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捷强装备:北京市天元律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告(2020年6月19日)免费开户注册股票弊端

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免费开户注册股票弊端本题目:捷强配备:北京市天元状师工作所闭于公司初次地下刊行股票并正在创业板上市的状师任务陈述(2020年6月19日)

北京市天元状师工作所
闭于天津配备股分无限公司
初次地下刊行股票并正在创业板上市的
状师任务陈述

北京市天元状师工作所
北京市西乡区丰富胡共28号保障年夜厦10层
邮编:100032

北京市天元状师工作所
闭于天津配备股分无限公司
初次地下刊行股票并正在创业板上市的状师任务陈述
京天股字(2020)第410-1号
致:天津配备股分无限公司
按照北京市天元状师工作所(以下简称
“原所
”)取
天津配备股分无限
公司
(下称
“刊行人
”或者
“公司
”)签定的

博项

律参谋公约

,原所担负公司原次
初次地下刊行股票并上市
的博项
华夏
法令参谋

为刊行人原次刊行出具京天股字
(2020)第410号《闭于天津配备股分无限公司初次地下刊行股票并正在创
业板上市的法令定见》(下称“法令定见”)。

正在出具法令定见的共时,原所状师根据《中华国民同战国证券法》、《中华人
平易近同战国公法令》、《状师工作所进行证券法令营业办理法子》、《状师工作所证
券法令营业执业法则(试止)》、《创业板初次地下刊行股票备案办理法子》、《深
圳证券买卖所创业板股票刊行上市考查法则》战《地下刊行疑息表露的编
报法则第12号——地下刊行证券的法令定见书籍战状师任务陈述》等相关法令、法
规战华夏证券监视办理委员会的相关规则及法令定见出具日之前曾经产生或存
正在的现实,依照状师止业公认的营业尺度、品德标准战勤恳尽责精力,出具京天股
字(2020)第410-1号《闭于天津配备股分无限公司初次地下刊行股票并
正在创业板上市的状师任务陈述》(下称“原任务陈述”)。

原所许诺,正在为刊行人原次刊行供给法令办事的进程中,原所状师严酷实行了
法定工作,遵守了勤恳尽责战诚笃信誉准绳,已对于刊行人的行动和原次刊行请求
的正当、开规、实在、无效停止了充沛的核对考证,包管法令定见战原任务陈述所
认定的现实实在、精确、完好,所颁发的论断性定见正当、精确,没有存留虚伪记录、
误导性陈说或严重漏掉,并承当响应法令义务。

原所赞成刊行人正在《招股阐明书籍》中自止援用或者按华夏证监会考查请求援用法
律定见书籍或者原任务陈述的内乱容,但是刊行人做上述援用时,没有得果援用而招致法令上
的歧义或者歪曲。原任务陈述仅供刊行人原次刊行上市之目标利用,没有得用做所有其
他目标。原所赞成将原任务陈述动作刊行人原次刊行上市所必备的法定文献,随其
他请求资料一路上报。

目 录
释 义 …………………………………………………………………………………………………………….. 5
第一部份 引 行 …………………………………………………………………………………………….. 8
第两部份 正 文 …………………………………………………………………………………………….. 14
1、原次刊行上市的受权战核准 …………………………………………………………………… 14
2、刊行人原次刊行上市的主体资历 ……………………………………………………………. 19
3、原次刊行上市的本色前提 ………………………………………………………………………. 20
4、刊行人的创造 ………………………………………………………………………………………… 24
5、刊行人的自力性 …………………………………………………………………………………….. 29
6、刊行人的倡议人战股东(逃溯至实践节制人) ………………………………………. 34
7、刊行人的股原及其演化 ………………………………………………………………………….. 46
8、刊行人的营业 ………………………………………………………………………………………… 69
9、联系关系买卖及共业比赛 ……………………………………………………………………………… 71
10、刊行人的次要财富 …………………………………………………………………………………. 95
11、刊行人的严重债务债权 …………………………………………………………………….. 115
12、刊行人严重财产变更及收买吞并 ………………………………………………………. 122
十3、刊行人条例的拟定取点窜 …………………………………………………………………. 122
十4、刊行人股东年夜会、董事会、监事聚会事法则及标准运做 …………………… 124
十5、刊行人董事、监事战初级办理职员及其变更 …………………………………….. 127
十6、刊行人的税务 …………………………………………………………………………………… 134
十7、刊行人的情况庇护战产物品质、技巧等尺度 …………………………………….. 138
十8、刊行人召募资本的应用 …………………………………………………………………….. 139
十9、刊行人营业成长方针 ………………………………………………………………………… 140
两10、诉讼、仲裁或者止政惩罚 …………………………………………………………………….. 141
两11、刊行人《招股阐明书籍》法令危害的评介 ………………………………………… 141
两12、状师以为须要阐明的其余成绩 ………………………………………………………. 141
两十3、论断定见 ………………………………………………………………………………………. 141

释 义
原任务陈述中提来的以下简称,除非按照高低文还有诠释中,其寄义以下:
公司、刊行人、捷
强能源

天津配备
股分无限公司
捷强无限

天津科技成长无限公司
(后改名为天津捷强动
力配备无限公司),公司全体变动为股分无限公司前的
公司称号
北京捷强

北京捷
强能源科技成长无限公司
,公司
曾的股东,


200
7

登记
天津戎科

天津戎科科技中间(无限合股)(曾用名(天
津)财产办理中间(无限合股)),为公司倡议人之一
中戎军科

北京中戎军科投资无限公司
戎恩贝希

戎恩贝希(北京)科技无限公司
云北鑫腾近

云北鑫腾近科技无限公司
豪泛电子

豪泛(少沙)电子科技无限公司
十堰铁鹰

十堰铁鹰特种车无限公司
绵阳暂强

绵阳暂强智能配备无限公司
捷强戎创

北京捷强戎创科技无限公司
浙江创投

浙江省创业投资团体无限公司
嘉兴创投

嘉兴内地创业投资合股企业(无限合股)
天津捷戎

天津捷戎科技合股企业(无限合股)
壹开科技

天津壹开科技合股企业(无限合股)
中金卓毁

姑苏中金卓毁股权投资中间(无限合股)
挂牌

股票正在世界股分让渡零碎挂牌并地下让渡

瑞华管帐师

瑞华管帐师工作所(非凡通俗合股)
中共华

北京中共华财产评价无限公司
中金公司

华夏国际金融股分无限公司
容诚管帐师

容诚管帐师工作所(非凡通俗合股),本名“华普天健
管帐师工作所(非凡通俗合股)”,于2019年6月10
日经主管部分核准改名
原所

北京市天元状师工作所
原所状师

原所委托的担任启筹办原次刊行上市之法令工作的杨科
状师战刘亦叫状师
原任务陈述

指京天股字(2020)第410-1号《北京市天元状师工作
所闭于天津配备股分无限公司
初次地下刊行
股票并正在创业板上市的状师任务陈述》
法令定见书籍

指京天股字(2020)第410号《北京市天元状师工作所
闭于天津配备股分无限公司
初次地下刊行股
票并正在创业板上市的法令定见》
原次刊行上市、尾
次地下刊行股票
并上市

刊行人初次地下刊行境内乱上市国民币通俗股(A股)并
正在创业板上市之行动
《公司条例》

《天津配备股分无限公司
条例》及其历次建订
《公司条例(草
案)》

刊行人股东年夜会审议经过的拟上市后施行的《天津捷强
能源配备股分无限公司
条例(草案)》
《公法令》

《中华国民同战国公法令》及其建订
《证券法》

《中华国民同战国证券法》及其建订
《创业板尾收注
册法子》

《创业板初次地下刊行股票备案办理法子》
《创业板股票上

《深圳证券买卖所创业板股票刊行上市考查法则》

市考查法则》
《上市法则》

《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》
华夏证监会

华夏证券监视办理委员会
厚交所

深圳证券买卖所
天津市工商局

天津市商场战品质监视办理委员会(天津市工商止政管
理局已于2014年7月调整进天津市商场战品质监视管
理局)
股转公司

世界股分让渡零碎无限义务公司
股转零碎

世界股分让渡零碎
华夏、华夏境内乱

中华国民同战国,为原任务陈述之目标,没有包含喷鼻港特
别止政区、澳门出格止政区及台湾地域
《审计陈述》

容诚管帐师于2020年2月4日出具的容诚审字[2020]
100Z0019号《审计陈述》
《内乱控陈述》

容诚管帐师于2020年2月4日出具的《内乱部节制鉴证
陈述》(容诚博字[2020]100Z0085号)
《招股阐明书籍》

《天津配备股分无限公司
初次地下刊行股票
并正在创业板上市招股阐明书籍(申报稿)》
陈述期、比来三年

2017年度、2018年度战2019年度


国民币元(仅限用于货泉量词汇时)

第一部份 引 行

1、 原所及包办状师简介
原所是正在中华国民同战国正当备案创造的状师工作所,具备进行华夏法令业
务的资历。原所营业规模包含但是没有限于:并买取产权买卖、金融、证券取期货、
房天产、常识产权、诉讼取仲裁等。原所启筹办刊行人原次刊行上市营业的签名律
师为杨科状师、刘亦叫状师(以下开称“原所状师”),其证券营业执业记实和
次要履历战接洽方法辨别以下:
(一)杨科状师
杨科状师,2001年结业于北京年夜教法教院,取得法教教士教位,2002年通
过世界尾届法令工作资历测验。2000年8月来北京市天元状师工作所任务,2001
年7月正式参加北京市天元状师工作所,2010年起成为原所合股人。杨科状师
进行证券营业的执业记实包含:
1、便北京科技股分无限公司初次刊行A股并上市供给法令办事;
2、担负北京京能干净动力电力股分无限公司正在喷鼻港主板上市名目的华夏律
师,并供给齐程华夏法令参谋办事;
3、担负本华阳科技股分无限公司(现已改名为山东股分无限公司)
的法令参谋,便其取淄专无限公司的严重财产沉组供给法令办事;
4、便天津天年夜天财股分无限公司删收A股供给法令办事;
5、便正在喷鼻港上市的华夏航空技巧国际控股无限公司取华夏航空技巧出入心
总公司停止支益让渡并正在华夏境内乱创造合伙公司事件供给法令办事;
6、便正在喷鼻港上市的华夏航空技巧国际控股无限公司收买华夏航空技巧出入
心总公司备件中间营业供给法令办事;
7、便初创证券掮客无限公司股权让渡及删资扩股供给齐程法令办事;

8、便凶林华润死化股分无限公司(A股上市公司)便相干财产战营业停止
沉组供给法令办事;
9、动作EcoGreen Fine Chemicals Group Limited(中怡精密化工团体无限公
司)的境内乱状师,便其以华夏境内乱的相干财产战营业正在喷鼻港主板上市供给法令服
务;
10、动作安捷利真业无限公司的境内乱状师,便其以华夏境内乱的相干财产战业
务正在喷鼻港创业板上市供给法令办事;
11、动作喷鼻港上市的中化喷鼻港控股无限公司的华夏法令参谋,便中化团体将
其化肥营业财产注进该上市公司供给齐程法令办事;
12、动作海我团体的法令参谋,便其将利剑色家电营业注进其喷鼻港上市公司提
供齐程法令办事;
13、便Anton Oilfield Services Holdings Limited Comany(安东油田办事控股
无限公司)以其正在华夏境内乱的相干营业正在喷鼻港请求上市供给齐程法令办事;
14、便Pacific Online Limited(收集无限公司)以其正在华夏境内乱的互
联网营业正在喷鼻港请求上市供给齐程法令办事;
15、为嘉里物流联网(股票代码636)正在喷鼻港联接所主板分拆上市供给齐程
法令办事;
16、便北京疑息技巧股分公司初次刊行A股并上市供给法令办事;
17、动作北京科技股分无限公司的状师,为其刊行股分及付出现金
采办杰收科技(开肥)无限公司股权并召募配套资本名目供给法令办事;
18、便北京元六科技股分无限公司初次刊行A股并上市供给法令
办事。

杨科状师今朝具备无效的执业证书籍,没有存留被撤消执业证书籍的景象,也没有存
正在被华夏证监会采纳证券商场禁进办法或被法令止政构造赐与遏制执业惩罚
的景象。

杨科状师的接洽方法为:
天 址:北京市西乡区丰富胡共28号保障年夜厦10层
邮政编码:100032
电 话:8610-57763555
传 实:8610-57763777
电子疑箱:yangke@tylaw.com.cn
(两)刘亦叫状师
刘亦叫状师,2011年结业于北京年夜教法教院,取得法教教士教位,2011年
经过世界法令工作资历测验。刘亦叫状师于2011年7月正式参加北京市天元律
师工作所。刘亦叫状师进行证券营业的执业记实包含:
1、动作山东股分无限公司的状师,为其2015年非地下刊行A股
股票事件供给法令办事;
2、动作基业股分无限公司的状师,为其2016年非地下刊行A股
股票事件供给法令办事;
3、动作北京科技股分无限公司的状师,为其刊行股分及付出现金
采办杰收科技(开肥)无限公司股权并召募配套资本名目供给法令办事;
4、动作北京科技股分无限公司的状师,为其2017年地下刊行公司
债券事件供给法令办事;
5、动作基业控股股分公司的状师,为其2017年非地下刊行可互换
券事件供给法令办事;

6、便北京元六科技股分无限公司初次刊行A股并上市供给法令服
务。

刘亦叫状师今朝具备无效的执业证书籍,没有存留被撤消执业证书籍的景象,也没有
存留被华夏证监会采纳证券商场禁进办法或被法令止政构造赐与遏制执业处
奖的景象。

刘亦叫状师的接洽方法为:
接洽地点:北京市西乡区丰富胡共28号保障年夜厦10层
邮 编:100032
电 话:8610-57763803
传 实:8610-57763777
电子邮件:liuym@tylaw.com.cn

2、 原所建造法令定见的进程
原所承受拜托后,即依照法令律例战华夏证监会的相关规则,指使包办状师
供给法令办事,并终极构成法令定见及原任务陈述。原所为刊行人原次初次地下
刊行股票并上市建造法令定见的进程以下:
(一)体例检验筹划并展开检验任务
原所承受拜托后,原所状师即按照《状师工作所进行证券法令营业办理法子》
战《状师工作所证券法令营业执业法则(试止)》战华夏证监会的其余相关规则
体例了检验筹划,并详细展开了检验任务。

原所背刊行人提接了列明须要检验的详细事项和所需资料的失职查询拜访浑
单。原所状师进驻刊行人筹办公现场,背刊行人具体讲授了失职查询拜访浑单的内乱容,
亲身搜集相干失职查询拜访资料。按照检验任务的停顿环境,对于检验筹划给予恰当调

整,原所又屡次背刊行人提接了弥补失职查询拜访浑单,请求刊行人弥补供给相干材
料。原所状师据此获得了刊行人供给的取待检验事项相干的资料战阐明、确认。

对刊行人供给的资料战阐明、确认,原所状师依照证券法令营业执业法则,
自力、客不雅、公道并遵守谨慎性及主要性准绳,公道、充沛天采取了里道、书籍里
查看、真天查询拜访、查询、函证、计较、复核等检验办法,勤恳尽责,对于其内乱容的
实在性、精确性、完好性停止检验,并对于被检验事项做出认定战断定。

正在检验进程中,原所状师失业务事项能否取法令相干、能否该当实行法令博
业人士出格留意责任做出了阐发、断定,对于取法令相干的营业事项实行法令博业
人士出格的留意责任,对于其余营业事项实行了通俗人普通的留意责任。原所状师
对于从国度构造、具备办理大众工作本能机能的构造、管帐师工作所、财产评价机构、
资疑评级机构、公证机构等大众机构间接获得的文书籍,依照前述准绳实行需要的
留意责任后,动作出具法令定见战原任务陈述的根据;对没有是从大众机构间接
获得的文书籍,经检验后动作出具法令定见战原任务陈述的根据。原所状师对从
大众机构抄写、复造的资料,经该机构确认,并依照前述准绳实行需要的留意义
务后,动作出具法令定见战原任务陈述的根据;已获得大众机构确认的,对于相干
内乱容停止检验后动作出具法令定见战原任务陈述的根据。从分歧来历获得的凭证
资料或经过分歧检验方法获得的凭证资料,对于统一事项所证实的论断纷歧致
的,原所状师逃减了需要的法式做进一步查证。

检验任务竣事后,原所状师对于检验筹划的降真环境停止了评价战归纳。

刊行人供给的并经原所状师检验后的取待检验事项相干的资料、阐明、确认
和原所状师检验进程中构成的书籍里记实、笔录等组成原所状师出具法令定见战
原任务陈述的根本性根据资料。

(两)参与相干聚会,提出定见战修议

原所状师屡次参与了刊行人战中介机构调和会,便取法令相干的成绩提出了
定见战修议,辅佐刊行人战其余中介机构肯定处理成绩的计划,并催促刊行人按
照肯定的计划操持完毕相干事项。

(三)帮忙刊行人依照刊行上市的请求停止标准
原所状师依照刊行上市请求,为刊行人草拟、点窜了条例草案、各项议事规
则、内乱部决议计划轨制、办理轨制等,草拟或者点窜了各项聚会的告诉、议案战决定等,
背刊行人董事、监事战初级办理职员讲授了刊行上市法令圆里的请求,帮忙刊行
人依照刊行上市的请求完成标准管理。

(四)完毕法令定见、原任务陈述草稿战任务草稿
正在搜集材料并对于相干材料的实在性、精确性战完好性停止检验和对于被检验
事项做出认定、断定的根本上,原所状师依照状师止业公认的营业尺度、品德规
范战勤恳尽责精力,按照《公法令》、《证券法》、《创业板尾收备案法子》、
《创业板股票上市考查法则》战华夏证监会《地下刊行疑息表露的编报
法则第12号—地下刊行证券的法令定见书籍战状师任务陈述》等标准性文献,草拟
完毕了法令定见、原任务陈述草稿,并回类清算检验进程中构成的任务记实战获
与的一切文献、材料,依照华夏证监会的相干规则,实时建造了任务草稿。

(五)内乱核小组会商复核
原所状师完毕法令定见战原任务陈述草稿后,提接原所证券营业内乱核小组进
止会商复核,内乱核小组会商复核经过后,原所状师按照内乱核小组的定见停止点窜,
终极完毕法令定见战原任务陈述定稿。

正在刊行人原次初次地下刊行股票并上市进程中,停止至原任务陈述出具之
日,原所状师乏计无效任务工夫超越1300小时。

第两部份 正 文
1、原次刊行上市的受权战核准
(一)刊行人的董事会战股东年夜会已照章定法式做出核准刊行上市的决定
1、2018年12月31日,刊行人召启第两届董事会第四次聚会,审议经过了
《闭于请求初次地下刊行国民币通俗股股票并上市的议案》、《闭于拟定的议案》、《闭于初次地下刊行股票召募资本投资名目及其可止
性的议案》、《闭于初次地下刊行股票前的结存成本分派计划的议案》、《闭于
受权董事会操持初次地下刊行股票并上市详细事件的议案》、《闭于被摊薄即期
报答弥补办法的议案》、《闭于公司上市后将来三年成本分派详细计划战筹划安
排的议案》、《闭于股分刊行上市后波动公司股价的预案》、《闭于公司初次公
开辟止股票并上市相干许诺事项的议案》、《闭于公司将来成长取计划的议案》
等议案,提接股东年夜会审议;并决议于2019年1月16日召启2019年第一次临
时股东年夜会,审议包含上述议案正在内乱的议题。

2、2019年1月16日,刊行人召启2019年第一次姑且股东年夜会,列席聚会
的股东及股东代表同16人,算计持有刊行人5,759.6963万股股分,占刊行人有
表决权股分总数的100%;股东年夜会审议经过了《闭于请求初次地下刊行国民币
通俗股股票并上市的议案》、《闭于拟定的议案》、《闭于
初次地下刊行股票召募资本投资名目及其可止性的议案》、《闭于初次地下刊行
股票前的结存成本分派计划的议案》、《闭于受权董事会操持初次地下刊行股票
并上市详细事件的议案》、《闭于被摊薄即期报答弥补办法的议案》、《闭于公
司上市后将来三年成本分派详细计划战筹划布置的议案》、《闭于股分刊行上市
后波动公司股价的预案》、《闭于公司初次地下刊行股票并上市相干许诺事项的
议案》、《闭于公司将来成长取计划的议案》等取原次刊行上市相干的议案。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人股东年夜会已照章定法式做出核准原次刊行
上市的决定,股东年夜会的召开、召启法式合适法令、律例、标准性文献战《公司
条例》的规则,但是刊行人原次刊行尚需经华夏证监会批准,且其股票上市买卖尚
需经厚交所考查赞成。

(两)按照相关法令、律例、标准性文献和《公司条例》等规则,上述决
议的内乱容正当无效。

刊行人2019年第一次姑且股东年夜会审议经过的《闭于请求初次地下刊行人
平易近币通俗股股票并上市的议案》内乱容包含:
1、刊行股票品种:国民币通俗股(A股);
2、刊行股票里值:每股里值为国民币1.00元;
3、刊行数目:按照募投名目资本需要公道肯定,没有超越1,919.90万股,且
占刊行后总股原比率没有矮于25%,终极以华夏证监会批准的数目为准;
4、刊行对于象:合适资历并正在深圳证券买卖所创业板启户的天然人、法人等
投资者(国度法令、律例制止采办者除中);
5、刊行方法:网下背网下投资者配卖战网上按市值申买订价刊行相连系的
方法或者华夏证监会承认的其余方法;
6、订价方法:公司获得刊行批准文献后,由公司战主启销商构造股票刊行
询价,按照询价成果肯定刊行价钱;
7、拟上市地址:深圳证券买卖所创业板;
8、决定无效期:自股东年夜会审议经过之日起24个月内乱无效。

刊行人2019年第一次姑且股东年夜会共时审议经过了《闭于初次地下刊行股
票召募资本投资名目及其可止性的议案》,赞成原次地下刊行股票召募资本总数
扣除刊行用度后将依照沉沉慢慢的挨次全数加入以下名目:
序号
名目称号
施行主体
名目投资总
额(万元)
拟利用募
散资本金
额(万元)
1
军用荡涤消毒装备出产扶植名目
刊行人
24,962.97
22,924.60
2
新式防扮装备及应慢救济装备财产
化名目
刊行人
24,966.07
24,966.07
3
防扮装备培修保证取应慢救济实验
基天名目
刊行人
3,178.87
3,178.87
4
研收中间扶植名目
刊行人
9,960.47
9,960.47
5
弥补活动资本
刊行人
9,000.00
9,000.00
开 计
/
72,068.38
70,030.01
若实践召募资本不克不及知足上述名目投资须要,资本缺心由刊行人自筹处理。

原次刊行召募资本来位前,刊行人果运营须要,须要先止施行全数或者部份募
投名目的,刊行人将以自筹资本先止加入,待原次刊行召募资本来位后,刊行人
以召募资本置换先止加入的自筹资本。

原次股票刊行完毕后,刊行人召募资本将搁于董事会指定的博项账户。

受权董事会按照筹划投资名目的实践进度及实践召募资本金额对于筹划加入
名目的金额停止恰当调剂。

除上述议案之外,刊行人2019年第一次姑且股东年夜会借审议经过《闭于授
权董事会操持初次地下刊行股票并上市详细事件的议案》、《闭于被摊薄即期回
报弥补办法的议案》、《闭于初次地下刊行股票前的结存成本分派计划的议案》、
《闭于公司上市后将来三年成本分派详细计划战筹划布置的议案》、《闭于股分
刊行上市后波动公司股价的预案》、《闭于公司初次地下刊行股票并上市相干启
诺事项的议案》、《闭于公司将来成长取计划的议案》等取原次刊行上市相干的
议案。

上述议案均以赞成票5,759.6963万股,否决票0股,弃权票0股,赞成票占
列席聚会股东(或者其受权拜托代表)及股东代表所持表决权总数的100%,取得
经过。

按照相关法令、律例、标准性文献和《公司条例》等规则,原所状师以为,
上述决定的内乱容正当无效。

(三)刊行人股东年夜会已受权董事会操持相关刊行上市事件,受权规模、程
序正当无效。

刊行人2019年第一次姑且股东年夜会审议经过的《闭于受权董事会操持初次
地下刊行股票并上市详细事件的议案》,赞成受权董事会齐权操持公司刊行上市
的十足相关事件,详细内乱容以下:
1、实行取公司原次刊行相关的十足法式,包含背华夏证监会提出背社会公
寡初次地下刊行股票的请求,并于获准刊行后背证券买卖所提出上市请求;
2、按照国度法令律例、证券禁锢部分的相关规则战策略、证券商场的环境
及股东年夜会决定等详细环境,拟定战施行原次刊行的详细计划,包含刊行机会、
刊行对于象、刊行起行日期、刊行价钱或者订价方法、详细刊行股分数目、刊行方法、
召募资本投背的详细名目及其投资进度战金额等详细事件;
3、似国度战证券禁锢部分对股分无限公司的初次地下刊行股票有新的规
定战策略,受权董事会按照新规则战策略对于原次刊行计划停止响应调剂并持续筹办
理原次刊行事件;
4、拟定、核阅、建订及签订取原次地下刊行战股票上市相关的各项法令文
件战严重公约,包含但是没有限于《招股阐明书籍》及其余相关文献;

5、操持原次地下刊行股票进程中触及的各项当局审批脚绝,付出取股票收
止、上市战保荐相干的各项刊行用度等,完毕其余为原次股票刊行战上市所必须
的脚绝战任务;
6、按照原次刊行环境,响应完美《公司条例(草案)》并操持相关工商变
更挂号等脚绝;
7、按照须要正在原次刊行前肯定召募资本公用账户;
8、正在原次刊行完毕后,按照各股东的许诺正在华夏证券挂号凑趣算无限义务公
司操持股权挂号凑趣算相干事件,包含但是没有限于股权托管挂号、畅通锁定等事件;
9、取原次地下刊行股票及股票上市相关的其余事件;
10、其余上述虽已列明但是为原次刊行所必须的相关事件;
11、以上受权的无效期为自股东年夜会审议经过之日起24个月。

