字楼、私寓楼、教授教养年夜楼的
10 湖南华工物业经管无限私司 物业经管;散贸市场及贸易网点资产运营;
野政效劳
11 武汉华工航空票务中间国际 航空运输票务贩卖代办署理
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
序 同行竞争
私司名称实践 从事的营业
号剖析
从事修筑、化妆施产业务;修筑资料、拆
饰资料、金属资料、电子机器及器材、汽
12 武汉共领修筑化妆工程私司
车配件、五金、火温器材零售兼批发;疑
息效劳 取私司分
属差别止
13 共济医科年夜教印刷厂 印刷、造版、铸字 业或者营业
武汉华外科年夜都会布局设计范畴 ,没有
14 都会布局
研讨 院 组成同行
武汉华胜工程建造科技无限 竞争
15 工程建造监理(甲级)、工程征询(乙级)
私司
武汉华宏资产运营经管无限
16 熟物手艺开辟、房天产开辟运营
私司
(两)私司取控股股东及其控股子私司没有存留同行竞争的阐明
截至 2008 年 12 月31 日,工业散团间接控股的子私司(除了原私司中)同21
野,取原私司分属差别止业,没有存留同行或者营业穿插,工业散团及控股子私司取原私司同行竞争瓜葛比拟阐发以下:
序号 私司名称实践 从事的营业 同行竞争阐发
机器、电子疑息、电力、计较机、环保、
激光、通信、新资料取新动力、熟物工程、
– 工业散团精密 化工、基果工程、光电机一体化、工
业及办私主动 化等手艺的开辟、研造、技
术征询、手艺效劳
下新手艺工业投资及开辟、研造、手艺服
武汉华工年夜教科技园
1 务;开辟产物的贩卖;房天产开辟及商品
开展 无限私司
房贩卖。
对于下新手艺产物以及企业的投资;投资征询
效劳 ,企业经管征询效劳,运营原企业以及
武汉华工守业投资有 成员企业自产产物及手艺的 进口营业; 取原私司分属没有
2
限私司运营 原企业以及成员企业科研出产所需本 同业业或者营业发
辅资料、仪器仪容、电机装备 、整配件及 域,没有组成同行
手艺的入进口营业 竞争
房天产开辟、房天产贩卖代办署理、建造名目
武汉华工建造倒退有 的建造经管效劳;工程名目经管、手艺服
3
限私司 务;房天产疑息征询;修筑资料、五金接
电、电机产物的贩卖。
电机装备 及机器工程设计,机器产物造
4 华外科技年夜教机器厂
制、手艺效劳及添工
5 华外理工年夜教印刷厂 书刊、报纸、纯件、牌号印刷
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
序号 私司名称实践 从事的营业 同行竞争阐发
华外科年夜产业制作工 恒暖恒湿装备 、产业污染工程化妆、办私
6
程中间 场合化妆、金属构造 构修制作
非酒粗喝料制作;环保、喝品、化工、修
武汉神阴喝品无限私
7 材、节能、电控手艺及产物的开辟、研造、

手艺效劳
园林绿化工程保护 ;苗圃、花草莳植、培
武汉华外科年夜风光园
8 养、贩卖及手艺开辟、手艺效劳、手艺咨
林无限私司

武汉华外数控股分有 数控安装、伺服驱动单位、主轴驱动单位、
9
限私司 机电
武汉地喻疑息工业股
10 智能卡、读卡器、硬件开辟
份无限私司
机器制作、能源工程、主动 管制、电子计
华外理工年夜教迷信技 算机手艺效劳;教授教养公用仪器、照相器材、
11
术私司文明 办私机器、空调装备 、计较机及配件、
望频节纲制造以及播控装备 、野用电器批发
武汉华工年夜创能科技
12 炉内乱水焰否望化监测硬件研领
无限 义务私司
产业取平易近用修筑工程、修筑表里化妆拆建
武汉乡苑监理工程有 工程、路途桥梁工程、给排火工程、焚煤 取原私司分属没有
13 限私司 气呼呼工程、园林绿化情况工程建造监理(甲 同业业或者营业发
级);修筑工程手艺及产物的开辟、研造、 域,没有组成同行
手艺效劳 竞争
华外科技年夜教出书社
14 图书出书、电子出书物出书刊行
无限 义务私司
武汉新威偶科技无限 电机一体化、主动 管制体系、计较机及产
15
私司 品的开辟、研造、手艺效劳、征询
散成电路设计、研造、手艺开辟、手艺服
武汉散成电路设计工
16 务、手艺训练、出产、贩卖;散成电路工
程手艺无限私司
程设计
医药、医疗、熟物、医疗器械、化教实验、
武汉共济科技散团有
17 保健喝品手艺及产物的研造、开辟、手艺
限私司
效果 让渡、人材训练、医疗器械贩卖
下新手艺名目的手艺开辟、手艺让渡、技
武汉华外年夜手艺转搬
18 术效劳;下薪手艺研领及产物贩卖;守业
无限 私司
投资、下新手艺投资。
上海登偶电机手艺有 机电、机器、电子、计较机、管制等手艺
19
限私司 及产物的开辟、出产、贩卖。

武汉启纲疑息手艺有 计较机硬、软件、体系散成、通信产物、
20
限义务私司 电机手艺及产物的开辟、研造、手艺效劳。

武汉华外科年夜修筑设
21修建 设计(甲级)、市政设计(乙级)
计研讨院
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
注;2009 年 5 月27 日,私司召启第四届董事会第8 次集会,集会审议经由过程了收买工业散团所持有的华工激光 5.72%的股权、湖南华工下理8.11%的股权以及海恒化诚 15%的股权,收买科技园私司所持有的华工创投 6.57%的股权,发售私司所持有的科技园私司36.39%的股权给工业散团的议案。上述股权变动还没有操持过户手绝。

(三)防止同行竞争的许诺
私司控股股东工业散团于 2009 年 3 月4 日作没了《闭于防止以及解除同行竞争的许诺函》,无关许诺以下:
工业散团当初或者未来建立的齐资子私司、持股51%股权以上的控股子私司以及其余本质上蒙其管制的私司等,将没有间接或者直接从事取华工科技有本质性竞争的或者能够有本质性竞争的营业,并许诺似工业散团及其从属私司从任何第三圆得到的任何贸易机遇取华工科技运营的营业有竞争或者能够有竞争,则工业散团将当即通晓华工科技,并努力将该贸易机遇让予华工科技。

似果工业散团背反上述许诺招致华工科技蒙受益落空,工业散团将承受相干羁系部分 的处分,并赚偿华工科技是以而蒙受的益落空。

(四)自力董事对于于同行竞争环境的定见
私司自力董事对于于原私司取控股股东及其联系关系圆是可存留同行竞争环境颁发了以下定见:
工业散团及其管制的其余企业取原私司之间没有存留同行竞争。工业散团亦向原私司没具书里许诺防止取私司发生同行竞争,工业散团也将促使其管制的其余企业防止取原私司发生同行竞争。私司取控股股东、理论管制人之间无关防止同行竞争的办法 是无效的。

2、联系关系圆及联系关系瓜葛
(一)私司的理论管制人及其管制的企业
私司的理论管制人是华外科技年夜教。

华外科技年夜教管制的企业环境,详睹“第五节 同行竞争取联系关系买卖”之“1、同行竞争”之“(一)私司取理论管制人及其控股子私司没有存留同行竞争的阐明”。

(两)私司的控股股东及其管制、参股的企业
私司的控股股东是工业散团,注册天为武汉市东湖下新手艺开辟区华外科技年夜教科技园,注册资源20,419 万元。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
工业散团及其管制、参股的企业环境,详睹“第四节 私司根本环境”之“3、私司控股股东及理论管制情面况”之“(一)控股股东环境”。

(三)私司管制、参股的企业
私司管制、参股企业的详细环境,详睹“第四节 私司根本环境”之“2、私司权柄投资以及组织构造 图”之“(一)私司权柄投资”之“一、私司控股及参股私司构造 图”。

(四)次要联系关系天然 人
联系关系天然 人次要为私司董事、监事以及下级经管职员,其详细环境详睹“第四节私司根本环境”之“十三 董事、监事、下级经管职员”。

(五)次要联系关系天然 人管制、独特管制或者施加剧年夜作用的企业
姓名 私司职务 其余单元名称 正在其余单元负责的职务
武汉连合激光股分无限私司 董事少
鲜海兵 董事 湖南连合下新手艺倒退散团无限私司 董事少
武汉光谷激光手艺股分无限私司 董事少
3、陈述期内乱产生的联系关系买卖环境
(一)常常性联系关系买卖
一、贩卖商品
单元:万元
2008 年度 2007 年度 2006 年度
占共
占共类 占共类
企业名称买卖 的买卖 的 类接
金额 金额 金额 难的
比率 比率
比率
(%) (%)
(%)武汉地喻疑息工业股分无限私
207.00 93.21 2,316.93 94.65 11,566.94 98.29

华外科技年夜教 120.58 0.92 32.57 0.48 136.29 2.00
东莞华外科技年夜教手艺立异私
0.35 0.00 10.20 0.10 30.52 0.45

华外科技年夜教光电系 0.31 0.00 0.08 0.00 – -华外科技年夜教武汉光电国度真
8.99 0.09 12.52 0.13 – -验室武汉钝科光纤激光器手艺无限
75.93 0.64 63.31 0.61 – -私司
华科年夜试验室 – – 6.51 0.00 – –
1-1-134
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
2008 年度 2007 年度 2006 年度
占共
占共类 占共类
企业名称买卖 的买卖 的 类接
金额 金额 金额 难的
比率 比率
比率
(%) (%)
(%)
华外科技年夜教北一片 – – 5.87 0.00 – –
华外科技年夜教出书社 – – – – 1.84 0.00
华外科技年夜教激光院 – – – – 5.30 0.00
深圳华工激光院激光演示中间 – – – – 27.00 0.40
武汉华工电气呼呼主动 化无限义务
– – – – 1.00 0.00
私司
华外数控股分无限私司 – – – – – –
华外科技年夜教试验室取装备 处 – – – – – –
华外科技年夜黉舍国防院 – – – – – –
华外理工年夜教印刷厂 – – – – – –
华外科年夜产业制作中间 5.40 0.06 – – – –
华外科技年夜教计较机教院 0.75 0.00 – – – –
折 计 419.31 0.35 2,447.98 2.44 11,768.89 16.18
注:共计占比的基数是私司陈述期的业务支进总金额。

陈述期内乱,私司正在贩卖商品的联系关系买卖次要是取武汉地喻之间的出口代办署理营业。武汉地喻是私司控股股东工业散团的控股子私司,陈述期内乱,私司以及武汉地喻签订 了《单干协定书》,凭据商定,武汉地喻委派私司作为其一样平常出口智能卡、读卡器等产物的营业代办署理,武汉地喻承当舶来品物的全数金钱,并按舶来品物总值的0.8% 向私司领取代办署理费。

私司为武汉地喻代办署理出口营业,一圆里否以行使本身资本劣势,添加营业支进以及利润;另外一圆里无利于完美 私司国内营销搜集,入一步启拓国内市场。该项联系关系买卖不益害私司好处,对于私司的自力性不作用,私司的营业没有会是以而对于联系关系圆造成依附 。2007年武汉地喻起头自营入进口营业,该项联系关系买卖年夜幅削减。

上述联系关系买卖经私司第三届董事会第1次集会表决经由过程,私司自力董事以为上述买卖无利于私司相干主业务务的倒退,联系关系买卖协定内乱容私允,遵照了公道、地下、私邪准则,合适私司的好处。表决步伐非法无效,联系关系董事均逃避了表决,合适外国证监会以及深圳证券买卖所的无关规则,未益害私司及非联系关系股东的好处。

二、推销商品
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
单元:万元
2008 年 2007 年度 2006 年度
企业名称 占共类接 占共类买卖 占共类接
金额 难的比率 金额 金额 难的比率
的比率(%)
(%) (%)
华外科技年夜教 66.83 22.43 67.32 25.34 13.50 4.35
华外理工年夜教造热装备 厂 4.00 0.98 7.30 1.05 87.72 10.92
华外理工年夜教热压厂 – – 1.65 0.00 0.89 0.00
华外科技年夜教暖州进步前辈造 – – 1.70 0.00 – -制手艺研讨院
华外科技年夜教共济医教院 – – 1.15 0.00 – -从属协以及病院
华外科技年夜教共济医教院 – – 1.28 0.00 – -后勤散团效劳总私司
华外科年夜产业制作工程外 20.30 1.43- 4.39 0.31 – -口
华外科技年夜教火电科 – – – – 49.16 1.01
华外理工年夜教印刷厂 – – – – 8.10 0.00
华外科技年夜教激光院 – – – – 1.70 0.00
华外理工年夜教电机工程私 – – – – 4.00 0.00

武汉华工恒疑激光无限私 – – – – 247.75 0.10

华外数控股分无限私司 – – – – – –
武汉华工年夜教科技园倒退 – – – – – -无限私司
武汉钝科光纤激光器手艺 63.25 2.43 – – – -无限私司
华外科技年夜教火电教院 3.00 0.88
折 计 157.38 0.18 84.78 0.11 412.83 0.76
注:共计占比的基数是私司陈述期的业务本钱总数。

陈述期内乱,私司向联系关系圆整星推销部份本资料,相对金额较小,占业务本钱总数的比率均没有跨越1%,对于私司出产运营无重年夜作用。

三、允许 协定
(1)《手艺单干准则协定》
1999年7月20 日,私司取华外理工年夜教(即现华外科技年夜教)签定《手艺单干准则协定》,协定商定:正在将来开辟研造的激光系列产物开辟、计较机硬件、疑息化建造及PTC新资料、熟物工程及成品圆里停止恒久单干,由华外理工年夜教继续天向私司供给 无关研讨开辟功效,开辟用度及功效应用用度由单方正在届时的协定外作亮确商定。手艺单干准则协定的无效期为协定见效之日起10年。

《手艺单干准则协定》系私司设坐时取理论管制人签订 ,经私司创建年夜会批
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书准,创建年夜会表决时,联系关系股东实行了逃避责任,并已经正在私司尾次地下刊行股票的招股阐明书外披含。

(2 )《博利、博有手艺及硬件版权独有允许 折共》
1999年7月20 日,私司取华外理工年夜教(即现华外科技年夜教)签定《博利、博有手艺及硬件版权独有允许 折共》,凭据该折共的商定,华外科技年夜教向私司及私司上司分收机构以独有允许 应用的方法供给 折共手艺,私司并享有该手艺的分允许 权。华外科技年夜教供认私司正在外国应用折共手艺及制作、贩卖以及进口折共产物的权力,这类权力是独有、排他的权力。该折共所供给 的独有允许 刻日为折共见效之日起十年。可是对于博利以及硬件版权刻日为自原折共见效之日起博利以及硬件版权无效刻日所残剩的年限;对于签定原折共后才发生的博有手艺以及硬件版权,
自该等硬件版权发生之日起十年内乱,华工科技领有独有应用及分允许 齐权。

《博利、博有手艺及硬件版权独有允许 折共》系私司设坐时取理论管制人签订 ,经私司创建年夜会核准,创建年夜会表决时,联系关系股东实行了逃避责任,并已经正在私司尾次地下刊行股票的招股阐明书外披含。

2008年6月20 日,基于上述折共刻日已经远届谦,华外科技年夜教作没许诺:正在上述二项折共无效期届谦后,赞成持续依照该等折共条目规则,绝铺该等折共无效刻日,以包管该等折共内乱容正在本有刻日届谦后持续无效,无效期延绝10年。

陈述期内乱私司根据 上述协定所应用的相干博利、博有手艺及硬件版权均为免费使用。

四、租借
(1)没租衡宇
自2007年起头,私司将部份科技园办私楼租借给联系关系圆武汉华工年夜教科技园倒退无限私司以及武汉汉网下手艺无限私司,2007年以及2008年同支与租借费47.10万元以及28.46万元。

单元:万元
联系关系圆名称 2008 年度 2007 年度
武汉华工年夜教科技园倒退无限私司 19.67 25.71
武汉汉网下手艺无限私司 8.79 21.39
折 计 28.46 47.10
依据 《私司条例》及《董事集会事规定》,上述联系关系买卖金额较小,无须履
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书止董事会审议步伐。

(2 )租借地盘
2000年3月9 日,私司取华外科技年夜教签定《地盘 应用权租借折共》,租借应用一宗里积为4,415.84仄圆米的地盘 ,租借刻日为自私司设坐之日起算30年,年房钱每一年为22,079元。

《地盘 应用权租借折共》系私司设坐时取理论管制人签订 ,经私司创建年夜会核准,创建年夜会表决时,联系关系股东实行了逃避责任,并已经正在私司尾次地下刊行股票的招股阐明书外披含。

(两)奇领性联系关系买卖
陈述期内乱,私司奇领性联系关系买卖环境以下:
一、投资
(1)华工激光
A、对于华工激光删资。2006年12月10日,工业散团、华工科技取华工激光签订 了《删资协定书》,商定工业散团作为没资人,领有黉舍划转的400万美圆世界银止存款采办的装备 ,此中240万美圆为国度统还统借部份,转为对于华工激光的没资;160万美圆存款转由华工激光承当,华工科技赞成工业散团对于华工激光的删资,并摒弃共比率删资的权力。

湖南众联资产评价无限私司为这次删资没具了鄂众联评报字【2006 】第110
号《资产评价陈述书》。经评价确认的机械装备 评价值为2,081.82万元,对于应的博项世界银止存款残剩原金及利钱合计1,592.81万元,相抵后的洁资产为489.01万元,作价489万元作为工业散团的没资额。这次删资经武汉众环管帐师事务一切限义务私司审验并于2006年12月20 日没具了众环验字(2006 )065号《验资陈述》。

删资实现后,工业散团持有华工激光的股权比率为5.72%,华工科技持有华工激光的股权比率为94.28%。这次删资已经于2006年12月实现工商变动挂号。

上述联系关系买卖经华工科技第三届董事会第8次集会审议经由过程,此中联系关系董事正在表决时实行了逃避责任,未参加表决。私司自力董事弛志宏、彭浪潮、杨宗凯以及黄镔已经没具自力董事定见,以为原次对于华工激光的删资遵照了公道、地下、私邪准则,合适私司的好处,合适外国证监会以及厚交所的无关规则,未益害私司及非联系关系股东的好处。原次删资的表决步伐非法无限,合适《私司法》、《证券法》等相干功令律例以及《私司条例》的规则,联系关系董事均逃避了表决。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
私司于2006年10月28 日正在其指定疑息披含媒体上登载《第三次董事会第8次集会决定布告》。

B、收买工业散团持有华工激光5.72%的股权。为入一步调整激光工业,削减取工业散团之间的联系关系买卖,2009年5月27 日,私司召启第四届董事会第8次集会,集会审议经由过程了《闭于私司股权构造 整合的议案》以及《闭于整合取工业散团独特持有的无关企业股权构造 的议案》,私司拟收买工业散团持有的华工激光5.72%的股权。原次联系关系买卖代价参考方针资产的评价价值。联系关系董事对于该议案逃避表决。

私司于2009年6月2 日正在其指定疑息披含媒体上登载《闭于私司股权构造 整合的议案》以及《闭于整合取工业散团独特持有的无关企业股权构造 的议案》。

(2 )对于华年夜疑陶删资
2007年12月24 日,华工科技取工业散团、天然 人股东周东祥签定了《删资协定书》,商定华工科技以所属下理电子分私司部份剥离资产2,855.45万元,现金
1,360万元,共计群众币4,215.45万元群众币向华年夜疑陶删资;工业散团以现金135
万元向华年夜疑陶删资;周东祥以微波陶瓷博有手艺,评价值169.76万元,作价165
万元,向华年夜疑陶删资。

湖南外邦资产评价征询无限私司为这次删资没具了外邦评报字【2007 】第004
号以及鄂外邦评报字【2007 】第006号《评价陈述》。

这次删资经湖南外邦联结管帐师事务所审验,并于2008年1月29 日没具鄂外邦会验字(2008 )第003号《验资陈述》。

删资后,华工科技持股比率为83.89%,工业散团持股比率为8.11%,周东祥持股比率为8%。华年夜疑陶已经于2008年1月31 日实现工商变动挂号。

上述联系关系买卖经华工科技第三届董事会第15次集会审议经由过程,此中联系关系董事正在表决时实行了逃避责任,未参加表决。私司自力董事弛志宏、彭浪潮、杨宗凯以及黄镔已经没具自力董事定见,以为原次对于华年夜疑陶的删资遵照了公道、地下、私邪准则,合适私司的好处,合适外国证监会以及厚交所的无关规则,未益害私司及非联系关系股东的好处。原次删资的表决步伐非法无限,合适《私司法》、《证券法》等相干功令律例以及私司条例的规则,联系关系董事均逃避了表决。

私司于2007年10月30 日正在其指定疑息披含媒体上登载《第三次董事会第15次集会决定布告》。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
2008年8月11日,华年夜疑陶经鄂州市工商止政经管局批准,名称变动为湖南华工下理电子无限私司,其注册号为:4207000000056697 。

(3)让渡武汉启纲
比年去,私司正在“凸起 主业务务、倒退焦点工业”的策略整合思绪指点高,陆绝让渡了华工医药、共济古代等一些取私司主业务务联系关系度没有年夜或者者事迹欠安的投资。经由过程对于资本的不竭劣化以及工业构造 的整合,私司已经确坐了以“激光器、激光添工成套装备 、激光齐息防伪、光通讯及敏感元器件”为主的焦点营业,正在激光以及光电子止业的劣势位置加倍凸起 。思索到武汉启纲次要从事计较机硬件取体系散成营业,取私司主宰工业联系关系度没有下,且武汉启纲比年去运营环境较差,从私司将来工业倒退布局去看,也很易再对于武汉启纲添加投资或者者停止工业重组,其将来倒退远景 也没有容乐瞅,是以,正在策略整合思绪指点高,私司决议让渡武汉启纲股权,加入硬件取体系散成营业畛域,以完成工业构造 整合,劣化资本设置装备摆设。