原所状师以为,刊行人股东年夜会已受权董事会齐权操持原次刊行相关事件,
受权规模、法式正当无效。

(四)国度国防科技产业局对于刊行人沉组上市触及兵工事项查看的定见
2019年4月8日,国度国防科技产业局出具了《国防科工局闭于天津捷强
能源配备股分无限公司初次地下刊行股票并上市触及兵工事项查看的定见》(科
工计[2019]333号),准绳赞成刊行人初次地下刊行股票并上市,该定见无效期
为24个月。

2、刊行人原次刊行上市的主体资历
(一)刊行人具有刊行上市的主体资历
1、刊行人是照章创造的股分无限公司且继续运营三年以上。

刊行人的前身捷强无限于2005年11月1日创造,并于2015年9月15日按
账里洁财产值合股全体变动为股分无限公司。按照刊行人现止无效的《公司条例》
并经原所状师正在世界企业信誉疑息公示零碎查询成果,刊行人今朝没有存留须要末
行的景象。是以,原所状师以为,刊行人是照章创造的股分无限公司,且继续经
营三年以上。

2、刊行人原次股票刊行战上市已照章颠末上市教导,并已取得保荐机构的
保荐。

(1)刊行人取具有保荐机构资历的中金公司签定了《股票刊行上市教导协
议》,由中金公司对于刊行人停止上市教导,并经华夏证监会天津禁锢局查收及格。

(2)中金公司已赞成动作保荐机构保荐刊行人初次地下刊行股票并上市。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人具有刊行上市的主体资历。

(两)刊行人照章无效存绝
按照法令、律例、标准性文献及《公司条例》闭于刊行人运营刻日的规则及
原所状师正在世界企业信誉疑息公示零碎核对成果,刊行人不须要末行的景象,
刊行人照章无效存绝。

3、原次刊行上市的本色前提
按照原所状师核对,刊行人具有《公法令》、《证券法》、《创业板尾收注
册法子》、《创业板股票上市考查法则》及《上市法则》等法令、律例战标准性
文献规则的请求初次地下刊行股票并上市的本色前提,详细环境以下:
(一)刊行人原次刊行上市合适《公法令》规则的前提
刊行人原次拟刊行的股票为国民币通俗股股票,每股里值1元,每股分具
有划一权力;每股的刊行前提战刊行价钱不异,所有单元或团体所认买的股分,
每股该当付出不异价额,合适《公法令》第一百两十六条的规则。

(两)刊行人原次刊行上市合适《证券法》规则的前提
1、按照《审计陈述》战《内乱控陈述》和原所状师核对,刊行人合适《证
券法》第十两条规则的地下刊行新股的前提:
(1)具有健康且运转杰出的构造机构;
(2)具备继续红利才能;
(3)比来三年财政管帐文献无虚伪记录,无其余严重背法行动;
(4)刊行人及其控股股东、实践节制人比来三年没有存留贪赃、行贿、侵犯
财富、调用财富或粉碎社会主义商场经济次序的刑事犯法;
(5)经国务院核准的国务院证券监视办理机构规则的其余前提。

2、刊行人合适《创业板尾收备案法子》规则的刊行前提及《创业板股票上
市考查法则》、《上市法则》规则的上市前提,合适《证券法》第四十七条规则
的股票上市前提,但是借需获得厚交所的考查赞成,并报华夏证监会实行刊行备案
法式。

3、刊行人已礼聘具
有保荐资历的
中金公司
担负原次刊行上市的保荐人,符
开《证券法》第十条的规则。




刊行人原次刊行上市合适《
创业板尾收备案法子
》规则的
刊行
前提
1
、合适《创业板尾收备案法子》第十条之规则
刊行人系照章倡议创造的股分无限公司,从股分无限公司创造之日计较,已
继续运营
3
年以上,具有健康且运转杰出的构造机构,相干机媾和职员可以照章
实行工作,合适《创业板尾收备案法子》第十条之规则

2
、合适《创业板尾收备案法子》第十

条之规则

1
)按照《审计陈述》及刊行人简直认,刊行人管帐根本任务标准,财政
报表的体例战表露合适企业
管帐原则战相干疑息表露法则的规则,正在一切严重圆
里公道天反应了刊行人的财政情况、运营功效战现金流量,比来
3
年财政管帐报
告由备案管帐师出具尺度无保存定见的审计陈述,合适《创业板尾收备案法子》
第十

条第一款之规则;

2
)按照《内乱控陈述》及刊行人简直认,刊行人内乱部节制轨制健康且被有
效履行,可以公道包管公司运转效力、正当开规战财政陈述的靠得住性,并由备案
管帐师出具无保存论断的内乱部节制鉴证陈述,合适《创业板尾收备案法子》第十

条第两款之规则。

3
、合适《创业板尾收备案法子》第十

条之规则

1
)按照《审计陈述》、刊行人
简直认及原所状师核对,刊行人财产完好,
营业及职员、财政、机构自力,取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业间
没有存留对于刊行人组成严重晦气作用的共业比赛,没有存留重要作用自力性或隐掉

公道的联系关系买卖,合适《创业板尾收备案法子》第十

条第(一)项之规则;

2
)按照《审计陈述》、刊行人简直认及原所状师核对,刊行人主交易务、
节制权、办理团队波动,比来

年内乱主交易务战董事、初级办理职员均不产生
严重晦气变更;控股股东战受控股股东、实践节制人安排的股东所持刊行人的股
份权属明晰,比来

年实践节制人不产生变动,没有存留招致控
造权能够变动的
严重权属胶葛,合适《创业板尾收备案法子》第十

条第(两)项之规则;

3
)按照《审计陈述》、刊行人简直认及原所状师核对,刊行人没有存留


次要财产、焦点技巧、商标等的严重权属胶葛、严重偿债危害、严重包管、诉
讼、仲裁等或者有事项、运营情况曾经或将要产生严重变更等对于继续运营有严重
晦气作用的事项,合适《创业板尾收备案法子》第十

条第(三)项之规则。

4
、合适《创业板尾收备案法子》第十

条之规则

1
)按照刊行人简直认,刊行人
主交易务为核化死进攻配备焦点部件的研
收、出产战发卖
,其出产运营合适法令、止政法
规的规则,合适国度财产策略,
合适《创业板尾收备案法子》第十

条第一款之规则;

2
)按照刊行人供给的文献及确认

经原所状师核对,最
远三
年内乱,刊行
人及其控股股东、实践节制人没有存留贪赃、行贿、侵犯财富、调用财富或粉碎
社会主义商场经济次序的刑事犯法,没有存留讹诈刊行、严重疑息表露背法或其
他触及国度平安、大众平安、死态平安、出产平安、”大众安康平安等范畴的严重
背法行动,合适《创业板尾收备案法子》第十

条第两款之规则;

3
)按照刊行人供给的文献及确认,经原所状师核对,刊行人董事、监事
战初级办理职员没有存留比来

年内乱受
来华夏证监会止政惩罚,或果涉嫌犯法被
法令构造坐案侦察或涉嫌背法背规被华夏证监会坐案查询拜访,还没有有明白论断自满
睹等景象,合适《创业板尾收备案法子》第十

条第三款之规则。



)刊行人原次刊行上市合适《创业板股票上市
考查
法则》规则的
上市


按照《审计陈述》、刊行人简直认及原所状师核对
,刊行人比来二年洁成本
均为正,且乏计洁成本没有矮于国民币
5000
万元,合适
《创业板股票上市
考查

则》
第两十两条第两款第(一)项的请求。




刊行人原次刊行上市合适《上市法则》规则的
上市
前提
1

合适《上市法则》第
2.1.1
条之
规则

1
)似
上文所
述,刊行人合适华夏证监会规则的
创业板
刊行前提,合适《上
市法则》第
2.1.1
条第一款第(一)项之规则;

2
)按照《公司条例》,停止原
任务陈述
出具之日,刊行人的股原总数为
5,759.6963万元,股原总数没有矮于
3,000
万元,原次刊行终了后股原总数将进一
步添加,合适《上市法则》第
2.1.1
条第一款第(两)项之规则;

3
)按照《公司条例》及《招股阐明书籍》,刊行人原次拟地下刊行没有超越
1,919.90万股,地下刊行的股分将到达公司股分总数的
25%
以上,合适《上市规
则》第
2.1.1
条第一款第(三
)项之规则;

4
)按照《审计陈述》及《招股阐明书籍》,刊行人比来二年洁成本(洁利
润以扣除非常常性益益前后孰矮者为计较根据)均为正且乏计洁成本没有矮于
5,000
万元,合适《上市法则》第
2.1.1
条第一款第(四)项战第
2.1.2

第(一)

之规则。


5
)刊行人没有存留背反厚交所规则的其余上市前提的景象,合适《上市规
则》第
2.1.1
条第一款第(五)项之规则。

综上,原所状师以为,刊行人合适《公法令》、《证券法》
、《创业板尾收
备案法子》、《创业板股票上市考查法则》和《上市法则》等法令、律例及规
范性文献所规则的刊行上
市本色前提。刊行人原次刊行上市尚需取得厚交所的审
核赞成

并报华夏证监会实行刊行备案法式。

4、刊行人的创造
(一)刊行人系由捷强无限全体变动倡议创造,其创造曾经获得相关当局部
门的核准。

1、捷强无限创造的法式
2005年10月24日,北京科技成长无限公司、钟王军、王辉、马雪
峰、匡小仄配合出资创造“天津科技成长无限公司”,其创造的进程以下:
(1)2005年10月24日,北京科技成长无限公司、钟王军、王辉、
马雪峰、匡小仄签订《公司条例》,配合出资创造“天津科技成长无限
公司”。按照该条例规则,捷强无限创造时备案本钱300万元,此中北京捷强动
力科技成长无限公司以技巧出资240万元,持有80%的股权;钟王军以货泉出资
44.4万元,持有14.8%的股权;马雪峰以货泉出资6万元,持有2%的股权;匡
小仄以货泉出资6万元,持有2%的股权;王辉以货泉出资3.6万元,持有1.2%
的股权。

(2)按照天津丽达无限义务管帐师工作所出具的丽达会评字[2005]第115号
《财产评价陈述书籍》,北京科技成长无限公司用于出资的适用新式博利
“一种电源车”正在评价基准日2005年6月30日的评价值为262万元。

2005年10月24日,天津诚泰无限义务公司管帐师工作所出具津诚会验字
[2005]KN230号《验资陈述》,考证停止2005年10月19日,公司已支来全部
股东交纳的备案本钱算计300万元,此中钟王军货泉出资44.4万元、马雪峰货
币出资6万元、匡小仄货泉出资6万元、王辉货泉出资3.6万元已辨别于2005

年10月19日纳存进捷强无限(筹)正在华夏天津海闭年夜楼收止启坐的人
平易近币姑且账户;北京科技成长无限公司以适用新式博利技巧出资,评价
价格262万元,经全部股东确认做价240万元动作出资。经原所状师核对,上述
适用新式博利“一种电源车”已于2006年5月13日过户至天津科技成长
无限公司。

(3)2005年11月1日,捷强无限正在天津市工商局操持了创造挂号,捷强有
限创造时的备案本钱为300万元,公司典型为无限义务公司,法定代表报酬潘峰,
居处为天津市开辟区鹍鹏街23号5号楼1门302室,运营规模为“技巧开辟、咨
询、办事、让渡;计较机硬硬件及中设的发卖及收集技巧办事;发卖:板滞电器
装备,五金接电,电子产物,筹办公用品,无限通信装备(除收射安装)”。

原所状师正在核对中发明,捷强无限创造时的有形财产出资比率存留以下问
题:
捷强无限创造时的备案本钱为300万元,此中,股东以有形财产评价做价出
资240万元,占捷强无限备案本钱的比率为80%,那时无效的《公法令》第24
条规则:“以产业产权、非博利技巧做价出资的金额没有得超越无限义务公司备案
本钱的百分之两十,国度对于采取下新技巧功效有出格规则的除中”,是以,捷强
无限创造时的有形财产出资比率超越了那时合用的《公法令》规则的比率节制。

2004年4月15日,天津市工商局宣布《天津市工商止政办理局闭于下降门坎
搁宽商场准进的施行细则》(以下简称“细则”),细则第11条规则:“对于以产业
产权、非博利技巧和人力资本战才华功效出资组修公司的,经法定评价机构评
估后,其评价值不妨动作股东的出资根据,所占比率可由全部股东约定。”细则
第12条规则:“企业股东出资比率可由股东自止约定,工商部分没有再节制出资比
例。”捷强无限系鉴于前述细则规则正在天津市工商局操持了创造挂号,合适那时
天津市工商止政办理部分对搁宽有形财产出资比率的相干请求。按照现止无效
的《公法令》(于2018年批改),股东以非货泉财产出资的比率节制曾经撤消。

按照上述,捷强无限创造时有形财产占备案本钱的比率超越了 20%,但是已
按天津市工商局的相干规则实行了需要的法式,并颠末了主督工商部分的创造审
批,合适《天津市工商止政办理局闭于下降门坎搁宽商场准进的施行细则》的规
定,且没有背反现止《公法令》的相干规则,是以,捷强无限创造时的有形财产出
资比率成绩没有会组成刊行人原次刊行上市的本色妨碍。除此以外,刊行人创造的
法式、资历、前提、方法等均合适那时法令、律例战标准性文献的规则。

2、捷强无限变动为股分无限公司的法式、资历、前提、方法等合适那时法
律、律例战标准性文献的规则。

(1)创造的法式
a、2015年7月16日,瑞华管帐师出具了瑞华审字[2015]12040006号《审计
陈述》,确认捷强无限以2015年6月30日为审计基准日经审计的账里洁财产值
为6,488,204.60元。

b、受捷强无限拜托,中共华以2015年6月30日为基准日对于捷强无限财产
停止评价。按照中共华于2015年8月11日出具的中共华评报字[2015]第670号
《财产评价陈述书籍》,捷强无限于2015年6月30日的洁财产评价值为649.15
万元。

c、2015年8月12日,捷强无限全部股东配合动作倡议人签订《天津捷强动
力配备股分无限公司倡议人和谈》和《公司条例》。

d、2015年8月12日,瑞华管帐师出具瑞华验字[2015]12040002号《验资报
告》,确认停止2015年8月12日行,全部倡议人以其具有的捷强无限停止2015
年6月30日行经审计的洁财产6,488,204.60元合股加入,此中500万元合开为
股原,股原总数合计500万股,每股里值1元,185,337.88元为博项储藏,余额
1,302,866.72元为本钱公积。

e、2015年8月12日,捷强无限召启股东会,赞成将捷强无限全体变动为股
份无限公司;变动后的公司称号为“天津配备股分无限公司”。赞成以
2015年6月30日为捷强无限变动为股分无限公司的基准日;赞成现有股东动作
的倡议人,以捷强无限经审计后的洁财产值6,488,204.60元合为捷强动
力股原500万股,每股国民币1元,185,337.88元为博项储藏,余额国民币
1,302,866.72元计进公司本钱公积。

f、2015年8月12日,捷强无限召启股分公司第一次股东年夜会,捷强无限齐
体股东动作倡议人分歧经过了《闭于创造天津配备股分无限公司的议
案》、《闭于天津配备股分无限公司筹备环境的陈述》、《闭于拟定天
津配备股分无限公司条例的议案》、《闭于变动公司运营刻日的议案》、
《闭于推举股分无限公司第一届董事会董事的议案》、《闭于推举股分无限公司
第一届监事会股东代表出任的监事的议案》、《闭于天津配备股分无限
公司创造用度的议案》、《闭于倡议人用于认买股分的财富做价的议案》、《闭
于天津配备无限公司自审计基准日至全体变动为股分无限公司之日的
时代内乱发生的益益由全体变动后的股分无限公司享有战承当的议案》、《闭于授
权股分无限公司董事会操持股分无限公司备案挂号事件的议案》。

g、2015年9月15日,天津市工商局背公司颁布了《交易执照》,公司典型为
股分无限公司,备案本钱为500万元。

原所状师以为,刊行人全体变动为股分无限公司的法式合适法令、律例战规
范性文献的规则,且已按照法令律例规则获得需要的核准。

(2)倡议人的资历
刊行人全体变动创造时的倡议人(股东)为8名,此中7名倡议报酬天然人,
1名倡议报酬无限合股企业。经原所状师核对,各倡议人均正在华夏境内乱有居处,
合适《公法令》闭于倡议人资历的请求。

(3)创造的前提
经原所状师核对,刊行人创造合适《公法令》规则的创造股分无限公司的条
件:
a、倡议报酬8名,且全数正在华夏境内乱有居处,倡议大家数战居处合适法令
规则;
b、倡议人认买的股原总数为500万元,到达《公法令》规则的法定本钱最
矮限额;
c、股分刊行、筹备事项合适法令规则;
d、倡议人制定了《公司条例》,并经创建年夜会经过;
e、有公司称号,成立了合适股分无限公司请求的股东年夜会、董事会、监事
会、运营办理层等构造机构;
f、有公司居处。

(4)创造的方法
刊行人系采纳由无限义务公司全体变动的方法倡议创造,创造方法合适《公
法令》的规则。

(两)刊行人由无限义务公司全体变动为股分无限公司的进程中,由刊行人
的全部股东签定了《天津配备股分无限公司倡议人和谈书籍》,赞成配合
动作倡议人,采取倡议创造的方法配合创造刊行人,各倡议人将各自具有的停止
2015年6月30日的经审计账里洁财产值中对于应的权力,认买刊行人的股分。经
原所状师核对,该倡议人和谈合适相关法令、律例战标准性文献规则,没有会是以
引致刊行人创造行动存留潜伏胶葛。

(三)刊行人创造进程中相关财产实行了评价、验资等需要法式,合适相干
法令、律例战标准性文献规则。

捷强无限全体变动为股分无限公司时,实行了需要的财产评价、审计、验资
等脚绝,合适那时法令、律例战标准性文献的规则。

捷强无限全体变动为股分无限公司时,拜托中共华对于捷强无限停止了评价,
并出具了《财产评价陈述书籍》(中共华评报字[2015]第670号);共时,拜托瑞
华管帐师对于捷强无限停止了审计,并对于股分公司的备案本钱停止了验资,瑞华会
计师辨别出具了瑞华审字[2015]12040006号《审计陈述》战瑞华验字
[2015]12040002号《验资陈述》。

(四)刊行人创建年夜会的法式及所议事项合适法令、律例战标准性文献规则。

2015年8月12日,刊行人召启了创建年夜会,全部倡议人股东均列席聚会,
聚会分歧审议经过了《闭于创造天津配备股分无限公司的议案》、《闭
于天津配备股分无限公司筹备环境的陈述》、《闭于拟定天津
配备股分无限公司条例的议案》、《闭于变动公司运营刻日的议案》、《闭于天
津配备股分无限公司创造用度的议案》、《闭于倡议人用于认买股分的
财富的做价的议案》、《闭于天津配备无限公司自审计基准日至全体变
更加股分无限公司之日的时代内乱发生的益益由全体变动后的股分无限公司享有
战承当的议案》等议案。经原所状师核对,刊行人倡议人聚会的法式及所议事项
合适法令、律例战标准性文献的规则。

5、刊行人的自力性
(一)刊行人的营业自力
1、刊行人的产物及其运营自力

按照刊行人简直认及原所状师核对,刊行人今朝所进行的次要营业为核化死
进攻配备焦点部件的研收、出产战发卖。刊行人的物质推销、产物的开辟、出产
战发卖均没有依附于控股股东、实践节制人及其节制的其余企业。

2、刊行人的技巧自力
刊行人是经天津市迷信技巧委员会、天津市财务局、国度税务总局天津市税
务局结合认定的下新技巧企业,今朝具有多项取主交易务相干的博利权(详细内乱
容请拜见原任务陈述注释第十部份“刊行人的次要财富”)。经刊行人确认并经原
所状师核对,刊行人的次要技巧没有依附于控股股东、实践节制人及其节制的其余
企业,刊行人的技巧自力。

3、刊行人取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业之间没有存留共业竞
争战隐掉公道的联系关系买卖
按照刊行人的控股股东及实践节制人简直认取原所状师核对,刊行人的控股
股东、实践节制人节制的其余企业今朝已进行取刊行人主交易务不异或者组成比赛
的营业。

按照《审计陈述》及原所状师核对,刊行人取控股股东、实践节制人及其控
造的其余企业比来三年没有存留隐掉公道的联系关系买卖。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人的营业自力于控股股东、实践节制人及其
节制的其余企业,取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业间没有存留共业竞
争和重要作用公司自力性或隐掉公道的联系关系买卖。

(两)刊行人的财产自力完好
1、刊行人(包含全体变动前的无限义务公司阶段)创造战历次删资时,各
股东加入的出资曾经全数来位。

2、刊行人今朝利用的运营场合系自立具有及背自力第三圆租用,没有存留对于
控股股东、实践节制人及其节制的其余企业的依附。

3、刊行人自力、完好天具有其运营所需的次要出产装备,已获得多项博利
权战备案商标,没有存留对于控股股东、实践节制人及其节制的其余企业的依附。

4、刊行人的推销战发卖部分均自力树立,经过自力的渠讲停止本料推销战
产物发卖,没有存留依附控股股东、实践节制人及其节制的其余企业停止本料采办
战产物发卖的景象。

5、按照《审计陈述》并经原所状师核对,停止今朝,刊行人控股股东、真
际节制人及其节制的其余企业今朝没有存留背规占用或者变化刊行人资本、财产及其
他资本的景象。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人的财产自力完好。

(三)刊行人具备完好的营业系统
1、刊行人的推销零碎
刊行人有自力完好的出产运营所需的供给零碎;推销次要经过推销部,详细
担任百般本资料战相干产物的推销;刊行人没有依附于控股股东、实践节制人及其
节制的其余企业的推销零碎停止本资料战相干产物推销。

2、刊行人的出产、研收零碎
刊行人的出产、研收零碎次要包含出产部、品质办理部、技巧办理部、工程
技巧部、感晓技巧中间、防备平安中间、洗消配备中间、通用配备中间、特种拆
备中间、工程配备中间、配备保证中间等部分。刊行人的研收零碎、研收装备战
东西均由刊行人的研收职员自力办理战节制,没有依附于控股股东、实践节制人及
其节制的其余企业。

3、刊行人的发卖零碎
刊行人的发卖零碎次要包含营销部。刊行人的发卖零碎均由刊行人的发卖人
员自力办理战节制,没有依附于控股股东、实践节制人及其节制的其余企业。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人具备完好的营业系统。

(四)刊行人的职员自力
1、按照刊行人总司理、副总司理、财政总监及董事会秘书籍等初级办理职员
简直认并经原所状师核对,刊行人的总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书籍
均博职正在公司任务并仅正在公司支付薪酬,已正在控股股东、实践节制人及其节制的
其余企业担负除董事、监事以外的其余职务,也没有存留正在控股股东、实践节制人
及其节制的其余企业发薪的景象;刊行人的财政职员没有存留正在控股股东、实践控
造人及其节制的其余企业兼职的景象。

2、按照刊行人简直认取原所状师核对,刊行人的董事、监事、总司理、副
总司理、财政总监及董事会秘书籍等初级办理职员的录用法式均合适《公司条例》
及其余内乱部轨制的规则,没有存留控股股东、实践节制人及其节制的其余企业超出
公司股东年夜会战董事会做出人事任免的景象。

3、按照刊行人简直认取原所状师核对,刊行人具有自力于控股股东、实践
节制人及其节制的其余企业的职工,具有自力的休息人事、人为办理机媾和办理
轨制。上述职工均博职正在刊行人处任务并从刊行人处支付薪酬,没有存留正在控股股
东、实践节制人及其节制的其余企业支付报答的景象。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人的职员自力。

(五)刊行人的机构自力

1、按照刊行人供给的构造机构图取原所状师核对,刊行人设有自力于其余
单元的股东年夜会、董事会、监事会(监事会包括有三分之一的员工代表监事)、
运营办理机构,董事会下设董事会秘书籍,刊行人的运营办理机构包含总司理、副
总司理、财政担任人及下设的各本能机能部分。上述各构造机媾和运营办理部分均取
控股股东、实践节制人及其节制的其余企业完整分隔,没有存留机构混淆的景象。

2、刊行人上述各内乱部构造机媾和各运营办理部分的创造合适法令、律例、
标准性文献、《公司条例》及其余内乱部轨制的规则,其树立没有受控股股东、实践
节制人及其节制的其余企业的节制。

3、刊行人上述各内乱部构造机媾和各运营办理部分均自力实行其本能机能,自力
担任刊行人的营业运营勾当,其本能机能的实行没有受控股股东、实践节制人及其节制
的其余企业的干涉,而且取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业及其各职
能部分之间没有存留从属闭系。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人具备健康的内乱部运营办理机构,自力履行
运营办理权柄,取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业间没有存留机构混淆
的景象。

(六)刊行人的财政自力
1、似上述第(四)战第(五)部份所述,刊行人具有自力的财政总监及其
他财政职员,一切财政职员均博职正在公司任职,并设有财政部等自力的财政部分。

2、按照刊行人简直认取原所状师核对,刊行人成立了自力的财政核算系统,
可以自力做出财政决议计划,具备标准的财政管帐轨制。

3、按照华夏国民银止交易办理部颁布的编号为1100-00896403的《启户许
可证》,刊行人正在华夏股分无限公司天津国际火产乡收止启坐根本入款

账户。刊行人没有存留取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业同用银止账户
的景象。

4、按照《审计陈述》、刊行人简直认并经原所状师核对,停止今朝,刊行
人没有存留资本被控股股东、实践节制人及其节制的其余企业以告贷、代偿债权、
代垫金钱或其余方法占用的景象。