1)股权让渡的订价方法
原次股权让渡订价方法为:以 2007 年 12 月 31 日为基准日,按武汉启纲经武汉众环审计的洁资产4,144.45 万元为作价根基,原私司持有武汉启纲 60%股权价值为 2,486.67 万元,经单方充沛商谈,工业散团以现金 2,500 万元蒙让原私司所持武汉启纲60%的股权。

2 )订价的正当性阐明
原次让渡武汉启纲60%股权订价次要思索如下身分:
①武汉启纲运营状态(经武汉众环审计)
单元:万元、%
名目 2007 年 2006 年 2005 年
洁资产 4,144.45 3,999.73 3,903.77
业务支进 3,666.20 3,948.89 3,350.53
洁利润 144.72 71.93 100.23
洁资产支损率 3.55 1.96 2.63
似上表所示,武汉启纲2005 至2007 年运营事迹欠安,其业务支进、利润的完成以及增进环境均较差,原私司所获投资支损较矮。

②武汉启纲资产品质(经武汉众环审计)
名目 2007年12月31 日 2006年12月31 日 2005年12月31 日
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
流动资产 4,519.48 63.28 5,173.38 79.89 5,630.42 86.93
非流动资产 2,622.81 36.72 1,302.35 20.11 846.59 13.07
此中:牢固资产 1,313.13 18.39 1,022.22 15.79 587.45 9.07
有形 资产 75.40 1.06 87.80 1.36 76.66 1.18
开辟付出 1,031.71 14.45 – – – –
总资产 7,142.29 100.00 6,475.73 100.00 6,477.01 100.00
总资产周转率 0.54 – 0.61 – 0.52 –
似上表所示,从资产周转率去看,武汉启纲全数资产经营效力恒久处于矮效状况,全数资产的经管品质以及行使效力矮。

③武汉启纲倒退远景
武汉启纲焦点产物依然逗留 正在后期的 CAD、CAPP、PDM 等硬件,贩卖对于象以外小型制作企业为主,多年去未能开辟没更多不乱的、具备焦点竞争力的新产物。原私司从此将次要专一于激光工业的倒退,从原私司的工业倒退布局去看,很易再对于武汉启纲添加投资或者者停止工业重组,其将来倒退远景 没有容乐瞅。

④取工业散团商谈一致
工业散团作为原私司的控股股东,一向收持原私司工业构造 整合策略,收持原私司干年夜干弱主业。原次让渡武汉启纲股权,经单方充沛商谈,工业散团赞成按武汉启纲经审计的洁资产值为作价根基,以现金蒙让取原私司焦点主业有关的矮效资产,收持原私司工业构造 的劣化以及整合。

2008 年6 月 12 日,私司召启第三届董事会第20 次集会,审议经由过程了私司取工业散团签订 的《股权让渡协定》,私司将持有的武汉启纲 60%的股权让渡给工业散团。私司联系关系董事马新弱、弛新访、向继洲、向才旺、王外逃避此项议案的
表决,6 名非联系关系董事(露自力董事)表决齐票经由过程了该项股权让渡的议案,自力董事一致赞成此项联系关系买卖事项,并没具了博门定见,以为:私司向工业散团让渡启纲股权的联系关系买卖事项典型、真正、主观,联系关系买卖代价正当、私允,不益害私司及其余股东的权柄。

该项股权过户手绝已经于2008 年 8 月5 日实现。

(4 )华工创投
A、删资华工创投。2008 年6 月 12 日,原私司召启第三届董事会第20 次集会,审议经由过程了《闭于对于武汉华工守业投资无限义务私司停止删资的议案》。原
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书次买卖参考华工创投上年期终每一股 1.46 元的洁资产值,经商谈,原私司拟以 1.5
元/股的代价对于华工创投删资2,201 万元,合合资份 14,673,333 股。这次删资经武汉众环审验,并于2009 年2 月4 日没具的编号为众环验字(2009 )005 号《验资陈述》。删资实现后,原私司所持华工创投的股分由15.20%删至为 25.91%,为华
工创投第两年夜股东。截至 2009 年 2 月 10 日,华工创投已经操持完删资事项的工商变动挂号手绝。

私司自力董事经对于董事集会案、决定、决定布告等功令文献当真核验后以为:私司向华工创投删资的联系关系买卖事项典型、真正、主观,联系关系买卖代价正当、私允,不益害私司及其余股东的权柄。

私司于2008 年6 月 16 日正在其指定疑息披含媒体上登载《第三届董事会第20
次集会决定布告》。

B、删持华工创投6.57%的股权。2009年5月27 日,私司召启第四届董事会第8
次集会,集会审议经由过程了《闭于收买科技园私司所持有的华工创投6.57%股权的
议案》。原次收买实现后,私司将持有华工创投3,339 万股,占其注册资源的
32.48%。原次联系关系买卖代价参考方针资产的评价值。联系关系董事对于该议案逃避表决。

私司于2009年6月2 日正在其指定疑息披含媒体上登载《闭于收买科技园私司所持有的华工创投6.57%股权的议案》。

(5)收买工业散团持有武汉海恒15%的股权以及湖南下理8. 11%的股权,发售私司所持有的科技园私司36.39%的股权给工业散团。

为削减联系关系买卖,2009年5月27 日私司召启第四届董事会第8次集会,集会审议经由过程了《闭于私司股权构造 整合的议案》以及《闭于整合取工业散团独特持有的无关企业股权构造 的议案》,私司拟收买工业散团持有的武汉海恒15%的股权以及湖南下理8. 11%的股权,并向工业散团发售所持科技园私司36.39%的股权。原次联系关系买卖代价参考评价值。联系关系董事对于该议案逃避表决。

私司于2009年6月2 日正在其指定疑息披含媒体上登载《闭于私司股权构造 整合的议案》以及《闭于整合取工业散团独特持有的无关企业股权构造 的议案》。

二、蒙让房产
2008年2月25 日,华年夜疑陶取工业散团签定了《房产让渡协定》,蒙让工业散团领有的位于葛店经济开辟区1#产业园B-Ⅲ的尺度厂房,修筑总里积4,489.19
仄圆米,用天总里积3,433.99仄圆米,地盘 证为鄂州国用(1999)字第2-46号。经
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书湖南荆疑房天产评价无限私司评价并没具鄂荆疑房字【2007 】第049号《评价陈述》,评价房产价值为135.33万元,单方商谈让渡代价为135万元。上述金钱已经经领取,该处房产在操持过户手绝。

依据 私司《私司条例》及《董事集会事规定》,上述联系关系买卖金额较小,无须实行董事会审议步伐。

(三)私司取联系关系圆之间的应支应酬金钱余额
单元:万元
2008 年 2007 年 2006 年
项 纲
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
应支账款:
华外科技年夜教 3.02 31.41 20.87
华外科技年夜教激光院工程中间 – 15.91 17.51
华外数控股分无限私司 20.64 20.64 20.64
华外科技年夜教试验室取装备 处 – 28.50 28.50
华外科技年夜教国防院 – 0.28 0.28
华外理工年夜教印刷厂 – 0.08 0.08
武汉地喻疑息工业股分无限私司 181.01 151.74 330.89
东莞华外科技年夜教手艺立异私司 – 5.02 5.84
深圳华工激光院激光演示中间 – 27.00 27.00
华外科技年夜教光电系 – 0.19 0.19
武汉华工电气呼呼主动 化无限义务私司 – 0.70 0.70
华外科技年夜教激光院 0.10 0.10 0.10
武汉华工恒疑激光无限私司 – – 0.18
华外科年夜产业制作中间 5.40 – –
算计 210.17 281.57 452.78
联系关系朝去余额占应支账款余额比率 0.38% 0.70% 1.34%其余应支款:
华外理工年夜教造热装备 厂 – – –
华外科技年夜教 – – –
华外科技年夜教激光院工程中间 – – –
湖南华工熟化工程无限私司 – – –
武汉华工医药无限私司 – – –
武汉汉网下手艺无限私司 55.76 46.97 25.57
华工图书乡 – – –
武汉华工科技园倒退无限私司 – 7.05 17.54
武汉华外科技年夜工业散团无限私司 – 1.77 –
算计 55.76 55.78 43.11
联系关系朝去余额占其余应支款余额比率 0.66% 0.78% 0.74%
预支账款:
华外数控股分无限私司 7.76 7.76 7.76
华外科技年夜教 36.78 274.13 288.23
华外科技年夜教后勤散团 – 0.90 0.90
华外科技年夜教激光院 – 9.00 9.00
华外科技年夜教机器教院 – 0.90 0.90
华外科技年夜教资料教院 – 6.00 6.00
华外理工年夜教电机工程私司 – – –
1-1-143
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
2008 年 2007 年 2006 年
项 纲
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
华外理工年夜教造热装备 厂 10.37 6.37 4.87
武汉华工恒疑激光无限私司 – – 85.53
华外科技年夜教机器厂 3.56 3.56 3.56
武汉地喻疑息工业股分无限私司 68.57 68.57 189.79
华外科年夜暖州进步前辈制作手艺研讨院 – 1.70 –
华外科技年夜教火电教院 3.00 – –
算计 61.47 378.90 596.54
联系关系朝去余额占预支账款余额比率 0.33% 2.83% 6.85%
应酬账款:
华外数控股分无限私司 19.97 19.97 19.97
华外理工年夜教造热装备 厂 1.27 1.31 3.31
华外科技年夜教后勤散团 – 0.10 0.10
华外科技年夜教火电科 – – 49.16
华外科技年夜教固体电疑系 0.60 0.60 0.60
华外科技年夜教激光院 – 20.09 20.09
华外科技年夜教 9.69 9.83 9.83
华外科技年夜教电子装备 厂 – 0.02 0.02
华外科技年夜教机器厂 – 0.10 0.10
华外科技年夜教印刷厂 14.52 13.71 14.22
武汉地喻疑息工业股分无限私司 118.32 118.32 118.32
华外科技年夜教热压厂 – 0.89 0.89
武汉华工恒疑激光无限私司 – 72.50 83.92
华外科年夜产业制作中间 16.33 2.39 –
算计 166.82 259.84 320.55
联系关系朝去余额占应酬账款余额比率 0.90% 2.05% 2.80%
其余应酬款:
华外科技年夜教激光院 – 132.60 132.60
武汉华外科技年夜工业散团无限私司 15 21.25 121.25
共济科技散团私司 – – 0.14
华外科技年夜教机器厂 – 10.00 10.00
武汉华阴数控私司 – 20.50 20.50
华外科技年夜教 – 19.96 30.40
武汉华工科技园倒退无限私司 7.82 8.22 8.22
湖南华工熟化工程无限私司 – – –
华外科技年夜教机器厂 – – 10.00
武汉华外龙本数字配备无限义务私司 0.50 0.50 –
算计 15.50 213.02 333.11
联系关系朝去余额占其余应酬款余额比率 0.39% 3.93% 12.44%预支账款:
华外科技年夜教 10.96 37.95 15.93
华外科技年夜教激光院 0.80 0.80 0.80
华科试验室 6.51 6.51 –
华工科技年夜教北一片 5.87 5.87 –
武汉钝科光纤激光器手艺无限私司 89.10 47.00 –
算计 113.24 98.13 16.73
联系关系朝去余额占预支账款余额比率 0.76% 1.58% 0.47%
武汉众环管帐师事务一切限义务私司对于私司控股股东及联系关系圆占用资金情
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书况停止了审核,没具了众环博字(2009 )023 号《闭于华工科技工业股分无限私
司取控股股东及其余联系关系圆资金朝去环境的博项阐明》,以为:截至 2008 年 12
月31 日,私司控股股东及其余联系关系圆占用私司资金395.98 万元。此中,运营性占用私司资金395.98 万元。

4、联系关系买卖对于私司财政状态以及运营功效的作用
(一)常常性联系关系买卖对于财政状态以及运营功效的作用
一、贩卖商品
(1)联系关系贩卖的内乱容、订价根据 、联系关系买卖变革趋向以下:
买卖 内乱容 订价根据 联系关系贩卖比率删减变革趋向 联系关系买卖的延绝性
详睹原节3、 2007年武汉地喻起头自营入没
市场订价 陈述期内乱逐年削减
(一)1 心营业,仅剩整星联系关系买卖
(2 )联系关系贩卖占业务总支进的比率:
单元:万元
项 纲 2008 年度 2007 年度 2006 年度
向联系关系圆贩卖金额 419.31 2,447.98 11,768.89
业务总支进 120,748.83 100,316.35 72,757.51
业务总支进外联系关系圆贩卖占比 0.35% 2.44% 16.18%
陈述期内乱,私司正在贩卖商品圆里的联系关系买卖次要系为武汉地喻代办署理出口营业,比来三年上述买卖占比不竭下降,对于私司益损没有组成重年夜作用。2007年,武汉地喻起头自营入进口营业,该项联系关系买卖年夜幅削减。

二、推销商品
(1)联系关系买卖的内乱容、订价根据 、联系关系买卖变革趋向以下:
买卖 内乱容 订价根据 联系关系买卖删减变革趋向 联系关系买卖的延绝性
详睹原节3、(一)2 市场订价 陈述期内乱逐年削减 仍将延绝整星推销
(2 )联系关系推销占业务本钱的比率
单元:万元
项 纲 2008 年度 2007 年度 2006 年度
向联系关系圆推销金额 157.38 84.78 412.83
业务本钱 88,270.89 75,905.40 54,585.83
业务本钱外联系关系推销占比 0.18% 0.11% 0.76%
陈述期内乱,私司正在推销商品圆里取联系关系圆的买卖金额较小,占比不竭下降,对于私司益损没有组成重年夜作用。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(两)奇领性联系关系买卖对于财政状态以及运营功效的作用
陈述期内乱,奇领性联系关系买卖对于私司财政状态以及运营功效无重年夜作用。

5、典型以及削减联系关系买卖的办法
(一)典型联系关系买卖的轨制安顿
为典型私司取控股股东及其余联系关系圆的买卖举动,护卫私司及外小股东的好处,私司正在《私司条例》、《股东年夜集会事规定》、《董事集会事规定》等轨制外,对于私司联系关系买卖的决议计划权限取步伐作没了严厉的规则,并制订了联系关系股东正在联系关系买卖表决外的逃避轨制。此中:
《私司条例》第四十一条规则:“私司对于股东、理论管制人及其联系关系圆供给 的担保,必需经股东年夜会审议经由过程。私司召启股东年夜会审议为股东、理论管制人及其联系关系圆供给 的担保议案时,该股东或者蒙该理论管制人摆布的股东,没有患上参加该项议案的表决,该项议案需由列席股东年夜会的其余股东所持表决权的对折以上经由过程圆否施行。”第四章第七十九条规则:“股东年夜会审议无关联系关系买卖事项时,联系关系股东不该当参加投票表决,其所代表的有表决权的股分数没有计进无效表决总额;股东年夜会决定的布告应该充沛披含非联系关系股东的表决环境。”
《股东年夜集会事规定》正在第六章第三十八条外规则“股东年夜会审议无关联系关系买卖事项时,联系关系股东不该当参加投票表决,其所代表的有表决权的股分数没有计进无效表决总额。”
《董事集会事规定》第七十一条亮确规则了董事会审议无关联系关系买卖事项时,联系关系董事应逃避,没有参加表决。第两十六条规则私司付与自力董事如下出格权柄 :“重年夜联系关系买卖(指私司拟取联系关系天然 人产生的买卖金额正在30 万元以上的联系关系买卖,取联系关系法人产生的买卖金额下于300 万元或者占私司比来经审计洁资产
5% 以上的联系关系买卖)应由自力董事承认 后,提接董事会探讨;自力董事干没果断前,否以礼聘外介机构没具自力财政参谋陈述,作为其果断的根据 。”第四章第两十七条规则自力董事应该对于如下联系关系事项向董事会或者股东年夜会颁发自力定见:“私司的股东、理论管制人及其联系关系企业对于私司现有或者新产生的总数下于300
万元或者下于私司比来经审计洁资产值 5%的乞贷或者其余资金朝去,和私司是可采用无效办法 收受接管短款。”
(两)削减联系关系买卖的办法
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
陈述期内乱,私司次要的联系关系买卖是私司的控股子私司华工科贸承受武汉地喻的委派,为其代办署理出口营业。2007年武汉地喻起头自营入进口营业,该等联系关系买卖已经年夜幅削减。

6、自力董事对于联系关系买卖的定见
私司自力董事以为:私司取联系关系圆产生的联系关系买卖是包管出产运营勾当失常停止所必须的,对于私司的运营、倒退起到了踊跃的影响。联系关系买卖是鉴于失常贸易布景而发生的,订价采取了市场私允代价,表现 了“地下、公道、私邪”的准则,相干疑息披含实时正确,决议计划步伐非法无效,合适相干功令、律例以及《私司条例》的规则,没有存留益害私司及整体股东好处的环境。私司已经正在《私司条例》、
《董事集会事规定》以及《股东年夜集会事规定》等各项规章轨制外亮确规则了联系关系买卖私允决议计划的步伐,制订并无效履行 了典型联系关系买卖的相干办法 。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
第六节 财政管帐疑息
私司比来三年的财政陈述均由武汉众环审计,别离没具了众环审字(2007 )第33号、众环审字(2008 )第172号以及众环审字(2009 )第029号尺度无保存 定见的审计陈述。

2007年1月1日,私司起头履行 新管帐原则。为坚持财政报表数据披含心径的一致性、否操作性及财政管帐疑息的实用性,原配股阐明书外披含的2006年财政报表是凭据《企业管帐原则第38号——尾次履行 管帐原则》第五条至第十九条等相干规则逃溯整合后的财政报表。除了出格阐明之外,原节外披含的财政指标也均以按新管帐原则体例的报表为根基计较。

私司于2009年8月13日宣布了其未经审计的2009年半年度陈述,详细内乱容详睹深圳证券买卖所网站 http://www.szse.cn、巨潮资讯网站Http://www.cninfo.com.cn 。1、归并财政报表
(一)归并资产欠债表
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
兼并 资产欠债表
单元:元
资 产 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
流动资产:
货泉资金 211,294,039.15 247,692,347.21 333,257,091.69 206,019,560.70
买卖 性金融资产 121,708.05 73,093.98 207,401.58 91,430.00
应支单子 32,087,905.20 30,245,072.90 26,977,800.11 30,301,543.05
应支账款 545,156,150.86 511,035,983.03 369,572,366.66 315,975,491.83
预支金钱 172,399,408.99 186,147,260.84 133,907,572.70 87,136,362.82
应支股利 636,825.00 636,825.00 636,825.00 –
其余应支款 73,101,417.04 75,217,525.87 65,862,763.43 52,746,388.22
存货 490,722,390.32 505,382,886.53 330,477,372.55 287,300,348.59
一年内乱到期的非流动资产 560,502.19 602,929.12 650,463.48 650,463.48
其余流动资产 – – –
流动资产共计 1,526,080,346.80 1,557,033,924.48 1,261,549,657.20 980,221,588.69
非流动资产:
否求发售金融资产 93,670,462.91 117,678,745.33 513,385,267.54 –
持有至到期投资 – – –
临时 应支款 – – –
临时 股权投资 120,548,943.10 76,591,266.92 69,146,403.27 74,267,262.29
投资性房天产 – – –
牢固资产 451,532,785.91 454,562,554.48 431,188,104.44 462,258,556.14
正在修工程 55,091,628.69 35,607,060.90 29,886,175.69 12,220,986.61
工程物质 – – –
牢固资产清算 – – –
有形 资产 57,957,524.52 59,665,088.39 23,907,643.48 33,516,726.29
开辟付出 31,615,813.51 20,885,351.10 15,218,066.62 –
商毁 69,249,865.21 69,249,865.21 – –
临时 待摊用度 2,465,567.37 2,556,527.47 65,721.99 129,548.91
递延所患上税资产 8,320,838.94 8,101,358.38 8,849,826.41 3,919,337.63
其余非流动资产 – – –
非流动资产共计 890,453,430.16 844,897,818.18 1,091,647,209.44 586,312,417.87
资产总计 2,416,533,776.96 2,401,931,742.66 2,353,196,866.64 1,566,534,006.56
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
兼并 资产欠债表(绝)
单元:元
欠债以及股东权柄 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
活动 欠债:
短时间乞贷 470,085,200.00 554,126,041.00 540,209,704.85 352,535,812.63
买卖 性金融欠债 – – –
应酬单子 78,845,679.20 69,861,217.70 81,958,001.07 58,664,907.64
应酬账款 193,111,880.18 186,078,189.07 126,805,179.79 114,296,438.45
预支金钱 130,083,911.36 149,642,363.31 61,979,311.79 35,336,423.46
应酬员工薪酬 4,245,344.95 6,807,370.30 7,628,054.75 10,270,679.80
应接税费 82,454,062.37 59,151,347.60 40,358,929.97 33,690,894.69
应酬利钱 – – –
应酬股利 5,942,248.80 646,926.02 1,038,248.43 1,193,498.43
其余应酬款 13,137,396.23 39,976,780.54 54,266,439.81 26,769,892.04
一年内乱到期的非流动负
6,000,000.00 6,000,000.00 70,000,000.00 -债
其余流动欠债 – – –
流动欠债共计 983,905,723.09 1,072,290,235.54 984,243,870.46 632,758,547.14
非流动欠债:
临时 乞贷 142,946,308.48 141,946,308.48 23,823,162.23 94,724,037.42
应酬债券 – – –
临时 应酬款 – – –
博项应酬款 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 14,383,481.25
估计 欠债 – – –
递延所患上税欠债 12,824,315.48 14,633,429.58 123,506,965.70 106,748.20
其余非流动欠债 3,269,523.81 4,398,666.67 275,000.00 –
非流动欠债共计 164,040,147.77 165,978,404.73 152,605,127.93 109,214,266.87
欠债共计 1,147,945,870.86 1,238,268,640.27 1,136,848,998.39 741,972,814.01
股东权柄: – – –
股原 328,900,000.00 328,900,000.00 299,000,000.00 299,000,000.00
资源私积 356,345,489.55 359,854,950.29 649,164,725.99 276,758,187.08
减:库存股 – – –
赢余私积 44,849,583.84 44,480,916.09 40,648,963.97 38,308,595.22
未调配利润 267,749,105.85 175,548,540.29 156,584,632.84 113,918,680.18
中币报表合算差额 9,731,881.66 4,062,411.79 16,414,447.21 14,600,146.58
回属于母私司的股东权柄
1,007,576,060.90 912,846,818.46 1,161,812,770.01 742,585,609.06
共计
长数股东权柄 261,011,845.20 250,816,283.93 54,535,098.24 81,975,583.49
股东权柄共计 1,268,587,906.10 1,163,663,102.39 1,216,347,868.25 824,561,192.55
欠债以及股东权柄总计 2,416,533,776.96 2,401,931,742.66 2,353,196,866.64 1,566,534,006.56
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华 工 科 技 产 业 股 份 有 限 私 司配股阐明书
(两)归并利润表
兼并 利润表
单元:元
名目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
1、业务总支进 704,373,186.94 1,207,488,327.52 1,003,163,452.82 727,575,097.04
2、业务总本钱 649,321,982.70 1,148,469,181.58 966,339,122.57 687,724,191.71
此中:业务本钱 533,984,829.52 882,708,880.98 759,053,960.83 545,858,253.56
业务税金及附带 4,100,386.05 6,843,737.82 7,293,463.09 5,437,281.55
贩卖用度 48,293,649.94 85,603,911.07 71,410,579.97 57,763,172.42
经管用度 42,999,619.03 112,687,413.04 86,034,673.62 59,070,892.84
财政用度 17,707,676.04 49,223,717.29 31,558,696.62 13,427,553.78
资产减值益落空 2,235,822.12 11,401,521.38 10,987,748.44 6,167,037.56
添:私允价值变更洁支损(益落空
48,614.07 -134,307.60 115,971.58 47,625.00
以“-”号填列)
投资支损 (益落空以“-”号填列) 77,439,943.20 -1,206,465.51 2,536,567.60 1,181,247.36
此中:春联营企业以及配合
-646,475.35 -776,391.89 1,027,305.50 781,247.36
企业的投资支损
3、业务利润(吃亏以“-”号填列) 132,539,761.51 57,678,372.83 39,476,869.43 41,079,777.69
添:业务中支进 1,815,507.18 39,602,403.18 15,067,274.65 3,885,831.68
减:业务中付出 577,015.12 938,796.08 1,852,730.98 1,720,059.16
此中:非流动资产处理益落空 327,133.81 240,977.68 202,638.34 1,291,839.62
4、利润总数(吃亏总数以“-”号
133,778,253.57 96,341,979.93 52,691,413.10 43,245,550.21
填列)
减:所患上税用度 21,431,162.01 19,947,314.04 4,789,495.54 7,560,172.08
5、洁利润(洁吃亏以“-”号填列) 112,347,091.56 76,394,665.89 47,901,917.56 35,685,378.13
回属于母私司一切者的洁利
100,486,895.95 56,283,859.55 45,006,321.41 32,548,509.90