5、按照《闭于坚持到底降真的告诉》(工商企注字[2015]121号),世界止政地区内乱已创造的企业
不妨请求换收三证开一交易执照,即工商交易执照、构造机构代码证、税务挂号
证开为一弛交易执照。按照刊行人曾经换发的由天津市工商局核收的同一社会疑
用代码为911201167803339648号的《交易执照》,刊行人曾经停止无效的税务
挂号,且自力停止征税申报战实行税款交纳责任。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人的财政自力。

(七)刊行人具有自力产物、技巧战财产,具有自力完好的运营办理系统,
法人管理布局完美。是以,原所状师以为,刊行人具备完好的营业系统战间接里
背商场自力运营的才能。

6、刊行人的倡议人战股东(逃溯至实践节制人)
(一)刊行人的股东均为境内乱天然人、合股企业或者无限义务公司,具备法令
律例战标准性文献规则担负倡议人或者停止出资的资历。

1、刊行人的股东
停止原任务陈述出具之日,刊行人同有16名股东(10名天然人股东、5名
无限合股股东战1名无限义务公司股东)。各股东详细环境以下:

(1)潘峰,华夏国籍,身份证号:33010719681125****,住址:杭州市西
湖区马塍路11号。

(2)钟王军,华夏国籍,身份证号:33010719680407****,住址:杭州市
西湖区马塍路11号。

按照相干当事人确认及原所状师检验,潘峰取钟王军系伉俪闭系。

(3)马雪峰,华夏国籍,身份证号:42010619641124****,住址:天津市
河东区九经路枯芳里。

(4)毛修强,华夏国籍,身份证号:33010219630507****,住址:杭州市
下乡区中山北园。

(5)刘群,华夏国籍,身份证号:33028219681205****,住址:杭州市下
乡区施家花圃。

按照相干当事人确认及原所状师检验,刘群取毛修强系伉俪闭系。

(6)黄益家,华夏国籍,身份证号:11010219571016****,住址:北京市
向阳区科荟前街3号院。

(7)资桂娥,华夏国籍,身份证号:43042219660308****,住址:湖北省
衡北县谭子山镇团岭村。

(8)乔逆昌,华夏国籍,身份证号:13010519691115****,住址:河北省
石家庄市新华区协作路340号。

(9)姚骅,华夏国籍,身份证号:32050119650915****,住址:江苏省苏
州市虎丘区馨泰花苑。

(10)弛元,华夏国籍,身份证号:53230119770619****,住址:云北省昆
明市五华区扶植路238号。

(11)天津戎科
按照天津市工商局于2018年1月16日核收的同一社会信誉代码为
91120113328554963D的《交易执照》,天津戎科创造于2015年3月27日,开
伙企业典型为无限合股企业,履行工作合股报酬潘峰,运营场合为天津市北辰科
技园区汾河北讲18号(爱力真业公司内乱),运营规模为:计较机硬硬件技巧启
收、让渡、征询办事;计较机硬硬件及帮助装备、板滞装备、电气呼呼装备、五金接
电、电子产物、文明筹办公用品、家用电器、汽车整部件、通信装备零售。(照章
须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当)。合股刻日自2015年
3月27日至2035年3月26日。

今朝天津戎科合股人合计3名,此中通俗合股人1名,无限合股人2名。根
据天津戎科最新的工商材料,天津戎科总投资额为150万元,其3名合股人出资
额及出资比率为以下表所示:
序号
合股人姓名
合股人身份
出资额(万元)
出资比率(%)
1.
钟王军
无限合股人
147
98
2.
潘峰
通俗合股人
1.5
1
3.
马雪峰
无限合股人
1.5
1
算计
150
100
按照天津戎科的书籍里阐明并经原所状师核对,天津戎科已进行公募投资基金
战公募投资基金办理人营业。依照《证券投资基金法》、《公募投资基金监视管
理久止法子》及《公募投资基金办理人挂号战基金存案法子(试止)》的规则,
公募投资基金系指以非地下方法背及格投资者召募资本创造的投资基金,包含资
产由基金办理人或通俗合股人办理的以投资勾当为目标创造的公司或合股
企业,天津戎科没有存留以非地下方法背及格投资者召募资本的环境,没有属于公募
投资基金,无需操持公募投资基金存案。

(12)天津捷戎
按照天津市工商局于2019年3月28日核收的同一社会信誉代码为
91120113MA069M2Y23的《交易执照》,天津捷戎创造于2018年1月12日,
合股企业典型为无限合股企业,履行工作合股报酬王元为,运营场合为天津市北
辰区天津北辰经济技巧开辟区科技园汾河北讲18号概括筹办公楼101室,运营范
围为:计较机硬硬件技巧开辟、让渡、征询办事;计较机硬硬件及帮助装备、机
械装备、电气呼呼装备、五金接电、电子产物、文明筹办公用品、家用电器、汽车整部
件、通信装备零售。(照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营活
动)。合股刻日自2018年1月12日至2038年1月11日。

今朝天津捷戎合股人合计41名,此中通俗合股人1名,无限合股人40名,
合股人均为公司现有职工。按照天津捷戎最新的工商材料,天津捷戎总投资额为
780.4495万元,其41名合股人出资额及出资比率为以下表所示:
序号
合股人姓名
合股人身份
出资额(万元)
出资比率(%)
1.
王元为
通俗合股人
33.6
4.31%
2.
马雪峰
无限合股人
75.2
9.64%
3.
魏国跃
无限合股人
25.2
3.23%
4.
王瑞龙
无限合股人
24
3.08%
5.
孟祥德
无限合股人
16
2.05%
6.
弛教玲
无限合股人
16
2.05%
7.
缓原友
无限合股人
33.6
4.31%
8.
江兴文
无限合股人
24
3.08%
9.
弛元
无限合股人
24
3.08%
10.
叶凌
无限合股人
30
3.84%
11.
王祸删
无限合股人
30
3.84%
12.
索杂华
无限合股人
12
1.54%
13.
杨军
无限合股人
14.4
1.85%
14.
下倩
无限合股人
8
1.03%
15.
肖海鹰
无限合股人
16
2.05%
16.
弛润耐
无限合股人
20.07
2.57%
17.
吴淑霞
无限合股人
8
1.03%

序号
合股人姓名
合股人身份
出资额(万元)
出资比率(%)
18.
杨秋海
无限合股人
10.4
1.33%
19.
魏青
无限合股人
9.6
1.23%
20.
芮秋伶
无限合股人
11.2
1.44%
21.
琚广明
无限合股人
11.2
1.44%
22.
路华删
无限合股人
10
1.28%
23.
沈金峰
无限合股人
10.8
1.38%
24.
邵庆歉
无限合股人
6.8
0.87%
25.
许明友
无限合股人
10.8
1.38%
26.
弛宝军
无限合股人
8
1.03%
27.
董志刚刚
无限合股人
5.6
0.72%
28.
郑丽娟
无限合股人
13.656
1.75%
29.
夏恒新
无限合股人
80.56
10.32%
30.
郭钊
无限合股人
20.14
2.58%
31.
邓成林
无限合股人
30.21
3.87%
32.
袁诚
无限合股人
30.21
3.87%
33.
王丹瑞
无限合股人
10.07
1.29%
34.
于波
无限合股人
8.056
1.03%
35.
王丽娜
无限合股人
20.14
2.58%
36.
吴晓伟
无限合股人
10.07
1.29%
37.
李成铭
无限合股人
12.5875
1.61%
38.
李焘
无限合股人
10.07
1.29%
39.
金白兰
无限合股人
10.07
1.29%
40.
开枫
无限合股人
10.07
1.29%
41.
杨玉石
无限合股人
10.07
1.29%
算计
780.4495
100
按照天津捷戎的书籍里阐明并经原所状师核对,天津捷戎已进行公募投资基金
战公募投资基金办理人营业。依照《证券投资基金法》、《公募投资基金监视管
理久止法子》及《公募投资基金办理人挂号战基金存案法子(试止)》的规则,
公募投资基金系指以非地下方法背及格投资者召募资本创造的投资基金,包含资
产由基金办理人或通俗合股人办理的以投资勾当为目标创造的公司或合股
企业,天津捷戎系公司焦点职工配合出资创造的持股仄台,没有存留以非地下方法

背及格投资者召募资本的环境,没有属于公募投资基金,无需操持公募投资基金备
案。

(13)浙江创投
按照浙江省工商止政办理局于2019年7月22日核收的同一社会信誉代码为
913300007227661042的《交易执照》,浙江创投创造于2000年9月30日,企
业典型为无限义务公司,法定代表报酬下文尧,运营场合为浙江省杭州市西湖区
教工路88号15层1501-1508室,运营规模为:公募股权投资,投资办理,投资
征询,企业办理征询。(已经金融等禁锢部分核准,没有得进行背”大众融资入款、
融资包管、代客理财等金融办事)(照章须经核准的名目,经相干部分核准前方
可展开运营勾当)。交易刻日自2000年9月30日至持久。

按照浙江创投全部股东签订的合股和谈,浙江创投总投资额为10,000万元,
其5名股东出资额及出资比率以下表所示:
序号
合股人姓名
认纳出资额(万
元)
出资比率(%)
1.
浙江省成长财产运营无限公司
4,400
44
2.
杭州迪诺投资办理无限公司
2,300
23
3.
浙江无限公司
1,650
16.5
4.
浙江股分无限公司
1,100
11
5.
浙江省电力真业总公司
550
5.5
算计
10,000
100
按照华夏证券投资基金业协会网站(www.amac.org.cn)公示的疑息,浙江
创投属于《公募投资基金监视办理久止法子》战《公募投资基金办理人挂号战基
金存案法子》等法令律例所界说、标准的公募投资基金,并已于2015年5月7
日正在华夏证券投资基金业协会停止了公募基金存案。

(14)嘉兴创投

按照嘉兴市北湖区止政审批局于2018年1月18日核收的同一社会信誉代码
为91330402MA28B6PL51的《交易执照》,嘉兴创投创造于2016年12月28日,
合股企业典型为无限合股企业,履行工作合股报酬河北内地财产投资基金办理
无限公司,委托代表为公峰涛,运营场合为浙江省嘉兴市北湖区北江路1856号
基金小镇3号楼112室-87,运营规模为:创业投资(照章须经核准的名目,经
相干部分核准前方可展开运营勾当)。合股刻日自2016年12月28日至2021年
12月27日。

按照嘉兴创投全部合股人签订的合股和谈,嘉兴创投总投资额为5,100万元,
其23名合股人出资额及出资比率以下表所示:
序号
合股人姓名
合股人身份
认纳出资
额(万元)
出资比率
(%)
1.
河北内地财产投资基金合股
企业(无限合股)
无限合股人
2,330
45.69
2.
卢缨
无限合股人
340
6.67
3.
唐山同进投资征询合股企业
(无限合股)
无限合股人
200
3.92
4.
岑岭
无限合股人
150
2.94
5.
于超
无限合股人
150
2.94
6.
刘好
无限合股人
140
2.75
7.
刘宇虹
无限合股人
125
2.45
8.
刘会玲
无限合股人
125
2.45
9.
弛旭蕾
无限合股人
120
2.35
10.
赵复开
无限合股人
120
2.35
11.
王爱国
无限合股人
100
1.96
12.
苦其华
无限合股人
100
1.96
13.
皮健
无限合股人
100
1.96
14.
马丽萍
无限合股人
100
1.96
15.
缓珊珊
无限合股人
100
1.96
16.
李丽霞
无限合股人
100
1.96
17.
刘铁军
无限合股人
100
1.96
18.
左风玲
无限合股人
100
1.96

序号
合股人姓名
合股人身份
认纳出资
额(万元)
出资比率
(%)
19.
杨爱敏
无限合股人
100
1.96
20.
武杨战
无限合股人
100
1.96
21.
饶颖悟
无限合股人
100
1.96
22.
王教饶
无限合股人
100
1.96
23.
河北内地财产投资基金办理
无限公司
通俗合股人
100
1.96
算计
5,100
100
按照华夏证券投资基金业协会网站(www.amac.org.cn)公示的疑息,嘉兴
创投属于《公募投资基金监视办理久止法子》战《公募投资基金办理人挂号战基
金存案法子》等法令律例所界说、标准的公募投资基金,并已于2017年11月
23日正在华夏证券投资基金业协会停止了公募基金存案。

(15)壹开科技
按照天津市武浑区商场战品质监视办理局于2018年4月8日核收的同一社
会信誉代码为91120222MA06B7L3XH的《交易执照》,壹开科技创造于2018
年4月8日,合股企业典型为无限合股企业,履行工作合股报酬戴祺,运营场合
为天津市武浑区京津科技谷财产园战园讲89号29栋501室-54(集结筹办公区),
运营规模为:技巧推行办事,企业办理征询,商务疑息征询,企业抽象筹划,会
议及展览展现办事。(照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营活
动)。合股刻日自2018年4月8日至2048年4月7日。

按照壹开科技全部合股人签订的合股和谈,壹开科技总投资额为2,600万元,
其6名合股人出资额及出资比率以下表所示:
序号
合股人姓名
合股人身份
认纳出资
额(万元)
出资比率
(%)
1.
弛琳
无限合股人
1,799
69.19
2.
曹韵宇
无限合股人
300
11.54
3.
贺辉
无限合股人
300
11.54

序号
合股人姓名
合股人身份
认纳出资
额(万元)
出资比率
(%)
4.
陈革文
无限合股人
100
3.85
5.
下雷
无限合股人
100
3.85
6.
戴祺
通俗合股人
1
0.04
算计
2,600
100
按照壹开科技的书籍里阐明并经原所状师核对,壹开科技已进行公募投资基金
战公募投资基金办理人营业。依照《证券投资基金法》、《公募投资基金监视管
理久止法子》及《公募投资基金办理人挂号战基金存案法子(试止)》的规则,
公募投资基金系指以非地下方法背及格投资者召募资本创造的投资基金,包含资
产由基金办理人或通俗合股人办理的以投资勾当为目标创造的公司或合股
企业,壹开科技系投资人配合出资创造的持股仄台,没有存留以非地下方法背及格
投资者召募资本的环境,没有属于公募投资基金,无需操持公募投资基金存案。

(16)中金卓毁
按照常生市商场监视办理局于2019年4月29日核收的同一社会信誉代码为
91320581MA1P56BK9Q的《交易执照》,中金卓毁创造于2017年6月7日,开
伙企业典型为无限合股企业,履行工作合股报酬中金本钱经营无限公司,运营场
所为常生市联歉路58号4楼401室,运营规模为:“公募股权投资、投资办理、
财产办理。(照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当)”。开
伙刻日自2017年6月7日至2025年6月6日。

按照中金卓毁全部合股人签订的合股和谈,中金卓毁总投资额为8,100万元,
其2名合股人出资额及出资比率以下表所示:
序号
合股人姓名
合股人身份
认纳出资
额(万元)
出资比率
(%)
1.
中金本钱经营无限公司
通俗合股人
100
1.23
2.
中金开辰(姑苏)新兴财产股
权投资基金合股企业(无限开
伙)
无限合股人
8,000
98.77

序号
合股人姓名
合股人身份
认纳出资
额(万元)
出资比率
(%)
算计
8,100
100%
按照中金卓毁的书籍里阐明并经原所状师核对,中金卓毁已进行公募投资基金
战公募投资基金办理人营业。依照《证券投资基金法》、《公募投资基金监视管
理久止法子》及《公募投资基金办理人挂号战基金存案法子(试止)》的规则,
公募投资基金系指以非地下方法背及格投资者召募资本创造的投资基金,包含资
产由基金办理人或通俗合股人办理的以投资勾当为目标创造的公司或合股
企业。中金卓毁为中金开辰(姑苏)新兴财产股权投资基金合股企业(无限合股)
博为展开对于股权投资名目之目标而创造的简单投资目标的博项名目投
资真体,没有存留拜托办理或者受托办理财产的景象,亦没有存留办理人,没有属于公募
基金,没有存留以非地下方法召募资本的景象。按照华夏证券投资基金业协会网站
(www.amac.org.cn)公示的疑息,中金开辰(姑苏)新兴财产股权投资基金开
伙企业(无限合股)属于《公募投资基金监视办理久止法子》战《公募投资基金
办理人挂号战基金存案法子》等法令律例所界说、标准的公募投资基金,
并已于2019年2月26日正在华夏证券投资基金业协会停止了公募基金存案。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人今朝的全部股东均为华夏境内乱天然人或者有
限合股企业,均正当无效存绝,具备担负刊行人股东及停止出资的资历。

2、刊行人的实践节制人
按照刊行人供给的材料并经原所状师核对,潘峰、毛修强、马雪峰、钟王军、
刘群为刊行人的控股股东及配合实践节制人,缘由以下:
潘峰间接及直接持有刊行人33.95%股分,为刊行人的第一年夜股东。

2015 年 08 月 15 日,潘峰、毛修强、马雪峰(以下开称“三圆”,所有一
圆简称“一圆”)签订了《分歧步履和谈书籍》,各圆赞成,正在处置相关公司运营收
展,且按照公法令战《公司条例》须要由公司股东年夜会、董事会做出决定的事项,

均采纳分歧步履。并正在《分歧步履和谈书籍》中对于和谈各圆达没有成分歧定见的处置
办法做犹如下规则:“似一圆拟便相关公司运营成长的严重事项背股东年夜会、董
事会提出议案之前,或者正在股东年夜会或者董事会针对于该等事项履行表决权之前,须正在
分歧步履人内乱部先对于相干议案或者表决事项停止相通商谈,曲至构成分歧定见,并
依照该分歧定见正在董事会或者股东年夜会上对于该等事项履行表决权。假如和谈各圆进
止充沛相通商谈后,对于相关公司运营成长的严重事项履行何种表决权达没有成分歧
定见,正在思索毛修强战马雪峰好处的根本上应以潘峰的定见为准停止表决,并按
照决议正在董事会或者股东年夜会上对于该等严重事项配合投响应表决票。”
钟王军为潘峰的配头,刘群为毛修强的配头。原次刊行前,潘峰佳耦间接及
直接算计持有刊行人2520.3935万股股分,占刊行人总股原的43.76%,毛修强妇
妇间接算计持有刊行人1062.9380万股股分,占刊行人总股原的18.45%,马雪峰
间接及直接算计持有刊行人300.4621万股股分,占刊行人总股原的5.22%。是以,
潘峰、毛修强、马雪峰、钟王军、刘群五人间接及直接算计持有公司67.43%的股
份。

按照华夏证监会刊行禁锢部《闭于宣布的告诉》
(2019年3月25日)相干请求,“实践节制人的配头、曲系支属,似其持有公司
股分到达5%以上或虽已超越5%可是担负公司董事、初级办理职员并正在公司经
营决议计划中阐扬主要感化,除非有差异凭证,准绳上应认定为配合实践节制人。”
经原所状师核对,陈述期内乱,钟王军持有刊行人股分并担负刊行人董事,刘
群持有刊行人股分并自2015年8月至2017年7月时代担负刊行人董事、自2018
年8月于今担负刊行人副总司理、董事会秘书籍,马雪峰的配头已持有公司股分且
已正在公司任职;陈述期内乱,潘峰、毛修强、马雪峰、钟王军、刘群外行使股东权
利或实行相干权柄时,均坚持决议计划事项的分歧性。鉴于上述,原所状师以为,
潘峰、毛修强、马雪峰、钟王军、刘群为刊行人的配合实践节制人,比来三年收
止人的实践节制人不产生变更。

(两)刊行人的倡议人或者股东人数、居处、出资比率均合适相关法令、律例
战标准性文献的规则。

1、倡议人或者股东的人数
(1)刊行人创造时,同有股东8名,包含7名天然人战1家合股企业,符
正当律闭于股分无限公司应有2人以上动作倡议人的规则。

(2)刊行人今朝的股东人数合适相关法令律例战标准性文献对于股分无限公
司股东人数的规则。

2、倡议人或者股东的居处
(1)按照刊行人供给的材料并经原所状师核对,刊行人的倡议人的法定住
所均正在华夏境内乱,合适《公法令》闭于创造股分无限公司“须有对折以上的倡议
人正在华夏境内乱有居处”的规则。

(2)刊行人今朝的股东的法定居处合适法令、律例战标准性文献的规则。

3、倡议人或者股东的出资比率
(1)刊行人创造时,已背社会地下召募股分,股分全数由倡议人认买,符
开《公法令》闭于倡议人或者股东出资比率的规则。

(2)刊行人今朝股东的出资比率均合适法令、律例战标准性文献的规则。

(三)倡议人已加入刊行人的财产的产权闭系明晰,将上述财产加入刊行人
没有存留法令妨碍。

1、捷强无限创造时,股东以博利、货泉资本出资,产权闭系明晰,加入捷
强无限没有存留法令妨碍。

2、刊行人创造时,各倡议人均以其具有公司股权所对于应的刊行人洁财产出
资,产权闭系明晰,加入刊行人没有存留法令妨碍。

3、似原任务陈述注释第七部份所述,刊行人(包含捷强无限)创造后于今
的历次删资,股东以货泉资本或者本钱公积添加备案本钱,删资财产产权闭系明晰,
加入刊行人没有存留法令妨碍。

(四)经原所状师核对,刊行人没有存留倡议人将其齐资从属企业或者其余企业
先登记再以其财产合价进股的景象。

(五)经原所状师核对,刊行人没有存留倡议人以正在其余企业中的权力合价进
股的景象。

(六)经原所状师核对,倡议人加入刊行人的财产或者权力均已变化给刊行人,
没有存留法令妨碍或者危害。

7、刊行人的股原及其演化
(一)经原所状师核对,刊行人系由捷强无限全体变动创造,创造时的股权
树立、股原布局正当无效,产权界定战确认没有存留胶葛及危害。

1、捷强无限创造详细环境请拜见原任务陈述注释第四部份第(一)项下详
述。捷强无限创造时,备案本钱为300万元,各股东出资比率以下:
序号
股东姓名
出资本额
(万元)
出资
比率
出资方法
1
北京科技成长无限公司
240
80%
有形财产
2
钟王军
44.4
14.8%
货泉
3
马雪峰
6
2%
货泉
4
匡小仄
6
2%
货泉
5
王辉
3.6
1.2%
货泉
算计
300
100%
/

原所状师以为,捷强无限2005年11月创造时的股权树立曾经股东签订公司
条例确认,天津诚泰无限义务公司管帐师工作所出具《验资陈述》对于出资环境进
止了考证,天津市工商局为捷强无限操持了工商挂号,捷强无限创造时的股权设
置、股原布局正当无效,产权界定战确认没有存留胶葛及危害。

2、闭于捷强无限全体变动为股分无限公司的相关环境,请拜见原任务陈述
注释第四部份第(一)项下胪陈。

原所状师以为,捷强无限全体变动为股分无限公司时的股权树立战股原布局
经各倡议人所签订的《天津配备股分无限公司倡议人和谈》战《公司章
程》确认,操持了验资脚绝战工商变动挂号,换发了交易执照,股权树立战股原
布局正当无效,产权界定战确认没有存留胶葛及危害。

(两)刊行人历次股权变更环境
1、捷强无限的创造及变动
(1)捷强无限创造
捷强无限的创造进程请拜见原任务陈述注释第四部份第(一)项下胪陈。

(2)2007年7月股权让渡
2007年7月9日,北京捷强辨别取潘峰、匡小仄、王辉、马雪峰便前述让渡签
订了《股权让渡和谈》,商定北京捷强将其持有的全数出资辨别让渡给潘峰、王
辉、马雪峰战匡小仄,此中,177.6万元出资让渡给潘峰、24万元出资让渡给匡
小仄、14.4万元出资让渡给王辉、24万元出资让渡给马雪峰。

共日,捷强无限股东会做出决定,赞成股西南京捷强取潘峰、王辉、马雪峰
战匡小仄签订的《股权让渡和谈》,并响应点窜《公司条例》。

共日,捷强无限做出《条例批改案》,对于上述股权调剂做出了响应变动。

经核对,原次股权让渡的价钱均为1元/单元备案本钱。捷强无限已便上述股
权让渡事项操持了工商变动挂号脚绝,原次股权让渡完毕后,捷强无限的股权凑趣
构以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
潘峰
177.6
59.2%
钟王军
44.4
14.8%
马雪峰
30
10%
匡小仄
30
10%
王辉
18
6%
算计
300
100%

经原所状师核对,上述股权让渡本色为北京捷强辨别背其天然人股东让渡其
所持有的捷强无限的股权,其详细环境以下:
受让圆
受让圆持有
北京捷强的
股权比率
受让圆直接
持有捷强有
限的股权比

受让捷强有
限的股权比

备注
潘峰
74%(露钟
王军持股比
例)
59.2%(露
钟王军持股
比率)
59.2%
北京捷强股东钟王军
取潘峰为配头闭系,原
次股权让渡,由潘峰做
为受让圆启交北京捷
强所持捷强无限股权。

马雪峰
10%
8%
8%
/
匡小仄
10%
8%
8%
/
王辉
6%
4.8%
4.8%
/
算计
100%
80%
80%
/
原所状师以为,刊行人原次股权变更颠末捷强无限股东会审议核准,让渡圆
取受让圆之间签定了股权让渡和谈,并操持了工商变动挂号,原次股权变更正当、
开规、实在、无效。

(3)2010年9月股权让渡

2010年9月27日,刘群取王辉、毛修强取潘峰、钟王军、马雪峰、匡小仄、
王辉辨别签定了《股权让渡和谈》,商定股东潘峰、马雪峰、匡小仄、王辉、钟
王军将其持有的全数或者部份出资让渡给毛修强战刘群,此中,潘峰将其持有的
24.6万元出资让渡给毛修强;钟王军将其持有的30.9万元出资让渡给毛修强;马
雪峰将其持有的7.5万元出资让渡给毛修强;匡小仄将其持有的7.5万元出资让渡
给毛修强;王辉将其持有的4.5万元出资让渡给毛修强、13.5万元出资让渡给刘群。

共日,捷强无限股东会做出决定,赞成:(1)潘峰、钟王军、马雪峰、匡
小仄、王辉取毛修强、刘群签订的《股权让渡和谈》;(2)响应点窜《公司章
程》。

共日,捷强无限做出点窜后的《天津配备无限公司条例》,该条例
针对于上述股权调剂及公司变动称号做出了响应变动。

按照原次股权让渡各圆的书籍里确认并经原所状师核对,原次股权让渡价钱均
为1元/单元备案本钱。捷强无限已便上述股权让渡事项操持了工商变动挂号脚
绝,原次股权让渡完毕后,捷强无限的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
潘峰
153
51%
毛修强
75
25%
马雪峰
22.5
7.5%
匡小仄
22.5
7.5%
钟王军
13.5
4.5%
刘群
13.5
4.5%
算计
300
100%
原所状师以为,刊行人原次股权变更颠末捷强无限股东会审议核准,让渡圆
取受让圆之间签定了股权让渡和谈,并操持了工商变动挂号,原次股权变更正当、
开规、实在、无效。

(4) 2010年11月备案本钱添加至500万元
2010年10月26日,捷强无限召启股东会做出决定,赞成捷强无限备案本钱由
300万元添加至500万元。

共日,捷强无限做出了《条例批改案》,载明捷强无限备案本钱变动为500
万元,新删出资由股东潘峰、毛修强、马雪峰、匡小仄、钟王军、刘群以货泉按
各自的出资比率认纳。

2010年11月19日,天津诚泰无限义务管帐师工作所出具津诚会验字
[2010]KN175号《验资陈述》,考证停止2010年11月18日,捷强无限已支来各股
东交纳的新删备案本钱200万元,出资方法为货泉;此中潘峰新删认纳备案本钱
102万元、毛修强新删认纳备案本钱50万元、匡小仄新删认纳备案本钱15万元、
马雪峰新删认纳备案本钱15万元、钟王军新删认纳备案本钱9万元、刘群新删认
纳备案本钱9万元已辨别于2010年11月18日纳存进捷强无限正在华夏天津
第一收止启坐的国民币根本账户。

经核对,捷强无限已便上述删资事项操持了工商变动挂号脚绝,原次删资价
格为1元/单元备案本钱。原次删资完毕后,捷强无限的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
潘峰
255
51%
毛修强
125
25%
马雪峰
37.5
7.5%
匡小仄
37.5
7.5%
钟王军
22.5
4.5%
刘群
22.5
4.5%
算计
500
100%
原所状师以为,原次删资颠末捷强无限股东会审议核准,管帐师出具验资报
告确认,并操持了工商变动挂号,原次删资正当、开规、实在、无效。

(5)2014年2月备案本钱添加至1,666万元
2014年1月28日,捷强无限召启股东会做出决定,赞成捷强无限备案本钱由
500万元添加至1,666万元,此中股东潘峰以非货泉(非博利技巧)方式于2014年
1月28日出资594.66万元,毛修强以非货泉(非博利技巧)方式于2014年1月28日
出资291.5万元,马雪峰以非货泉(非博利技巧)方式于2014年1月28日出资87.45
万元,匡小仄以非货泉(非博利技巧)方式于2014年1月28日出资87.45万元,钟
王军以非货泉(非博利技巧)方式于2014年1月28日出资52.47万元,刘群以非货
币(非博利技巧)方式于2014年1月28日出资52.47万元,并赞成响应点窜公司章
程。

共日,捷强无限做出《条例批改案》,对于捷强无限的股东出资环境做出了相
应变动。

2014年1月,潘峰、毛修强、马雪峰、匡小仄、钟王军、刘群签订了《非博
利技巧常识产权联系和谈书籍》,商定非博利技巧“新式液压收机电液压帮助节制
器制作技巧”及“新式持续调速的液压柱塞火泵制作技巧”为和谈各圆配合一切。

各圆用该技巧对于捷强无限停止出资。各圆持有该常识产权的比率为潘峰占51%、
毛修侵占25%、马雪峰占7.5%、匡小仄占7.5%、钟王军占4.5%、刘群占4.5%。

2014年2月17日,天津中企华无限义务管帐师工作所出具津中企华验字[2014]
第012号《验资陈述》,考证停止2014年1月28日,捷强无限已支来各股东交纳的
新删备案本钱1,166万元,出资方法为非博利技巧。此中:潘峰用于出资的非博
利技巧评价价格为617.76万元、全部股东确认的价格为594.66万元;毛修强用于
出资的非博利技巧评价价格为302.82万元、全部股东确认的价格为291.50万元;
匡小仄用于出资的非博利技巧评价价格为90.85万元、全部股东确认的价格为
87.45万元;马雪峰用于出资的非博利技巧评价价格为90.85万元、全部股东确认
的价格为87.45万元;钟王军用于出资的非博利技巧评价价格为54.51万元、全部

股东确认的价格为52.47万元;刘群用于出资的非博利技巧评价价格为54.51万元、
全部股东确认的价格为52.47万元。

北京中恒正源财产评价无限义务公司以2013年12月31日为基准日对于各圆用
于出资的常识产权停止了评价,并出具了中恒正源评报字[2014]第1022号财产评
估陈述。

经核对,捷强无限已便上述删资事项操持了工商变动挂号脚绝,原次删资完
成后,捷强无限的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
潘峰
849.66
51%
毛修强
416.5
25%
马雪峰
124.95
7.5%
匡小仄
124.95
7.5%
钟王军
74.97
4.5%
刘群
74.97
4.5%
算计
1,666
100%
2014年1月潘峰、毛修强、马雪峰、匡小仄、刘群、钟王军辨别以配合持有
的“新式液压收机电液压帮助节制器制作技巧”及“新式持续调速的液压柱塞火泵
制作技巧”对于公司停止删资,但是因为上述非博利技巧属于职务创造缔造,且公司
已便“持续调速的液压柱塞火泵”及“液压收机电液压帮助节制器”请求博利并分
别于2013年8月、2013年11月获得了博利证书籍,2014年2月加入大公司的非博利技
术实践为公司自有财产,其实不回属于潘峰、毛修强、马雪峰、匡小仄、钟王军、
刘群团体名下,该等出资存留法令瑕疵。鉴于上述缘由,公司为复原实在的出资
环境,于2015年3月削减备案本钱1,166万元。

原所状师以为,捷强无限已于2015年3月完毕削减备案本钱1,166万元的工商
变动挂号,公司2014年2月删资时的出资瑕疵已获得实时改正,是以,2014年2
月删资时的出资瑕疵对于公司原次上市没有组成本色性法令妨碍。

(6) 2015年3月备案本钱削减至500万元
2014年11月8日,捷强无限召启股东会做出决定,赞成:捷强无限备案本钱
由1,666万元削减至500万元。股东加资方法战加资额为:潘峰以非货泉(非博利
技巧)构成加资594.66万元国民币,毛修强以以非货泉(非博利技巧)构成加资
291.5万元国民币,马雪峰以非货泉(非博利技巧)构成加资87.45万元国民币,
匡小仄以非货泉(非博利技巧)构成加资87.45万元国民币,刘群以非货泉(非
博利技巧)构成加资52.47万元国民币,钟王军以非货泉(非博利技巧)构成加
资52.47万元国民币。

2014年11月10日,捷强无限将加资事件正在逐日新报报刊B04天津旧事上公
告。2015年3月30日,公司全部股东出具《务包管证实》,确认按照公司
财产欠债表战中去账目,务已了债终了。

2015年3月30日,捷强无限召启股东会做出决定,赞成:(1)捷强无限备案
本钱由1,666万元削减至500万元。股东加资方法战加资额为:潘峰以非货泉(非
博利技巧)构成加资594.66万元国民币,毛修强以以非货泉(非博利技巧)构成
加资291.5万元国民币,马雪峰以非货泉(非博利技巧)构成加资87.45万元国民
币,匡小仄以非货泉(非博利技巧)构成加资87.45万元国民币,刘群以非货泉
(非博利技巧)构成加资52.47万元国民币,钟王军以非货泉(非博利技巧)形
成加资52.47万元国民币;(2)自公司通知布告后的债权已了债终了,如有已尽债权,
由本股东按本出资额承当义务;(3)赞成点窜公司条例。

共日,捷强无限做出了《条例批改案》,对于捷强无限的股东出资环境做出了
响应变动。

经核对,捷强无限已便上述加资事项操持了工商变动挂号脚绝,原次加资完
成后,捷强无限的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
潘峰
255
51%
毛修强
125
25%
马雪峰
37.5
7.5%
匡小仄
37.5
7.5%
钟王军
22.5
4.5%
刘群
22.5
4.5%
算计
500
100%
刊行人原次加资颠末捷强无限股东会审议核准,实行了法定加资法式,并筹办
理工商变动挂号,原次加资正当、开规、实在、无效。

(7)2015年4月股权让渡
2015年4月21日,捷强无限股东会做出决定,赞成股东潘峰、毛修强、马雪
峰、匡小仄、钟王军、刘群将其持有的全数或者部份出资让渡给天津戎科、黄益家
及资桂娥,此中:潘峰将其持有的36.975万元出资让渡给天津戎科、1.275万元出
资让渡给黄益家;毛修强将其持有的18.125万元出资让渡给天津戎科、0.625万元
出资让渡给黄益家;马雪峰将其持有的5.4375万元出资让渡给天津戎科、0.1875
万元出资让渡给黄益家;匡小仄将其31.875万元出资让渡给资桂娥、5.4375万元
出资让渡给天津戎科、0.1875万元出资让渡给黄益家;刘群将其3.2625万元出资
让渡给天津戎科、0.1125万元出资让渡给黄益家;钟王军将其3.2625万元出资转
让给天津戎科、0.1125万元出资让渡给黄益家,并响应点窜《公司条例》。

共日,天津戎科取潘峰、毛修强、马雪峰、匡小仄、刘群、钟王军,黄益家
取潘峰、毛修强、马雪峰、匡小仄、刘群、钟王军,资桂娥取匡小等分别签定了
《股权让渡和谈》。

共日,捷强无限做出《条例批改案》,对于捷强无限的股权让渡成果做出了相
应变动。

按照原所状师核对, 上述股权让渡的价钱及比率以下:
股权让渡圆
股权受让圆
被让渡股权数
股权比率
让渡价钱(元
/备案本钱)
潘峰
天津戎科
36.975万
7.395%
1
黄益家
1.275万
0.255%
5
毛修强
天津戎科
18.125万
3.625%
1
黄益家
0.625万
0.125%
5
马雪峰
天津戎科
5.4375万
1.0875%
1
黄益家
0.1875万
0.0375%
5
匡小仄
资桂娥
31.875万
6.375%
1
天津戎科
5.4375万
1.0875%
1
黄益家
0.1875万
0.0375%
5
刘群
天津戎科
3.2625万
0.6525%
1
黄益家
0.1125万
0.0225%
5
钟王军
天津戎科
3.2625万
0.6525%
1
黄益家
0.1125万
0.0225%
5
经核对,捷强无限已便上述股权让渡事项操持了工商变动挂号脚绝,原次股
权让渡完毕后,捷强无限的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
潘峰
216.75
43.35%
毛修强
106.25
21.25%
天津戎科
72.5
14.5%
马雪峰
31.875
6.375%

资桂娥
31.875
6.375%
钟王军
19.125
3.825%
刘群
19.125
3.825%
黄益家
2.5
0.5%
算计
500
100%
原所状师以为,刊行人原次股权变更颠末捷强无限股东会审议核准,让渡圆
取受让圆之间签定了股权让渡和谈,并操持了工商变动挂号,原次股权变更正当、
开规、实在、无效。

(8)2015年9月全体变动为股分无限公司
2015年8月12日,捷强无限召启股东会,全部股东分歧赞成经过《闭于将公
司全体变动为股分无限公司的议案》,决议由捷强无限全部8名股东配合动作收
起人,以其所持有的捷强无限股权所对于应的洁财产合分解股分无限公司的股分,
将捷强无限全体变动为股分无限公司(详细法式睹原任务陈述注释第“4、(一)、
2、(1)”部份)。

(9)2016年2月,股转零碎挂牌
2015年10月3日,公司召启2015年第一次姑且股东年夜会,审议经过了《闭
于天津配备股分无限公司请求股票正在世界股分让渡零碎挂牌
并地下让渡的议案》战《闭于提请股东年夜会受权董事会齐权操持公司请求股票正在
世界股分让渡零碎挂牌并地下让渡相干事件的议案》等议案,决议请求
股票正在股转零碎挂牌并地下让渡。

2016年1月29日,股转公司背出具《闭于赞成天津配备
股分无限公司股票正在世界股分让渡零碎挂牌的函》(股转零碎函
[2016]920号),赞成股票正在股转零碎挂牌,让渡方法为和谈让渡。

2016年2月25日,股票正在股转零碎地下让渡,证券简称为“捷强
能源”,股票代码为“836046”。

(10)2017年4月至2018年3月,和谈让渡
按照公司供给的股东股票买卖流火及华夏证券挂号凑趣算无限义务公司北京
分公司出具的《证券持有人名册》(股权挂号日为2018年3月30日),并经原
所状师核对,2017年4月至2018年3月时代,公司股票经过股转零碎产生了3
次让渡,详细环境以下:


让渡工夫
让渡圆
受让圆
让渡数目
(万股)
让渡价钱
(元/股)
让渡方法
1.
2017年4月10

毛修强
乔逆昌
14.3
30
和谈让渡
2.
刘群
4.7812
30
和谈让渡
3.
2017年4月19

潘峰
姚骅
21.6
50
和谈让渡
4.
2017年4月24

钟王军
乔逆昌
1.9
50
和谈让渡
5.
马雪峰
乔逆昌
3.1
50
和谈让渡
6.
天津戎科
姚骅
7.2
50
和谈让渡
7.
资桂娥
乔逆昌
3.2
50
和谈让渡
前述让渡完毕后,的股权布局以下:
股东姓名
持股数(万股)
持股比率
潘峰
195.15
39.03%
毛修强
91.95
18.390%
天津戎科
65.3
13.06%
马雪峰
28.775
5.755%
资桂娥
28.675
5.735%
钟王军
17.225
3.445%
刘群
14.3438
2.869%
黄益家
2.5
0.5%
乔逆昌
27.2812
5.456%

姚骅
28.8
5.76%
算计
500
100%
原所状师以为,刊行人前述股权变更均经过股转零碎停止,并已于华夏证券
挂号凑趣算无限义务公司完毕股分挂号,前述股权变更正当、开规、实在、无效。

(11)2018年3月,定背刊行股分
2018年1月19日,召启第一届董事会第十九次聚会,审议并经过
了《闭于的议案》,《闭于签订
附失效前提的股票刊行认买和谈的议案》、《闭于按照原次股票刊行成果点窜公
司条例的议案》、《闭于受权董事会齐权操持原次股票刊行相干事件的议案》等
议案。

2018年2月5日,召启2018年第一次姑且股东年夜会,审议经过了
上述议案,决议以每股160元的价钱定背刊行股票,刊行数目没有超越312,500股
(露312,500股),刊行对于象包含乔逆昌、姚骅、浙江创投、嘉兴创投。

2018年1月,取原次刊行对于象乔逆昌、姚骅、浙江创投、嘉兴创
投辨别签订了《认买和谈》,辨别由乔逆昌认买93,750股,姚骅认买31,250股,
浙江创投认买125,000股,嘉兴创投认买62,500股。原次刊行股票算计
312,500股,刊行价钱为160元/股。

按照华普天健管帐师工作所(非凡通俗合股)出具的《验资陈述》(会验字
[2018]0700号),停止2018年2月12日行,刊行人已背浙江创投团体、嘉兴沿
海创业、姚骅、乔逆昌等特定投资者非地下刊行股票312,500股,召募资本总数
国民币50,000,000.00元,扣除取刊行相关的用度国民币783,018.87元,刊行人
实践召募资本洁额为国民币49,216,981.13元,此中计进股自己平易近币312,500.00
元,计进本钱公积国民币48,904,481.13元;各投资者全数以货泉出资。

按照原所于2018年3月8日出具的《北京市天元状师工作所闭于天津捷强
能源配备股分无限公司股票刊行的法令定见》,原次刊行合适宽免背中
国证监会请求批准股票刊行的前提,原次刊行正当、开规、实在、无效。

2018年3月15日,世界股转公司背出具《闭于天津配备
股分无限公司股票刊行股分挂号的函》(股转零碎函[2018]986号),确认对于捷
强能源原次股票刊行停止存案,原次股票刊行312,500股。

2018年6月5日,正在天津市工商局操持了原次备案本钱变动及建
改公司条例的工商变动挂号脚绝。原次变动完毕后,的股权布局以下:
股东姓名
持股数(万股)
持股比率
潘峰
195.15
36.7341%
毛修强
91.95
17.3082%
天津戎科
65.3
12.2918%
马雪峰
28.775
5.4165%
资桂娥
28.675
5.3976%
钟王军
17.225
3.2424%
刘群
14.3438
2.7000%
黄益家
2.5
0.4706%
乔逆昌
36.6562
6.9000%
姚骅
31.925
6.0094%
浙江创投
12.5
2.3529%
嘉兴创投
6.25
1.1765%
算计
531.25
100%
原所状师以为,原次刊行颠末股东年夜会审议核准,管帐师出具验资
陈述确认,经世界股转公司存案,并操持了工商变动挂号,原次刊行正当、开规、
实在、无效。

(12)2018年4月,股权让渡

按照公司供给的股东股票买卖流火及华夏证券挂号凑趣算无限义务公司北京
分公司出具的《证券持有人名册》(股权挂号日为2018年5月8日),并经原所律
师核对,2018年4月26日,天津戎科经过股转零碎以和谈让渡及荟萃竞价方法背
天津捷戎让渡股票6.2万股,让渡价钱为80元/股。前述让渡目标为施行
股权鼓励筹划,环境详细以下:
2018年1月19日,召启第一届董事会第十九次聚会,审议并经过了
《公司股权鼓励筹划》,由职工持股仄台天津捷戎受让公司股东天津戎科持有的
公司股分 62,500 股,授与的股票价钱为 80.00 元/股。2018 年 4 月 26 日,
天津戎科以荟萃竞价、和谈让渡方法出卖公司股分 62,000 股给天津捷戎,实践
成接价钱为 80.00 元/股。因为世界股分让渡零碎没法让渡1000股以下
股分的缘由,《公司股权鼓励筹划》项下拟施行股权鼓励筹划的股分残剩500 股
已能共时施行完毕。2018年5月,公司本钱公积转删股原施行后,召启
第一届董事会第两十两次聚会,审议并经过了《闭于施行及
调剂的议案》等议案,对于本钱公积转删股原前残剩鼓励股数 500 股做出调剂,
本钱公积转删股原预案施行后,公司总股原删至 53,125,000 股,股权鼓励筹划
残剩鼓励股数为 5,000 股,股票授与价钱变成 8.00 元/股,天津戎科经过背天
津捷戎让渡5000股的方法,完毕了股权鼓励筹划的施行,详睹原任务陈述第七部
分(15)项下胪陈内乱容。

原次让渡完毕后,股权布局以下:
股东姓名
持股数(万股)
持股比率
潘峰
195.15
36.7341%
毛修强
91.95
17.3082%
天津戎科
59.1
11.1247%
马雪峰
28.775
5.4165%
资桂娥
28.675
5.3976%
钟王军
17.225
3.2424%

刘群
14.3438
2.7000%
黄益家
2.5
0.4706%
乔逆昌
36.6562
6.9000%
姚骅
31.925
6.0094%
天津捷戎
6.2
1.1671%
浙江创投
12.5
2.3529%
嘉兴创投
6.25
1.1765%
算计
531.25
100%
原所状师以为,刊行人前述股权变更均经过股转零碎停止,并已于华夏证券
挂号凑趣算无限义务公司完毕股分挂号,前述股权变更正当、开规、实在、无效。

(13)2018年5月10日,股权让渡
按照公司供给的全部股东股票买卖流火及华夏证券挂号凑趣算无限义务公司
北京分公司出具的《证券持有人名册》(股权挂号日为2018年5月15日),并
经原所状师核对,2018年5月10日,天津戎科经过股转零碎以和谈让渡及荟萃
竞价方法背壹开科技让渡股票16.2万股,让渡价钱为160元/股。

原次让渡完毕后,股权布局以下:
股东姓名
持股数(万股)
持股比率
潘峰
195.15
36.7341%
毛修强
91.95
17.3082%
天津戎科
42.9
8.0753%
马雪峰
28.775
5.4165%
资桂娥
28.675
5.3976%
钟王军
17.225
3.2424%
刘群
14.3438
2.7000%
黄益家
2.5
0.4706%
乔逆昌
36.6562
6.9000%
姚骅
31.925
6.0094%

天津捷戎
6.2
1.1671%
浙江创投
12.5
2.3529%
嘉兴创投
6.25
1.1765%
壹开科技
16.2
3.0494%
算计
531.25
100%
原所状师以为,刊行人前述股权变更均经过股转零碎停止,并已于华夏证券
挂号凑趣算无限义务公司完毕股分挂号,前述股权变更正当、开规、实在、无效。

(14)2018年5月,本钱公积转删股原
2018年4月26日,召启第一届董事会第两十一次聚会,审议并通
过了《闭于的议案》、《闭于点窜公司条例的议案》
等议案,制定本钱公积金转删股原计划以下:按照公司 2018 年第一季度陈述,
停止 2018 年 3 月 31 日,公司本钱公积金为 50,207,347.85 元,此中以合股
后的洁财产余额所构成的本钱公积金为 1,302,866.72 元,以股票刊行溢价构成
的本钱公积金为48,904,481.13 元。公司拟以权力分拨股权挂号日总股原股为基
数,以本钱公积金背全部股东每 10 股转删 90 股(此中以股票刊行溢价构成的
本钱公积每 10 股转删 90 股,无需征税;以其余本钱公积金每10 股转删 0 股,
须要征税),原次合计本钱公积转删 47,812,500 股,估计公司总股原删至
53,125,000 股,转删后股东持股比率没有变。

2018年5月15日,召启2018年第两次姑且股东年夜会,审议经过
了上述议案。

2018年6月12日,正在天津市工商局操持了原次备案本钱变动及建
改公司条例的工商变动挂号脚绝。原次本钱公积转删股原完毕后,股权
布局以下:
股东姓名
持股数(万股)
持股比率
潘峰
1,951.5
36.7341%

毛修强
919.5
17.3082%
天津戎科
429
8.0753%
马雪峰
287.75
5.4165%
资桂娥
286.75
5.3976%
钟王军
172.25
3.2424%
刘群
143.438
2.7000%
黄益家
25
0.4706%
乔逆昌
366.562
6.9000%
姚骅
319.25
6.0094%
天津捷戎
62
1.1671%
浙江创投
125
2.3529%
嘉兴创投
62.5
1.1765%
壹开科技
162
3.0494%
算计
5,312.5
100%
原所状师以为,原次本钱公积转删股原颠末股东年夜会审议核准,并
操持了工商变动挂号,原次本钱公积转删股原正当、开规、实在、无效。

(15)2018年6月,股权让渡
2018年5月17日,召启第一届董事会第两十两次聚会,审议并通
过了《闭于施行及调剂的议案》等议案,载明按照鼓励筹划
“8、鼓励筹划的调剂办法战法式:(一)原筹划施行终了之前,公司若有本钱
公积转删股原、派收白股、配股、缩股等事项,鼓励对于象获授的鼓励股分数目将
响应调剂。” 公司拟对于本钱公积转删股原前残剩鼓励股数 500 股做出调剂,资
原公积转删股原预案施行后,公司总股原删至 53,125,000 股,股权鼓励筹划剩
余鼓励股数为 5,000 股,股票授与价钱变成 8.00 元/股。调剂施行环境比较:
名目
本钱公积转删股原预案
施行前
本钱公积转删股原预案
施行后
总股原(股)
5,312,500
53,125,000
残剩鼓励股数(股)
500
5000
股票价钱(元)
80
8

按照刊行人确认并经原所状师核对,2018年6月6日,天津戎科经过股转
零碎以荟萃竞价方法背天津捷戎让渡股票5,000股,让渡价钱为8元/
股。

原次让渡完毕后,股权布局以下:
股东姓名
持股数(万股)
持股比率
潘峰
1,951.5
36.7341%
毛修强
919.5
17.3082%
天津戎科
428.5
8.0659%
马雪峰
287.75
5.4165%
资桂娥
286.75
5.3976%
钟王军
172.25
3.2424%
刘群
143.438
2.7000%
黄益家
25
0.4706%
乔逆昌
366.562
6.9000%
姚骅
319.25
6.0094%
天津捷戎
62.5
1.1779%
浙江创投
125
2.3529%
嘉兴创投
62.5
1.1765%
壹开科技
162
3.0494%
算计
5,312.5
100%
原所状师以为,刊行人前述股权变更均经过股转零碎停止,并已于华夏证券
挂号凑趣算无限义务公司完毕股分挂号,前述股权变更正当、开规、实在、无效。

(16)2018年7月,末行挂牌
2018年6月12日,召启第一届董事会第两十四次聚会,审议并通
过了过《闭于请求公司股票正在世界股分让渡零碎末行挂牌的议案》、《闭
于提请股东年夜会受权董事会齐权操持正在世界股分让渡零碎末行挂牌相
闭事件的议案》。

2018年6月25日,做出《闭于公司股票久停让渡的通知布告》,载明
经公司背世界股分让渡零碎无限义务公司请求,公司股票自 2018 年 6
月 26 日启市起久停让渡。

2018年6月28日,召启2018年第五次姑且股东年夜会,审议经过
了上述议案。

按照世界股转公司出具的《闭于赞成天津配备股分无限公司股票末
行正在世界股分让渡零碎挂牌的函》(股转零碎函[2018]2589号),载明
股票自2018年7月26日起末行正在世界股分让渡零碎挂牌。

(17)2018年8月,定背刊行股票
2018年8月20日,召启2018年第六次姑且股东年夜会,决议定背
刊行股票,刊行数目为3,971,963股,算计认买金额为8000万元,刊行对于象为中
金卓毁。

2018年8月21日,取原次刊行对于象中金卓毁签订了《删资和谈》
及《股东和谈》,商定背中金卓毁刊行3,971,963股股分,算计认买金
额为8000万元,此中3,971,963元计进备案本钱,残剩金额计进公司本钱公积。