多数 股东益损 11,860,195.61 20,110,806.34 2,895,596.15 3,136,868.23
6、每一股支损:
(一)根本每一股支损 0.31 0.17 0.14 0.10
(两)浓缩每一股支损 0.31 0.17 0.14 0.10
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华 工 科 技 产 业 股 份 有 限 私 司配股阐明书
(三)归并现金流质表
兼并 现金流质表
单元:元
项 纲 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
1、运营勾当发生的现金流质:
贩卖商品、供给 逸务支到的现金 698,335,430.68 1,163,797,168.85 1,130,397,066.65 782,944,477.75
支到的税费返借 5,805,694.63 6,711,671.76 2,729,444.73 2,615,578.02
支到其余取运营勾当无关的现金 20,888,291.27 38,272,008.54 57,695,776.44 48,173,399.57
运营 勾当现金流进小计 725,029,416.58 1,208,780,849.15 1,190,822,287.82 833,733,455.34
购置 商品、承受逸务领取的现金 503,189,019.45 842,659,485.88 865,614,869.14 564,225,359.06
领取 给员工和为员工领取的现金 79,536,434.15 154,435,426.99 124,192,434.58 98,336,937.64
领取 的各项税费 34,607,606.60 64,810,588.40 45,954,365.52 37,753,398.98
领取 其余取运营勾当无关的现金 98,824,563.42 131,102,505.61 136,335,962.14 112,288,818.09
运营 勾当现金流没小计 716,157,623.62 1,193,008,006.88 1,172,097,631.38 812,604,513.77
运营 勾当发生的现金流质洁额 8,871,792.96 15,772,842.27 18,724,656.44 21,128,941.57
2、投资勾当发生的现金流质:
发出 投资支到的现金 89,972,715.30 8,820,066.51 4,550,280.00 2,219,150.40
获得 投资支损支到的现金 534,954.10 9,079,164.50 28,640.00 763,900.00
处理牢固资产、有形资产以及其余恒久
97,180.00 1,700.00 84,000.00 128,127.00
资产发出的现金洁额
处理子私司及其余业务单元支到的
1,782,702.85 9,807,079.02 30,412,287.68 -现金洁额
支到其余取投资勾当无关的现金 1,020,988.23 15,433,224.86 2,704,490.35 2,129,630.37
投资勾当现金流进小计 93,408,540.48 43,141,234.89 37,779,698.03 5,240,807.77
买修牢固资产、有形资产以及其余恒久
21,360,873.36 131,730,790.40 58,798,283.24 33,013,323.54
资产领取的现金
投资领取的现金 26,210,000.00 28,810,000.00 29,975,000.00 1,550,300.00
获得 子私司及其余业务单元领取的
– 7,030,174.05 -现金洁额
领取 其余取投资勾当无关的现金 – – –
投资勾当现金流没小计 47,570,873.36 160,540,790.40 95,803,457.29 34,563,623.54
投资勾当发生的现金流质洁额 45,837,667.12 -117,399,555.51 -58,023,759.26 -29,322,815.77
3、筹资勾当发生的现金流质:
排汇投资支到的现金 490,000.00 7,310,000.00 350,000.00 750,000.00
此中:子私司排汇长数股东投资支到
490,000.00 7,310,000.00 350,000.00 750,000.00
的现金
获得 乞贷支到的现金 239,085,200.00 703,567,000.00 572,116,633.85 301,600,000.00
支到其余取筹资勾当无关的现金 – – 8,620,000.00
筹资勾当现金流进小计 239,575,200.00 710,877,000.00 572,466,633.85 310,970,000.00
归还 债权领取的现金 305,427,000.00 635,527,517.60 372,343,616.82 229,608,189.14
调配股利、利润或者偿付利钱领取的现金 28,415,081.37 57,072,894.75 32,977,194.35 26,924,466.04
此中:子私司领取给长数股东的股利、利润 100,000.00 – 83,250.00 –
领取 其余取筹资勾当无关的现金 2,537,613.57 – –
筹资勾当现金流没小计 333,842,081.37 695,138,025.92 405,320,811.17 256,532,655.18
筹资勾当发生的现金流质洁额 -94,266,881.37 15,738,974.08 167,145,822.68 54,437,344.82
4、汇率变更对于现金的作用 -312,266.49 322,994.68 -609,188.87 1,350,310.30
5、现金及现金等价物洁添加额 -39,869,687.78 -85,564,744.48 127,237,530.99 47,593,780.92
添:期始现金及现金等价物余额 251,163,726.93 333,257,091.69 206,019,560.70 158,425,779.78
6、期终现金及现金等价物余额 211,294,039.15 247,692,347.21 333,257,091.69 206,019,560.70
1-1-152
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(四)归并股东权柄变更表
兼并 股东权柄变更表(2009年1-6月)
单元:元
2009 年 1-6 月
回属于母私司一切者权柄
项 纲
减:库普通 风 中币报表合算 其多数 股东权柄一切 者权柄共计
股原 资源私积 赢余私积 未调配利润
存股 险筹备 差额 他
1、上年年底余额 328,900,000.00 369,673,476.35 44,849,583.84 178,773,709.88 4,062,411.79 251,264,995.66 1,177,524,177.52
添:统一管制高企业归并发生的逃溯整合
管帐政策变动
后期 错误更邪
2、今年年头余额 328,900,000.00 369,673,476.35 44,849,583.84 178,773,709.88 4,062,411.79 251,264,995.66 1,177,524,177.52
3、今年删减变更金额(削减以“-”号填列) -13,327,986.80 88,975,395.97 5,669,469.87 9,746,849.54 91,063,728.58
(一)洁利润 100,486,895.95 11,860,195.61 112,347,091.56
(两)间接计进一切者权柄的利患上以及益落空 -13,327,986.80 5,669,469.87 -7,658,516.93
1.否求发售金融资产私允价值变更洁额 -11,569,616.82 -11,569,616.82
2.权柄法高被投资单元其余一切者权柄变
动的作用
3.取计进股东权柄名目相干的所患上税作用 1,735,442.52 1,735,442.52
4.其余 -3,493,812.50 5,669,469.87 2,175,657.37
上述(一)以及(两)小计 -13,327,986.80 100,486,895.95 5,669,469.87 11,860,195.61 104,688,574.63
(三)一切者投进以及削减资源 -2,113,346.07 -2,113,346.07
1.一切 者投进资源 490,000.00 490,000.00
2. 股分领取计进股东权柄的金额
3.其余 -2,603,346.07 -2,603,346.07
(四)利润调配 -11,511,499.98 -11,511,499.98
1.提炼赢余私积
2.提炼通常危害筹备
3.对于一切者(或者股东)的调配 -11,511,499.98 -11,511,499.98
4.其余
(五)股东权柄内乱部结转
1.资源私积转删资源(或者股原)
2.赢余私积转删资源(或者股原)
3.赢余私积补充吃亏
4.其余
4、今年年底余额 328,900,000.00 356,345,489.55 44,849,583.84 267,749,105.85 9,731,881.66 261,011,845.20 1,268,587,906.10
注:2009年外期报表归并武汉华外科年夜精密化工无限私司属于统一管制高企业归并,逃溯整合后,2009年年头资源私积调删9,818,526.06元,赢余私积调删368,667.75元,未调配利润调
删3,225,169.59元,长数股东权柄调删448,711.73元,股东权柄共计调删13,861,075.13元。

1-1-153
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
兼并 股东权柄变更表(2008年度)
单元:元
2008 年度
回属于母私司的股东权柄
项 纲多数 股东权
减库 中币报表合算 其 股东权柄共计
股原 资源私积 赢余私积 未调配利润 损
存股 差额 他
1、上年年底余额 299,000,000.00 649,164,725.99 – 40,648,963.97 156,584,632.84 16,414,447.21 – 54,535,098.24 1,216,347,868.25
添: 1.管帐政策变动 – – – – – – – – –
2.后期错误更邪 – – – – – – – – –
2、今年年头余额 299,000,000.00 649,164,725.99 – 40,648,963.97 156,584,632.84 16,414,447.21 – 54,535,098.24 1,216,347,868.25
3、今年删减变更金额(削减以“-”号
29,900,000.00 -289,309,775.70 – 3,831,952.12 18,963,907.45 -12,352,035.42 – 196,281,185.69 -52,684,765.86
填列)
(一)洁利润 – – – – 56,283,859.55 – 20,110,806.34 76,394,665.89
(两)间接计进股东权柄的利患上以及益
– -289,309,775.70 – – – -12,352,035.42 – 176,170,379.35 -125,491,431.77
落空
1.否求发售金融资产私允价值变更洁
– -395,706,522.21 – – – – – – -395,706,522.21

2.权柄法高被投资单元其余股东权柄
– -376,577.10 – – – – – – -376,577.10
变更的作用
3.取计进股东权柄名目相干的所患上税
– 108,625,965.09 – – – – – – 108,625,965.09
作用
4.其余 – -1,852,641.48 – – – -12,352,035.42 – – 161,965,702.45
上述(一)以及(两)小计 – -289,309,775.70 56,283,859.55 -12,352,035.42 – 176,170,379.35 -49,096,765.88
(三)股东投进以及削减资源 – – – – – – – 196,281,185.69 -52,684,765.86
1. 股东投进资源 – – – – – – – – –
2. 股分领取计进股东权柄的金额 – – – – – – – – –
3.其余 – – – – – – – – –
(四)利润调配 29,900,000.00 – – 3,831,952.12 -37,319,952.10 – – – -3,587,999.98
1.提炼赢余私积 – – – 3,831,952.12 -3,831,952.12 – – – –
2.对于股东的调配 29,900,000.00 – – – -33,487,999.98 – – – -3,587,999.98
(五)股东权柄内乱部结转 – – – – – – – – –
1.资源私积转删股原 – – – – – – – – –
2.赢余私积转删股原 – – – – – – – – –
4、今年年底余额 328,900,000.00 359,854,950.29 – 44,480,916.09 175,548,540.29 4,062,411.79 – 250,816,283.93 1,163,663,102.39
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兼并 股东权柄变更表(2007年度)
单元:元
2007 年度
回属于母私司的股东权柄
项 纲多数 股东权
减库 中币报表合算 其 股东权柄共计
股原 资源私积 赢余私积 未调配利润 损
存股 差额 他
1、上年年底余额 299,000,000.00 278,370,107.57 – 56,232,926.06 95,654,499.50 16,158,622.49 – 80,846,913.22 826,263,068.84
添: 1.管帐政策变动 – -1,611,920.49 – -17,924,330.84 18,264,180.68 -1,558,475.91 – 1,128,670.27 -1,701,876.29
2.后期错误更邪 – – – – – – – – –
2、今年年头余额 299,000,000.00 276,758,187.08 – 38,308,595.22 113,918,680.18 14,600,146.58 – 81,975,583.49 824,561,192.55
3、今年删减变更金额(削减以“-”号
– 372,406,538.91 – 2,340,368.75 42,665,952.66 1,814,300.63 – -27,440,485.25 391,786,675.70
填列)
(一)洁利润 – – – – 45,006,321.41 – 2,895,596.15 47,901,917.56
(两)间接计进股东权柄的利患上以及益
– 369,670,204.63 – – – 1,814,300.63 – -30,336,081.40 341,148,423.86
落空
1.否求发售金融资产私允价值变更洁
– 492,699,867.54 – – – – – – 492,699,867.54