按照华普天健管帐师工作所(非凡通俗合股)出具的《验资陈述》(会验字
[2018]5670号),停止2018年8月23日行,刊行人已背中金卓毁特定投资者非
地下刊行股票3,971,963股,召募资本总数国民币80,000,000.00元,扣除取刊行
相关的用度没有露税国民币51,886.79元,刊行人实践召募资本洁额为国民币
79,948,113.21元,此中计进股自己平易近币3,971,963元,计进本钱公积国民币
75,976,150.21元;投资者全数以货泉出资。

2018年8月24日,正在天津市工商局操持了原次备案本钱变动及建
改公司条例的工商变动挂号脚绝。原次变动完毕后,的股权布局以下:

股东姓名
持股数(万股)
持股比率
潘峰
1,951.5
34.1787%
毛修强
919.5
16.1042%
天津戎科
428.5
7.5048%
马雪峰
287.75
5.0397%
资桂娥
286.75
5.0222%
钟王军
172.25
3.0168%
刘群
143.438
2.5122%
黄益家
25
0.4379%
乔逆昌
366.562
6.4200%
姚骅
319.25
5.5914%
天津捷戎
62.5
1.0946%
浙江创投
125
2.1893%
嘉兴创投
62.5
1.0946%
壹开科技
162
2.8373%
中金卓毁
397. 1963
6.9565%
算计
5,709.6963
100%
原所状师以为,原次刊行颠末股东年夜会审议核准,管帐师出具验资
陈述确认,并操持了工商变动挂号,原次刊行正当、开规、实在、无效。

(18)2018年12月,定背刊行股票
2018年11月23日,召启2018年第七次姑且股东年夜会,决议定背
刊行股票,刊行数目为500,000股,算计认买金额为10,070,000元,刊行对于象为
弛元。

2018年12月2日,取原次刊行对于象弛元签订了《删资和谈》,约
定背弛元刊行500,000股股分,每股价钱为20.14元,算计认买金额为
10,070,000元,此中500,000元计进备案本钱,残剩金额计进公司本钱公积。

按照华普天健管帐师工作所(非凡通俗合股)出具的《验资陈述》(会验字
[2018]6336号),停止2018年12月13日行,刊行人已背弛元特定投资者非公
开辟止股票500,000股,召募资本国民币10,070,000元,扣除取刊行相关的用度
没有露税国民币18,867.92元,刊行人实践召募资本洁额为国民币10,051,132.08元,
此中计进股自己平易近币500,000元,计进本钱公积国民币9,551,132.08元;投资者
全数以货泉出资。

2018年12月14日,正在天津市工商局操持了原次备案本钱变动及
点窜公司条例的工商变动挂号脚绝。原次变动完毕后,的股权布局以下:
股东姓名
持股数(万股)
持股比率
潘峰
1,951.5
33.8820%
毛修强
919.5
15.9644%
天津戎科
428.5
7.4396%
马雪峰
287.75
4.9959%
资桂娥
286.75
4.9786%
钟王军
172.25
2.9906%
刘群
143.438
2.4904%
黄益家
25
0.4341%
乔逆昌
366.562
6.3643%
姚骅
319.25
5.5428%
天津捷戎
62.5
1.0851%
浙江创投
125
2.1703%
嘉兴创投
62.5
1.0851%
壹开科技
162
2.8126%
中金卓毁
397. 1963
6.8961%
弛元
50
0.8681%
算计
5,759.6963
100%
原所状师以为,原次刊行颠末股东年夜会审议核准,管帐师出具验资
陈述确认,并操持了工商变动挂号,原次刊行正当、开规、实在、无效。

(19)2018年12月,股权让渡
2018年12月8日,刊行人召启2018年第八次姑且股东年夜会,审议经过《2018
年第两次股权鼓励筹划》,赞成经过天津捷戎(动作刊行职员工持股仄台)施行
2018年第两次股权鼓励,鼓励价钱为10.07元/股,鼓励对于象为公司新任总司理帮
理、出产部司理帮理、人力资本部副司理、名目中间总司理等职员,而且天津戎
科赞成将其持有的27.85万股股分让渡给天津捷戎,动作前述鼓励股分的股分去
源,详细环境以下:
2018年12月8日,天津戎科取天津捷戎签订了《股分让渡和谈》,商定天津
戎科背天津捷戎让渡股票27.85万股,让渡价钱为10.07元/股。

原次让渡完毕后,股权布局以下:
股东姓名
持股数(万股)
持股比率
潘峰
1,951.5
33.8820%
毛修强
919.5
15.9644%
天津戎科
400.65
6.9561%
马雪峰
287.75
4.9959%
资桂娥
286.75
4.9786%
钟王军
172.25
2.9906%
刘群
143.438
2.4904%
黄益家
25
0.4341%
乔逆昌
366.562
6.3643%
姚骅
319.25
5.5428%
天津捷戎
90.35
1.5687%
浙江创投
125
2.1703%
嘉兴创投
62.5
1.0851%
壹开科技
162
2.8126%
中金卓毁
397. 1963
6.8961%
弛元
50
0.8681%

算计
5,759.6963
100%
原所状师以为,刊行人前述股权变更颠末股东年夜会审议核准,前述
股权变更正当、开规、实在、无效。

按照刊行人简直认并经原所状师核对,此次股原变更于今,刊行人股原布局
已产生变更。

(三)按照上述并经原所状师核对,陈述期内乱,刊行人的控股股东、实践控
造人均为潘峰、毛修强、马雪峰、钟王军、刘群,停止原任务陈述出具之日,潘
峰间接持有刊行人1,951.5万股股分,占原次刊行前33.88%的股分,毛修强间接
持有刊行人919.5万股股分,占原次刊行前15.96%的股分,马雪峰间接持有刊行
人287.75万股股分,占原次刊行前5%的股分,钟王军间接持有刊行人172.25
万股股分,占原次刊行前2.99%的股分,刘群间接持有刊行人143.438万股股分,
占原次刊行前2.49%的股分。原所状师以为,刊行人实践节制人远三年已产生变
更。刊行人实践节制人比来三年内乱已产生变动的具体环境睹原任务陈述第六部份
第(一)2项。

(四)股东及倡议人的股分量押环境
按照刊行人及各股东简直认,刊行人股东持有刊行人的股分没有存留被解冻、
查启、保齐或设定量押的环境。

8、刊行人的营业
(一)刊行人的运营规模战运营方法合适相关法令、律例战标准性文献的规
定。

按照刊行人现止无效的《交易执照》的记录,刊行人的运营规模为:计较机
硬、硬件及核心装备、假造理想硬硬件、电子产物、通信装备(收射安装除中)、
远控装备、疑息装备、仿实东西、摹拟东西、主动化节制零碎、启闭节制零碎、

变压器、调压器、配电零碎、电源、电源包、电源适配器、电源办理模块、电气呼呼
节制柜、查验装备、仪器仪容、板滞装备、机箱、机柜、圆舱、线束、东西、五
金接电、汽车整部件、机电、电缸、加速机、、智能稳态仄台、收机电、
收机电组、改卸车用汽车自觉机电组、液压元件、液压气氛紧缩机、液压能源系
统及液压启动安装、核死扮装备、窥伺取监测装备、三防装备、人防装备、洗消
配备、干净装备、概况处置装备、防暴取防爆装备、探测取排雷配备、减固装备、
电机装备、光电装备、动力装备、环保装备、培修箱组、挪动营房、桥梁配备、
路里配备、气氛污染装备背压断绝配备的出产、研收、发卖;技巧开辟、技巧咨
询、技巧办事、技巧让渡;收集技巧办事;培修、保护、调养、检测、计量、拆
备保证、安防、应慢救济、服役配备报兴处理取资本化操纵、环保工程、三防工
程、污兴处理取资本化操纵、泥土取火系建复的办事及其装备的研造、出产、销
卖;公用化教产物制作、发卖(没有露风险化教品);光滑油减工、制作、发卖(没有
露风险化教品);汽车底盘、公用车辆的经销;教导征询办事(没有露涉答应审批
的教导训练勾当);聚会及展览办事;文明艺术交换及赛事勾当的构造、筹划、
征询、办事;出入心商业(法令、止政律例还有规则的除中)。(照章须经核准
的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当)。

按照刊行人简直认并经原所状师核对,刊行人实践进行的营业不超越《营
业执照》上批准的运营规模战运营方法。原所状师以为,刊行人的运营规模战经
营方法合适相关法令、律例战标准性文献的规则。

(两)按照刊行人简直认,刊行人没有存留华夏境中进行营业运营勾当的景象。

(三)按照刊行人简直认并经原所状师核对,刊行人及其前身自创造此后的
主交易务不产生过变动,不断为核化死进攻配备焦点部件的研收、出产战发卖。

(四)按照刊行人供给的材料及确认,并经原所状师核对,刊行人的军用液
压能源零碎产物等营业合用兵工止业资历认证系统,刊行人陈述期内乱已为展开其
审定运营规模内乱的相干营业获得了所须要的包含兵工止业天资正在内乱的各项答应

证书籍;除此以外,刊行人于2018年11月23日获得《下新技巧企业证书籍》,该
证书籍无效期三年。

刊行人控股子公司云北鑫腾近,次要出产发卖核化死进攻防备拆具中某型里
具收风器的充电器及电池组产物,该产物属于配套产物,没有请求获得兵工止业相
闭证书籍。陈述期内乱,刊行人其余控股子公司已展开实践运营。原所状师以为,收
止人的营业运营已获得需要的答应战响应的天资证书籍,不须要末行的景象出
现,没有存留继续运营的法令妨碍。

(五)按照刊行人简直认、《审计陈述》及原所状师核对,刊行人2017年
度、2018年度及2019年度的交易支出次要去自于主交易务支出。刊行人的主营
营业凸起。

(六)鉴于上述,刊行人没有存留继续运营的法令妨碍。

9、联系关系买卖及共业比赛
(一)联系关系圆
按照《审计陈述》、刊行人简直认并经原所状师核对,刊行人的次要联系关系圆
及联系关系闭系以下:
1、持有刊行人5%以上股分的次要股东及其联系关系圆根本环境

1
)刊行人控股股东、实践节制人及其节制的企业
刊行人的
控股股东战
实践节制人
为潘峰
佳耦
、毛修强
佳耦
、马雪峰

潘峰


、毛修强
佳耦
、马雪峰
的具体环境请拜见原任务陈述注释第六部份第(一)、
1
项下所述

停止原任务陈述出具之日,除刊行人中,
刊行人控股股东、实践节制人


述主体
闭系紧密亲密的家庭成员
节制或者担负董事、初级办理职员的其余企业环境似



称号
备案资
原(万
元)
运营规模
联系关系闭系
1.
十堰铁鹰
特种车有
限公司
1,632
汽车及汽车整部件、通俗板滞设
备、五金接电、金属资料、橡胶
成品、电线电缆、电子产物出产、
减工及发卖。

潘峰、马雪峰任董事
2.
北京中戎
军科投资
无限公司
1,000
投资办理;投资征询;企业办理;
财产办理;财政征询(没有得展开
审计、验资、查账、评价、管帐
征询、代办署理记账等需博项审批的
营业,没有得出具响应的审计报
告、验资陈述、查账陈述、评价
陈述等笔墨资料);商场查询拜访;
经济商业征询;企业办理征询;
企业筹划;供给面子、创自满办事;
情况监测;技巧开辟、征询、服
务、推行、让渡;火净化管理;
汽车尾气呼呼管理;年夜气呼呼净化管理。

潘峰担负履行董事、
司理
3.
戎恩贝希
(北京)
科技无限
公司
300
技巧办事、技巧让渡、技巧开辟、
技巧推行、技巧征询;发卖计较
机、硬件及帮助装备、电子产物、
板滞装备、化工产物(没有露化教
风险品);启筹办展览展现勾当、
聚会办事;利用硬件办事;硬件
开辟;计较机零碎办事;构造文
化艺术交换勾当(没有露表演)。

潘峰、钟王军的女子
潘淇靖担负司理
4.
天津戎科
科技中间
(无限开
伙)
150
计较机硬硬件技巧开辟、让渡、
征询办事;计较机硬硬件及帮助
装备、板滞装备、电气呼呼装备、五
金接电、电子产物、文明筹办公用
品、家用电器、汽车整部件、通
讯装备零售。

潘峰、钟王军算计持
股99%,马雪峰持股
1%,潘峰任履行工作
合股人
5.
浙江百彦
投资办理
无限公司
2,000
投资办理(除证券、期货)(已
经金融等禁锢部分核准,没有得从
事背”大众融资入款、融资包管、
代客理财等金融办事);其余无
需报经审批的十足正当名目。

毛修强、刘群算计持
股100%,毛修强担负
履行董事、总司理

6.
杭州惟翎
装潢无限
公司
500
办事:室内乱中装潢及安排、板滞
装备的租借;零售、批发:修建
资料、装潢资料、工艺好术品、
灯具、日用百货、纺织品、家居
用品、板滞装备、电子元器件;
其余无需报经审批的十足正当
名目。

毛修强、刘群的少女女
毛一琉持股60%
7.
杭州海豚
劳务无限
公司
500
办事:启交动工总启包战博业启
包分包的劳务功课(凭天资经
营);其余无需报经审批的十足
正当名目。

毛修强、刘群算计持
股100%,毛修强任执
止董事、总司理
8.
杭州金鹰
消防平安
装备无限
公司
500
灭水装备(七氟丙烷、烟必洁、
凹凸压两氧化碳灭水零碎)出产
灭水装备(七氟丙烷、烟必洁、
凹凸压两氧化碳灭水零碎)销
卖、装置。

毛修强持股50%;刘
群曾担负其履行董事
并持股90%,刘群已
于2019年3月让渡股
权并辞任
9.
广州一禾
企业办理
无限公司
255.6614
企业办理征询办事;疑息电子技
术办事;科技疑息征询办事;疑
息零碎散成办事;疑息技巧征询
办事;商场调研办事;硬件办事;
硬件开辟。

刘群任董事
10.
上海温墅
旅店办理
无限公司
1000
旅店办理;餐饮企业办理(没有得
进行食物出产运营);企业办理;
投资征询;商务疑息征询;真业
投资;会展办事;展览展现办事;
电子商务(没有得进行删值电疑、
金融营业);财产办理;商场疑
息征询取查询拜访(没有得进行社会调
查、社会调研、平易近自满查询拜访、平易近自满
检验);空间安排;旅店用品、
家居用品、工艺礼物发卖;留宿
(限分收机构运营)。

刘群持股33%并任执
止董事
11.
杭州一暂
科技无限
公司
500
办事;、计较机硬硬件、
计较机收集零碎、电子产物、化
妆品的技巧开辟、技巧办事、技
术征询及功效让渡,糊口类好
容;零售、批发:化装品、电子
产物、计较机及配件,计较机硬
硬件、筹办公主动化装备,百货,
电子装备,修建资料。

毛修强、刘群的少女女
毛一琉持股71%并担
任履行董事、总司理;
毛修强持股29%,并
担负监事

12.
德州鑫玛
家居无限
公司
500
家具、家居饰品、日用百货、化
妆品、修材(没有露木料)、装潢
资料、卫死净具、筹办公装备零售、
批发。

马雪峰的弟弟马雪崧
持股51%并担负履行
董事、总司理;马雪
崧的配头金雪梅持股
49%

2
)其余持有刊行人
5%
以上股分的股东
联系关系圆
联系关系闭系
乔逆昌
间接持有刊行人刊行前6.36%的股分
姚骅
间接持有刊行人刊行前5.54%的股分
天津戎科
间接持有刊行人刊行前6.96%的股分
中金卓毁
间接持有刊行人刊行前6.90%的股分
资桂娥、乔逆昌、姚骅、天津戎科、中金卓毁
的具体环境请拜见原任务陈述
注释第六部份第(一)、
1
项下所述

停止
原任务陈述出具之日,除刊行人中,
其余持股
5%
以上股东

前述主体
闭系紧密亲密的家庭成员
节制或者担负董事、初级办理职员的其余企业环境以下:


联系关系圆名

备案资
原(万
元)
运营规模
联系关系闭系
1
乐搏年夜成
( 北京)
投资征询
无限公司
1,000
投资征询;名目投资;投资办理;
财产办理;企业办理征询。

乔逆昌持股40%并任
司理
2
河北内地
财产投资
基金办理
无限公司
10,000
股权(财产)投资基金办理;收
起创造股权(财产)投资基金;
股权投资征询;财政征询办事;
企业办理征询办事;主管构造批
准的其余营业。

乔逆昌任董事
3
邯郸市寡
力选煤有
限公司
1,700
煤冰洗选;煤冰零售。

乔逆昌任董事
4
北京智普
疑科技股
份无限公

694.4501
技巧开辟、技巧办事、技巧征询、
技巧让渡;网上发卖电子产物、
五金接电、计较机硬硬件及核心
装备(没有露计较机疑息零碎平安
公用产物)、化装品、卫死用品、
日用品、钟表、箱包、文明用品;
乔逆昌持股1.6%并担
任董事



联系关系圆名

备案资
原(万
元)
运营规模
联系关系闭系
计较机零碎办事;货色出入心、
技巧出入心、代办署理出入心;企业
办理;企业办理征询;聚会办事;
果特网疑息办事营业(除旧事、
出书、教导、调理保健、药品、
调理东西战BBS之外的内乱容)。

5
河北涉县
乡村贸易
银止股分
无限公司
50,041.6334
接收”入款;收搁短时间、中期
战持久存款;操持国际凑趣算;筹办
理单据启兑取揭现;代办署理刊行、
代办署理兑付、启销当局债券;生意
当局债券、金融债券;进行共业
拆借;代办署理支付金钱营业;进行
银止卡(借记卡)营业;进行代
理贵金属营业;代办署理支付金钱及
代办署理保障营业;自有衡宇租借;
经国务院监视办理机构批
准的其余营业。

乔逆昌任董事
6
广州一禾
企业办理
无限公司
255.6614
企业办理征询办事;疑息电子技
术办事;科技疑息征询办事;疑
息零碎散成办事;疑息技巧征询
办事;商场调研办事;硬件办事;
硬件开辟。

乔逆昌持股9.18%并
任董事
7
河北华北
造药华恒
药业无限
公司
21,000
本料药出产、发卖(详细种类以
答应证为准);医药两头体、植
物提与物、食物增加剂、保健品、
食物、饲料增加剂、中药类产物、
死物技巧产物的出产、发卖;食
品、医药、化工技巧研收、让渡、
技巧征询办事;自营战代办署理百般
商品及技巧的出入心营业,(国
家限制公司运营或者制止出入心的
商品及技巧除中);货色仓储(危
险化教品除中)、通俗货运、拆
卸移倒办事。

乔逆昌任董事
8
广州辰创
科技成长
无限公司
1,334.4948
无源器件、有源通讯装备、支线
缩小器、光通讯器件、光模块的
研讨、开辟;电子、通讯取主动控
造技巧研讨、开辟;动力技巧研
究、技巧开辟办事;收集技巧的研
乔逆昌持股0.87%并
担负董事



联系关系圆名

备案资
原(万
元)
运营规模
联系关系闭系
究、开辟;频谱监测技巧的研讨、
开辟;新资料技巧推行办事;硬件
开辟;疑息零碎散成办事;疑息技
术征询办事;商品零售商业(答应
审批类商品除中);商品批发商业
(答应审批类商品除中);雷达及
配套装备制作;通讯零碎装备造
制;导航、气呼呼象及陆地公用仪器造
制;无源器件、有源通讯装备、搞
线缩小器、光通讯器件、光模块
的制作;无源器件、有源通讯设
备、支线缩小器、光通讯器件、
光模块的发卖;光电子器件及其
他电子器件制作;通讯零碎装备
产物安排;平安技巧防备产物造
制;硬件批发;硬件零售;硬件办事
9
北京天圣
华疑息技
术无限责
任公司
1,162.0552
技巧开辟、技巧征询、技巧办事;
计较机技巧训练(没有得里背世界
招死);发卖计较机、硬件及辅
帮装备、板滞装备、通信装备、
仪器仪容、自止开辟后的产物;
计较机零碎散成;智能节制零碎
散成。

乔逆昌持股2.61%并
担负董事
10
年夜连劣讯
科技无限
公司
20
计较机硬件技巧开辟、技巧让渡、
技巧办事及相干技巧征询;运营
告白营业;企业办理征询;商场
营销筹划;网页安排;电子商务;
品牌筹划;电脑图文安排;企业
抽象安排;企业营销筹划;调理
东西、筹办公用品的发卖
乔逆昌持股1.12%,并
担负董事
11

园区沉元
嵩山股权
投资办理
中间(普
通合股)
1.5
受托办理公募股权投资基金,从
事投资办理及相干征询办事业
务。

姚骅持股38.095%并
任履行工作合股人
12

园区沉元
西岳股权
10
受托办理公募股权投资基金,从
事投资办理及相干征询办事业
务。

姚骅持股38.095%并
任履行工作合股人



联系关系圆名

备案资
原(万
元)
运营规模
联系关系闭系
投资办理
中间(普
通合股)
13

园区沉元
泰山股权
投资办理
中间(普
通合股)
10
受托办理公募股权投资基金,从
事投资办理及相干征询办事业
务。

姚骅持股38.095%并
任履行工作合股人
14

园区沉元
景风股权
投资办理
无限公司
300
投资办理及投资征询办事,财政
参谋办事。

姚骅持股44.19%并任
履行董事、总司理
15
姑苏凯风
正德投资
办理无限
公司
250
投资办理、投资征询。

姚骅持股37%并任董
事少
16
珠海郡庭
昊华投资
合股企业
(无限开
伙)
28,003
股权投资;投资办理;投资征询;
财政参谋。

姚骅持股1.4391%并
任履行工作合股人
17
姑苏景风
正德企业
办理无限
公司
400
企业办理,经济疑息征询。

姚骅持股30%并任董
事少兼总司理
18
深圳中广
核亨风股
权投资基
金办理有
限公司
350
受托办理股权投资基金;创业投
资营业;受托办理创业投资企业
等机构或者团体的创业投资营业;
创业投资征询营业;为创业企业
供给创业办理办事营业;介入设
坐创业投资企业取创业投资办理
参谋;投资创办真业;投资办理;
投资征询;投资参谋。

姚骅任董事
19
广西国启
投资办理
无限公司
2,000
投资营业、投资办理、投资征询、
参谋办事。

姚骅任董事
20
姑苏德睿
亨风创业
投资无限
8,395
创业投资营业;创业投资征询;
为创业企业供给创业办理办事。

姚骅任董事



联系关系圆名

备案资
原(万
元)
运营规模
联系关系闭系
公司
21
成皆凯晟
投资办理
中间(有
限合股)
200
投资办理、财产办理、名目投资
(没有得进行不法散资、接收”大众
资本等金融勾当)。

姚骅持股4.25%并任
履行工作合股人
22

园区元禾
沉元股权
投资基金
办理无限
公司
10,000
受托办理公募股权投资基金,从
事投资办理及相干征询办事;财
务参谋。

姚骅任董事、总司理
23

园区治仄
股权投资
办理中间
(通俗开
伙)
10
受托办理公募股权投资基金,从
事投资办理及相干征询办事业
务。

姚骅持股44.19%并任
履行工作合股人
24
深圳市中
广核德晟
股权投资
合股企业
(无限开
伙)
5,530
股权投资、受托财产办理、企业
办理征询、经济疑息征询(以上
没有露证券、保障、基金、金融业
务、人材中介办事及其余节制项
目);投资创办真业(详细名目
另止申报)。

姚骅任履行工作合股
人委托代表
25
江苏省劣
联检测技
术办事有
限公司
1,800
产业品及花费品检测、情况检测、
功课场合情况检测;大众情况卫
死查验办事、火量阐发、泥土分
析检测、阐发评价及技巧开辟;
金属资料检测、电子产物检测、
轨讲接通装备检测、路途车辆整
部件检测、汽车整部件检测、橡
胶成品检测、塑料成品检测、金
属成品检测;平安技巧、环保技
术范畴内乱的技巧开辟、技巧征询、
技巧办事、技巧让渡;糊口渣滓
监测办事、工程勘察办事。

姚骅任董事
26

园区海融
讲死股权
投资合股
企业(有
12,010
股权投资战相干征询办事。

姚骅任履行工作合股
人委托代表



联系关系圆名

备案资
原(万
元)
运营规模
联系关系闭系
限合股)
2、刊行人的控股子公司
停止今朝,刊行人对于中投资创造了3家子公司:齐资子公司中戎军科、云北
鑫腾近及中戎军科的控股子公司戎恩贝希,其详细环境拜见原任务陈述注释第十
部份第(九)项下所述。

3、刊行人的董事、监事战初级办理职员及其闭系紧密亲密的家庭成员
刊行人的董事、监事战初级办理职员及其闭系紧密亲密的家庭成员为刊行人的闭
联天然人,董事、监事战初级办理职员的详细环境拜见原任务陈述注释第十五部
分第(一)项下所述。

4、除原任务陈述注释第九部份第(一)、1项下所述以外,董事、监事战
初级办理职员及其闭系紧密亲密的家庭成员节制或者担负董事、初级办理职员的除刊行
人及其控股子公司之外的次要企业环境以下:


称号
备案资

(万
元)
运营规模
联系关系闭系
1.
姑苏中金
卓毁股权
投资中间
(无限开
伙)
8,100
公募股权投资、投资办理、财产
办理。

公司董事缓怡担负
其履行工作合股人
委托代表
2.
中金开辰
(姑苏)新
兴财产股
权投资基
金合股企
业(无限开
伙)
282,030
进行对于已上市企业的投资,对于上
市公司非地下刊行股票的投资及
相干征询办事。