2.权柄法高被投资单元其余股东权柄
– 145,303.98 – – – – – -30,336,081.40 -30,190,777.42
变更的作用
3.取计进股东权柄名目相干的所患上税
– -123,174,966.89 – – – – – – -123,174,966.89
作用
4.其余 – – – 1,814,300.63 – – 1,814,300.63
上述(一)以及(两)小计 – 369,670,204.63 – – 45,006,321.41 1,814,300.63 – -27,440,485.25 389,050,341.42
(三)股东投进以及削减资源 – 2,736,334.28 – – – – – – 2,736,334.28
1. 股东投进资源 – – – – – – – – –
2. 股分领取计进股东权柄的金额 – – – – – – – – –
3.其余 – 2,736,334.28 – – – – – – 2,736,334.28
(四)利润调配 – – – 2,340,368.75 -2,340,368.75 – – – –
1.提炼赢余私积 – – – 2,340,368.75 -2,340,368.75 – – – –
2.对于股东的调配 – – – – – – – – –
(五)股东权柄内乱部结转 – – – – – – – – –
1.资源私积转删股原 – – – – – – – – –
2.赢余私积转删股原 – – – – – – – – –
4、今年年底余额 299,000,000.00 649,164,725.99 – 40,648,963.97 156,584,632.84 16,414,447.21 – 54,535,098.24 1,216,347,868.25
1-1-155
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
兼并 股东权柄变更表(2006年度)
单元:元
2006 年度
回属于母私司的股东权柄
项 纲多数 股东权 股东权柄折
减库 中币报表合 其
股原 资源私积 赢余私积 未调配利润 损 计
存股 算差额 他
1、上年年底余额 299,000,000.00 277,506,920.22 – 50,165,549.46 66,355,418.62 13,462,399.72 – 66,526,763.45 773,017,051.47
添: 1.管帐政策变动 – -108,605.59 – -13,853,245.91 17,011,043.33 -934,869.28 – 622,187.16 2,736,509.71
2.后期错误更邪 – – – – – – – – –
2、今年年头余额 299,000,000.00 277,398,314.63 – 36,312,303.55 83,366,461.95 12,527,530.44 – 67,148,950.61 775,753,561.18
3、今年删减变更金额(削减以“-”号填列) – -640,127.55 – 1,996,291.67 30,552,218.23 2,072,616.14 – 14,826,632.88 48,807,631.37
(一)洁利润 – – – – 32,548,509.90 – 3,136,868.23 35,685,378.13
(两)间接计进股东权柄的利患上以及益落空 – – – – – 2,072,616.14 – 11,689,764.65 13,762,380.79
1.否求发售金融资产私允价值变更洁额 – – – – – – – – –
2.权柄法高被投资单元其余股东权柄变更的作用 – – – – – – – – –
3.取计进股东权柄名目相干的所患上税作用 – – – – – – – – –
4.其余 – – – – – 2,072,616.14 – 11,689,764.65 13,762,380.79
上述(一)以及(两)小计 – – – – 32,548,509.90 2,072,616.14 – 14,826,632.88 49,447,758.92
(三)股东投进以及削减资源 – -640,127.55 – – – – – – -640,127.55
1. 股东投进资源 – – – – – – – – –
2. 股分领取计进股东权柄的金额 – – – – – – – – –
3.其余 – -640,127.55 – – – – – – -640,127.55
(四)利润调配 – – – 1,996,291.67 -1,996,291.67 – – – –
1.提炼赢余私积 – – – 1,996,291.67 -1,996,291.67 – – – –
2.对于股东的调配 – – – – – – – – –
(五)股东权柄内乱部结转 – – – – – – – – –
1.资源私积转删股原 – – – – – – – – –
2.赢余私积转删股原 – – – – – – – – –
4、今年年底余额 299,000,000.00 276,758,187.08 – 38,308,595.22 113,918,680.18 14,600,146.58 – 81,975,583.49 824,561,192.55
1-1-156
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书2、母私司财政报表
(一)母私司资产欠债表
母私司资产欠债表
单元:元
2009 年6 月30 2008 年 12 月 2007 年 12 月 2006 年 12 月
资 产
日 31 日 31 日 31 日
流动资产:
货泉资金 67,526,403.21 106,288,812.32 147,335,230.33 104,036,753.10
买卖 性金融资产 – – –
应支单子 3,884,201.19 5,107,759.79 2,983,013.02 5,041,652.45
应支账款 32,125,007.45 44,097,009.41 42,521,482.19 76,756,456.24
预支金钱 39,813,397.39 41,297,638.05 16,960,412.15 14,101,747.83
应支股利 1,579,625.00 636,825.00 636,825.00 1,013,658.33
其余应支款 123,550,634.52 135,081,097.61 98,024,460.77 47,297,816.03
存货 12,950,148.79 15,654,212.89 21,519,805.26 32,754,052.45
一年内乱到期的非流动资
产 – – –
其余流动资产 –
活动 资产共计 281,429,417.55 348,163,355.07 329,981,228.72 281,002,136.43
非流动资产:
否求发售金融资产 93,670,462.91 117,678,745.33 513,385,267.54 –
持有至到期投资 – – –
临时 应支款 – – –
临时 股权投资 780,155,311.08 705,133,945.75 607,630,380.63 488,984,676.74
投资性房天产 – –
牢固资产 196,079,954.53 198,717,397.90 167,299,280.76 186,433,706.52
正在修工程 558,400.00 – 29,281,076.28 10,595,193.80
工程物质 – – –
牢固资产清算 – – –
消费 性熟物质产 – – –
油气呼呼资产 – – –
有形 资产 – – –
开辟付出 – – –
商毁 – – –
临时 待摊用度 – – 129,548.91
递延所患上税资产 1,623,606.34 1,440,571.33 2,013,345.43 1,062,470.00
其余非流动资产 – – –
非流动资产共计 1,072,087,734.86 1,022,970,660.31 1,319,609,350.64 687,205,595.97
资产总计 1,353,517,152.41 1,371,134,015.38 1,649,590,579.36 968,207,732.40
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母私司资产欠债表(绝)
单元:元
2009 年6 月30 2008 年 12 月 2007 年 12 月 2006 年 12 月
欠债以及股东权柄
日 31 日 31 日 31 日
活动 欠债:
短时间乞贷 180,000,000.00 257,000,000.00 252,000,000.00 110,000,000.00
买卖 性金融欠债 – – –
应酬单子 926,205.79 2,999,742.47 3,729,109.84 –
应酬账款 13,763,262.45 36,630,644.92 21,801,916.18 23,729,306.69
预支金钱 3,862,677.65 3,891,758.81 8,663,933.58 8,896,842.85
应酬员工薪酬 717,966.91 600,456.65 17,555.61 1,664,529.47
应接税费 32,705,116.78 25,106,287.72 22,576,579.22 16,557,931.63
应酬利钱 – – –
应酬股利 5,718,552.48 501,879.70 501,879.70 501,879.70
其余应酬款 180,298,739.95 137,717,169.88 72,071,694.38 60,655,220.40
一年内乱到期的非流动欠债 – 70,000,000.00 –
其余流动欠债 – – –
流动欠债共计 417,992,522.01 464,447,940.15 451,362,668.51 222,005,710.74
非流动欠债:
临时 乞贷 70,000,000.00 70,000,000.00 – 70,000,000.00
应酬债券 – – –
临时 应酬款 – – –
博项应酬款 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 6,312,000.00
估计 欠债 – – –
递延所患上税欠债 12,813,559.28 14,580,351.85 123,773,151.61 287,174.02
其余非流动欠债 – – –
非流动欠债共计 87,813,559.28 89,580,351.85
128,773,151.61 76,599,174.02
欠债共计 505,806,081.29 554,028,292.00 580,135,820.12 298,604,884.76
股东权柄:
股原 328,900,000.00 328,900,000.00 299,000,000.00 299,000,000.00
资源私积 349,423,775.23 356,929,868.92 644,010,426.04 267,562,201.95
减:库存股 – – –
赢余私积 44,163,425.61 43,867,286.67 40,035,334.55 37,694,965.80
未调配利润 125,223,870.28 87,408,567.79 86,408,998.65 65,345,679.89
股东权柄共计 847,711,071.12 817,105,723.38 1,069,454,759.24 669,602,847.64
欠债以及股东权柄总计 1,353,517,152.41 1,371,134,015.38 1,649,590,579.36 968,207,732.40
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(两)母私司利润表
母私司利润表
单元:元
2009 年
项 纲 2008 年度 2007 年度 2006 年度
1-6 月
1、业务总支进 35,232,707.60 116,722,344.75 135,172,738.82 151,152,329.57
减:业务本钱 29,878,843.88 46,847,111.62 78,718,346.70 94,495,568.58
业务税金及附带 188,710.74 566,923.28 2,727,390.19 2,272,308.95
贩卖用度 1,372,161.59 2,678,046.28 9,953,102.12 8,446,183.32
经管用度 9,984,786.49 25,607,325.81 13,372,994.52 17,423,265.16
财政用度 7,201,948.33 21,476,210.06 8,933,885.74 4,752,261.81
资产减值益落空 573,758.01 2,359,098.93 1,381,736.57 1,169,230.11
添:私允价值变更洁支损(益落空
以“-”号填列) – – –
投资支损(益落空以“-”
72,435,746.13 17,094,359.63 7,240,130.41 1,587,591.16
号填列)此中:春联营企业以及配合企业的
-646,475.35 209,000.35 1,143,710.41 653,711.16
投资支损2、业务利润(吃亏以“-”号填
58,468,244.69 34,281,988.40 27,325,413.39 24,181,102.80
列)
添:业务中支进 30,438.00 8,600,538.73 1,332,000.00 271,487.11
减:业务中付出 421,408.23 139,125.82 550,484.83 754,153.24
此中:非流动资产处理益落空 39,998.52 111,399.83 4,082.33 646,296.86
3、利润总数(吃亏总数以“-”
58,077,274.46 42,743,401.31 28,106,928.56 23,698,436.67
号填列)
减:所患上税用度 11,415,722.40 4,423,880.07 4,703,241.05 3,735,519.99
4、洁利润(洁吃亏以“-”号填
46,661,552.06 38,319,521.24 23,403,687.51 19,962,916.68
列)
5、每一股支损:
(一)根本每一股支损 0.14 0.12 0.07 0.06
(两)浓缩每一股支损 0.14 0.12 0.07 0.06
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(三)母私司现金流质表
母私司现金流质表
单元:元
项 纲 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
1、运营勾当发生的现金流质:
贩卖商品、供给 逸务支到的现金 36,199,361.27 77,983,356.38 131,923,564.46 160,207,599.29
支到的税费返借 22,550.35 1,499,599.34 – –
支到其余取运营勾当无关的现金 83,831,732.99 290,025,359.07 355,792,535.60 141,248,826.70
运营 勾当现金流进小计 120,053,644.61 369,508,314.79 487,716,100.06 301,456,425.99
购置 商品、承受逸务领取的现金 17,577,594.35 29,637,547.04 74,436,654.46 73,028,888.83
领取 给员工和为员工领取的现金 4,795,702.40 13,392,186.13 20,614,085.89 29,198,008.70
领取 的各项税费 4,622,291.71 8,203,038.07 14,292,373.63 22,155,951.51
领取 其余取运营勾当无关的现金 102,055,105.14 232,544,109.35 386,754,511.05 119,967,339.81
运营 勾当现金流没小计 129,050,693.60 283,776,880.59 496,097,625.03 244,350,188.85
运营 勾当发生的现金流质洁额 -8,997,048.99 85,731,434.20 -8,381,524.97 57,106,237.14
2、投资勾当发生的现金流质:
发出 投资支到的现金 89,972,715.30 – – –
获得 投资支损支到的现金 1,434,954.10 9,009,164.50 28,640.00 763,900.00
处理牢固资产、有形资产以及其余恒久
63,450.00 – – 10,310.00
资产发出的现金洁额
处理子私司及其余业务单元支到的现
25,945,000.00 33,700,000.00 -金洁额
支到其余取投资勾当无关的现金 513,469.31 2,277,559.43 1,580,493.09 872,426.21
投资勾当现金流进小计 91,984,588.71 37,231,723.93 35,309,133.09 1,646,636.21
买修牢固资产、有形资产以及其余恒久
9,674,269.57 59,547,768.40 29,667,859.43 19,566,983.59
资产领取的现金
投资领取的现金 24,231,450.00 82,280,000.00 87,000,000.00 13,000,000.00
获得 子私司及其余业务单元领取的现
金洁额 – – –
领取 其余取投资勾当无关的现金 – – –
投资勾当现金流没小计 33,905,719.57 141,827,768.40 116,667,859.43 32,566,983.59
投资勾当发生的现金流质洁额 58,078,869.14 -104,596,044.47 -81,358,726.34 -30,920,347.38
3、筹资勾当发生的现金流质:
排汇投资支到的现金 – – –
此中:子私司排汇长数股东投资支到现金 – – –
获得 乞贷支到的现金 70,000,000.00 327,000,000.00 187,000,000.00 58,100,000.00
支到其余取筹资勾当无关的现金 – – 4,420,000.00
筹资勾当现金流进小计 70,000,000.00 327,000,000.00 187,000,000.00 62,520,000.00
归还 债权领取的现金 142,000,000.00 322,000,000.00 45,000,000.00 70,100,000.00
调配股利、利润或者偿付利钱领取的现金 15,807,712.17 27,117,049.64 9,083,344.23 11,916,829.14
此中:子私司领取给长数股东的股利、利润 – – –
领取 其余取筹资勾当无关的现金 – – –
筹资勾当现金流没小计 157,807,712.17 349,117,049.64 54,083,344.23 82,016,829.14
筹资勾当发生的现金流质洁额 -87,807,712.17 -22,117,049.64 132,916,655.77 -19,496,829.14
4、汇率变更对于现金的作用 -36,517.09 -64,758.10 122,072.77 -37,259.77
5、现金及现金等价物洁添加额 -38,762,409.11 -41,046,418.01 43,298,477.23 6,651,800.85
添:期始现金及现金等价物余额 106,288,812.32 147,335,230.33 104,036,753.10 97,384,952.25
6、期终现金及现金等价物余额 67,526,403.21 106,288,812.32 147,335,230.33 104,036,753.10
1-1-160
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(四)母私司股东权柄变更表
母私司股东权柄变更表(2009年1-6月)
单元:元
2009 年 1-6 月
项 纲 减:库
股原 资源私积 赢余私积 未调配利润一切 者权柄共计
存股
1、上年年底余额 328,900,000.00 363,162,631.10 44,163,425.61 90,073,818.20 826,299,874.91
添: 1.管帐政策变动
2.后期错误更邪
2、今年年头余额 328,900,000.00 363,162,631.10 44,163,425.61 90,073,818.20 826,299,874.91
3、今年删减变更金额(削减以“-”号填列) -13,738,855.87 35,150,052.08 21,411,196.21
(一)洁利润 46,661,552.06 46,661,552.06
(两)间接计进一切者权柄的利患上以及益落空 -13,738,855.87 -13,738,855.87
1.否求发售金融资产私允价值变更洁额 -11,569,616.82 -11,569,616.82
2.权柄法高被投资单元其余一切者权柄变更的作用
3.取计进股东权柄名目相干的所患上税作用 1,735,442.52 1,735,442.52
4.其余 -3,904,681.57 -3,904,681.57
上述(一)以及(两)小计 -13,738,855.87 46,661,552.06 32,922,696.19
(三)一切者投进以及削减资源
1.一切 者投进资源
2. 股分领取计进股东权柄的金额
3.其余
(四)利润调配 -11,511,499.98 -11,511,499.98
1.提炼赢余私积
2.对于一切者(或者股东)的调配 -11,511,499.98 -11,511,499.98
3.其余
(五)一切者权柄内乱部结转
1.资源私积转删资源(或者股原)
2.赢余私积转删资源(或者股原)
3.赢余私积补充吃亏
4.其余
4、今年年底余额 328,900,000.00 349,423,775.23 44,163,425.61 125,223,870.28 847,711,071.12
注:2009年外期报表归并武汉华外科年夜精密化工无限私司属于统一管制高企业归并,逃溯整合后,母私司2009年年头资源私积调删6,232,762.18元,赢余私积调删296,138.94元,未调配利润调删2,665,250.41元,股东权柄共计调删9,194,151.53元。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
母私司股东权柄变更表(2008年度)
单元:元
2008 年度
项 纲 减库
股原 资源私积 赢余私积 未调配利润 股东权柄共计
存股
1、上年年底余额 299,000,000.00 644,010,426.04 – 40,035,334.55 86,408,998.65 1,069,454,759.24
添: 1.管帐政策变动 – – – – – –
2.后期错误更邪 – – – – – –
2、今年年头余额 299,000,000.00 644,010,426.04 – 40,035,334.55 86,408,998.65 1,069,454,759.24
3、今年删减变更金额(削减以“-”号填列) 29,900,000.00 -287,080,557.12 – 3,831,952.12 999,569.14 -252,349,035.86
(一)洁利润 – – – – 38,319,521.24 38,319,521.24
(两)间接计进股东权柄的利患上以及益落空 – -287,080,557.12 – – – -287,080,557.12
1.否求发售金融资产私允价值变更洁额 – -395,706,522.21 – – – -395,706,522.21
2.权柄法高被投资单元其余股东权柄变更的作用 – – – – – –
3.取计进股东权柄名目相干的所患上税作用 – 108,625,965.09 – – – 108,625,965.09
4.其余 – – – – – –
上述(一)以及(两)小计 – -287,080,557.12 – – 38,319,521.24 -248,761,035.88
(三)股东投进以及削减资源 – – – – – –
1. 股东投进资源 – – – – – –
2. 股分领取计进股东权柄的金额 – – – – – –
3.其余 – – – – – –
(四)利润调配 29,900,000.00 – – 3,831,952.12 -37,319,952.10 -3,587,999.98
1.提炼赢余私积 – – – 3,831,952.12 -3,831,952.12
2.对于股东的调配 29,900,000.00 – – – -33,487,999.98 -3,587,999.98
(五)股东权柄内乱部结转 – – – – – –
1.资源私积转删股原 – – – – – –
2.赢余私积转删股原 – – – – – –
4、今年年底余额 328,900,000.00 356,929,868.92 – 43,867,286.67 87,408,567.79 817,105,723.38
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
母私司股东权柄变更表(2007年度)
单元:元
2007 年度
项 纲 减库
股原 资源私积 赢余私积 未调配利润 股东权柄共计
存股
1、上年年底余额 299,000,000.00 278,370,107.57 – 43,762,474.74 104,610,723.13 725,743,305.44
添: 1.管帐政策变动 – -10,807,905.62 – -6,067,508.94 -39,265,043.24 -56,140,457.80
2.后期错误更邪 – – – – – –
2、今年年头余额 299,000,000.00 267,562,201.95 – 37,694,965.80 65,345,679.89 669,602,847.64
3、今年删减变更金额(削减以“-”号填列) – 376,448,224.09 – 2,340,368.75 21,063,318.76 399,851,911.60
(一)洁利润 – – – – 23,403,687.51 23,403,687.51
(两)间接计进股东权柄的利患上以及益落空 – 376,448,224.09 – – – 376,448,224.09
1.否求发售金融资产私允价值变更洁额 – 369,524,900.65 – – – 369,524,900.65
2.权柄法高被投资单元其余股东权柄变更的作用 – – – – – –
3.取计进股东权柄名目相干的所患上税作用 – – – – – –
4.其余 – 6,923,323.44 – – – 6,923,323.44
上述(一)以及(两)小计 – 376,448,224.09 – – 23,403,687.51 399,851,911.60
(三)股东投进以及削减资源 – – – – – –
1. 股东投进资源 – – – – – –
2. 股分领取计进股东权柄的金额 – – – – – –
3.其余 – – – – – –
(四)利润调配 – – – 2,340,368.75 -2,340,368.75 –
1.提炼赢余私积 – – – 2,340,368.75 -2,340,368.75 –
2.对于股东的调配 – – – – – –
3.其余 – – – – – –
(五)股东权柄内乱部结转 – – – – – –
1.资源私积转删股原 – – – – – –
2.赢余私积转删股原 – – – – – –
4、今年年底余额 299,000,000.00 644,010,426.04 – 40,035,334.55 86,408,998.65 1,069,454,759.24
1-1-163
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
母私司股东权柄变更表(2006年度)
单元:元
2006 年度
项 纲 减库
股原 资源私积 赢余私积 未调配利润 股东权柄共计
存股
1、上年年底余额 299,000,000.00 277,506,920.22 – 40,301,436.29 73,461,368.13 690,269,724.64
添: 1.管帐政策变动 – -8,844,718.27 – -4,602,762.16 -26,082,313.25 -39,529,793.68
2.后期错误更邪 – – – – – –
2、今年年头余额 299,000,000.00 268,662,201.95 – 35,698,674.13 47,379,054.88 650,739,930.96
3、今年删减变更金额(削减以“-”号填列) – -1,100,000.00 – 1,996,291.67 17,966,625.01 18,862,916.68
(一)洁利润 – – – – 19,962,916.68 19,962,916.68
(两)间接计进股东权柄的利患上以及益落空 – -1,100,000.00 – – – -1,100,000.00
1.否求发售金融资产私允价值变更洁额 – – – – – –
2.权柄法高被投资单元其余股东权柄变更的作用 – – – – – –
3.取计进股东权柄名目相干的所患上税作用 – – – – – –
4.其余 – -1,100,000.00 – – – -1,100,000.00
上述(一)以及(两)小计 – -1,100,000.00 – – 19,962,916.68 18,862,916.68
(三)股东投进以及削减资源 – – – – – –
1. 股东投进资源 – – – – – –
2. 股分领取计进股东权柄的金额 – – – – – –
3.其余 – – – – – –
(四)利润调配 – – – 1,996,291.67 -1,996,291.67 –
1.提炼赢余私积 – – – 1,996,291.67 -1,996,291.67 –
2.对于股东的调配 – – – – – –
3.其余 – – – – – –
(五)股东权柄内乱部结转 – – – – – –
1.资源私积转删股原 – – – – – –
2.赢余私积转删股原 – – – – – –
4、今年年底余额 299,000,000.00 267,562,201.95 – 37,694,965.80 65,345,679.89 669,602,847.64
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书3、比来三年及一期归并报表范畴产生变革环境
兼并 管帐报表范
管帐时代兼并 报表范畴变革私司名称 投资、发售时光
围变革的起因
武汉粗为电线电缆无限私司 发售股权 2009 年6 月
武汉华工激光特种装备 无限私司 私司刊出 2009 年5 月
2009 年
武汉华外科年夜精密化工无限私司收买 股权 2009 年5 月
1-6 月
武汉邪源下理光教无限私司 新设 2009 年4 月
唐山市歉润区华海激光手艺无限私司 新设 2009 年4 月
武汉法利普缴泽切割体系无限私司 新设建立 2008 年9 月
孝感华工下理电子无限私司 新设建立 2008 年9 月
武汉启纲疑息手艺无限义务私司 让渡股权 2008 年 8 月
武汉制作业疑息化工程手艺无限私司 让渡股权 2008 年 8 月
武汉启纲佰钧成硬件资本无限义务私司 让渡股权 2008 年 8 月
武汉尧创硬件科技无限义务私司 让渡股权 2008 年 8 月
武汉粗为电线电缆无限私司收买 股权 2008 年 8 月
2008 年度 六盘火华工激光手艺无限私司 新设建立 2008 年7 月
武汉华工激光特种装备 无限私司 新设建立 2008 年7 月
湖南华工科技葛店工业园倒退无限私司 新设建立 2008 年4 月
武汉华工激光成套装备 无限私司 新设建立 2008 年4 月
北京启纲硬件无限私司登记 2008 年4 月
上海连合普瑞玛激光装备 无限私司 没资投进 2008 年3 月
武汉光谷科威晶激光手艺无限私司 没资投进 2008 年3 月
武汉化诚资讯科技股分无限私司 新设建立 2008 年2 月
武汉华工恒疑激光无限私司购置 股权 2007 年2 月
武汉尧创硬件科技无限义务私司 新设建立 2007 年 1 月
2007 年度 武汉华工连合激光手艺无限私司 新设建立 2007 年 11 月
武汉华工图象手艺开辟无限私司 新设建立 2007 年4 月
武汉共济古代医药无限私司 让渡股权 2007 年 10 月
武汉华工新下理电子无限私司 新设建立 2006 年 11 月
2006 年度 武汉启纲佰钧成硬件资本无限义务私司 新设建立 2006 年7 月
武汉海恒疑息存储无限义务私司 新设建立 2006 年 8 月
1-1-165
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书4、比来三年及一期的次要财政指标
(一)次要管帐数据以及财政指标
名目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年
利润总数(万元) 13,377.83 9,634.20 5,269.14 4,324.56
回属于母私司一切者的洁利
10,048.69 5,628.39 4,500.63 3,254.85
润(万元)扣除了非常常性益损后的洁利
3,476.18 3,348.91 3,382.72 2,347.06
润(万元)
流动比例(倍) 1.55 1.45 1.28 1.55
速动比例(倍) 1.05 0.98 0.94 1.09
资产欠债率(母私司,%) 37.37 40.41 35.17 30.84
应支账款周转率(次) 1.33 2.74 2.93 2.39
存货周转率(次) 1.07 2.11 2.46 1.96
每一股洁资产(元/股) 3.06 2.78 3.89 2.48
每一股洁现金流质(元/股) -0.12 -0.26 0.43 0.16
每一股运营勾当现金流质(元/
0.03 0.05 0.06 0.07
股)研领付出占主业务务支进的
9.72 10.03 10.78 9.88
比重(%)
注:上述次要财政指标的计较私式以下:①流动比例=流动资产/流动欠债;②速动比例=速动资产/流动欠债;③资产欠债率(母私司)=母私司总欠债/母私司总资产;④应支账款周转率=业务支进/应支账款账里价值均匀余额;⑤存货周转率=业务本钱/存货均匀余额;⑥每一股洁资产=期终股东权柄/期终股分总额;⑦每一股洁现金流质=现金及现金等价物洁添加额/期终股分总额;⑧每一股运营勾当现金流质=运营勾当发生的现金流质洁额/期终股分总额;⑨研领用度占主业务务支进的比重=研讨开辟用度/主业务务支进。

(两)洁资产支损率
依据 外国证券监视经管委员会《地下刊行证券私司疑息披含编报规定第9号——洁资产支损率以及每一股支损的计较及披含》的请求,计较原私司比来三年及一期洁资产支损率表以下:
2009 年 2006 年度
名目 2008 年度 2007 年度
1-6 月 整合后 整合前回属于母私司的一切者权柄(万
100,757.61 91,285.03 116,181.28 74,258.56 74,541.62
元)回属于母私司一切者的洁利润
10,048.69 5,628.39 4,500.63 3,254.85 3,536.65
(万元)
周全摊厚洁资产支损率(%) 9.97 6.17 3.87 4.38 4.74
添权均匀洁资产支损率(%) 10.29 4.75 5.88 4.49 4.88
非常常性益损洁额(万元) 6,572.51 2,279.47 1,117.91 907.80 828.00
回属于母私司一切者的扣除了非经
3,476.18 3,348.91 3,382.72 2,347.06 2,708.65
常性益损洁额后的洁利润(万元)扣除了非常常性益损后周全摊厚洁
3.45 3.68 2.91 3.16 3.63
资产支损率(%)扣除了非常常性益损后添权均匀洁
3.56 2.82 4.42 3.24 3.74
资产支损率(%)
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(三)每一股支损
依据 外国证券监视经管委员会《地下刊行证券私司疑息披含编报规定第9号——洁资产支损率以及每一股支损的计较及披含》的请求,计较原私司比来三年及一期每一股支损表以下:
单元:元
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
根本 每一浓缩 每一
名目根本 每一浓缩 每一根本 每一浓缩 每一根本 每一浓缩 每一 股支损 股支损
股支损 股支损 股支损 股支损 股支损 股支损 整合 整合 整合 整合
后 前 后 前回属于私司平凡股
0.31 0.31 0.17 0.17 0.14 0.14 0.10 0.11 0.10 0.11
股东的洁利润扣除了非常常性益损后回属于
0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.07 0.08 0.07 0.08
私司平凡股股东的洁利润
(四)非常常性益损亮细表
私司比来三年及一期非常常性益损:
1-1-167
华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
单元:元
2006 年度
名目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度
整合后 整合前
非流动性资产处理益损,包含已经计提资产减值筹备的冲销部份 -104,348.79 -1,220,086.24 – -1,125,270.53 –
计进当期益损的当局补贴,但取私司失常运营营业紧密亲密相干,合适国度政策规
1,129,142.86 29,574,203.10 14,294,885.73 11,377,821.56 –
按 定、依照必然尺度定额或者定质继续享用的当局补贴除了中
新 企业与患上子私司、联营企业及配合企业的投资本钱小于与患上投资时应享有被投
– 631,386.75 797,961.92 –
会 资单元否识别洁资产私允价值发生的支损
计债权 重组益损 – -1,294,438.94 -288,070.50 –
准 除了共私司失常运营营业相干的无效套期保值营业中,持有买卖性金融资产、接
则 难性金融欠债发生的私允价值变更益损,和处理买卖性金融资产、买卖性金 77,582,663.77 -134,307.60 115,971.58 47,625.00 –
相 融欠债以及否求发售金融资产与患上的投资支损
闭 除了上述各项以外的其余业务中出入洁额 213,697.99 870,252.32 -381,289.87 -91,366.39 –
规 其余合适非常常性益损界说的益损名目 -472,894.87 – 3,737,229.42 -37,756.12 –
定 扣除了非常常性益损的所患上税作用数 -11,869,365.83 -4,595,397.44 -2,855,122.84 -1,630,482.92 –
扣除了长数股东益损的作用数 -753,829.24 -1,699,935.89 -3,069,486.04 29,870.40 –
非常常性益损金额 65,725,065.89 22,794,728.25 11,179,135.79 9,080,332.42 –
按 处理恒久股权投资、牢固资产、正在修工程、有形资产、其余恒久资产发生的益 -1,125,270.5
– – –
本 损 3
企 计进当期益损的对于非金融企业支与的资金占用费 – – – –
业 各类模式的当局补助 11,377,821.5
– – –
会 6
计 扣除了一样平常凭据企业管帐轨制规则计提的资产减值筹备后的其余各项业务中支
– – – 50,619.89
准 收
则 果不行抗力身分而计提的各项资产减值筹备 – – – -138,312.40
相 之前年度已经经计提各项减值筹备的转归 – – – 6,195.00
闭债权 重组益损 – – – -288,070.50
规 所患上税作用 -1,630,482.9
– – –
定 2
多数 股东原期支损作用 – – – 29,870.40
非常常性益损金额 – – – 8,282,370.50
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书5、新旧管帐原则股东权柄以及洁利润差距调理表
武汉众环对于私司2006年度按新管帐原则体例的新旧管帐原则股东权柄差距调理表以及洁利润差距调理表停止了核阅。

(一)2006年新旧管帐原则股东权柄差距调理表
2006 年 12 月31 日
单元:元
名目名称 金额
2006 年 12 月31 日股东权柄(本管帐原则) 745,416,155.62
恒久股权投资差额 930,692.42
此中:统一管制高企业归并造成的恒久股权投资差额 -3,619,458.12
其余采取权柄法核算的恒久股权投资贷圆差额 4,550,150.54
合适估计 欠债确认前提的解雇抵偿 -3,562,324.07
以私允价值计质且其变更计进当期益损的金融资产和否求发售金融资产 41,430.00
所患上税 3,812,589.43
其余 77,922,649.14
2006 年 12 月31 日股东权柄(新管帐原则) 824,561,192.55
新旧管帐原则股东权柄差距调理表阐明:
(1)恒久股权投资差额
2006年12月31 日,私司账里恒久股权投资差额为930,692.42元,此中,统一管制高企业归并造成的恒久股权投资还圆差额为3,619,458.12元,其余采取权柄法核算的恒久股权投资贷圆差额为4,550,150.54元。依照《企业管帐原则第38号—尾次履行 企业管帐原则》的无关规则,应将其齐额冲销,并整合留保存支损。据此,私司应添加调删2006年12月31 日股东权柄930,692.42元。

(2 )合适估计 欠债确认前提的解雇抵偿
基于次要产物国产化进程已经根本实现,2006 年,控股子私司华工 FARLEYLASERLAB无限 私司方案停止裁人,拟扩充职员为 17 人,此中,出产制作部 10
人,工程手艺部7 人。凭据该私司地点 天功令的规则,实现上述裁人方案需领取
578,308.75 澳元,合折群众币3,562,324.07 元。依照《企业管帐原则第38 号—尾次履行 企业管帐原则》以及《企业管帐原则第9 号—员工薪酬》的无关规则,应该确认果消除取员工的休息瓜葛予以抵偿而发生的欠债,并整合留保存支损。据此,私司2006 年 12 月31 日应调减留保存支损3,562,324.07 元。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(3)以私允价值计质且其变更计进当期益损的金融资产和否求发售金融资产
2006年12月31 日,私司短时间投资账里价值为50,000元,系私司投资的启搁式基金。私司将其回类为买卖性金融资产。是以,依照《企业管帐原则第38号—尾次履行 企业管帐原则》的无关规则,应该以私允价值计质,并将账里价值取私允价值的差额整合留保存支损。据此,私司2006年12月31 日应调删留保存支损41,430.00
元。

(4 )所患上税
依据 《企业管帐原则第38号—尾次履行 企业管帐原则》的无关规则,私司2006
年12月31 日将对于资产、欠债的账里价值取计税根基差别造成的久时性差距的所患上税作用停止逃溯整合,并将作用金额整合留保存支损。据此,私司将果资产减值筹备所造成的,资产账里价值小于资产计税根基的所患上税作用金额3,812,589.43元,调删了2006年12月31 日的股东权柄。

(5)其余
①凭据《企业管帐原则第38号—尾次履行 企业管帐原则》以及《企业管帐原则第33号—归并财政报表管帐原则》的无关规则,现止管帐轨制高的双列的长数股东权柄,应该正在归并资产欠债表外一切者权柄高以长数股东权柄名目列示。故而,私司2006年12月31 日将上述长数股东权柄80,846,913.22元列于股东权柄。

②凭据《企业管帐原则第38号–尾次履行 企业管帐原则》、《地下刊行证券的私司疑息披含典型答问第7号–新旧管帐原则过渡时代比力财政管帐疑息的体例以及披含》(证监管帐字[2007]10号)和新管帐原则施行后财务部宣布的相干文献的规则,私司对于采取权柄法核算的联营企业的投资支损停止了逃溯整合。逃溯调减了2006年投资权柄2,924,264.08元。

(两)2006年新旧管帐原则洁利润差距调理表
2006 年度
单元:元
项 纲 金 额
2006年度洁利润(本管帐原则) 35,366,457.48
调理名目
此中:经管用度 2,604,713.49
资产减值益落空 -6,167,037.56
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
私允价值变更洁支损 47,625.00
投资支损 -828,101.09
补助支进 -2,872,517.42
业务中支进 3,670,479.34
所患上税 954,999.21
长数股东益损 2,908,759.68
2006年度洁利润(新管帐原则) 35,685,378.13
新旧管帐原则洁利润差距调理表阐明
(1)经管用度2,604,713.49元:①资产减值益落空6,167,037.56元重分类至资产减值益落空科纲;②计提合适估计 欠债确认前提的解雇抵偿3,562,324.07元;
(2 )资产减值益落空-6,167,037.56元:系由经管用度重分类所致;
(3)私允价值变更益损47,625.00元:系持有的买卖性金融资产所发生的支损;
(4 )投资支损-828,101.09元:①本管帐原则为统一管制高企业归并造成的恒久股权投资还圆差额以及其余采取权柄法核算的恒久股权投资贷圆差额的2005年度的摊销金额511,853.58元,按新管帐原则已经停止逃溯整合,故而再也不摊销;②凭据《企业管帐原则诠释第1号》的无关规则调减春联营企业投资支损335,988.19元。③其余调删事项19,740.68元;
(5)补助支进-2,872,517.42元:本管帐原则为补助支进2,872,517.42元,按新管帐原则列示为业务中支进。

(6)业务中支进3,670,479.34元:①本管帐原则为补助支进2,872,517.42元,按新管帐原则列示为业务中支进;②逃溯调删采办恒久股权投资所发生的支损
797,961.92元;
(7)所患上税用度954,999.21元:依照《企业管帐原则第38号—尾次履行 企业管帐原则》的规则,原私司对于资产、欠债的账里价值取计税根基差别造成的久时性差距的所患上税作用停止逃溯整合,所发生的2006年度的所患上税作用金额;
(8)长数股东益损2,908,759.68元:本管帐原则长数股东益损数。

(三)注册管帐师核阅定见
原私司体例的新旧管帐原则股东权柄差距调理表以及洁利润差距调理表已经经武汉众环核阅,陈述号为众环博字(2007 )019号,核阅定见以下:
“凭据咱们的核阅,咱们不注重就任何事项使咱们信任差距调理表不依照《企业管帐原则第38号一尾次履行 企业管帐原则》以及“通晓”的无关规则体例。”
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
第七节 经管层探讨取阐发
除了出格阐明中,原节阐发披含的内乱容以私司依照新管帐原则逃溯整合后的比来三年及一期的财政报表为根基。

私司经管层根据 2006 年度、2007 年度、2008 年度及2009 年 1-6 月的管帐报表,连系经管层对于私司的熟悉,对于私司比来三年及一期的财政状态、运营功效取现金流质停止了阐发,次要环境以下:1、财政状态阐发
(一)资产组成及资产品质阐发
一、资产组成及其变革的总体环境阐发
私司比来三年及一期期终资产构造 以下:
2009年6月30 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日 2006年12月31 日
名目 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)流动资
152,608.03 63.15 155,703.39 64.82 126,154.97 53.61 98,022.16 62.57
产非流动
89,045.34 36.85 84,489.78 35.18 109,164.72 46.39 58,631.24 37.43
资产
总资产 241,653.38 100.00 240,193.17 100.00 235,319.69 100.00 156,653.40 100.00
(1)资产总数不乱增进
跟着私司运营范围 的不竭扩展,私司资产总数逐年递删,比来三年复折增进率为23.83% 。资产范围 的稳步增进反应 了私司继续、持重、疾速倒退的态势。

2007 年年底私司资产总数较上年年底增进 50.22%,次要系凭据新管帐原则的规则对于少江证券的投资按私允价值计质逃溯整合添加4.9 亿元而至。

(2 )资产构造 根本坚持不乱
比来三年年底,流动资产以及非流动资产占总资产的比重根本不乱,2007 年非流动资产比率有所添加次要系少江证券的投资期终年夜幅整合而至。私司资产的组成环境取私司的出产运营特色相顺应。资产组成继续不乱反应 私司持重倒退的运营观念。

(3)私司资产组成外流动资产所占比重较年夜
比来三年年底,扣除了否求发售金融资产对于非流动资产的作用,私司流动资产
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书比率不乱正在60%右左,流动资产所占比重较下,合适私司作为下新手艺以及下端、精细添工装备 制作企业的特色,私司是规范的手艺型以及资源投进型企业,绝对传统产业企业而言,流动资产所占比重绝对较下。

二、流动资产阐发
私司流动资产总数稳步增进,构造 根本不乱。比来三年及一期期终,流动资产的详细组成以下:
次要 流动资产阐发以下:
2009 年 6 月30 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
名目 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
货泉资金 21,129.40 13.85 24,769.23 15.91 33,325.71 26.42 20,601.96 21.02
接 难 性 金 12.17 0.01 7.31 0.00 20.74 0.02 9.14 0.01
融资产
应支单子 3,208.79 2.10 3,024.51 1.94 2,697.78 2.14 3,030.15 3.09
应支账款 54,515.62 35.72 51,103.60 32.82 36,957.24 29.30 31,597.55 32.24
应支股利 – – 63.68 – – – – –
预支金钱 17,239.94 11.30 18,614.73 11.96 13,390.76 10.61 8,713.64 8.89
其 他 应 支 7,310.14 4.79 7,521.75 4.83 6,586.28 5.22 5,274.64 5.38

存货 49,072.24 32.16 50,538.29 32.46 33,047.74 26.20 28,730.03 29.31
其 他 流 动 119.73 0.07 60.29 0.08 128.73 0.10 65.05 0.07
资产流动资产
152,608.03 100.00 155,703.39 100.00 126,154.97 100.00 98,022.16 100.00
共计
(1)货泉资金阐发
比来三年及一期期终,私司货泉资金以下:
2009 年 6 月30 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
名目 金额 占流动 金额 占流动 金额 占流动 金额 占流动
资产比 资产比 资产比 资产比
(万元) (万元) (万元) (万元)
例(%) 例(%) 例(%) 例(%)
货泉资金 21,129.40 13.85 24,769.23 15.91 33,325.71 26.42 20,601.96 21.02
私司货泉资金包含现金、银止贷款以及其余货泉资金。

2008 年年底货泉资金较上年年底削减 8,556.48 万元,减幅25.68%,次要系昔时私司采办连合激光成套装备 分私司全体资产、上海连合普瑞玛 8.07%的股权、建造图象分私司出产基天、孝感工业园采办地盘 及厂房建造付出添加而至。

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2007 年年底货泉资金较上年年底添加 12,723.75 万元,删幅为 61.76%,次要系跟着私司激光类营业的继续增进,为了知足不竭添加的流动资金需供质,私司短时间乞贷删幅较年夜,招致货泉资金响应添加。

私司次要出产年夜罪率激光切割机以及等离子切割机,这种装备 的出产周期少、单元价值下,所需流动资金质年夜,是以,私司的营业特色决议了较下的货泉资金占用程度。

(2 )应支金钱
①应支账款阐发
比来三年及一期期终,私司应支账款构造 以下:
2009 年 6 月30 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日2006 年 12 月31 日
账龄 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
1 年之内 43,692.68 74.59 40,622.29 73.91 28,824.71 72.01 23,026.97 68.20
1-2 年 5,735.26 9.79 5,657.43 10.29 4,261.24 10.65 4,036.94 11.96
2-3 年 4,546.73 7.76 4,029.97 7.33 1,864.33 4.66 4,688.09 13.89
3-4 年 1,424.92 2.43 1,570.33 2.86 4,001.65 10.00 1,435.49 4.25
4-5 年 2,659.53 4.54 2,665.35 4.85 783.40 1.96 336.96 1.00
5 年以上 517.82 0.88 413.60 0.75 291.39 0.73 239.22 0.71
共计 58,576.94 100.00 54,958.98 100.00 40,026.72 100.00 33,763.67 100.00
私司的应支账款次要是激光添工及系列成套营业以及光通讯器件营业发生的应支销货款。

比来三年年底,私司应支账款随私司营业范围 的扩展而增进,但应支账款占私司流动资产的比率比力不乱,别离为32.24%、29.30%以及32.82%。

2008 年年底应支账款较上年年底添加 14,932.26 万元,删幅 37.31%,次要系上海连合普瑞玛、光谷科威晶归入归并范畴及光通信营业质年夜幅增进而至。此中,
2008 年年底果上海连合普瑞玛、光谷科威晶归入归并范畴使应支账款添加
8,817.09 万元。光通信营业贩卖支进较上年年夜幅增进远 50%,且贩卖增进次要散外正在高半年的第四时度,私司对于于信誉状态优秀、恒久不乱单干的劣量客户予以较少的信誉刻日以及较年夜的信誉额度,仅外废康讯、华为手艺、南京瑞斯康达、上海贝我阿我卡特和年夜唐挪动五年夜客户的应支账款年底余额便较上年年底添加
3,675 万元。

A、私司部份应支账款账龄较少的起因阐发
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2004 年私司整合了部份产物的贩卖政策,采取赊销方法贩卖产物,形成私司
2006 年 2-3 年、2007 年 3-4 年、2008 年 4-5 年应支账款余额较年夜。但跟着陈述期内乱贩卖政策的整合、应支账款经管的增强及采用踊跃的催支办法 ,私司应支账款构造 日益正当。2008 年年底,三年以上应支账款占比 8.46%,较上年降低4.23 个百分点,应支账款账龄构造 逐年劣化。

私司凭据谨严性准则,对于4-5 年的应支账款计提了40%的坏账筹备,对于5 年以上的应支账款计提了100%的坏账筹备,截至2008 年 12 月31 日,私司已经计提坏账筹备3,855.37 万元,私司产生年夜额坏账益落空的危害较小。

B、私司应支账款金额较年夜的起因阐发
私司应支账款占比力年夜,次要起因为:
(a)私司激光添工及系列成套营业贩卖的年夜罪率年夜型激光成套装备 单元价值较下、装置调试较简单,正在订坐贩卖折共时,通常皆商定装备 装置调实验支及格后必然时代 内乱分次付款(通常是 12 个月),共时商定5-10%的首款正在装备 不乱
运转一年后再止领取。正在外小罪率激光装备 圆里, 因为止业竞争较为剧烈,为普及市场据有率,私司对于资疑以及财政状态优秀的客户予以较严紧的信誉政策。

(b )正在光通讯器件营业圆里,为敏捷 夺占市场,争夺年夜额不乱定单,私司对于于信誉状态优秀、恒久不乱单干的劣量客户,似外废、华为、上海贝我等,予以较少的信誉刻日以及较年夜的信誉额度。别的 ,其所卖产物为末端装备 的配套部件,年夜大都客户请求正在其末端装备 装置调试运转不乱必然时代 后付款。

私司从来器重对于应支账款的管制,经由过程弱化营业员的归款义务,逐级追踪、促使归款过程,普及归款效力。共时私司各分控股子私司均建立了“应支账款催支小组”,入一步添年夜应支账款经管力度,改良 资产运营状态,周全晋升 私司运营品质以及经营效力。经由过程小组踊跃督导,推进各分控股子私司弱化客户信誉评级任务,干功德前管制;正在贩卖疑息效劳中间、卖后效劳部、驻内销卖处事处间成立应支账款动静管制轨制,干功德外管制;对于过期 未发出的应支账款,添松清算以及催支,并增强贩卖归款稽核取鼓励 ,干功德后管制。共时,经由过程整合贩卖政策、普及预支比率等方法管制应支账款。

截至2008 年 12 月31 日,私司对于前五名短款单元的应支账款共计为5,218.55
万元,占应支账款余额的9.50%。

序号 单元名称 应支账款金额(万元) 营业内乱容
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1 深圳外废康讯电子无限私司 1,322.93 货款
2 南京瑞斯康达科技倒退无限私司 1,214.74 货款
3 上海贝我阿我卡特股分无限私司 1,033.42 货款
4 华为科技无限私司 844.44 货款
5 汕头市春风印刷厂无限私司 803.02 货款
折 计 5,218.55 –
占应支账款余额的比率(%) 9.50 –
②其余应支款阐发
比来三年及一期期终,私司其余应支款构造 以下:
2009 年 6 月30 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
账龄 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
1 年之内 4,905.81 59.58 5,318.40 63.02 3,654.23 50.85 2,560.78 44.10
1-2 年 1,456.57 17.69 1,434.58 17.00 2,005.44 27.91 1,364.42 23.50
2-3 年 640.39 7.78 443.29 5.25 761.45 10.60 1,116.19 19.21
3-4 年 499.91 6.07 514.99 6.10 379.05 5.27 557.78 9.61
4-5 年 402.48 4.89 401.00 4.75 309.76 4.31 165.79 2.86
5 年以上 329.01 4.00 327.01 3.87 76.32 1.06 42.01 0.72
算计 8,234.16 100.00 8,439.28 100.00 7,186.26 100.00 5,806.96 100.00
私司其余应支款次要是应支股权让渡款、投资款、备用金、买天包管款、招标包管金以及量保金等。

比来三年年底,其余应支款占流动资产的比率别离为5.38%、5.22%以及4.83%,占比逐年降低。

比来三年年底,二年之内的其余应支款占比别离为67.60%、78.76%以及 80.02%,占比逐年普及,账龄构造 逐年劣化。

截至 2008 年 12 月31 日,私司金额较年夜的其余应支款共计1,726.5 万元,占其余应支款余额的20.46%,其亮细以下:
序号 单元名称 其余应支款金额(万元) 营业内乱容
1 上海市激光产业使用效劳中间 600.00 投资款
2 谢小青 535.50 股权让渡款
3 葛店产业地盘 竞标包管金 316.00 买地盘 款
4 私司配股外介机构用度 150.00 外介用度
5 湖南省迷信手艺厅 125.00 名目款
算计 1,726.50 –
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占其余应支款余额的比率(%) 20.46 –
(3)预支账款阐发
比来三年及一期期终,私司预支账款构造 以下:
2009 年 6 月30 日 2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
账龄 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
1 年之内 15,090.22 87.53 16,176.72 86.90 11,204.82 83.68 7,548.49 86.62
1~2 年 1,855.64 10.76 2164.52 11.63 1,022.85 7.64 1,000.24 11.49
2~3 年 146.62 0.85 124.38 0.67 998.17 7.45 51.77 0.59
3~4 年 147.46 0.86 149.11 0.80 164.91 1.23 113.14 1.30
算计 17,239.94 100.00% 18,614.73 100.00 13,390.76 100.00 8,713.64 100.00
私司预支账款次要是激光添工及系列成套装备 营业和光通讯器件营业预支的本资料推销款。

2007 年年底、2008 年年底预支账款较上年年底别离添加 4,677.12 万元以及
5,223.97 万元,删幅别离为 53.68%以及 39.01%,次要系私司激光切割装备 、光通讯器件的年夜部份本资料需出口,因为部份本资料的双价较下、出口周期绝对较少、部份借必要定造等特色,私司取供给商签定资料推销折共后通常必要依照折共的规则领取部份货款。比来三年,私司贩卖折共及产物定单数目年夜幅添加,为了知足出产的必要预支推销款逐年添加。

截至 2008 年 12 月 31 日,私司对于前五名短款单元的预支账款共计7,607.99
万元,占预支账款余额的40.87%,其亮细以下:
序号 单元名称 预支账款金额(万元) 营业内乱容
1 孝感经济开辟区财务局 2,772.00 买天款
2 ROFIN LASER 2,719.77推销 款
3 南京外南万废国内商业无限私司 1,118.24推销 款
4 PRIMA 663.93推销 款
5 Prima North America, Inc. 334.04推销 款
算计 7,607.99 –
占预支账款余额的比率(%) 40.87 –
(4 )存货阐发
比来三年及一期期终,私司存货构造 以下:
2009 年 6 月30 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
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金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
本资料 20,909.93 42.48 22,064.99 43.51 11,677.56 35.25 10,258.27 35.61
矮值难耗品 372.63 0.76 14,823.88 29.23 11,594.37 35.00 10,088.62 35.02
正在产物 14,239.31 28.93 13,463.15 26.55 9,368.17 28.28 7,608.79 26.41
库存商品 13,702.78 27.84 356.55 0.70 486.67 1.47 330.99 1.15
分期支款领
– – – – – – 523.48 1.82
没商品
算计 49,224.65 100.00 50,708.57 100.00 33,126.77 100.00 28,810.15 100.00
私司的存货次要是本资料、正在产物以及库存商品。