公司董事缓怡担负
其履行工作合股人
委托代表

3.
常生凯驰
股权投资
基金办理
无限公司
1
投资办理;财产办理;投资征询。

公司董事缓怡担负
其履行董事兼总经

4.
北京六开
宁近科技
无限公司
2,999.8652
药用化开物、化教药品、死物药
品、死物成品的技巧开辟、技巧
办事、技巧征询、技巧让渡、技
术推行;发卖化工产物(没有露化
教风险品);医教研讨战实验收
展;货色出入心、技巧出入心、
代办署理出入心。

公司董事缓怡担负
其董事
5.
上海卡天
好得调理
科技无限
公司
1,538.1049
调理东西的出入心、零售、佣金
代办署理(拍卖除中)、网上批发,
并供给相干配套办事(没有触及国
营商业办理商品,触及配额、许
可证办理商品的依照国度相关规
定操持请求);计较机硬件的启
收、安排、建造(音像成品、电
子出书物除中),发卖自产产物,
并供给相干的技巧征询战技巧服
务;企业办理征询。

公司董事缓怡担负
其董事
6.
上海尚真
动力科技
无限公司
4,703.974
进行航空航天相干策动机、船用
策动机、焚气呼呼轮机、板滞装备、
船用装备、电机装备、环保装备
的技巧开辟、技巧征询、技巧服
务、技巧让渡;自无机械装备租
赁;进行货色及技巧的出入心业
务;电子产物发卖;航空器(收
念头)、焚气呼呼轮机及整部件、船
用策动机及整部件、电机装备及
整部件、船用装备及整部件、机
械装备、环保装备的研收、出产、
发卖、培修。

公司董事缓怡担负
其董事
7.
少秋海普
润斯科技
无限公司
7,936.923077
无机电子资料出产、发卖、技巧
开辟、技巧推行、技巧让渡、技
术办事、技巧征询;化工产物销
卖(没有露易焚易爆风险化教品)
公司董事缓怡担负
其董事

8.
幺麻子食
品股分有
限公司
13,200
出产发卖调味品(调味料、酱类)、
肉成品(酱卤肉成品);蔬菜造
品;食用油、油脂及其成品(食
用动物油);糕面;扁豆成品(收
酵性扁豆成品)。蔬菜莳植、发卖;
藤椒莳植、发卖;文明旅行;演
艺;展览馆办理;取原企业相干
产物的出入心商业;取原企业相
闭的非物资文明遗产传启。

公司董事缓怡担负
其董事
9.
北京数字
认证股分
无限公司
(上市)
12,000
电子认证办事;数字证书籍圆里的
技巧开辟、技巧办事、技巧训练;
疑息征询(中介除中);计较机
通讯收集平安零碎的开辟;计较
机零碎平安散成;发卖开辟后的
产物(博项答应名目除中)。

公司自力董事弛文
明担负其自力董事
10.
四川南方
硝化棉股
份无限公
司(上市)
54,903.4794
出产硝化棉、硫酸;发卖风险化
教品(以上运营名目战刻日以许
可证为准);军用防备东西的设
计开辟、出产、制作、发卖、服
务(该运营名目战刻日以子公司
答应证为准,且仅限子公司科研、
出产战运营)(以下名目没有露前
置答应名目,后置答应名目凭许
可证或者审批文献运营)出入心;
板滞制作;板滞装备制作及补缀;
玄色金属冶炼及压延减工;有色
金属冶炼及压延减工;金属成品;
商品零售取批发;技巧推行办事;
活性冰成品的安排开辟、出产、
制作、发卖、办事;活性焦、运
输戴、橡胶成品、产业防毒里具
战滤毒罐、消防产物、火污染器
材、环保东西、空调及造热装备、
活性冰装备及污染复活安装的研
造、出产、装置、发卖;启揽工
拆模具;筹办公众具的出产战发卖;
情况工程(除修建工程);放弃
资本概括操纵。

公司自力董事弛永
利担负其自力董事
11.
可可琳纳
食物商业
(上海)股
份无限公

公司自力董事魏嶷
担负其自力董事

12.
上海微电
子配备(散
团)股分有
限公司
14,702.378
半导体配备、泛半导体配备、下
端智能配备的开辟、安排、制作、
发卖及技巧办事,运营原企业自
产产物的出心营业战原企业所需
的板滞装备、整配件、本辅资料
的出口营业(但是国度限制公司经
营或者制止出入心的商品及技巧除
中)。

公司自力董事魏嶷
担负其自力董事
13.
上海尧芯
微半导体
无限公司
500
半导体技巧、疑息技巧、数字科
技范畴内乱的技巧开辟、技巧征询、
技巧办事、技巧让渡,板滞装备、
五金产物、电子产物、计较机硬
件及帮助装备的发卖,散成电路
芯片安排及办事,人为智能大众
办事仄台,扶植工程制价征询,
环保扶植工程博业动工,常识产
权代办署理,电子商务(没有得进行金
融营业),硬件开辟,人为智能
根本硬件开辟,人为智能利用硬
件开辟,新兴硬件及办事,收集
取硬件开辟,人为智能
实际取算法硬件开辟,数字文明
创自满硬件开辟,教具、文具、玩
具的嵌进式硬件办事,进行货色
及技巧的出入心营业。

公司自力董事魏嶷
担负其董事
14.
浙江省浙
创开元创
业投资有
限公司
16,389
真业投资。

公司监事郑杰担负
董事
15.
浙江省创
业投资散
团无限公

10,000
公募股权投资,投资办理,投资
征询,企业办理征询。

公司监事郑杰担负
副总司理

16.
杭州源牌
科技股分
无限公司
5,515
出产:空调取修建节能产物,楼
宇主动化节制产物,产物,
电蓄热机组;办事:动力电力、
修建情况、节能环保、主动节制
零碎的技巧开辟、技巧征询及成
果让渡,启交动力工程、修建环
境工程、节能环保工程、主动控
造工程、热力供给工程,投资管
理,供电办事;零售、批发:空
调取修建节能产物,楼宇主动化
节制产物,产物,计量仪
表,电汽锅;露部属分收机构经
营规模;其余无需报经审批的一
符合法名目。

公司监事郑杰担负
董事
17.
浙江宏昌
电器科技
股分无限
公司
5,000
电工东西及电器配件、产业主动
化装备的研收、制作、发卖;模
具研讨、制作、发卖;货色取技
术的出入心(仅限国度法令律例
答应的且无需前置审批的运营项
目);硬件开辟、发卖
公司监事郑杰担负
董事
5、过来十两个月内乱,具备上述景象的天然人、法人或者其余构造
(1)过来十两个月内乱具备上述环境的次要法人
序号
联系关系圆称号
联系关系闭系
1.
鹰潭好成企业办理通俗合股企

乔逆昌持有权力占比80%并担负其履行
工作合股人,于2019年8月登记
2.
邯郸市富乡房天产开辟无限公

乔逆昌担负履行董事、总司理,于2019
年8月辞任
3.
邯郸市桂云物质无限公司
乔逆昌持股100%并担负履行董事、总经
理,于2019年8月让渡全数股分并辞任
4.
鹏起科技成长股分无限公司
魏嶷曾担负其自力董事,于2019年8月任
期届谦
5.
上海复开资料科技股分
无限公司
魏嶷曾担负其自力董事,于2019年7月任
期届谦,2019年12月完毕变动
6.
河北省磁县六开产业无限公司
乔逆昌曾任其董事,于2019年12月辞任
6、陈述期内乱曾存留的联系关系圆
陈述期内乱,刊行人曾存留的联系关系圆以下:

序号
联系关系圆称号
联系关系闭系
1
李琳
2017年7月至2018年5月时代担负公司董

2
王元为
2017年7月至2018年5月时代担负公司监

3
谭云霞
2016年1月至2017年7月时代担负公司监
事会主席
4
衡火市哈院调理无限公司
李琳担负其董事
5
北京捷强戎创科技无限公司
刊行人曾控股的公司,已于2017年7月
让渡给刘芳
6
豪泛(少沙)电子科技无限公

刊行人曾的齐资子公司,已于2018年
12月登记
7
天津捷戎
王元为担负其履行工作合股人
8
上海无限公司
2012年6月至2018年6月时代,魏嶷曾担
任其自力董事
9
北京中经下衰投资无限公司
2004年8月至2018年8月时代,乔逆昌曾
担负其履行董事
10
柳州启元创业投资无限公司
姚骅曾担负其董事,于2018年12月登记
11
戎创科技
潘峰曾持股100%并担负其履行董事兼经
理,于2019年3月登记
12
北京食安乡疑息科技无限公司
乔逆昌曾担负其副董事少,于2019年3月
辞任
13
浙江胄天科技股分无限公司
郑杰曾担负其董事,于2019年3月辞任
14
泰捷光科
钟王军持股100%并担负其履行董事,于
2019年5月登记
(1)捷强戎创根本环境以下:
捷强戎创由取谭云霞配合投资创造。捷强戎创建坐时,出
资62.5万元,占捷强戎创62.5%的股权,真纳62.5万元;谭云霞出资37.5万元,占
捷强戎创37.5%的股权,真纳0万元。

2017年7月7日,将持有的捷强戎创62.5%股权让渡给刘芳。原次转
让完毕后,没有再持有捷强戎创股权。经原所状师核对,上述股权让渡的
价款为62.5万元,而且刘芳已背脚额付出了该股权让渡价款。

按照捷强戎创今朝持有的《交易执照》记录,捷强戎创创造于2015年5月22
日,备案地点为北京市海淀区花圃东路30号北京海淀花圃饭馆6号楼6501室;法
定代表报酬谭云霞;备案本钱为1000万元;运营刻日为10年;运营规模为“技巧
开辟、技巧推行、技巧让渡、技巧征询、技巧办事;硬件开辟;发卖日用品、文明
用品、工艺品、电子产物、计较机、硬件及帮助装备、家用电器、汽车、汽车整
配件、板滞装备、五金、接电、通信装备、化工产物(没有露风险化教品及一类易
造毒化教品);拜托减工化工产物(没有露风险化教品及一类易造毒化教品)。”
(2)豪泛电子根本环境以下:
豪泛电子登记前是刊行人的齐资子公司。

豪泛电子由潘淇靖取范修新配合投资创造。豪泛电子创造时,潘淇靖出资35
万元,占豪泛电子70%的股权,真纳本钱0万元;范修新出资15万元,占豪泛电
子30%的股权,真纳本钱0万元。

2014年12月29日,豪泛电子召启股东会,分歧赞成潘淇靖将其所持公司35
万元出资和范修新所持公司15万元出资共时让渡给。

经原所状师核对,2014年12月29日 ,让渡圆范修新、潘淇靖取受让圆捷强
能源签定《股权让渡和谈》,商定:“范修新将其持有豪泛电子30%的股权(认
纳15万元,真纳0元)以0元价钱让渡给;潘淇靖将其持有豪泛电子70%
的股权(认纳35万元,真纳0元)以0元价钱让渡给。” 原次让渡完毕后,
豪泛电子成为刊行人的齐资子公司。

2015年2月12日,依照豪泛电子的公司条例以自有资本背豪泛电子
纳付了50万元的出资额。

2018年9月20日,刊行人做出豪泛电子股东决议,赞成登记豪泛电子,并任
命胡林为清理组担任人,胡林、胡姗为清理构成员。

2018年9月25日,少沙市工商止政办理局背豪泛电子核收(下新)挂号内乱备
核字[2018]第13813号《存案告诉书籍》,将提接的豪泛电子清理构成员存案请求,
给予存案。

2018年10月18日,豪泛电子正在今世商报第9版中宣布了登记通知布告。

2018年12月14日,豪泛电子清理组体例《清理陈述》,该陈述载明,豪泛电
子的财产总数为1万元,此中,洁财产为1万元,欠债总数为0元;公司残剩财富
全数分派给刊行人。共日,刊行人做出豪泛电子股东决议,赞成该《清理陈述》。

2018年10月23日,国度税务总局少沙下新技巧财产开辟区税务局背豪泛电子
核收少下税税企浑[2018]1484号《浑税证实》,批准豪泛电子一切税务事项均已
凑趣浑。

2018年12月17日,少沙市工商止政办理局背豪泛电子核收编号为(下新)登
记内乱注核字[2018]第18690号《准予登记挂号告诉书籍》,批准豪泛电子登记挂号。

(两)严重联系关系买卖
按照《审计陈述》、《招股阐明书籍》、刊行人简直认并经原所状师核对,报
告期内乱刊行人取联系关系圆间的严重联系关系买卖以下:
1、常常性联系关系买卖
(1)背联系关系圆推销商品/承受劳务
陈述期内乱,刊行人没有存留背联系关系圆推销商品或者承受劳务的景象。

(2)背联系关系圆出卖商品/供给劳务
陈述期内乱,刊行人没有存留背联系关系圆出卖商品或者供给劳务的景象。

(3)关头办理职员报答

金额:元
名目
2019年度产生额
2018年度产生额
2017年度产生额
关头办理职员报答
3,177,161.00
2,492,847.50
835,071.00
2、奇收性联系关系买卖

1
)联系关系包管
陈述期内乱,刊行人实践节制人存留曾为刊行人的告贷背债务人供给担
保或者背
本包管人供给反包管的景象。停止原任务陈述出具日,该等包管或者反包管均已履
止终了。详细环境以下:
序号
包管圆
融资渠讲
包管金额
(万元)
包管肇端

包管末行日
包管能否已
经实行终了
1
天津戎科、潘
峰、钟王军、
毛修强、刘群、
马雪峰
华夏股
份无限公司天津
北辰收止
200.00
2016.06.14
2017.06.13

2
潘峰、钟王军
股分有
限公司天津梅江
收止
300.00
2016.07.21
2017.07.20

3
潘峰、钟王军
哈我滨银止股分
无限公司天津北
启收止
700.00
2016.08.31
2017.08.30

4
潘峰、钟王军
天津市科技小额
存款无限公司
100.00
2017.01.05
2017.05.08

5
潘峰、钟王军
上海浦东成长银
止股分无限公司
天津分止
100.00
2017.09.13
2018.01.22

6
潘峰、钟王军
哈我滨银止股分
无限公司天津北
启收止
700.00
2017.09.13
2018.03.27

7
潘峰、钟王军
上海浦东成长银
止股分无限公司
天津分止
200.00
2017.09.21
2018.01.22

8
潘峰
华夏股
份无限公司天津
北辰收止
123.60
2017.10.13
2018.3.26

上述包管系刊行人实践节制报酬刊行人融资供给的包管或者反包管,已支与任

何用度,也没有须要刊行人供给反包管。该等包管已作用刊行人的运营,没有存留益
害刊行人股东好处的景象。


2
)联系关系圆资本拆借
陈述期内乱,刊行人取联系关系圆存留
经过第三圆停止资本拆借的景象。刊行人于
2017

8
月借进
600
万元资本拆借详细环境以下:
A.借进款项划转工夫
告贷工夫
金钱划转工夫
划转金额
(元)
划出圆
支款圆
2017

8

告贷
6
00


2017

8

24

2,000,000
天津戎科
杭州泰去修建装潢材
料无限公司
2017

8

24

2,000,000
天津戎科
杭州泰去修建装潢材
料无限公司
2017

8

24

2,000,000
天津戎科
杭州泰去修建装潢材
料无限公司
2017

8

24

6,000,000
杭州泰去修建装潢材
料无限公司
刊行人

B. 借款金钱划转工夫
告贷工夫
金钱划转工夫
划转金额
(元)
划出圆
支款圆
2017

8

告贷
600


2017

10

20

1,250,000
刊行人

州泰去修建装潢材
料无限公司
2017

12

27

4,750,000
刊行人
杭州泰去修建装潢材
料无限公司
2017

10

20

1,250,000
杭州泰去修建装潢材
料无限公司
天津戎科
2017

12

27

4,750,000
杭州泰去修建装潢材
料无限公司
天津戎科

2017

8
月,公司因为运营资本充足,曾背联系关系圆天津戎科告贷
600
万元。

以后刊行人正在
2017

10
月战
12
月分二笔辨别偿还。此笔联系关系告贷为刊行人股
东对于刊行人平常运营资本周转的撑持,且告贷工夫较短,已背刊行人支渔利息或者

何其余用度。

刊行人于
2017

8
月借进
600
万元告贷时代为新三板挂牌公司。按照刊行

人那时合用的《公司条例》规则,

公司取联系关系人产生的联系关系买卖,对每一年收
死的平常性联系关系买卖,公司该当对于今年度将产生的联系关系买卖总金额停止公道预
计,提接股东年夜会审议。假如正在实践履行中估计联系关系买卖金额超越今年度联系关系接
易估计总金额的,公司该当便超越金额所触及事项依照下述规则提接董事会或
股东年夜会审议:
1
、超越金额正在
300
万元以上,且占公司比来一期经审计洁财产
相对值
5%
以上的联系关系买卖,应由董事会审议经过后,提接股东年夜会审议;
2


出金额已到达上述金额尺度的,应由董事会审议经过,无需提接股东年夜会审议。

除平常性联系关系买卖以外的其余联系关系买卖,公司该当颠末股东年夜会审议。


按照刊行人于股转零碎表露的
2015
年年度陈述及
2016
年年度陈述,刊行人
2016
年洁财产为
797.43
万元。是以似刊行人于
2017

8
月间接背天津戎科借进
600
万元,须要颠末股东年夜会审议经过。

按照刊行人实践节制人及天津戎科履行工作合股人潘峰的书籍里确认,天津戎
科已背刊行人间接归还的缘由为刊行人那时慢需资本周转,似依照法则召启董事
会、股东年夜会停止审议,须要较万古间,是以采纳了
由天津戎科将金钱付出给第
三圆,再由第三圆将金钱付出给刊行人的方法停止资本拆借,以知足刊行人火急
的资本需要。尔后,刊行人已产生其余近似景象,且正在原次刊行上市的中介机构
出场后,刊行人曾经依照相干请求严酷成立并履行联系关系买卖决议计划轨制战决议计划程
序,保证根绝近似环境产生。


3
)联系关系圆股权收买
A.
收买中戎军科
100%
的股权
刊行人收买中戎军科的详细环境睹原任务陈述注释第十部份第(九)项下所
述。


4

联系关系圆拜托研收
A
.
2019

1
月,公司取十堰铁鹰签定《
JQXX1
名目结合研造公约》,拜托
十堰铁鹰停止
JQXX1
名目整
车改拆计划研收并完毕样车改拆试造,露税价款开

30
万元。刊行人已于
2019

1
月付出第一阶段金钱
24
万元。

停止原招股道
明书籍签订之日,名目研收任务已竣事,残剩金钱已于
2020

2
月付出

2019

5
月,公司取十堰铁鹰签定《
JQZF20A
名目结合研造公约》,拜托
十堰铁鹰停止
JQZF20A
名目车辆底盘改拆战
ISG
收机电装置任务,露税价款开

6
万元。名目研收任务竣事

,刊行人已于
2019

6
月付出全数金钱。

十堰铁鹰为博业进行军用车辆改拆的企业,具有刊行人没有具备的车辆改拆技
术才能战经历。刊行人拜托十堰铁鹰停止车辆
改拆名目研收,具备公道性战需要
性。上述名目为定造化研收名目,买卖价钱由单方正在所需研收本钱、试造用度的
根本上商谈肯定,订价公道。

B.
2019

10

9
日,公司取绵阳暂强签定《名目公约书籍》,拜托绵阳暂强
停止场内乱智能侦测开辟、装置、调试及接付,露税价款算计
48
万元。收
止人已于
2019

10
月付出初次预支款
24
万元。

停止原招股阐明书籍签订之日,
名目研收任务已竣事,残剩金钱
已于
2020

6

付出。

绵阳暂强为散焦特种情况功课的研收制作和特种功课情况物流拆
备的研收取制作的企业,具有刊行人没有具备的研收
制作的才能战经历。收
止人拜托绵阳暂强停止场内乱智能侦测开辟、装置、调试及接付,具备公道
性战需要性。上述名目为定造化研收名目,买卖价钱由单方正在所需研收本钱、试
造用度的根本上商谈肯定,订价公道。

3、联系关系圆应支敷衍金钱
各陈述期终,刊行人应支、敷衍联系关系圆金钱以下:
单元:万元
名目
联系关系圆称号
2019年12月
31日
2018年12
月31日
2017年12月
31日
敷衍账款(万元)
绵阳暂强
24.00


其余敷衍款(万
元)
潘峰

1.00
1.00
算计
24.00
1.00
1.00
上述联系关系圆潘峰的其余敷衍款构成于陈述期中,为子公司中戎军科
2015

刚刚创造时,潘峰借予中戎军科用于企业平常开消,属于统一节制下企业归并后对于
联系关系圆敷衍金钱的逃溯表露。中戎军科曾经于
2019

3

15
日背潘峰全数归还,

已产生所有利钱或者其余用度。

(三)上述联系关系买卖没有存留侵害刊行人及其余股东好处的景象
1
、按照刊行人供给的文献并经原所状师核对,刊行人取联系关系圆之间
联系关系担
保、联系关系圆资本
拆借
、联系关系圆股权收买

联系关系买卖合适相关法令律例的规则,没有
存留侵害刊行人及其余股东好处的景象。

2
、按照刊行人简直认并经原所状师核对,报
告期内乱,公司取实践节制人

节制的其余企业
没有
存留资本来往环境。

陈述期内乱
,公司履行严酷的资本办理轨制,
没有存留控股股东
、实践节制人
及其节制的其余企业占用公司资本或者财产的环境。

3
、按照刊行人简直认并经原所状师核对,陈述期内乱,刊行人

上述联系关系圆
之间
联系关系包管、联系关系圆资本
拆借
、联系关系圆股权收买
的价钱取刊行人战第三圆买卖
的价钱没有存留分明差别,合适公道订价准绳。

(四)刊行人已采纳需要办法对于其余股东的好处停止庇护
刊行人全部自力董事已便刊行人陈述期内乱存留的联系关系买卖停止了考查及确
认;刊行人全部自力董事均以为:刊行人陈述期内乱产生
的严重联系关系买卖实行法式
合适买卖那时《公司条例》的规则;常常性联系关系买卖订价遵守商场准绳,价钱公
允,没有存留侵害公司及股东好处的景象;陈述期内乱,公司存留背联系关系圆拆借资本
的景象,该资本来往已侵害公司好处,对于公司财政情况战运营功效作用较小,且
没有存留现存的或者潜伏的争议。

刊行人于
2
019

3

11
日召启的
第两届董事会第五次
聚会战于
2
019

3

31
日召启的
2
018
年度
股东年夜会亦辨别正在联系关系董事、联系关系股东躲避表决的环境
下,对于原任务陈述表露的刊行人陈述期内乱存留的严重联系关系买卖停止了考查及确
认;刊行人的董事会、股东年夜会均以为:收
止人陈述期内乱产生的严重联系关系买卖履
路程序合适买卖那时《公司条例》的规则;常常性联系关系买卖订价遵守商场准绳,
价钱公道,没有存留侵害公司及股东好处的景象。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人陈述期内乱的联系关系买卖已按照《公司条例》
的规则实行了应有的审议法式,且刊行人的自力董事已对于上述联系关系买卖事项颁发
定见并停止确认,刊行人已采纳需要办法庇护其余股东好处。

(五)刊行人正在《公司条例》及其余内乱部规则中明白规则了联系关系买卖的公道
决议计划法式
1、刊行人《公司条例》对于股东年夜会战董事会审议联系关系买卖的法式干出了明
确规则。

2、经原所状师核对,除刊行人《公司条例》中,刊行人现止无效的《股东
年夜聚会事法则》、《董事聚会事法则》、《联系关系买卖办理法子》、《自力董事工
做细则》战刊行人股东年夜会审议经过并将于公司上市后施行的《公司条例(草
案)》、《股东年夜聚会事法则》已依照《公法令》、《上市公司条例指引》、《上
市公司管理原则》等相干法令、律例、标准性文献的规则,明白了联系关系买卖公道
决议计划的法式。

3、刊行人的控股股东、实践节制人已便联系关系买卖事项做出以下许诺:
“自己将尽可能防止战削减自己或者自己节制的其余企业、机构或者经济构造取捷
强能源或者其控股子公司之间的联系关系买卖。

对没法防止或有公道缘由而产生的联系关系买卖,自己或者自己节制的其余企
业、机构或者经济构造将按照相关法令、律例、规定战标准性文献和章
程的规则,遵守对等、志愿、等价战有偿的普通贸易准绳,取或者其控股
子公司签定联系关系买卖和谈,实行正当法式,保证联系关系买卖的公道性,以保护捷强
能源及其余股东的好处。

自己没有会操纵正在中的位置战作用,经过联系关系买卖侵害及其
他股东的正当权力。”

4、刊行人持股5%以上的其余股东已便联系关系买卖事项做出以下许诺:
“自己/原企业将尽可能防止战削减自己/原企业或者自己/原企业节制的其余企
业、机构或者经济构造取或者其控股子公司之间的联系关系买卖。

对没法防止或有公道缘由而产生的联系关系买卖,自己/原企业或者自己/原企
业节制的其余企业、机构或者经济构造将按照相关法令、律例、规定战标准性文献
和条例的规则,遵守对等、志愿、等价战有偿的普通贸易准绳,取捷
强能源或者其控股子公司签定联系关系买卖和谈,实行正当法式,保证联系关系买卖的公道
性,以保护及其余股东的好处。

自己/原企业没有会操纵正在中的位置战作用,经过联系关系买卖侵害捷强
能源及其余股东的正当权力。”
原所状师以为,刊行人的上述内乱部规则合适国度相关法令、律例、规定、规
范性文献等请求,上述轨制的无效施行可以包管刊行人正在联系关系买卖中停止公道决
策,庇护刊行人及其余股东的正当权力。

(六)刊行人取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业之间没有存留共业
比赛
按照刊行人供给的文献及确认并经原所状师核对,停止今朝,刊行人的控股
股东、实践节制人及其节制的其余企业取刊行人之间没有存留共业比赛的景象。

综上,原所状师以为,刊行人取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业
之间之间没有存留共业比赛。

(七)经刊行人确认取原所状师核对,相关联系关系圆曾经许诺采纳无效办法躲
免共业比赛

1、为防止共业比赛,刊行人的控股股东、实践节制人曾经出具《防止共业
比赛许诺函》,做出以下许诺:
“自己今朝没有存留且没有进行取及其子公司主交易务不异、近似或者构
成比赛的营业,也已间接或者以投资控股、参股、合伙、联营或者其余方式运营或者为
别人运营所有取及其子公司的主交易务不异、近似或者组成比赛的营业。

共时,自己许诺:
(1)未来没有以所有方法进行,包含取别人协作间接或者直接进行取
及其子公司不异、类似或者正在所有圆里组成比赛的营业;
(2)没有投资控股于营业取及其子公司不异、近似或者正在所有圆里构
成比赛的公司、企业或者其余机构、构造;
(3)没有背其余营业取及其子公司不异、近似或者正在所有圆里组成竞
争的公司、企业或者其余机构、构造或者团体供给所有技巧、疑息、渠讲或者其余圆里
的撑持或者辅佐。”
2、为防止共业比赛,刊行人的董事、监事战初级办理职员曾经出具《防止
共业比赛许诺函》,做出以下许诺:
自己今朝没有存留且没有进行取及其子公司主交易务不异、近似或者组成
比赛的营业,也已间接或者以投资控股、参股、合伙、联营或者其余方式运营或者为他
人运营所有取及其子公司的主交易务不异、近似或者组成比赛的营业。

共时,自己许诺:
(1)未来没有以所有方法进行,包含取别人协作间接或者直接进行取
及其子公司不异、类似或者正在所有圆里组成比赛的营业;
(2)没有投资控股于营业取及其子公司不异、近似或者正在所有圆里构
成比赛的公司、企业或者其余机构、构造;

(3)没有背其余营业取及其子公司不异、近似或者正在所有圆里组成竞
争的公司、企业或者其余机构、构造或者团体供给所有技巧、疑息、渠讲或者其余圆里
的撑持或者辅佐。

原所状师以为,刊行人上述联系关系圆曾经许诺采纳无效办法防止未来发生共业
比赛,上述联系关系圆防止共业比赛的许诺正当无效。

(八)经原所状师核对,刊行人已对于相关联系关系买卖战防止共业比赛的许诺或者
办法停止了充沛表露,无严重漏掉战严重坦白。

10、刊行人的次要财富
按照刊行人供给的财产浑单、权力证书籍、购买证实、财产获得公约等文献并
经原所状师核对,刊行人今朝具有的次要财富环境以下:
(一)刊行人具有的房产
经原所状师核对和刊行人确认,刊行人及其控股子公司今朝已具有所有房
产。

经原所状师核对和刊行人确认,刊行人及其控股子公司今朝具有一项正在修
工程,详细以下:


名目称号
坐项存案
扶植工
程计划
扶植工
程动工
环评批复
1
年产军用车
荡涤消毒设
备250台项

《闭于天津捷强
能源配备股分有
限公司年产军用
车荡涤消毒装备
250台名目存案的
证实》(津辰审投
备[2019]12号)
《扶植
用天规
划答应
证》(编
号:
2018

辰天证
0049

《扶植
工程施
工答应
证》(编
号:
120113
201903
200111
《闭于天津
配备股分无限公司年
产军用荡涤消毒装备
250
台名目情况作用报
告表的批复定见》(津
辰审环
[2019]22
号)



名目称号
坐项存案
扶植工
程计划
扶植工
程动工
环评批复
1

(两)刊行人具有的地盘利用权、备案商标、博利权等有形财产
1、地盘利用权
经原所状师核对和刊行人确认,刊行人及其控股子公司今朝具有2处的国
有地盘利用权,详细环境以下:


地盘利用
权人
地盘利用权证

地点
地盘里
积(m2)
利用
权类

用处
末行日

典质环境
1

津(2018)北
辰区没有动产权
第1018804号
天津市北辰区天
津制作
财产园
33333.8
出让
产业
2068

9

12

典质权人:

份无限公司
天津市分止
2

津(2019)北
辰区没有动产权
第1010635号
天津市北辰区天
津制作
财产园
3
3333.6
出让
产业
2069年5
月13日
无典质
2、备案商标
经原所状师核对和刊行人确认,刊行人及其控股子公司正在华夏境内乱今朝拥
有21项备案商标,详细环境以下:
序号
商标内乱容
备案号
分类

无效刻日
获得圆

1.

16356611
7
2016年8月14日至2026
年8月13日
本初与

序号
商标内乱容
备案号
分类

无效刻日
获得圆

2.

16356676
9
2016年6月28日至2026
年6月27日
本初与

3.

16356813
12
2016年7月21日至2026
年7月20日
本初与

4.

16356908
37
2016年5月7日至2026
年5月6日
本初与

5.

16356994
40
2016年4月7日至2026
年4月6日
本初与

6.

16357071
42
2016年5月14日至2026
年5月13日
本初与

7.

36439007
1
2019年10月28日至2029
年10月27日
本初与

8.

36441984
9
2019年10月28日至2029
年10月27日
本初与

9.

36439218
45
2019年10月28日至2029
年10月27日
本初与

10.

36889498
37
2019年11月7日至2029
年11月6日
本初与

11.

36896308
41
2019年11月7日至2029
年11月6日
本初与

12.

36889535
45
2019年10月28日至2029
年10月27日
本初与

序号
商标内乱容
备案号
分类

无效刻日
获得圆

13.

36895920
13
2019年11月21日至2029
年11月20日
本初与

14.

36439158
13
2020年1月7日至2030
年1月6日
本初与

15.

36446207
41
2020年1月28日至2030
年1月27日
本初与

16.

36448582
7
2020年1月7日至2030
年1月6日
本初与

17.

36459999
37
2019年12月28日至2029
年12月27日
本初与

18.

36893344
9
2020年1月14日至2030
年1月13日
本初与

19.

36895896
7
2020年1月28日至2030
年1月27日
本初与

20.

36906925
1
2020年1月21日 至
2030年1月20日
本初与

21.

36911260
42
2020年1月21日 至
2030年1月20日
本初与

3、博利权

原所状师核对了刊行人已获得的受权博利的博利证书籍、博利年费交纳凭据,
访问了国度常识产权局并获得了国度常识产权局出具的《证实》,共时经刊行人
确认,刊行人及其控股子公司今朝具有36项博利权,详细环境以下:


博利称号
博利
权人
博利
典型
博利号
证书籍号
请求日期
受权通知布告

获得
方法
1.
一种操纵焚油
减热器减热火
温持续可调的
淋浴器
捷强
能源
适用
新式
201721374691.7
第7337835

2017.10.24
2018.5.11
本初
获得
2.
一种分离减热
的淋浴圆舱
捷强
能源
适用
新式
201521137741.0
第5416476

2015.12.30
2016.8.10
本初
获得
3.
背载迟钝变量
泵节制液压马
达空载转速稳
定的液压回路
捷强
能源
创造
201510276090.1
第2459924

2015.5.26
2015.8.26
本初
获得
4.
持续调速的液
压空压机
捷强
能源
适用
新式
201320146380.0
第3098971

2013.3.28
2013.8.14
本初
获得
5.
持续调速的液
压柱塞火泵
捷强
能源
适用
新式
201320146379.8
第3100565

2013.3.28
2013.8.14
本初
获得
6.
持续调速的液
压离心火泵
捷强
能源
适用
新式
201320146846.7
第3099549

2013.3.28
2013.8.14
本初
获得
7.
多油路风热热
却器
捷强
能源
适用
新式
201320300867.X
第3322057

2013.5.29
2013.12.18
本初
获得
8.
多功效洗消拆

捷强
能源
适用
新式
201320300845.3
第3274832

2013.5.29
2013.11.20
本初
获得
9.
避免液压马达
反转的液压回

捷强
能源
适用
新式
201320300841.5
第3245458

2013.5.29
2013.11.6
本初
获得
10.
液压收机电液
压帮助节制器
捷强
能源
适用
新式
201320146709.3
第3247320

2013.3.28
2013.11.6
本初
获得
11.
液压收机电及
其转速节制器
捷强
能源
适用
新式
201320410777.6
第3403364

2013.7.11
2014.2.12
本初
获得
12.
一种主动排液
的搞干二用回
支器
捷强
能源
适用
新式
201820775754.8
第8316524

2018.5.23
2019.1.4
本初
获得
13.
液压背载测功

捷强
能源
适用
新式
201820775753.3
第8307209

2018.5.23
2019.1.4
本初
获得
14.
扭矩尝试安装
捷强
能源
适用
新式
201820776002.3
第8307210

2018.5.23
2019.1.4
本初
获得



博利称号
博利
权人
博利
典型
博利号
证书籍号
请求日期
受权通知布告

获得
方法
15.
敞篷睁开机构
捷强
能源
适用
新式
201820775752.9
第8315766

2018.5.23
2019.1.4
本初
获得
16.
一种液压管路
快换安装
捷强
能源
适用
新式
201820775759.0
第8303137

2018.5.23
2019.1.4
本初
获得
17.
一种摹拟利用
工况的空压机
尝试安装
捷强
能源
适用
新式
201820775276.0
第8303135

2018.5.23
2019.1.4
本初
获得
18.
一种特种洗消
下压待机安装
捷强
能源
适用
新式
201820152859.8
第8319050

2018.1.30
2019.1.4
本初
获得
19.
扬尘式吸附器
捷强
能源
适用
新式
201820779282.3
第8488775

2018.5.23
2019.2.15
本初
获得
20.
底盘与力止车
液压调速零碎
捷强
能源
适用
新式
201820776005.7
第8487640

2018.5.23
2019.2.15
本初
获得
21.
液压传动取收
电零碎的节制
器检测工拆
捷强
能源
适用
新式
201820777299.5
第8688304

2018.5.24
2019.4.5
本初
获得
22.
可以补液的雾
化消毒零碎
捷强
能源
适用
新式
201820776009.5
第8897758

2018.5.23
2019.5.31
本初
获得
23.
雾化消毒零碎
捷强
能源
适用
新式
201820775755.2
第8907755

2018.5.23
2019.5.31
本初
获得
24.
消毒气呼呼雾产生
安装
捷强
能源
适用
新式
201820785402.0
第9298400

2018.5.23
2019.8.27
本初
获得
25.
气氛搅拌减热
及污染安装
捷强
能源
适用
新式
201820776008.0
第9183252

2018.5.23
2019.8.2
本初
获得
26.
一种散成式
LED多芯片三
维启拆光源
云北
鑫腾

适用
新式
201821036065.1
第8407550

2018.7.2
2019.1.22
本初
获得
27.
一种便于组拆
的均衡无线充
电宝
云北
鑫腾

适用
新式
201820892601.1
第8328944

2018.6.8
2019.1.8
本初
获得
28.
一种无人机锡
焊电路板
云北
鑫腾

适用
新式
201721878252.X
第7657361

2017.12.28
2018.7.31
本初
获得
29.
一种轮式管讲
侦测及与样机
器人
云北
鑫腾

适用
新式
201820460200.9
第8302621

2018.4.3
2019.1.1
本初
获得



博利称号
博利
权人
博利
典型
博利号
证书籍号
请求日期
受权通知布告

获得
方法
30.
一种用于收射
灭水导弹的无
人机及灭水导

云北
鑫腾

适用
新式
201820179476.X
第7826217

2018.2.1
2018.9.11
本初
获得
31.
一种无人机挂
载夜视监督系

云北
鑫腾

适用
新式
201820065998.7
第7788609

2018.1.16
2018.9.4
本初
获得
32.
一种串连防火
型电池组公用
充电器
云北
鑫腾

适用
新式
201920888067.1
第9843107

2019.6.13
2019.12.27
本初
获得
33.
一种24V应慢开
动电源
云北
鑫腾

适用
新式
201920888009.9
第9942778

2019.6.13
2020.1.17
本初
获得
34.
一种二只18650
锂电池串连防
火型电池组
云北
鑫腾

适用
新式
201920916400.5
第9942443

2019.6.18
2020.1.17
本初
获得
35.
一种节制液压
马达空载波动
转速的液压系

捷强
能源
适用
新式
2019206090565
第10000513

2020.2.4
2020.2.4
本初
获得
36.
一种应慢堵漏
安装
捷强
能源
适用
新式
2019206090673
第10006699

2020.2.7
2020.2.7
本初
获得
另外,经原所状师核对并经刊行人确认,刊行人具有4项国防博利,详细情
况以下:


博利称号
博利号
请求日期
受权通知布告日
1.
***
ZL201418011309.1
2014.12.30
2018.1.19
2.
***
ZL201418011303.4
2014.12.30
2018.5.4
3.
***
ZL201418011305.3
2014.12.30
2018.5.4
4.
***
ZL201418011302.X
2014.12.30
2018.5.4
4、计较机硬件著做权
按照刊行人简直认及原所状师检验,刊行人及其控股子公司今朝具有22项计
算机硬件著做权,详细以下:



硬件称号
编号
挂号号
著做权人
权力
获得
方法




初次
颁发
日期
1.
液压收电节制硬
件[简称:
RJ.YF]V1.00.00
硬著登字
第3143239

2018SR814144

受让
获得




已收

2.
洗消车液压能源
节制硬件V2.0
硬著登字
第3143244

2018SR14149

受让
获得




已收

3.
DGN板尝试硬件
[简称
DGNK-RJ]V1.00.00
硬著登字
第396402

2019SR0543845

本初
获得




已收

4.
JQ101多功效隐
示仪容硬件[简称
仪容硬件]V3.0
硬著登字
第4018925

2019SR0598168

本初
获得




已收

5.
JQB3操纵硬件
[简称
JQB3_VB]V3.2
硬著登字
第3965278

2019SR0544521

本初
获得




已收

6.
JQB3线束尝试硬
件[简称
JQB3_XSCS]V1.0
硬著登字
第3964615

2019SR0543858

本初
获得




已收

7.
JQB3名目背载控
造硬件[简称
JQB3_FZVB]V1.0
硬著登字
第4018927

2019SR0598170

本初
获得




已收

8.
JQDL调试硬件
[简称VB-DL]
V5.0
硬著登字
第4018917

2019SR0598160

本初
获得




已收

9.
JQFY节制器硬
件[简称
JQFY_RJ1]V1.6
硬著登字
第4018919

2019SR0598162

本初
获得




已收

10.
JQFY名目调试
硬件[简称
硬著登字
第4018915
2019SR0598158

本初
获得


已收

JQFY_VB]V1.7



11.
JQJX节制器硬件
[简称
JQJX_RJ2]V2.0
硬著登字
第4018922

2019SR0598165

本初
获得




已收

12.
JQJX名目操纵屏
硬件[简称
JQJX_RJ1]V2.0
硬著登字
第4018921

2019SR0598164

本初
获得




已收

13.
JQYF12A调试硬
件[简称
JQYF12A_VB]V1.0
硬著登字
第4018924

2019SR0598167

本初
获得




已收

14.
JQ-YJ型风险化
教品变乱预警系
统硬件V1.0
硬著登字
第5036720

2020SR0158024

本初
获得




已收

15.
USP调试硬件[简
称:
UPS_VB]V2.0
硬著登字
第5022968

2020S4272

本初
获得




2018.7.12
16.
淋浴节制硬件[简
称:
JR03-RJ]V2.01.00
硬著登字
第5034267

2020SR0155571

本初
获得




2017.1.10
17.
参数监督器工拆
硬件[简称:参数
监督器]V1.0
硬著登字
第5021428

2020S2732

本初
获得




2017.5.15
18.
台里倾角节制硬
件[简称:节制硬
件]V1.00.03
硬著登字
第5022972

2020S4276

本初
获得




2018.10.10
19.
台里止走节制硬
件[简称:节制硬
件] V1.00.03
硬著登字
第5244308

2020SR0365612

本初
获得




2018.10.10
20.
喷嘴活动节制硬
件[简称:节制硬
件]V1.00.03
硬著登字
第5022976

2020S4280

本初
获得




2019.10.10

21.
曲流切换节制硬
件[简称:
DCQH-RJ]V1.00.01
硬著登字
第5023366

2020S4670

本初
获得




2019.5.10
22.
JQ102仪容硬件
[简称:仪容硬
件]V1.00.01
硬著登字
第5034259

2020SR0155563

本初
获得




2019.2.10

(三)刊行人具有的次要运营装备
按照刊行人简直认、《审计陈述》及原所状师的核对,刊行人及其控股子公
司今朝具有的次要运营装备为核化死进攻配备焦点部件的研收、出产战发卖和
供给相关博业的技巧办事相干的出产装备。该等运营装备为刊行人及其控股子公
司采办获得,财产权属明晰。

(四)经刊行人确认取原所状师核对,刊行人及其控股子公司具有的上述主
要财富没有存留产权胶葛或者潜伏胶葛。

(五)刊行人及其控股子公司获得上述主要财富的一切权或者利用权的方法以
及上述财富的权属证书籍环境。

1、刊行人具有的公有地盘利用权、备案商标、博利权、硬件著做权等均由
刊行人经过自止购买、请求或者受让方法获得,曾经获得齐备的权属证书籍。

2、刊行人及其控股子公司具有的次要运营装备系刊行人自止购买。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人及其控股子公司具有的次要财富均以正当
方法获得,除没有须要操持产权证书籍的财产中,均已获得齐备的权属证书籍。

(六)刊行人及其控股子公司对于其次要财富的一切权或者利用权,除上述地盘
存留典质之外,没有存留权力遭到节制环境。

(七)刊行人租借衡宇的环境
按照刊行人确认及原所状师检验,停止原任务陈述出具之日,刊行人及其控
股子公司的次要衡宇租借环境以下:


启租

出租圆
衡宇座落
衡宇里
积(㎡)
租借刻日
房钱及付出方法
1.
捷强
能源
爱力(天
津)真业
无限公司
天津市北辰
区汾河北讲
18号
5,291.72
2019年2月
1日至2022
年12月31

2019年2月1日
至2019年12月
31日:103万元/
年;2020年1月
1日至2022年12
月31日:165万
元/年。

2.
捷强
能源
马晓白
北京市海淀
区西三旗花
园一里75
号楼1至2
层-2
262.68
2020年5月
1日至2021
年4月30

26,666.7元/月
3.
戎恩
贝希
北京海淀
花圃饭馆
北京市海淀
区花圃饭馆
6号楼6305
至6306室
48.00
2020年4月
1日至2021
年3月31

30,660元/半年
4.
云北
鑫腾

耿礼忠
云北省昆明
市呈贡区置
疑银河广场
B幢2003B
161.29
2019年11
月1日至
2020年10
月31日
67,200元/年
5.、
云北
鑫腾

云北无线
电无限公

云北省昆明
市教场西路
39号云北无
线电无限公
司五分厂两

100
2019年7月
1日至2020
年7月1日
10,200元/年
6.
捷强
能源
须剑
北京市歉台
区少兴路12
号中体奥园
三区15号
楼-1至3层
02
250.63
2019年10
月1日至
2022年9月
30日
11,794.87元/季



启租

出租圆
衡宇座落
衡宇里
积(㎡)
租借刻日
房钱及付出方法
7.
捷强
能源
无锡圣专
惠康文明
成长无限
公司
无锡市梁溪
区通惠西路
11号“蓉运
壹号”文明
创自满园
5#102
170
2020年1月
1日至2022
年12月31

2020年1月1日
至2021年12月
31日:11164.125
元/月;2022年1
月1日至2022年
12月31日:
12,513元/月


启租

出租圆
衡宇座落
衡宇里
积(㎡)
租借刻日
房钱及付出方法
8.
捷强
能源
爱力(天
津)真业
无限公司
天津市北辰
区汾河北讲
18号
5,291.72
2019年2月
1日至2022
年12月31

2019年2月1日
至2019年12月
31日:103万元/
年;2020年1月1
日至2022年12月
31日:165万元/
年。

9.
捷强
能源
马晓白
北京市海淀
区西三旗花
园一里75
号楼1至2
层-2
262.68
2020年5月
1日至2021
年4月30

26,666.7元/月
10.
戎恩
贝希
北京海淀
花圃饭馆
北京市海淀
区花圃饭馆
6号楼6305
至6306室
48.00
2020年4月
1日至2021
年3月31

30,660元/半年
11.
云北
鑫腾

耿礼忠
云北省昆明
市呈贡区置
疑银河广场
B幢2003B
161.29
2019年11
月1日至
2020年10
月31日
67,200元/年
12.、
云北
鑫腾

云北无线
电无限公

云北省昆明
市教场西路
39号云北无
线电无限公
司五分厂两

100
2019年7月
1日至2020
年7月1日
10,200元/年



启租

出租圆
衡宇座落
衡宇里
积(㎡)
租借刻日
房钱及付出方法
13.
捷强
能源
须剑
北京市歉台
区少兴路12
号中体奥园
三区15号
楼-1至3层
02
250.63
2019年10
月1日至
2022年9月
30日
11,794.87元/季
14.无

捷强
能源
无锡圣专
惠康文明
成长无限
公司
无锡市梁溪
区通惠西路
11号“蓉运
壹号”文明
创自满园
5#102
170
2020年1月
1日至2022
年12月31

2020年1月1日
至2021年12月
31日:11164.125
元/月;2022年1
月1日至2022年
12月31日:12,513
元/月
经原所状师核对,刊行人及其控股子公司利用的上述衡宇,响应的出租圆已
获得所出租衡宇的权属证实及受权,租借公约内乱容合适法令律例规则。上述第1
项租借公约已操持衡宇租借挂号存案,并取得编号为(北辰区)字第130190200284
号的《天津市衡宇租借挂号存案证实》。上述第2项至第7项租借公约已操持衡宇
租借挂号存案。原所状师以为,前述已操持衡宇租借挂号存案的景象没有作用衡宇
租借公约的效率,没有会对于刊行人的出产运营发生严重危害,没有会对于原次刊行上市
组成严重晦气作用。

(八)刊行人的子公司
停止今朝,刊行人存留三家控股子公司及一家参股子公司:齐资子公司中戎
军科、中戎军科的控股子公司戎恩贝希、齐资子公司云北鑫腾近及参股子公司十
堰铁鹰、绵阳暂强,其详细环境以下:
1、中戎军科

停止今朝,按照中戎军科持有的最新交易执照(同一社会信誉代码
91110102306468335X),中戎军科的法定代表报酬潘峰,公司典型为无限义务
公司(法人独资),备案本钱为1000万元,居处为北京市西乡区新街心西里一区
7号楼-1层042号,运营规模为:投资办理;投资征询;企业办理;财产办理;财
务征询(没有得展开审计、验资、查账、评价、管帐征询、代办署理记账等需博项审批
的营业,没有得出具响应的审计陈述、验资陈述、查账陈述、评价陈述等笔墨资料);
商场查询拜访;经济商业征询;企业办理征询;企业筹划;供给面子、创自满办事;环
境监测;技巧开辟、征询、办事、推行、让渡;火净化管理;汽车尾气呼呼管理;年夜
气呼呼净化管理。(“1、已经相关部分核准,没有得以地下方法召募资本;2、没有得公
启展开证券类产物战金融衍死品买卖勾当;3、没有得收搁存款;4、没有得对于所投资
企业之外的其余企业供给包管;5、没有得背投资者许诺投本钱金没有受丧失或启
诺最矮支益”;企业照章自立采用运营名目,展开运营勾当;照章须经核准的项
目,经相干部分核准后依核准的内乱容展开运营勾当;没有得进行原市财产策略制止
战节制类名目的运营勾当。)。运营刻日自2014年5月29日至2044年5月28日。

经原所状师核对,中戎军科的汗青沿革以下:
(1)创造
2014年5月27日,股东潘峰战钟王军签订了《北京中戎军科投资无限公司章
程》,商定中戎军科备案本钱为1,000万元,此中潘峰认纳出资700万元,钟王军
认纳出资300万元,出资方法为货泉出资。

2014年5月29日,中戎军科获得了北京市工商止政办理局西乡分局核收的注
册号为110102017333085的《企业法人交易执照》。

中戎军科创造时的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
潘峰
700
70%

钟王军
300
30%
算计
1,000
100%
(2)变动
A. 2018年10月,股权让渡
2018年10月31日,中戎军科召启股东会,分歧赞成股东潘峰将其所持公司700
万元出资和钟王军所持公司300万元出资共时让渡给。

经原所状师核对,2018年10月31日,让渡圆潘峰、钟王军取受让圆
签定《股权让渡和谈》,商定:“上述股权让渡的价款为1,649,100元国民币,其
中,受让圆应背潘峰(认纳出资额700万元,现金真纳300万元)付出
1,649,100元,应背钟王军(认纳出资额300万元,真纳0元)付出0元。”
经原所状师核对,原次让渡的订价根据中火致近财产评价无限公司以2018
年9月30日为评价基准日出具的中火致近评报字[2018]第020368号《天津捷强动
力配备股分无限公司拟收买北京中戎军科投资无限公司股权名目财产评价陈述》
所肯定的洁财产评价价格1,649,100元,已背潘峰脚额付出了上述股权转
让价款。

2018年11月26日,中戎军科已便上述变动事项背北京市工商止政办理局西乡
分局操持工商变动挂号脚绝。

前述变动完毕后,中戎军科的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率

1,000
100%
算计
1,000
100%
综上,原所状师以为,刊行人子公司中戎军科根据华夏法令正当创造并无效
存绝,刊行人正当持有中戎军科100%的股权。

2、戎恩贝希
停止今朝,按照戎恩贝希持有的最新交易执照(同一社会信誉代码
91110106MA01C96Q9L)及工商档案疑息,戎恩贝希的履行董事及法定代表报酬
沙雪刚刚,司理为潘淇靖,监事为刘群,公司典型为其余无限义务公司,备案本钱
为300万元,居处为北京市海淀区花圃东路30号花圃饭馆6号楼3层6306室,运营
规模为:技巧办事、技巧让渡、技巧开辟、技巧推行、技巧征询;发卖计较机、
硬件及帮助装备、电子产物、板滞装备、化工产物(没有露化教风险品);启筹办展
览展现勾当、聚会办事;利用硬件办事;硬件开辟;计较机零碎办事;构造文明
艺术交换勾当(没有露表演)。(企业照章自立采用运营名目,展开运营勾当;依
法须经核准的名目,经相干部分核准后依核准的内乱容展开运营勾当;没有得进行原
市财产策略制止战节制类名目的运营勾当。)。运营刻日自2018年5月18日至2048
年5月17日。