比来三年年底,私司存货占流动资产的比重别离为29.31%、26.20%以及 32.46%,存货正在流动资产外所占的比重根本不乱。

2008 年年底存货较上年年底添加 17,581.10 万元,删幅 53.07%,次要系上海
勾结 普瑞玛、光谷科威晶以及激光成套归入归并范畴而至。此中,上海连合普瑞玛存货的详细环境以下:
2008 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 已经签定还没有实行折共
私司名称
存货余额(万元) 预支帐款余额(万元) 金额(万元)
上海连合普瑞玛 13,397.68 8,132.13 13,074.62
私司存货品质较下,次要散外正在市场需供较旺的激光切割装备 以及光通讯器件。激光切割装备 科技露质、业余化、定造化、特点化程度较下,光通讯产物手艺进步前辈、市场需供年夜且大都产物为按定单出产,总体价值减益能够性较小。

比来三年年底,本资料占存货的比重较年夜且有所回升。私司次要本资料依附 出口,蒙国内根基资料代价变更较年夜的作用,私司所需的次要本资料代价也变革较年夜。为管制推销本钱,普及私司红利才能,私司凭据市场变革,对于预期加价的资料采用散外推销的方法,私司储藏必然数目的本资料正在较年夜水平上抵抗 了本资料本钱变更对于出产形成的负里作用,并能包管国内求货的实时性。

比来三年年底,正在产物占存货的比重逐年降低。私司激光添工系列产物根本采用定单式出产,因为年夜罪率激光切割机存留双台装备 价值较下、出产周期较少
的特色,形成期终激光添工系列正在产物余额较年夜。共时,私司光通讯器件产物种类单一,也必要必然存质的半制品以知足对于产制品实时出产的请求。

比来三年年底,库存商品占存货的比重根本不乱。私司今朝是国际激光系列产物、光通讯产物种类最多的出产厂野之一。私司的激光添工系列产物具备小批双件出产、双台装备 制价低等特色。为包管定时接货并普及出产效力以及机械装备
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书的行使率,私司凭据对于将来一段时代 的市场展望,必要坚持必然的库存储藏。光通讯产物有多种类、小批质的特色,跟着客户对于产物需供差距化水平的逐步删年夜和客户从定货到与货等候期的延长,每一个种类均需储藏必然的库存质,以知足客户的需供。从库存商品余额看,正在私司出产范围 不竭添年夜的共时,私管库存商品有所添加,阐明私司产物的市场需供兴旺,私司运营情势呈良性倒退状况。

三、非流动资产阐发
比来三年及一期期终,私司非流动资产组成以下:
2009年6月30 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日 2006年12月31 日
名目 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)否求发售
9,367.05 10.52 11,767.87 13.93 51,338.53 47.03 – -金融资产恒久股权
12,054.89 13.54 7,659.13 9.07 6,914.64 6.33 7,426.73 12.67
投资
牢固资产 45,153.28 50.71 45,456.26 53.80 43,118.81 39.50 46,225.86 78.84
正在修工程 5,509.16 6.19 3,560.71 4.21 2,988.62 2.74 1,222.10 2.08
有形资产 5,795.75 6.51 5,966.51 7.06 2,390.76 2.19 3,351.67 5.72
开辟付出 3,161.58 3.55 2,088.54 2.47 1,521.81 1.39 – –
商毁 6,924.99 7.78 6,924.99 8.20 – – – -恒久待摊
246.56 0.28 255.65 0.30 6.57 0.01 12.95 0.02
用度递延所患上
832.08 0.93 810.14 0.96 884.98 0.81 391.93 0.67
税资产非流动资
89,045.34 100.00 84,489.78 100.00 109,164.72 100.00 58,631.24 100.00
产共计
(1)否求发售金融资产阐发
比来三年及一期期终,私司否求发售金融资产环境以下:
单元:万元
2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
名目
6 月30 日 12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
否求发售金融资产 9,367.05 11,767.87 51,338.53 –
算计 9,367.05 11,767.87 51,338.53 –
私司否求发售金融资产系对于少江证券的股票投资。

2009 年上半年私司处理了部份少江证券的股票投资。

2008 年年底否求发售金融资产较上年年底削减39,570.66 万元,减幅77.08%,
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次要系凭据新管帐原则规则,按 2008 年 12 月 31 日少江证券股票开盘价停止整合而至。

2007 年年底否求发售金融资产较上年添加 51,338.53 万元,次要系私司持有的少江证券股权投资正在新管帐原则施行后,按私允价值计质逃溯整合而至。

(2 )恒久股权投资阐发
比来三年及一期期终,私司恒久股权投资环境以下:
单元:万元
2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
名目
6 月30 日 12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
春联营企业投资 11,500.24 6,104.47 5,576.49 3,971.31
对于其余企业股权投资 572.53 1,572.53 1,402.53 3,470.98
恒久股权投资减值筹备 17.87 17.87 64.37 15.56
恒久股权投资账里价值 12,054.89 7,659.13 6,914.64 7,426.73
私司的恒久股权投资次要为私司及控股子私司凭据出产运营必要取其余策略运营单干搭档组修的配合、联营私司。

比来三年年底,私司恒久股权投资略有增进,配合取联营私司的设坐对于阐扬无关各圆的手艺、营业以及资金劣势,匆匆入弱弱联结、完美 鼓励 机造、涣散运营危害、普及投资支损等圆里起到了踊跃影响。

截至2008 年 12 月31 日,私司恒久股权投资账里价值为7,659.13 万元,此中金额年夜于 1,000 万元的次要有4 项,别离为私司对于武汉华工年夜教科技园倒退无限私司、武汉钝科光纤激光器手艺无限私司、武汉华工守业投资无限私司、武汉华工景程科技倒退无限私司的投资。该四笔投资共计6,755.38 万元,占恒久股权投资账里价值的88.20%。

2009 年上半年,私司恒久股权投资账里价值删幅较年夜,次要为实现了对于武汉华工守业投资无限私司的删资以及对于武汉钝科光纤激光器手艺无限私司的两次注资。

(3)牢固资产阐发
比来三年年底,私司牢固资产构造 以下:
单元:万元
2008 年 2007 年 2006 年
名目
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
牢固资产本价 62,777.52 58,945.99 59,870.07
减:乏计合旧 17,321.27 15,827.18 13,612.03
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牢固资产洁值 45,456.26 43,118.81 46,258.04
减:牢固资产减值筹备 – – 32.18
牢固资产洁额 45,456.26 43,118.81 46,225.86
私司牢固资产全数为出产运营所需之衡宇及修筑物、机械装备 以及运输装备 等。

比来三年年底,私司牢固资产各年删减变更幅度较小,牢固资产总体状态优秀。2007 年年底牢固资产洁额较上年年底削减3,107.05 万元,次要系2007 年发售共济古代股权后,被发售私司牢固资产再也不归入报表归并范畴而至。

截至2008 年 12 月31 日,私司牢固资产的详细环境以下:
单元:万元
牢固资产种别 本值 乏计合旧 减值筹备 洁额 成新率
衡宇及修筑物 29,386.96 3,268.43 – 26,118.53 88.88%
机械装备 28,610.76 11,494.57 – 17,116.19 59.82%
运输装备 2,391.15 935.48 – 1,455.68 60.88%
其余装备 2,388.65 1,622.79 – 765.86 32.06%
算计 62,777.52 17,321.27 – 45,456.26 72.41%
截至 2008 年 12 月 31 日,私司牢固资产外衡宇及修筑物的洁额占牢固资产洁额共计的57.46%,思索尔国房天产远几年贬值较年夜及年夜部份资产成新率较下,没有存留短期内乱年夜幅升值的危害。

(4 )正在修工程阐发
比来三年年底,私司正在修工程环境以下:
单元:万元
2008 年 2007 年 2006 年
正在修工程
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
正在修工程 3,560.71 2,988.62 1,222.10
截至2008 年 12 月31 日,私司正在修工程次要为孝感工业园厂房。

(5)有形资产、开辟付出阐发
比来三年年底,私司有形资产、开辟付出环境以下:
单元:万元
项 纲 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
有形 资产 5,966.51 2,390.76 3,351.67
开辟付出 2,088.54 1,521.81 –
算计 8,054.05 3,912.57 3,351.67
私司有形资产次要是等离子数控切割管制体系、半导体光缩小器取半导体激光器芯片手艺以及CP 系列激光器的出产手艺。私司的开辟付出次要是2008 年度资源化的激光器及装备 系列名目开辟付出。

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2008 年年底有形资产较上年年底添加 1,169.95 万元,删幅48.94%,次要系当期上海连合普瑞玛、光谷科威晶归入报表归并范畴而至;2008 年年底开辟付出较上年年底添加 566.73 万元,次要系激光器及装备 系列名目开辟付出资源化而至。

2007 年年底有形资产较上年年底削减960.91 万元,减幅28.67%,次要是2007
年让渡共济古代股权而至;2007 年年底开辟付出较上年年底添加 1,521.81 万元,次要系按新原则规则,将合适资源化前提的研领付出资源化而至。

(6)商毁阐发
截至2008 年 12 月31 日,私司商毁环境以下:
单元:万元
项 纲临时 股权兼并 日否识别洁兼并 日 没资支 发售股 期终账
投资价值 资产私允价值份 商毁 损对消 权削减 里价值
额 数 数
光谷科威晶 3,044.79 2,633.66 411.13 – – 411.13
上海连合普瑞
12,639.41 3,964.38 8,675.02 885.07 1,276.10 6,513.85

折 计 15,684.20 6,598.04 9,086.16 885.07 1,276.10 6,924.99
私司商毁次要为非统一管制高归并上海连合普瑞玛、光谷科威晶造成。

2008 年2 月,按照投资协定,原私司将持有的上海连合普瑞玛8.07%的股权及其余资产,对于华工连合停止第两次没资。共时,华工连合的长数股东连合激光以及光谷激光亦将其持有的上海连合普瑞玛 42.93%的股权以及光谷科威晶 70%的股权,对于华工连合停止没资。华工连合按上述股东投进的恒久股权投资的私允价值进账并合股。

此中,对于光谷科威晶的恒久股权投资私允价值为 3,044.79 万元,取应享有其否识别洁资产私允价值份额的差额为411.13 万元,即为对于光谷科威晶的商毁。

对于上海连合普瑞玛的恒久股权投资私允价值为 12,639.41 万元,取应享有其否识别洁资产私允价值份额的差额为 8,675.02 万元,即为归并日对于上海连合普瑞玛激光的商毁。

取此共时,原私司第两次没资华工连合,因为恒久股权投资价值小于应享有其洁资产份额 885.07 万元,故发生支损 885.07 万元。原私司思索到上述支损本质上取对于上海连合普瑞玛的商毁发生联系关系,以是正在归并财政报表时,原私司将其给予对消,并削减了商毁885.07 万元。

2008 年6 月,华工连合将持有上海连合普瑞玛7.50%的股权让渡给意年夜利普
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书瑞玛私司,归并商毁是以而削减 1,276.10 万元。

因为上述删减变革,截至2008 年 12 月 31 日,原私司对于上海连合普瑞玛的商毁为6,513.85 万元。

(两)次要资产减值筹备提炼环境阐发
私司凭据《企业管帐原则》的请求制订了合适私司运营特色的资产减值筹备计提政策,各项减值筹备的计提政策持重、私允。私司计提的资产减值筹备,取私司资产品质状态相符,私司资产没有存留将来俄然年夜幅减值的危害。

比来三年年底,私司资产减值筹备提炼环境以下:
单元:万元
2008 年 2007 年 2006 年
名目
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
1、坏账筹备共计 4,772.89 3,669.47 2,698.45
此中:应支账款 3,855.37 3,069.48 2,166.12
其它应支款 917.52 599.99 532.33
2、存货减价筹备 170.28 79.03 80.12
3、恒久投资减值筹备 17.87 64.37 15.65
4、牢固资产减值筹备 – – 32.18
5、有形资产减值筹备 – – –
6、正在修工程减值筹备 – – –
总计 4,961.04 3,812.87 2,826.39
一、坏账筹备
私司坏账筹备的计提方式为:对于期终应支账款以及其余应支款按账龄阐发法连系个体认定法计提坏账筹备。通常环境高,私司依照账龄计提坏账筹备,可是,对于于存留凭证证实没法全数发出的应支金钱,无论其账龄是非,则对于其全数或者部份计提坏账筹备。私司规则的坏账筹备提炼比率以下:
账龄 计提比率
1 年之内 3%
1-2 年 5%
2-3 年 10%
3-4 年 30%
4-5 年 40%
5 年以上 100%
比来三年年底,私司2 年之内的应支账款金额占总数的比重别离为 80.16%、
82.66%以及 84.20%,占比力年夜且远二年呈逐年回升趋向,私司应支账款构造 趋于劣化。私司经由过程施行年夜客户策略及严厉的信誉危害管制办法 ,下降了应支账款坏账危害,私司的客户构造 绝对不乱,信用优秀,资金归笼环境较佳,全体支款危害
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书较小。私司已经依照坏账筹备政策计提了应支账款的坏账筹备。

比来三年年底,私司其余应支款总体金额没有年夜,2 年之内的其余应支款金额占总数的比重别离为67.6%、78.76%以及80.02%,呈逐年回升趋向,其余应支款构造 趋于劣化。私司已经依照坏账筹备政策计提了其余应支款的坏账筹备。

二、存货减价筹备
私司对于期终存货按本钱取否变现洁值孰矮法计质,于每一个年度完毕,对于存货停止周全追查,对于双个存货名目的本钱下于其否变现洁值的差额提炼存货减价筹备。

比来三年年底,私司存货占流动资产的比重为30%右左,次要系私司为支柱失常出产运营必要而推销的本资料、持有待卖的库存商品僧人处于出产进程外的正在产物。私司存货手艺露质较下,市场需供较旺,流动性较佳。私司已经依照存货减价计提政策脚额计提了存货减价筹备。

三、恒久股权投资减值筹备
私司的恒久股权投资正在期终依照账里价值取否发出金额孰矮计质,私司于每一个年度完毕,对于全数恒久股权投资停止查抄,并提炼减值筹备。

私司投资64.37万元持股80%的子私司南京南方华工激光科技无限私司已经经开业,并入进清理步伐,估计 否发出金额矮于恒久股权投资账里价值,故对于其恒久股权投资正在2005年计提减值筹备15.65万元,2007年计提减值筹备48.72万元,2008
年将64.37万元转销。2008年,武汉华阴数控装备 无限义务私司的财政状态产生好转,故对于其投资17.87万元齐额计提了减值筹备。

四、牢固资产减值筹备
私司牢固资产正在期终依照账里价值取否发出金额孰矮法计质,私司于每一个年度完毕,对于牢固资产逐项停止查抄,若是因为市价继续上涨或者手艺陈腐、毁坏、恒久忙置等起因招致其否发出金额矮于账里价值的,按否发出金额矮于其账里价值的差额,计提牢固资产减值筹备。

比来三年年底,私司牢固资产次要是正在用衡宇修筑物及出产用机械装备 ,资产成新率较下,装备 运行失常,除了2006年对于一台毁坏无培修价值的装备 计提32.18
万元减值筹备中,未呈现减值情景。

五、正在修工程减值筹备
私司的正在修工程正在期终依照账里价值取否发出金额孰矮计质。私司于每一个年
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书度完毕,对于正在修工程停止周全查抄,若有凭证标明正在修工程已经经产生减值,则计提减值筹备。

比来三年年底,私司正在修工程范围 绝对较小,次要是孝感工业园厂房建造投进,该项工程为出产运营及久远倒退所必需,建造装置实现投进应用后,否普及出产范围 及产物质量。今朝,尚没有存留减值迹象,故未计提减值筹备。

六、有形资产减值筹备
私司的有形资产正在期终依照账里价值取否发出金额孰矮计质,于每一个年度完毕,对于有形资产停止周全查抄,若有凭证标明有形资产已经经产生减值,则计提减值筹备。

私司有形资产次要是等离子数控切割管制体系、半导体光缩小器取半导体激光器芯片手艺以及CP 系列激光器的出产手艺、敏感元器件手艺、硬件开辟手艺等,那些手艺使私司正在相干畛域坚持着手艺当先。今朝尚没有存留减值迹象,是以未计提减值筹备。

综折以下情况,私司各项资产呈现年夜幅减值的能够性较小,相干的各项减值筹备计提正当。

(三)欠债组成及欠债环境阐发
一、私司欠债总体构造 阐发
私司比来三年及一期期终欠债构造 以下:
2009年6月30 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日 2006年12月31 日
名目 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
流动欠债 98,390.57 85.71 107,229.02 86.60 98,424.39 86.58 63,275.85 85.28
非流动欠债 16,404.01 14.29 16,597.84 13.40 15,260.51 13.42 10,921.43 14.72
欠债共计 114,794.59 100.00 123,826.86 100.00 113,684.90 100.00 74,197.28 100.00
比来三年年底,私司归并心径资产欠债率别离为47.36%、48.31%以及 51.55%,资产欠债率略有回升,欠债构造 出现如下特色:
(1)从债权构造 看,私司债权以银止乞贷(包含短时间、恒久乞贷)为主,比来三年,银止乞贷(包含短时间、恒久乞贷)占欠债总数的比率别离为60.28%、
55.77%以及 56.70%,跟着私司营业范围 的不竭扩展,陈述期内乱私司银止乞贷范围 逐年删年夜,占欠债总数的比率根本不乱。

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(2 )远几年私司运营范围 不竭扩展,年夜罪率激光切割机以及等离子切割机等主宰产物出产逐年添加,流动资金需供质不竭普及,私司停止了适度的存款融资,包管了私司红利才能的继续普及。但跟着私司短时间乞贷的逐年添加,私司面对必然的短时间偿债压力。

(3)私司作为光电子止业国际当先的下科技企业,比年去事迹不乱增进,范围 不竭扩展,具备优秀的信用,是各野银止竞相争夺的劣量客户。共时私司作为上市私司,具备较弱的融资才能,偿债危害较小。

假如 原次刊行胜利,将有帮于加强私司的资金气力以及资源范围 ,解决私司倒退资金瓶颈,共时,借否以入一步下降私司的资产欠债率以及财政危害,加强私司的综折竞争力,匆匆入私司继续、安康倒退。

二、流动欠债阐发
私司比来三年及一期期终流动欠债的构造 以下:
2009年6月30 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日 2006年12月31 日
名目 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
短时间乞贷 47,008.52 47.78 55,412.60 51.68 54,020.97 54.89 35,253.58 55.71
应酬单子 7,884.57 8.01 6,986.12 6.52 8,195.80 8.33 5,866.49 9.27
应酬账款 19,311.19 19.63 18,607.82 17.35 12,680.52 12.88 11,429.64 18.06
预支金钱 13,008.39 13.22 14,964.24 13.96 6,197.93 6.30 3,533.64 5.58
应酬员工薪酬 424.53 0.43 680.74 0.63 762.81 0.78 1,027.07 1.62
应接税费 8,245.41 8.38 5,915.13 5.52 4,035.89 4.10 3,369.09 5.32
其余应酬款 1,313.74 1.34 3,997.68 3.73 5,426.64 5.51 2,676.99 4.23
一年内乱到期的
600.00 0.61 600.00 0.56 7,000.00 7.11 – -非流动欠债
其余流动欠债 594.22 0.60 64.69 0.06 103.82 0.11 119.35 0.19
流动欠债共计 98,390.57 100.00 107,229.02 100.00 98,424.39 100.00 63,275.85 100.00
私司流动欠债次要由短时间乞贷、应酬账款、预支账款以及其余应酬款构成,次要欠债名目正在流动欠债外的比率根本不乱,此中短时间乞贷占流动欠债的比重最年夜。

(1)短时间乞贷阐发
比来三年及一期期终,私司短时间乞贷构造 以下:
单元:万元
2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
名目
6 月30 日 12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
信誉乞贷 19,000.00 24,542.70 26,200.00 14,500.00
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包管乞贷 28,008.52 26,700.00 27,511.66 19,671.78
典质乞贷 – – – –
量押乞贷 – 4,169.90 309.31 1,081.80
算计 47,008.52 55,412.60 54,020.97 35,253.58
私司的短时间乞贷次要是信誉乞贷以及包管乞贷。

2007 年年底短时间乞贷较上年年底添加 18,767.36 万元,次要系跟着私司营业范围 的扩展,私司流动资金需供质年夜幅添加,响应添加银止存款范围 而至。

(2 )应酬账款阐发
比来三年及一期期终,私司应酬账款构造 以下:
2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
6 月30 日 12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
名目
金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
1 年之内 17,753.81 91.94 16,959.82 91.14 11,233.99 88.59 8,394.88 73.45
1~2 年 705.31 3.65 642.12 3.45 448.86 3.54 1,879.52 16.44
2~3 年 455.06 2.36 312.43 1.68 290.65 2.29 492.38 4.31
3 年以上 397.01 2.06 693.45 3.73 707.03 5.58 662.87 5.80
共计 19,311.19 100.00 18,607.82 100.00 12,680.52 100.00 11,429.64 100.00
私司应酬账款次要是还没有领取的激光添工及系列成套营业以及光通讯器件营业的资料推销款。

比来三年年底,私司应酬账款期终余额占流动欠债的的比率没有下,别离为
18.06%、12.88%以及 17.35%。次要系私司比年去激光营业敏捷 倒退,而该项营业所需次要本资料依附 出口,依照折共商定,出口上述本资料需提早预支部份货款,为管制本钱、包管出产的不乱性,私司更多天采用了预支款结算方法而至,招致应酬账款绝对较长。

(3)预支账款阐发
比来三年年底,私司预支账款环境以下:
单元:万元
2008 年 2007 年 2006 年
项 纲
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
预支账款 14,964.24 6,197.93 3,533.64
私司预支账款次要是私司贩卖年夜罪率激光装备 预支的货款。

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2008 年年底预支账款较上年年底添加 8,766.31 万元,删幅 141.44%,次要系上海连合普瑞玛以及光谷科威晶归入归并范畴而至。

比来三年年底,私司预支账款删幅较快,占业务支进的比重别离为 4.86%、
6.18%以及 12.39%,占比逐年回升,次要系跟着私司品牌价值的晋升 ,贩卖范围 不竭扩展,私司正在取客户的恒久来往外成立了优秀的单干瓜葛,为私司经由过程矮本钱的贸易信誉融资供给 了无力收持。

(4 )其余应酬款阐发
比来三年年底,私司其余应酬款环境以下:
单元:万元
2008 年 2007 年 2006 年
项 纲
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
其余应酬款 3,997.68 5,426.64 2,676.99
私司其余应酬款次要是支与的押金、久支款等金钱。

比来三年年底,私司其余应酬账款占流动欠债的比率别离为4.23%、5.51%以及
3.73%。

2007 年年底、2008 年年底其余应酬款较上年年底别离添加 102.71%以及削减
26.33%,次要系各年支与的押金以及久支款变革而至。

三、非流动欠债阐发
2009年6月30 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日 2006年12月31 日
名目 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
恒久乞贷 14,294.63 87.14 14,194.63 85.52 2,382.32 15.61 9,472.40 86.73
博项应酬款 500.00 3.05 500.00 3.01 500.00 3.28 1,438.35 13.17
递延所患上税
1,282.43 7.82 1,463.34 8.82 12,350.70 80.93 10.67 0.10
欠债其余非流动
326.95 1.99 439.87 2.65 27.50 0.18 – -欠债非流动欠债
16,404.01 100.00 16,597.84 100.00 15,260.51 100.00 10,921.43 100.00
共计
私司的非流动欠债包含恒久乞贷、博项应酬款、递延所患上税欠债以及其余非流动欠债。非流动欠债金额占欠债总数的比重绝对较小,比来三年年底,别离占欠债总数的 14.72%、13.42%以及 13.40%。

(1)恒久乞贷阐发
比来三年年底,私司恒久乞贷构造 以下:
单元:万元
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
2008 年 2007 年 2006 年
欠债名目 种别
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
信誉 乞贷 7,794.63 882.32 7,972.40
恒久乞贷
包管乞贷 6,400.00 1,500.00 1,500.00
算计 14,194.63 2,382.32 9,472.40
私司恒久乞贷为信誉乞贷以及包管乞贷。总体上,私司恒久乞贷范围 较小。

2008 年年底恒久乞贷较上年年底添加 11,812.31 万元,删幅495.83%,次要系营业倒退必要及整合债权构造 ,铺期一年内乱到期的非流动欠债7,000 万元而至。

2007 年底恒久乞贷较上年年底削减7,090.08 万元,减幅74.85%,次要系恒久乞贷7,000 万元转为短时间乞贷而至。

(2 )递延所患上税欠债阐发
单元:万元
2008 年 2007 年 2006 年
项 纲
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
递延所患上税欠债 1,463.34 12,350.70 10.67
2007 年年底、2008 年年底递延所患上税欠债较上年年底别离添加 12,340.03 万元以及削减 10,887.36 万元,次要系依照新原则,否求发售金融资产依照私允价值整合,响应整合递延所患上税欠债而至。

(四)偿债才能阐发
一、比来三年,私司次要偿债才能指标以下:
2008 年 2007 年 2006 年
财政指标
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
流动比例(倍) 1.45 1.28 1.55
速动比例(倍) 0.98 0.94 1.09
母私司心径资产欠债率(%) 40.41 35.17 30.84
归并报表心径资产欠债率(%) 51.55 48.31 47.36
二、比来三年,激光止业否比上市私司次要偿债才能指标以下:
2008 年 2007 年 2006 年
年夜族激光财政指标
12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日
流动比例(倍) 1.97 1.41 1.59
速动比例(倍) 1.23 0.88 0.96
归并报表心径资产欠债率(%) 33.92 52.77 51.41
注:原表数据去自相干上市私司的地下疑息材料,均为归并报表心径。

三、私司偿债才能阐发
(1)流动比例
私司流动比例尽管略矮于同业业上市私司,但仍处于失常正当程度。

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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
(2 )速动比例
2006 年年底、2007 年年底私司速动比例略下于同业业上市私司,次要由原私司的营业构造 决议,私司激光齐息防伪印刷产物和硬件以及体系散成二块营业资产的流动性较弱、存货占用程度绝对较矮,存货资产占流动资产比重较小;2006
年年底、2007 年年底,私司存货占流动资产的比重别离为 29.31%以及 26.20%,否比上市私司存货占流动资产的比重别离为39.56%以及37.36%,是以,绝对否比上市私司而言,私司全体的速动比例略下。

2008 年年底私司速动比例略矮于同业业上市私司,次要系年夜族激光 2008 年
3 季度实现地下删领后货泉资金年夜幅添加而至。

(3)资产欠债率
私司资产欠债率略下于同业业上市私司,比来三年年底,归并心径资产欠债率别离为47.36%、48.31%以及 51.55%,尽管略有回升,可是全体债权程度比力正当,资产欠债构造 绝对不乱,加上私司比年运营事迹安稳回升,私司具有不乱的偿债才能。

总体上,私司比来三年偿债才能指标处于失常状况,取同业业上市私司相称。

(五)资产周转才能阐发
一、比来三年,私司资产周转才能指标以下:
财政指标 2008 年度 2007 年度 2006 年度
应支账款周转率(次) 2,74 2.93 2.39
存货周转率(次) 2.11 2.46 1.96
总资产周转率(次) 0.51 0.51 0.49
二、比来三年,激光止业否比上市私司资产周转才能指标以下:
年夜族激光财政指标 2008 年度 2007 年度 2006 年度
应支账款周转率(次) 3.31 3.48 3.23
存货周转率(次) 1.32 1.72 1.77
总资产周转率(次) 0.59 0.85 0.89
注:原表数据去自相干上市私司的地下疑息材料,均为归并报表心径。

三、资产周转才能阐发
(1)私司应支账款周转率略矮于同业业上市私司,次要系私司次要出产贩卖年夜罪率激光切割装备 ,较外小罪率激光添工装备 而言,该类装备 的出产周期少、单元价值下、装置调试严厉,年夜部份装备 皆留有必然的量保金,此部份货款要正在
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书装备 失常应用必然刻日后领取,招致应支账款归款期绝对较少,应支账款周转率略矮。

(2 )私司存货周转率略下于同业业上市私司,次要系私司激光齐息防伪印刷产物和硬件及体系散成二块营业存货余额较矮,招致存货全体占用程度绝对较矮,存货周转率略下。

(3)私司总资产周转率矮于同业业上市私司,次要系光通讯器件营业支进占私司业务支进比重较矮,而相干资产占总资产比重较下。远三年,该项营业资产周转率别离为0.33 次、0.28 次以及0.31 次,招致私司总资产周转率较矮。

总体上,私司远三年资产周转才能指标处于失常状况且不竭普及,反应 私司资产经管才能较弱。2、红利才能阐发
(一)主业务务支进构造 阐发
陈述期内乱,私司主业务务支进次要来历于激光、敏感元器件、计较机及熟物造药四年夜止业,此中,激光止业支进次要来历于激光添工及系列成套装备 、激光齐息防伪系列产物以及光通讯器件系列产物三年夜营业畛域。

一、陈述期内乱,私司主业务务支进按营业种别列示以下:
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
名目 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)激光添工及系列
32,637.03 46.33 52,909.24 45.26 43,677.62 44.40 21,609.70 29.95
成套装备 激光齐息防伪系
7,990.19 11.34 16,977.41 14.52 14,236.01 14.47 9,313.43 12.91
列产物光通讯器件系列
15,004.88 21.30 16,834.72 14.40 10,819.34 11.00 13,276.27 18.40
产物
激光止业小计 55,632.10 78.97 86,721.37 74.18 68,732.97 69.87 44,199.40 61.26
敏感元器件止业 8,241.40 11.70 14,120.02 12.08 8,162.68 8.30 4,721.47 6.54
计较机硬件及系
6,563.82 9.32 16,059.63 13.74 19,012.72 19.33 19,727.03 27.34
统散成止业
熟物造药止业 – – – – 2,468.31 2.51 3,503.43 4.86
折 计 70437.32 100.00 116,901.02 100.00 98,376.68 100.00 72,151.33 100.00
注:2007 年 10 月,私司让渡了从事熟物造药的子私司共济古代的股权。

私司主业务务支进阐发以下:
(1)陈述期内乱,私司主业务务支进安稳增进,比来三年复折增进率27.29% 。

(2 )私司激光止业支进(激光添工及系列成套装备 、激光齐息防伪系列产
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书品以及光通讯器件系列产物)正在主业务务支进外所占比率逐年普及,比来三年复折增进率达40.07% 。

(3)除了主宰工业中,敏感元器件止业坚持较佳的倒退态势;计较机硬件及
体系散成止业等非焦点营业支进占主业务务支进的比重呈降低趋向;2007 年 11
月私司完全加入熟物造药止业。

(4 )2008 年受害于私司激光工业重组的顺遂实现,动员了私司各项营业迈进良性倒退的轨讲,各项营业支进均较上年共期年夜幅增进。此中:激光添工及系列成套装备 支进较上年共期增进21.14% 。

(5)2009 年上半年私司主业务务支进共比增进,次要系激光添工系列成套装备 产物支进、光电器件系列产物支进、敏感元器件产物支进别离共比增进
1.92%、86.25%、5.62%。

私司主业务务支进出现上述变革次要系私司不竭推进工业构造 的整合以及劣化,逐步加入取私司主业务务联系关系度没有下的止业取畛域,散外劣势资本以及前提年夜力倒退激光及激光相干的主宰工业,尤为是 2008年终 对于连合激光以及光谷激光重组的实现,极年夜匆匆入了私司各项激光主业务务的疾速倒退,完成焦点主宰工业的干年夜干弱。

二、陈述期内乱,私司主业务务支进变革阐发
(1)激光添工及系列成套装备 支进阐发
陈述期内乱,私司激光添工及系列成套装备 支进次要去自华工激光、华工连合
及其控股子私司,占主业务务支进的比重由 2006 年的 29.95%增进到 2008 年的
45.26%,2006 年~2008 年,该项支进的复折增进率达56.47%。2008 年,该项支进较上年共期增进21.14%,是私司支进增进的焦点。

私司激光添工及系列成套装备 次要包含年夜罪率激光装备 、外小罪率激光装备 及其它激光装备 三类。比来三年三类激光装备 完成主业务务支进详细环境以下:
2008 年度 2007 年度 2006 年度
名目 金额 金额 比率 金额
比率(%) 比率(%)
(万元) (万元) (%) (万元)激光添工及系列成套设
备 52,909.24 45.26 43,677.62 44.40 21,609.70 29.95
此中: 年夜罪率激光装备
41,007.77 77.51 25,753.41 58.96 9,803.51 45.37
外小罪率激光装备
10,091.73 19.07 13,803.92 31.60 5,933.68 27.46
其余激光装备
1,809.74 3.42 4,120.29 9.43 5,872.51 27.18
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
激光添工及系列成套装备 支进组成
(万元)
60,000.00
809.74
,
1
50,000.00
120.29 10,091.73
,
4
40,000.00
13,803.92
30,000.00
872.51
,
5
20,000.00 41,007.77
5,933.68 25,753.41
10,000.00
9,803.51
0.00
2006年 2007年 2008年
年夜罪率激光装备 外小罪率激光装备 其余激光装备
陈述期内乱,私司激光添工及系列成套装备 支进疾速增进,占主业务务支进的比重正在逐年普及,次要系:①比年跟着制作业手艺降级的放慢,愈来愈多的制作业企业采取了激光添工手艺,激光添工装备 的年贩卖额呈下速增进态势;②私司出产的年夜型激光成套装备 、年夜罪率数控激光切割机以及等离子切割机等年夜罪率激光添工装备 逐步完成了产物系列化、品牌国内化、手艺顶级化以及出产范围 化,使私司焦点竞争力年夜年夜普及,陈述期内乱私司年夜罪率激光装备 贩卖支进占比逐年添加,
2008 年到达77.51%,增进率别离到达162.70%以及 59.23%;③跟着私司立异才能以及竞争力不竭普及,颠末多年的营业拓铺,陆绝倒退了富士康、否胜科技以及深圳飞煌等劣量年夜客户,匆匆使 2007 年度私司外小罪率激光装备 贩卖疾速增进,2007 年私司外小罪率激光装备 贩卖支进增进率到达 132.64%;2008 年私司外小罪率激光器支进由于蒙国内金融险情以及国际经济上行的作用,招致进口营业质的高滑以及国
内乱部份客户需供的削减,该项营业支进较上年共期降低 3,712.19 万元,落幅
26.89%,可是,受害于年夜罪率激光装备 贩卖额的年夜幅增进,2008 年激光添工及系列成套装备 支进全体上仍是坚持了21.14%的增进幅度。

今朝,年夜罪率激光装备 支进已经成为私司激光支进增进的次要来历。

(2 )激光齐息防伪系列产物支进阐发
陈述期内乱,私司激光齐息防伪系列产物支进次要去自图象分私司及华工图象,比来三年占主业务务支进的比重别离为 12.91%、14.47%以及 14.52%。2007 年,激光齐息防伪产物实现贩卖 14,236.01 万元,较2006 年增进 52.85%,次要是私司经由过程扩展博版治烫产物贩卖,年夜力启拓艳里光栅以及定位洗铝等新产物市场,胜利
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书普及了市场份额。2008 年该项营业坚持上年的优秀势头,贩卖支进较上年共期增进了 19.26%。

(3)光通讯器件系列产物营业支进阐发
陈述期内乱,光通讯器件系列产物营业支进次要去自邪源光子,比来三年占主业务务支进的比重别离为 18.40%、11.00%以及 14. 40%。邪源光子作为国际光通讯器件止业独一一野领有从中延出产到管芯制造、器件、模块批质出产齐套工艺出产线的厂野,是“2006-2007 年外国光通讯最具竞争力企业 10 弱”之一。

2007 年,私司推进产物构造 降级换代,因为矮端产物贩卖额的下降及新产物构造 整合未实现的起因,昔时光通讯器件贩卖支进较上年降低了 18.51%。2007
年高半年以去,私司的产物构造 日益劣化,并正在产能上有了较年夜幅度的增进。其
外摹拟产物正在国际市场上贩卖稳步回升,TO 器件启搁贩卖以去,增进较着。正在国内市场启拓圆里,私司正在持续扩展韩国、印度市场的根基上,MTRJ 产物正在思科完成批质贩卖,PIN 管等产物正在英国地空电望台卫星交进名目外获得验证,经由过程了阿我卡特-朗讯私司的审核。

2008 年,私司散外力气扩展华为、外废等焦点劣量年夜客户的贩卖份额,下端数字诊疗模块贩卖定单不乱;策略产物 SFP 模块的贩卖增进较快,贩卖比重已经经占到40% 以上;共时私司牢牢捉住3G 市场机会,3G 模块产物对于年夜唐挪动以及阿我卡特造成了范围 化贩卖。2008 光阴通讯器件系列产物营业完成支进 16,834.72 万元,较上年共期增进 55.60%,展现没优秀倒退势头。

(4 )敏感元器件支进阐发
陈述期内乱,私司敏感元器件支进次要去自下理分私司以及新下理电子,比来三年占主业务务支进的比重别离为6.54%、8.30%以及 12.08%,呈回升趋向。

陈述期内乱私司深化掘挖NTC 下粗度暖度传感器市场,经由过程推动年夜客户策略,营业倒退敏捷 ,对于格力、美的、格兰仕等年夜客户的贩卖额年夜幅添加;正在光教元器件圆里,客户构造 逐渐由国际客户为主转向以国内年夜客户为主,三洋、日坐以及紧高已经成为该营业焦点劣量年夜客户,三洋胶折光栅成为私司的劣势产物;正在 PTC产物圆里,私司除了传统 PTC 消磁产物蒙 CRT 市场萎缩的作用贩卖有所高滑中,程控器以及变频空调开动器产物贩卖较快增进,紧缩 机开动片以及空调发烧体等新产
品逐渐成为私司新产物的倒退标的目的。2007 年、2008 年私司该项营业别离完成支进 8,162.68 万元、14,120.02 万元,较上年共期别离增进72.98%、72.88%。

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(5)计较机硬件及体系散成营业支进阐发
陈述期内乱,计较机硬件及体系散成营业次要去自深圳赛百以及武汉启纲,比来三年占主业务务支进的比重别离为27.34%、19.33%以及 13.74%,呈年夜幅降低趋向,次要系:①因为激光工业的疾速倒退形成计较机硬件及体系散成营业所占比重逐年降低;②该营业畛域没有是私司焦点营业的倒退标的目的,再加上毛利率程度偏矮、市场竞争剧烈、私司焦点劣势不克不及患上以充沛阐扬,是以,私司对于其投进绝对无限。

2008 年6 月,私司让渡了从事计较机硬件止业的子私司——武汉启纲的股权。

(6)熟物造药支进阐发
陈述期内乱,私司熟物造药支进均去自共济古代,占主业务务支进的比重较矮,该项支进取私司现有的主宰工业联系关系度矮,私司不足该畛域的业余经管人材,再加上新药开辟的周期漫少,新产物的拉没速率迟缓,易以造成新的利润增进点。

2007 年 11 月,私司为调整资本劣势,劣化设置装备摆设,凸起 主业务务,散外力气倒退激光、光通讯器件以及敏感电子元器件等焦点主宰工业,遂将共济古代股权没让,完全加入熟物造药畛域。

从此,私司将入一步推进工业构造 的整合以及劣化,坚定加入取私司主业务务联系关系度没有下、经管跨度年夜的止业以及畛域,散外劣势资本以及无利前提,年夜力倒退“光电子、疑息平安取防伪”主宰工业。若募投名目患上以顺遂施行,私司的激光工业将完成入一步擒深倒退,将私司挨形成为国际、乃至国内一流的激光产业工业巨擘,私司主业务务支进将会持续坚持不乱增进。

(两)主业务务本钱构造 阐发
陈述期内乱,私司主业务务本钱按营业种别列示以下:
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
名目 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)激光添工及系
25,087.80 46.98 38,988.24 45.92 34,584.16 46.28 15,771.51 29.05
列成套装备 激光齐息防伪
4,327.06 8.10 8,375.15 9.87 7,478.19 10.01 4,550.31 8.38
系列产物光通讯器件系
11,425.14 21.40 12,575.70 14.81 7,819.25 10.46 10,700.73 19.71
列产物
激光止业小计 40,840.00 76.48 59,939.09 70.60 49,881.60 66.75 31,022.55 57.14
敏感元器件止
6,215.34 11.64 10,402.29 12.25 6,328.86 8.47 4,093.94 7.54
业计较机硬件及
6,343.14 11.88 14,555.41 17.14 16,993.31 22.74 17,459.41 32.16
体系散成止业
熟物造药止业 – – – – 1,525.98 2.04 1,714.99 3.16
算计 53,398.48 100.00 84,896.79 100.00 74,729.75 100.00 54,290.89 100.00
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私司主业务务本钱次要包含本资料、合旧费、火电费以及出产职员工资、祸利费。陈述期内乱,激光添工及系列成套装备 业务本钱占比删幅较快,次要起因系激光添工及系列成套装备 主业务务支进的比重由2006 年的29.95%增进到2008 年的
45.26%,私司支进增进取本钱增进根本配比。

(三)利润来历阐发
一、毛利额环境
陈述期内乱,私司毛利按营业种别列示以下:
单元:万元
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
名目 比率
毛利额 比率(%) 毛利额 比率(%) 毛利额 比率(%) 毛利额
(%)
激光添工及系列成
7,549.23 44.31 13,921.00 43.50 9,093.46 38.46 5,838.19 32.69
套装备
激光齐息防伪系列
3,663.13 21.50 8,602.26 26.88 6,757.82 28.58 4,763.12 26.67
产物
光通讯器件系列产
3,579.74 21.01 4,259.02 13.31 3,000.09 12.69 2,575.54 14.42

激光止业小计 14,792.10 86.82 26,782.28 83.68 18,851.37 79.72 13,176.85 73.78
敏感元器件止业 2,026.06 11.89 3,717.73 11.62 1,833.82 7.76 627.53 3.51
计较机硬件及体系
220.68 1.30 1,504.22 4.70 2,019.41 8.54 2,267.62 12.70
散成止业
熟物造药止业 – – – – 942.33 3.98 1,788.44 10.01
折 计 17,038.84 100.00 32,004.23 100.00 23,646.93 100.00 17,860.44 100.00
陈述期内乱,跟着主业务务支进的增进私司毛利总数呈继续增进态势,远三年复折增进率到达 33.86%。毛利额的继续增进次要患上损于私司营业构造 的劣化,环抱焦点资产的工业链展开营业,正当行使私司劣势资本以及光谷工业散群的天时劣势,不竭修建自立研领手艺的焦点竞争力,使患上激光止业对于私司全体毛利额的奉献逐年添年夜。比来三年,激光止业共计发生毛利额占当期毛利总数的比率别离为
73.78%、79.72%以及83.68%,成为私司毛利的次要来历。贩卖毛利占比的变革趋向也反应 了私司工业构造 整合、劣化以及向劣势、联系关系工业散外的运营方针以及倒退观念。

二、毛利率环境
比来三年,私司毛利率按营业种别列示以下:
毛利率(%)
营业种别
2008 年度 2007 年度 2006 年度
激光添工及系列成套装备 26.31% 20.82 27.02
激光齐息防伪系列产物 50.67% 47.47 51.14
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
光通讯器件系列产物 25.30% 27.73 19.40
激光止业 30.88% 27.43 29.81
敏感元器件止业 26.33% 22.47 13.29
计较机硬件及体系散成止业 9.37% 10.62 11.49
熟物造药止业 – 38.18 51.05
综折毛利率 27.38% 24.04 24.75
比来三年,私司毛利率详细环境阐发以下:
(1)激光添工及系列成套装备 毛利率阐发
比来三年,私司激光添工及系列成套装备 毛利率详细环境以下:
毛利率(%)
营业种别
2008 年度 2007 年度 2006 年度
激光添工及系列成套装备 26.31 20.82 27.02
此中: 年夜罪率激光装备 27.17 20.74 21.56
外小罪率激光装备 26.04 26.22 29.90
其余激光装备 8.36 3.21 33.22
激光添工及装备 系列成套装备 毛利率变更环境
(%)
40
30
20
10
0
2006年 2007年 2008年
年夜罪率激光装备 外小罪率激光装备 其余激光装备
2007 年私司激光添工及系列成套装备 的总体毛利率有所降低,次要系:①其余激光装备 营业次要为私司行使本身推销本资料劣势,对于一些小型激光企业贩卖少许激光添工装备 的本资料。因为远几年本资料本钱的年夜幅回升及该项营业竞争
日益剧烈,形成私司该营业毛利率急剧降低。②因为2007 年私司外小罪率激光装备 的本资料推销本钱有所回升,共时私司为扩展市场据有率整合了贩卖政策,被动对于部份产物的贩卖代价停止了整合,形成私司外小罪率激光装备 毛利率由
2006 年的29.90%降低到2007 年的26.22% 。

2008 年激光添工及系列成套装备 的总体毛利率有所回升,次要系年夜罪率激光装备 的贩卖毛利率年夜幅普及而至。跟着2008年终 ,私司完成对于连合激光的重组,使私司成为处于外国向导位置的下罪率激光切割装备 制作商,并领有了国际相对
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书当先的市场份额。共时,跟着私司正在下罪率CO2 激光器上完成克己 、具备自立常识产权的下罪率激光器已经完成批质贩卖,2008 年私司年夜罪率激光装备 毛利程度获得年夜幅晋升 ,到达27.17% 。

原次私司召募资金名目若是患上以顺遂施行,将入一步稳固以及普及私司正在年夜罪率激光装备 的竞争劣势,无利于普及私司该项营业的红利程度。

(2 )激光齐息防伪系列产物毛利率阐发
陈述期内乱,私司光通讯器件系列产物毛利率根本不乱,次要系私司是国际最年夜的齐息防伪出产企业,领有国际中当先的激光齐息综折防伪手艺以及齐息添稀及机读(机械辨认)手艺,领有 9 项独有性防伪手艺。今朝私司的防伪产物已经胜利天销朝添拿年夜、俄罗斯、印僧等海内市场,用户遍布亚洲、欧洲、北南美洲、非洲、外东等天,真实表现 了正在防伪畛域代表国度竞争力,具备国内竞争力。私司当先的止业位置、进步前辈的出产手艺使私司激光齐息防伪系列产物毛利率一直坚持较下程度。

(3)光通讯器件系列产物毛利率阐发
陈述期内乱,私司光通讯器件系列产物毛利率根本不乱。2007 年私司入一步增强经管,继续改良品质经管任务,私司的入料批及格率、LD、PD 以及 1*9 产物综折及格率、SFP 产物综折及格率均有所普及,数字产物退货率有所降低,毛利率有所普及。2008 年因为产物贩卖代价有所归降,该营业的毛利率较上年略有降低。

(4 )敏感元器件毛利率阐发
陈述期内乱,私司敏感元器件的毛利率稳步回升。2007 年私司正在支柱 PTC 产物现有范围 的根基上,添年夜了对于NTC 产物的扩产、新产物研领以及市场启拓力度,NTC 产物逐步代替PTC 产物,成为利润撑持点,该项营业毛利率到达22.47% 。2008
年,NTC 产物入一步代替了PTC 产物,该项营业的毛利率入一步普及到26.33% 。

(5)计较机硬件及体系散成毛利率阐发
陈述期内乱,私司计较机硬件及体系散成毛利率偏矮。因为该项营业偏离私司激光营业主宰工业,取私司主业务务联系关系度矮,私司已经经着手对于其停止策略紧缩。

(四)时代用度阐发
陈述期内乱,私司时代用度金额及取主业务务支进比拟以下:
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
项 纲 金额 占支进 金额 占支进 金额 占支进 金额 占支进
比率(%)(万元) (万元)
(万元) 比率(%) 比率(%)(万元)比率(%)
贩卖用度 4,829.37 6.86 8,560.39 7.32 7,141.06 7.26 5,776.32 8.01
经管用度 4,299.96 6.10 11,268.74 9.64 8,603.47 8.75 5,907.09 8.19
财政用度 1,770.77 2.51 4,922.37 4.21 3,155.87 3.21 1,342.76 1.86
时代用度共计 10900.09 15.47 24,751.50 21.17 18,900.40 19.21 13,026.17 18.05
主业务务支进 70437.32 100.00 116,901.02 100.00 98,376.68 100.00 72,151.33 100.00
一、贩卖用度
比来三年,私司贩卖用度占主业务务支进比率小幅降低,别离为 8.01%、7.26%
以及7.32%。

2007 年、2008 年贩卖用度较上年共期别离添加 1,365.00 万元以及 1,419.33 万元,
删幅24%以及 19.88%,次要系跟着私司运营范围 不竭扩展、主业务务支进继续增进
响应贩卖用度增进而至。

二、经管用度
比来三年,私司经管用度占主业务务支进比率略有回升,别离为 8.19%、8.75%
以及9.64%。

2007 年、2008 年经管用度较上年共期别离添加2,696.38 万元以及2,665.27 万元,
删幅45.65%以及30.98%,次要系私司运营范围 不竭扩展,主业务务支进增进及远几
年去工业调整本钱有所添加,使经管用度响应增进而至。

三、财政用度
比来三年,私司财政用度占主业务务支进比率删幅较年夜,别离为 1.86%、3.21%
以及4.21% 。

2007 年、2008 年财政用度较上年共期添加 1,813.11 万元以及 2,665.27 万元,删
幅 135.03%以及 55.98%,次要系为知足出产运营需供私司扩展了存款范围 ,2008 年
年底存款总数到达7.21 亿元,形成利钱付出响应添加而至。

(五)非常常性益损阐发
比来三年,私司非常常性益损别离为 907.80 万元、1,117.91 万元以及 2,279.47
万元,次要是计进当期益损的各类模式当局补贴。

2008 年私司非常常性益损较2007 年的增进较年夜,删幅 103.90%,次要是2008
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书年得到当局补贴2,957.42 万元。

2008 年当局补贴详细环境以下:
单元:万元
当局补贴类型 2008 年度国度科技撑持方案-激光精细添工微细添工手艺、配备研讨及工
1,230.00
程演示
硬件删值税退税 445.52
效劳中包营业倒退资金 303.65
1310nm、1550nm 光领射组件及下罪率980nm 泵浦激光器工业化 150.00
年夜罪率轴快流C01 激光添工体系 150.00
HT2500 下罪率轴快流C02 激光器 140.00
数字通讯装备 博项 100.00
7Kw 轴快流CO2 激光器名目拔款 90.00
财务补助 68.25
领改委光电子疑息博项投资、数控等离子切割机名目贴息 60.00
小伟人培养企业赞助 拨款 55.20
其余 164.80
折 计 2,957.42
私司作为国际首要激光产物出产企业,依靠华外科技年夜教的人材、手艺劣势,承当着一年夜批国度级重心新产物以及攻闭名目的手艺研领及手艺功效工业化工作,尤为是 2007 年底私司成为“十一五国度撑持方案激光名目研领以及工业化”的独一承当单元,各年陆绝获得当局必然科研经费。那部份当局补贴取其承当相干项
纲的科研付出根本婚配。非常常性益损占私司洁利润的比率根本不乱。3、现金流质阐发
陈述期内乱,私司现金流质环境以下表:
单元:万元
项 纲 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
运营勾当发生的现金流质洁额 887.18 1,577.28 1,872.47 2,112.89
投资勾当发生的现金流质洁额 4,583.77 -11,739.96 -5,802.38 -2,932.28
筹资勾当发生的现金流质洁额 -9,426.69 1,573.90 16,714.58 5,443.73
现金及现金等价物洁添加额 -3,986.97 -8,556.47 12,723.75 4,759.38
私司比来三年运营勾当现金流质及筹资勾当现金流质均为邪值,投资勾当发生的现金流质均为负值。私司现金流质的特点 取私司远几年添年夜正在焦点资产圆里的投资力度以及运营范围 不竭扩展的近况相吻折。

(一)运营勾当发生的现金流质阐发
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
比来三年,私司运营勾当发生的现金流质洁额略有降低,远几年私司运营勾当发生的现金流质洁流进额偏矮,次要系①私司为扩展贩卖范围 ,对于一些劣量客户的销货款予以了必然的信誉期,形成应支账款余额有所增进;②私司远几年产物贩卖环境优秀,为知足贩卖,私司扩展了本资料及产制品储藏;③跟着私司运营范围 的扩展,职工人数及全体薪酬有所普及,形成领取给员工和为员工领取的现金有必然的增进;④远几年贩卖支进的年夜幅增进的共时私司领取的各项税费也有年夜幅添加。

(两)投资勾当发生的现金流质阐发
比来三年,投资勾当发生的现金流质洁额均为正数,现金流没次要用于投资激光、疑息平安取防伪等主宰工业,取私司外恒久倒退策略一致。此中:
2008 年,投资勾当现金流质洁额为-11,739.96 万元。次要系采办连合激光成套装备 分私司全体资产、上海连合普瑞玛 8.07%的股权、建造图象分私司出产基天、采办孝感工业园地盘 及建造厂房而至。

2007 年,投资勾当现金流质洁额为-5,802.38 万元,次要用于建造图象分私司出产基天付出、没资设坐武汉钝科等。

2006 年,投资勾当现金流质洁额为-2,932.28 万元,次要是图象分私司出产基天建造付出。

(三)筹资勾当发生的现金流质阐发
2008 年,筹资勾当现金流质洁额 1,573.90 万元,次要系为管制债权融资本钱,当期删质存款搁慢而至。

2007 年,筹资勾当现金流质洁额 16,714.58 万元,次要系新删短时间乞贷 1.97
亿元,用于知足营业范围 扩展所需的流动资金。

综上,私司陈述期内乱现金流质失常,可能知足私司一样平常运营以及实时归还债权的需供。但如果停止较年夜范围 的新名目建造,则私司今朝的资金范围 及债权融资才能易以知足建造投资名目必要。4、资源性付出阐发
(一)私司比来三年重年夜牢固资产投资付出
单元:万元
项 纲 2008 年度 2007 年度 2006 年度
图象分私司出产基天 1,729.84 3,693.35 1,177.12
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孝感工业园厂房 3,326.22 – –
收买激光成套资产 3,000.00 – –
(两)私司比来三年重年夜股权投资付出
年度 名目 金额(万元) 持股比率(%) 备注
2007 年购置 恒疑激光股权 720.00 100.00 –
2007 年 投资武汉钝科 1,500.00 50.00 –
2008 年购置 上海连合普瑞玛股权 2,000.00 8.07 –
2008 年 删资华工创投 1,230.00 10.97 –
(三)将来否预感的重年夜资源性付出方案
截至原配股阐明书签订 日,私司除了施行原次刊行召募资金投资方案中,无否预感的重年夜资源性付出方案。原次召募资金投资名目详细环境睹“第八节 原次召募资金应用 ”。
5、管帐政策变动、管帐估量变动及管帐错误更邪阐发
(一)管帐政策变动事项
原私司 2007 年 1 月 1 日尾次履行 新企业管帐原则系统,依照《企业管帐准
则第38 号–尾次履行 企业管帐原则》,外国证监会刊行羁系函[2008 ]9 《闭于远期报送及剜邪再融资申请文献相干请求的通晓》以及《地下刊行证券的私司疑息披含典型答问第7 号–新旧管帐原则过渡时代比力财政管帐疑息的体例以及披含》(证监管帐字[2007]10 号)和新管帐原则施行后财务部宣布的相干文献的规则,对于相干名目停止了逃溯整合。详细睹“第六节 财政管帐疑息”之“5、新旧管帐原则股东权柄以及洁利润差距调理表”。

(两)管帐估量变动事项
原私司正在陈述期内乱无管帐估量变动事项。

(三)管帐错误更闲事项
原私司正在陈述期内乱无管帐错误更闲事项。

(四)履行新管帐原则对于私司将来财政状态以及运营功效的作用
一、凭据《企业管帐原则第 2 号——恒久股权投资》的规则,私司将现止政策高对于子私司采取权柄法核算变动为采取本钱法核算,此变动将作用母私司当期益损,但本领项没有作用私司归并报表反应 的洁利润。

二、凭据《企业管帐原则第 6 号—有形资产》的规则,将企业的研领事项按
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书研讨阶段以及开辟阶段区别核算,容许开辟用度资源化,此变动将作用私司确当期益损以及股东权柄。

三、凭据《企业管帐原则第16 号——当局补贴》的规则,私司现止轨制高的间接计进当期益损的当局补贴将变动为正在区别取资产相干的当局补贴以及取支损相干的资产补贴后,将取资产相干的当局补贴计进递延支损分期计进益损,将取支损无关的当局补贴计进当期益损,此变动将作用私司当期的益损以及股东权柄。

四、凭据《企业管帐原则第 17 号——乞贷用度》的规则,用以资源化的乞贷由现止轨制高的博门乞贷变动为合适资源化前提的博门乞贷以及通常乞贷,此变动将会添加私司资源化的乞贷范畴,削减当期的财政用度,作用私司确当期益损以及股东权柄。

五、凭据《企业管帐原则第18 号——所患上税》的规则,私司将现止政策高的应酬税款法变动为资产欠债表债权法,此变动将会作用私司确当期所患上税用度,进而作用私司确当期益损以及股东权柄。6、或者有事项
(一)比来三年重年夜担保
原私司除了对于控股子私司担保中,比来三年无对于中担保。截至2008 年 12 月31
日,原私司对于控股子私司的担保环境以下:
序号 担保人 担保模式 被担保圆 担保刻日 担保金额(万元)
1 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.6.27-2009.6.26 1,000
2 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.1.21-2009.1.21 1,000
3 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.3.15-2009.3.15 1,000
4 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.1.14-2009.1.14 1,000
5 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.3.10-2009.3.10 1,000
6 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.3.5-2009.3.5 800
7 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.8.9-2009.8.9 1,000
8 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.7.4-2009.7.4 2,300
9 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.7.11-2009.7.11 1,000
10 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.10.16-2009.10.16 1,000
11 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.11.27-2010.11.27 1,000
12 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.11.20-2010.11.19 700
13 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2006.11.8-2009.11.8 600
14 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.12.5-2010.12.5 1,000
15 华工科技 连戴义务包管 华工激光 2008.12.8-2010.12.8 700
16 华工科技 连戴义务包管 邪源光子 2008.5.29-2009.4.22 500
17 华工科技 连戴义务包管 邪源光子 2008.8.11-2009.8.11 1,000
18 华工科技 连戴义务包管 邪源光子 2008.5.20-2009.5.20 1,000
19 华工科技 连戴义务包管 邪源光子 2008.7.24-2009.7.24 1,000
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书
20 华工科技 连戴义务包管 邪源光子 2008.11.13-2009.11.13 1,500
21 华工科技 连戴义务包管 邪源光子 2008.3.13-2009.3.13 1,000
22 华工科技 连戴义务包管 邪源光子 2008.12.12-2010.12.12 2,000
23 华工科技 连戴义务包管 武汉法利莱 2008.1.28-2009.1.28 600
24 华工科技 连戴义务包管 武汉法利莱 2008.9.26-2009.9.26 950
25 华工科技 连戴义务包管 武汉法利莱 2008.10.9-2009.10.9 950
26 华工科技 连戴义务包管 武汉法利莱 2008.1.30-2009.1.30 700
27 华工科技 连戴义务包管 武汉法利莱 2008.6.19-2009.6.19 1,300
28 华工科技 连戴义务包管 武汉法利莱 2008.11.10-2009.11.10 1,000
29 华工科技 连戴义务包管 武汉法利莱 2008.12.12-2009.12.12 1,000
30 华工科技 连戴义务包管 武汉法利莱 2008.11.13-2009.11.12 1,000
31 华工科技 连戴义务包管 澳洲法利莱 2008.5.30-2009.5.30 942.7
算计 31,542.7
(两)比来三年重年夜诉讼、仲裁事项
原私司比来三年无重年夜诉讼以及仲裁事项。

(三)比来三年其余或者有事项
原私司比来三年无其余或者有事项。7、期后事项
2009年6月30 日,私司取武汉华外科技年夜工业散团无限私司(“工业散团”)、武汉华工年夜教科技园倒退无限私司(“科技园私司”)别离签订 了《股权让渡协定》,收买工业散团所持有的武汉华工激光工程无限私司5.72%的股权、武汉海恒化诚科技无限义务私司15%的股权以及湖南华工下理电子无限私司8.11%的股权,收买科技园私司所持武汉华工守业投资无限义务私司6.57%的股权,收买代价别离为
1200万元、280万元、470万元、912万元。发售私司所持有的武汉华工年夜教科技园倒退无限私司36.39%的股权给工业散团,发售代价为3650万元。

上述资产收买及发售事项于2009年6月30 日经私司第四届董事会第九次集会审议经由过程,并于2009年7月17日获私司2009年第2次且则股东年夜会审议经由过程(详睹
2009年7月2 日正在《证券时报》上登载的《华工科技工业股分无限私司第四届董事会第九次集会决定布告》、《华工科技工业股分无限私司闭于收买华工创投、华工激光、海恒化诚、湖南华工下理股分、发售科技园私司股分暨联系关系买卖布告》,和2009年7月18日正在《证券时报》上登载的《华工科技工业股分无限私司2009
年第2次且则股东年夜会决定布告》)。

截至陈述期终,相干产权过户手绝在操持,上述资产收买及发售事项未对于
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书原陈述期利润发生作用。8、财政状态以及红利才能的将来趋向阐发
(一)私司运营的次要劣势
一、弱小的研领气力
私司依靠华外科技年夜教多教科穿插全体劣势,并以激光添工国度工程研讨中间、激光手艺国度重心试验室的研讨功效为根基,始终处于外国激光手艺研讨及使用的最前沿,是外国重心科技攻闭方案“激光手艺”名目的牵头单元以及次要承当单元,同实现国度科技攻闭21 项,国度天然 迷信基金34 项,枯获国内青年发现野金罚 1 项,国度科技前进罚 4 项,省部级科技前进罚 34 项,国度科技攻闭重年夜功效罚 16 项,领有国际最弱的激光研领气力。

私司作为“十一五国度撑持方案激光名目研领以及工业化”的独一承当单元,是国际最先从事激光手艺商用化的企业,恒久全力于为产业制作畛域供给 普遍而周全的激光添工解决计划,制作以及研领各种技工添工成套装备 及关头激光器,正在激光器、激光切割装备 、激光齐息印刷等畛域领有自立常识产权以及焦点手艺,正在激光止业“代表国度竞争力,具备国内竞争力”,领有多项止业第一。

2008 年,私司经国度尺度化经管委员会评审经由过程,担任筹修“天下光射辐平安以及激光装备 尺度化手艺委员会年夜罪率激光器及使用分手艺委员会”,成为年夜罪率激光器及使用分手艺国度尺度独一承当单元。

二、完美 的产物构造
私司是国际同业外胜利将下科技手艺功效转变为出产力实现名目最多的企业。正在齐系列产业激光器、激光添工装备 、下罪率激光切割机、等离子切割机等圆里造成了多种类、齐系列产物以及完美 的开辟、出产、贩卖以及效劳系统,产物经由过程ISO9001 品质经管系统。

私司正在下罪率出格是2000W-6000W 激光装备 产物上劣势凸起 ,2004 年“下罪率激光切割,焊交及切焊组折添工手艺取装备 ”名目得到国度迷信手艺前进两等罚,正在国际率先开辟没了能设置装备摆设5000W 以上激光器的新型切割机体系,正在国际尾拉采取曲线机电、定位速率200 米/分以上的下机能激光切割机、激光器切割公用数据库等几十项博有焦点手艺以及配备,并实现了激光添工同性手艺正在钢铁止业的散成取转搬、年夜型八轴三维平面数控激光切割机、新型激光切焊组折多功用添工
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华工科技工业股分无限私司 配股阐明书成套装备 等多项科技功效工程化名目。

正在激光器制作圆里,下罪率轴快流CO2 激光器是今朝国内上的合流产业激光器产物。私司上司光谷科威晶是国际独一一野可能出产3500W 及以上下罪率轴快流CO2 激光器的企业,次要全力于HT 系列(2000W、2500W )、CP 系列(3500W、
4000W )年夜罪率轴快流CO2 激光器以及Lance (300W、3000W)系列激光器出产、研领以及贩卖。HT 系列年夜罪率轴快流 CO2 激光器由其自立研领、设计以及出产的,性
能处于国际当先、国内进步前辈程度;CP4000 下罪率轴快流 CO2 激光器是正在引入普瑞玛南美私司不乱运转 40 余年的下罪率 CO2 激光器的根基上出产手艺根基上连系私司自有手艺开辟的新一代产物,其综折机能处于世界一流程度,已经完成正在国际的年夜范围 质产;Lance 系列激光器采取了模块化的松凑设计,电光变换效力已经到达24%,是今朝效力最下的产业用激光器之一,能正在多种任务形式高间断永劫间不乱任务,激光罪率不乱度到达了国内最佳程度(95%,但要完成分段平均泵浦,必要多个侧边耦折点以及多个泵浦光源,使制价普及;后者发现了泵浦光纤取单包层光纤相互交触的侧边耦折方式,因为泵浦光纤不推细,很可贵到下的耦折效力,耦折效力 外财网
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