经原所状师核对,戎恩贝希的汗青沿革以下:
(1)创造
2018年5月17日,股东沙雪刚刚战北京中戎军科投资无限公司签订了《戎恩贝
希(北京)科技无限公司条例》,商定戎恩贝希备案本钱为300万元,此中北京
中戎军科投资无限公司认纳出资275.5万元,沙雪刚刚认纳出资24.5万元,出资方法
为货泉出资。

2018年5月18日,戎恩贝希获得了北京市工商止政办理局歉台分局核收的注
册号为91110106MA01C96Q9L的《企业法人交易执照》。

戎恩贝希创造时的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
北京中戎军科投资无限公司
275.5
91.8%
沙雪刚刚
24.5
8.2%

算计
300
100%
(2)变动
A. 2018年9月,股权让渡
2018年9月27日,戎恩贝希召启股东会,分歧赞成股西南京中戎军科投资有
限公司将其所持公司122.5万元出资额让渡给股东沙雪刚刚。

2018年9月27日,让渡圆中戎军科取受让圆沙雪刚刚签定《股权让渡和谈》,
商定:“各圆赞成,受让圆受让目标股权的股权让渡价款为0元国民币。”
经原所状师核对,停止前述股权让渡之日,中戎军科已真纳其正在戎恩贝希的
出资275.5万元,沙雪刚刚已真纳其正在戎恩贝希的出资24.5万元。

戎恩贝希已便上述变动事项背北京市工商止政办理局歉台分局操持工商变
更存案脚绝。

前述变动完毕后,中戎军科的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
北京中戎军科投资无限公司
153
51%
沙雪刚刚
147
49%
算计
300
100%
综上,原所状师以为,戎恩贝希根据华夏法令正当创造并无效存绝,刊行人
齐资子公司中戎军科正当持有戎恩贝希51%的股权。

3、云北鑫腾近
停止今朝,按照云北鑫腾近持有的最新交易执照(同一社会信誉代码
91530103MA6L26G49K),云北鑫腾近的法定代表报酬弛元,公司典型为无限

义务公司(天然人投资或者控股的法人独资),备案本钱为100万元,居处为云北
滇中新区年夜板桥街讲云旱路1号A1栋606-32号筹办公室,运营规模为:计较机硬硬
件的开辟及利用、计较机零碎散成;经济疑息征询(1、已经相关部分核准,没有
得以地下方法召募资本;2、没有得地下展开证券类产物战金融衍死品买卖勾当;3、
没有得收搁存款;4、没有得对于所投资企业之外的其余企业供给包管;5、没有得背投资
者许诺投本钱金没有受丧失或许诺最矮支益);货色及技巧出入心营业;数码产
品及配件、通俗板滞装备及配件、仪容仪器、五金接电、筹办公用品、文明用品、
电子产物、通信东西、修建资料、电气呼呼装备及配件的发卖;产业主动化节制零碎
工程的安排取动工、电气呼呼主动化装备、通俗板滞装备、电子产物的安排、出产、
装置及培修(照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当)。经
营刻日自2017年9月25日至2027年9月24日。

经原所状师核对,云北鑫腾近的汗青沿革以下:
(1)创造
2017年9月25日,股东弛元战王桂英签订了《云北鑫腾近科技无限公司条例》,
商定云北鑫腾近备案本钱为100万元,此中,弛元认纳出资85万元,王桂英认纳
出资15万元,出资方法为货泉出资。

2017年9月25日,云北鑫腾近获得了昆明市工商止政办理局核收的同一社会
信誉代码为91530103MA6L26G49K的交易执照。

云北鑫腾近创造时的股权布局以下:
股东姓名
出资本额(万元)
占备案本钱比率
弛元
85
85%
王桂英
15
15%
算计
100
100%
(2)变动

A. 2018年12月,股权让渡
2018年12月25日,云北鑫腾近召启股东会,分歧赞成弛元将其所持公司85
万元出资和王桂英所持公司15万元出资共时让渡给。

2018年12月,让渡圆弛元、王桂英取受让圆签定《股权让渡和谈》,
商定:“上述股权让渡的价款为20,148,440元国民币,此中,受让圆应背
弛元(认纳出资额85万元,现金真纳50万元)付出17,126,174元,应背王桂英(认
纳出资额15万元,真纳0元)付出3,022,266元。”
经原所状师核对,原次让渡的订价根据中火致近财产评价无限公司以2018
年10月31日为评价基准日出具的中火致近评报字[2018]第020401号《天津捷强动
力配备股分无限公司拟收买云北鑫腾近科技无限公司股权名目财产评价陈述》所
肯定的鑫腾近股东全数权力价格为2,014.84万元,已背弛元、王桂英脚
额付出了上述股权让渡价款,弛元、王桂英已脚额交纳上述股权让渡相干的团体
所得税。

2018年12月27日,云北鑫腾近已便上述变动事项背昆明市工商止政办理局筹办
理工商变动挂号脚绝。

前述变动完毕后,云北鑫腾近的股权布局以下:

序号
股东称号
出资额(万元)
所占比率(%)
1
刊行人
100
100
算计
100
100.00
综上,原所状师以为,刊行人子公司云北鑫腾近根据华夏法令正当创造并有
效存绝,刊行人正当持有云北鑫腾近100%的股权。

4、十堰铁鹰

停止今朝,十堰铁鹰的根本环境为:按照十堰铁鹰最新交易执照(同一社会
信誉代码91420300343516981H),十堰铁鹰于2015年7月27日创造,法定代表人
为李小怯,公司典型为无限义务公司,备案本钱为1632万元,居处为十堰市弛湾
区西乡开辟区25号,运营规模为:汽车及汽车整部件、通俗板滞装备、五金接电、
金属资料、橡胶成品、电线电缆、电子产物出产、减工及发卖。(触及答应运营
名目,应获得相干部分答应前方可运营);运营刻日自2015年7月27日至无刻日。

按照十堰铁鹰的最新公司条例及工商材料,十堰铁鹰股权布局以下:
序号
股东称号
出资额(万元)
所占比率(%)
1
李小怯
736
45.1%
2
陈开彪
64
3.92%
3

570
34.93%
4
天津实杰科技合股企业(无限开
伙)
262
16.05%
算计
1,632
100.00
原所状师以为,刊行人参股子公司十堰铁鹰根据华夏法令正当创造并无效存
绝,刊行人正当持有十堰铁鹰34.93%的股权。

5、绵阳暂强
停止今朝,绵阳暂强的根本环境为:按照绵阳暂强最新交易执照(同一社会
信誉代码91510700MA62YEKQ36),绵阳暂强于2019年6月20日创造,法定代表
报酬周保童,公司典型为无限义务公司,备案本钱为1000万元,居处为绵阳科创
园区园艺街20号1栋5层1号,运营规模为:智能战配备的研收、出产、销
卖,智能物流配备研造战零碎散成,节能环保配备制作,智能制作技巧的技巧征询、
技巧办事、技巧让渡,智能物流配备、、节能环保配备、新资料的产物代
理及技巧办事。(照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当);
运营刻日自2019年6月20日至无刻日。

按照绵阳暂强的最新公司条例及工商材料,绵阳暂强股权布局以下:

序号
股东称号
出资额(万元)
所占比率(%)
1
四川中物技巧股分无限公司
450
45
2
天津配备股分无限公司
400
40
3
周怯
60
6
4
达君
10
1
5
唐剑
20
2
6
董晓强
60
6
算计
1,000
100.00
原所状师以为,刊行人参股子公司绵阳暂强根据华夏法令正当创造并无效存
绝,刊行人正当持有绵阳暂强40%的股权。

11、刊行人的严重债务债权
(一)按照刊行人供给的相关材料取原所状师核对,刊行人陈述期内乱已实行
终了的严重公约没有存留潜伏胶葛;此中,为知足存款银止受托付出请求,刊行人
存留经过供给商等获得银止存款的“转贷”景象,详细环境以下:
1、陈述期内乱,刊行人产生的转贷环境以下:

款时

存款
金额
(元)
存款


供给商
称号
背供给商付出
的金额
(元)
供给商背公司


的金额
(元)
2
017

1
0

24

7,000,000
哈我滨
银止北
启收止
天津市北部液压
装备发卖中间(普
通合股)

3,500,000
3,400,000
哈我滨
银止北
启收止
天津市阿特普科
螺杆紧缩机无限
公司

3,500,000
2,483,532
2016

0
6

15
2,000,000
修止天
津北辰
收止
天津市阿特普科
螺杆紧缩机无限
公司

1,187,953
1,083,459.80
修止天
津北辰
收止
天津市北部液压
装备发卖中间(普
通合股)
524,538
474,538
2016

0
8

04
3,000,000
北京银
止梅江
收止
天津市阿特普科
螺杆紧缩机无限
公司
1,800,000
1,800,000
北京银
止梅江
收止
天津市北部液压
装备发卖中间(普
通合股)
1,200,000
1,200,000

2016

0
9

02

7,000,000
哈我滨
银止北
启收止
天津市北部液压
装备发卖中间

2,617,400
2,185,416
哈我滨
银止北
启收止
天津市阿特普科
螺杆紧缩机无限
公司

2,300,000
1,392,171.2
哈我滨
银止北
启收止
北京天
逆少乡液
压科技无限公司

2,082,600
1,265,100
算计
19,000,000


18,712,491
15,284,217
2、便前述转贷景象,原所状师实行的核对法式以下:
(1)核对前述转贷行动触及的银止告贷公约及借款凭据,确认转贷行动涉
及的银止告贷公约均已实行终了,刊行人已按商定背银止脚额偿还了告贷原息;
(2)对于公司财政总监停止访道,确认转贷行动的布景系为知足刊行人经营
的资本需要,资本流背战利用用处为付出公司运营所需的货款等,没有存留经过体
中资本轮回点缀事迹的景象,相干转贷行动中已背对于应供给商或者银止付出额定的
利钱、其余用度或者供给其余好处;
(3)核对公司货泉资本办理相干内乱节制度的成立及运转环境;
(4)对于转贷行动触及的银前进止书籍里询证,确认公司正在相干银止的疑贷业
务开规或者无没有良记实,资本凑趣算圆里无没有良记实,履行凑趣算规律环境杰出;
(5)对于转贷行动触及的供给商停止访问并核对其工商挂号公示疑息,确认
刊行人取该等供给商没有存留联系关系闭系,其不便转贷行动支渔利息或者其余方式的
所有用度,也没有存留其余好处布置,曾存留的转贷行动对于应的供销公约项下的
买卖金额已全数实行终了,没有存留所有胶葛或者潜伏胶葛;

(6)获得华夏国民银止天津分止于2019年3月15日出具的《证实》,载
明“经核对,天津配备股分无限公司正在2016年1月1日至2018年12
月31日时代,没有存留果背反相干法令、律例而遭到尔分止止政惩罚的环境”。

检索华夏国民银止、保障监视办理委员会民圆网站,并获得刊行人征疑
陈述,确认刊行人陈述期内乱已果转贷行动遭到止政惩罚;
(7)获得刊行人实践节制人出具的书籍里许诺:似公司果汗青上的转贷行动
取响应银止、供给商存留所有胶葛、争议,或者遭到止政惩罚的,实践节制人将以
连戴义务方法,无前提齐额承当全数用度或者丧失,且正在承当后没有背公司逃偿,保
证公司没有是以蒙受所有丧失。

按照上述,刊行人陈述期内乱存留的转贷景象系为知足刊行人经营的资本需要
而发生,转贷资本实践用于付出货款,没有存留经过体中资本轮回点缀事迹的景象,
取相干供给商没有存留联系关系闭系、其余好处布置或者胶葛;刊行人依照相干告贷公约
商定偿还告贷原息,已侵害金融机构好处,刊行人已果转贷行动遭到止政惩罚;
刊行人已完美资本办理等外节制度,2018年于今已产生转贷行动,而且刊行人
实践节制人已出具许诺,承当刊行人能够是以发生的全数用度或者丧失,是以,原
所状师以为,前述景象没有会对于刊行人原次刊行上市组成本色法令妨碍。

(两)除原任务陈述注释第九部份表露的严重联系关系买卖公约中,刊行人将要
实行、正正在实行的严重公约详细环境以下:
1

推销公约
按照刊行人简直认及原所状师核对,停止原任务陈述出具之日,刊行人及其
控股子公司签定的、正正在实行的金额正在500万元以上的或者固然金额已到达500万
元但是对于刊行人有主要作用的推销公约详细环境以下:


公约编号
日期
供圆
需圆
公约目标
公约项下定单乏
计金额(万元)
1.
JQDL

CG

2019

131
2019.10.8
威海人开机
刊行
液压泵、串泵
1826.18

电股分无限
公司

交插件、散成
压油过滤滤

2.
JQDL

CG

2019

132
2019.10.8
北京天逆少
乡液压科技
无限公司
刊行

液压泵、串泵
交插件、散成
压油过滤滤

868.70
3.
JQDL

CG

2020

065
2020.1.2
天津市阿特
普科螺杆压
缩机无限公

刊行

螺杆空压机、
单背阀组件

735.84
4.
XTY

CG

2020

006
2020.2.27
云北北天疑
息装备无限
公司
云北
鑫腾

充电器及电
池组电路板
减工
4
98.75
原所状师经核对后以为,上述推销公约开
法无效。

2
、发卖公约
按照刊行人简直认及原所状师核对,停止原
任务陈述
出具
之日,刊行人及其
控股子公司
正正在实行的金额正在
5
00
万元以上的严重发卖公约同
7
份,金额算计为
24,433.15
万元。此中,
6
份公约为涉稀军品营业公约,金额算计为
23,353.15

元;其他
1
份为非涉稀营业公约,为云北鑫腾近于
2020
年背湖北华强科技无限
义务公司供给单充充电器(露电源线),定单金额
1
,
080
万元。

原所状师经核对后以为,上述发卖公约正当无效。

3、研收公约
按照刊行人简直认并经原所状师核对,停止原任务陈述
出具之日,刊行人正
正在实行的主要研收公约详细环境以下:

1
)刊行人正正在履行的军圆研收公约合计
9
份。


2
)刊行人取北京白色坐达科技中间签订了《结合研造公约》,基于刊行

人具备仪器零件散成和评介尝试的手腕取才能,北京白色坐达科技中间具有
5C

毒物气呼呼体检测安装关头部件研造的相干技巧,经单方敌对商谈,赞成结合研

5C

毒物气呼呼体检测安装。


3
)刊行人取宝鸡新宇光电机无限义务公司签订了《技巧办事公约》,约
定刊行人动作主体义务单元,提出全体请求,宝鸡新宇光电机无限义务公司依照
刊行人请求完毕次氯酸钠产生安装安排减工,共同刊行人完毕洗消功能
实验,按
照商定的公约目标接付产物。


4
)刊行人取天津(滨海)人为智能军平易近交融立异中间签订了《计谋协作
和谈书籍》,商定单方同修
CBRNe
平安范畴智能结合尝试室,正在人为智能
范畴的技巧、产物或者办事、和关头整部件研造标的目的停止协作拓展。


5
)刊行人取绵阳暂强签订了《名目公约书籍》,商定刊行人拜托绵阳暂强
停止研收样机所需物质推销及场内乱智能侦测开辟、装置、调试及接付。

原所状师经核对后以为,上述研收公约正当无效。

4
、召募资本投资名目相干的公约
停止原
任务陈述
出具日,刊行人正正在实行的取召募资本投
资名目相干的严重
公约以下:



公司称号
公约绝对
圆称号
公约称号
公约内乱容
公约金额
签定工夫
1
刊行人
北通四修
团体无限
公司
《天津市
扶植工程
动工公约》
新厂房一
期名目工
程动工修

久订价为
8,500
万元
2019.01.
01
2
刊行人
北通四修
团体无限
公司
《年产军
用车荡涤
消毒装备
250
台名目
弥补和谈》
添加部份
工程
5,800
万元
2019.12.30

3
刊行人
浙江乡修
结合装潢
工程无限
公司
《天津市
修建拆建
工程动工
公约》
新厂房一
期名目室
内乱平装建
工程
1,505.9631
万元
20
20.05.30
原所状师经核对后以为,上述公约正当无效。

5
、银止授疑、告贷公约及包管公约
经刊行人阐明战原所状师恰当核对,停止原
任务陈述
出具日,刊行人及其控
股子公司将要实行战正正在实行的
金额超越
5
00
万元的严重
银止授疑及告贷公约
的详细环境以下:

1
)国际信誉证融资和谈
公约称号及编号
请求人
银止
次要内乱容
签定日期
授疑
刻日
包管方法
公约项下还没有
来期的启兑汇
票金额(元)
《国际信誉证融资主协
议》(兴津(和谈)
20192934

刊行人
股分
无限公司天津
分止
授疑启坐国际
信誉证:即期
付款及
/
或者近
期付款信誉证
2019

10

30

无刻日

5,486,934.8
原所状师经核对后以为,上述公约正当无效,没有存留潜伏法令危害。


2
)严重告贷公约
序号
公约称号及编

告贷

存款人
告贷金额
告贷刻日
包管圆

1.
《牢固财产贷
款公约》(编号

A700FK19001

刊行

股分无限公
司天津市分止
3,900
万元
2019

10

22
日至
2022

10

22

刊行人
供给抵
押包管
原所状师经核对后以为,上述告贷公约正当无效,没有存留潜伏法令危害。


3
)包管公约
2019

10

22
日,刊行人取股分无限公司天津市分止签定了编
号为
“A700FK19001

的《典质公约》,商定刊行报酬其取股分无限
公司天津市分止签定的编号为
“A700FK19001”

的《牢固财产存款公约》供给最下

额典质包管,被包管债务数额为
3900
万元。典质包管目标物为刊行人年产军用
车荡涤消毒装备
250
台名目(车间
1
(露连廊)、车间
2
、车间
3
、出产车间
1

出产车间
2
、门卫)正在修修建物及整宗地盘利用权,权力证书籍编号为津(
2018

北辰区没有动产权第
1018804
号、
2019
北辰修证
0017
号,典质权的存绝
时代至被
包管的实行刻日届谦之往后二年行。

(三)经原所状师核对,上述公约均以刊行人或者其子公司的名义对于中签订,
公约实行没有存留严重法令妨碍。

(四)按照刊行人简直认及原所状师核对,刊行人今朝不果情况庇护、晓
识产权、产物品质、休息平安、人身权等缘由发生的侵权之债。

(五)按照刊行人简直认及原所状师核对,除原任务陈述注释第九部份表露
的果联系关系买卖发生的债务债权中,刊行人取刊行人联系关系圆之间今朝没有存留其余债
权债权闭系;且停止原任务陈述出具之日,除为刊行人的授疑公约、告贷公约、
融资租借公约供给包管(详睹原任务陈述第十一部份(一)项下胪陈内乱容)中,
刊行人战联系关系圆之间没有存留其余彼此供给包管的景象。

(六)按照刊行人简直认及原所状师核对,停止2019年12月31日,刊行
人金额较年夜的其余应支款、其余敷衍款均果平常的营业运营勾当产生,正当无效。

1
、按照《审计陈述》,停止
2019

12

31
日,刊行人按归并报表心径金
额超越
50
万元的其余应支款以下:
序号
单元称号
金钱本质
金额(元)
1
天津北辰科技园区总公司
包管金
4,000,000.00
2
、按照《审计陈述》,停止
2019

12

31
日,刊行人按归并报表心径金
额超越
50
万元的其余敷衍款以下:
序号
单元称号
金钱本质
金额(元)

序号
单元称号
金钱本质
金额(元)
1
北通四修团体无限公司
修建工程款
20,866,644.97
按照刊行人简直认及原所状师核对,上述金额较年夜的其余应支款、其余敷衍
款均果平常的出产运营勾当产生,均正当无效。

12、刊行人严重财产变更及收买吞并
(一)按照刊行人简直认及原所状师核对,刊行人自股分公司创造此后无开
并、分坐、削减备案本钱或者出卖严重财产的环境;刊行人创造此后产生的删资扩
股环境拜见原任务陈述注释第七部份“刊行人的股原及其演化”第(两)项下胪陈;
刊行人陈述期内乱产生的收买严重财产的环境拜见原任务陈述注释第十部份“刊行
人的次要财富”第(八)项下胪陈。

(两)按照刊行人简直认及原所状师核对,刊行人今朝没有存留拟停止的财产
置换、财产剥离、财产出卖或者收买等行动。

十3、刊行人条例的拟定取点窜
(一)经原所状师核对,刊行人的《公司条例》或者《公司条例(草案)》的
拟定及远三年的点窜曾经实行法定法式。

1、刊行人《公司条例》的拟定
2015年8月12日,刊行人召创始坐年夜会暨第一次股东年夜会,审议经过刊行
人改造为股分无限公司的《公司条例》,该条例已操持响应的工商挂号存案。

2、刊行人《公司条例》的点窜
2018年5月15日,刊行人召启2018年第两次姑且股东年夜会,审议经过《闭
于点窜公司条例的议案》,赞成:(1)按照公司将来营业成长计谋计划,对于第

两章第十两条公司的运营规模停止建订;(2)公司拟停止本钱公积转删股原,
按照施行成果转删后公司的备案本钱、股分数额等事项将产生变更,对于应建订《公
司条例》的第五条公司备案本钱、第十七条公司股原;(3)按照国度国防科技
产业局文献请求,正在《公司条例》中添加第十一章兵工事项出格条目。该条例已
操持响应的工商挂号存案。

2018年8月20日,刊行人召启2018年第六次姑且股东年夜会,审议经过《闭
于点窜公司条例的议案》,赞成:(1)按照公司2018年8月股票刊行成果,对于
公司条例中第一章第五条闭于备案本钱、第十七条闭于股原的条目停止点窜;(2)
点窜公司条例第五章第九十四条,公司董事会成员人数由5名变动为6名。该章
程已操持响应的工商挂号存案。

2018年11月23日,刊行人召启2018年第七次姑且股东年夜会,审议经过《闭
于点窜公司条例的议案》,赞成:(1)按照2018年11月股票刊行成果,对于公
司条例中第一章第五条闭于备案本钱、第十七条闭于股原的条目停止点窜;(2)
完美、建订公司条例中闭于自力董事相干规则。该条例已操持响应的工商挂号备
案。

2019年3月31日,刊行人召启2018年年度股东年夜会,审议经过《闭于公
司建订的议案》,赞成:按照公司营业成长的须要,标准公司运做,
按照《公法令》及相关法令、律例的规则,公司对于《公司条例》条目停止了建订。

该条例已操持响应的工商挂号存案。

2020年4月15日,刊行人召启2019年年度股东年夜会,审议经过《闭于变
更公司运营规模及建订的议案》,赞成按照公司营业成长的须要,根
据《公法令》、《公司条例》的规则,变动运营规模内乱容,并对于《公司条例》相
应条目停止建订。该条例已操持响应的工商挂号存案。

3、刊行人《公司条例(草案)》的拟定

2019年1月16日,刊行人召启2019年第一次姑且股东年夜会,审议经过了
参照《上市公司条例指引》和《上市法则》等规则拟定的《公司条例(草案)》,
正在公司初次地下刊行股票并上市之日起正式失效。

原所状师以为,刊行人的《公司条例》及《公司条例(草案)》的拟定战远
三年此后的历次点窜均已实行了法定法式。

(两)经原所状师核对,刊行人的《公司条例》战《公司条例(草案)》的
内乱容合适现止法令、律例战标准性文献的规则。

(三)经原所状师核对,拟正在原次刊行的股票上市之日起施行的《公司条例
(草案)》系依照华夏证监会宣布的《上市公司条例指引》、《上市法则》和
《涉军企职业单元改造沉组上市及上市后本钱运做兵工事项查看任务办理久止
法子》等规则草拟,内乱容正当无效。

十4、刊行人股东年夜会、董事会、监事聚会事法则及标准运做
(一)刊行人具备健康的构造机构。

1、按照刊行人背原所状师供给的刊行人构造机构图取原所状师核对,刊行
人具备健康的构造机构。按照刊行人现止无效的《公司条例》,刊行人今朝的组
织机构包含股东年夜会、董事会、监事会。刊行人的《公司条例》对于公司各构造机
构的权柄做出明白的区分。

2、按照《公司条例》的规则,股东年夜会由全部股东构成,是刊行人的权利
机构,履行法令律例战《公司条例》规则的权柄。

3、按照《公司条例》的规则,刊行人董事会对于股东年夜会担任,公司设董事
会,刊行人董事会现由9名董事构成,此中3名为自力董事。

4、今朝刊行人董事会创造四个博门委员会,即审计委员会、提名委员会、
薪酬取查核委员会、计谋委员会,履行董事会授与的权柄。

5、刊行人董事会设有董事会秘书籍动作初级办理职员,详细担任股东年夜会、
董事会聚会筹办和疑息表露等任务。

6、按照《公司条例》的规则,刊行人今朝的监事会由3名成员构成,此中
1名监事由员工代表出任;设监事会主席一位,监事会履行条例付与的监视本能机能。

7、按照《公司条例》的规则,刊行人设总司理一位,由董事会聘请或者解职,
总司理对于董事会担任,掌管刊行人的营业运营办理任务;副总司理由总司理提名
后,董事会聘请或者解职;副总司理辅佐总司理任务。

8、按照刊行人简直认,刊行人的运营办理机构今朝有出产部、推销部、营
销部、技巧办理部战财政部等部分;董事会秘书籍下设证券取投资部等本能机能部分,
详细担任刊行人的平常运营办理。

(两)刊行人具备健康的股东年夜会、董事会、监事聚会事法则,该议事法则
合适相干法令、律例战标准性文献的规则。

刊行人于2015年8月12日召启的创建年夜会暨尾届股东年夜会审议经过并经
2019年3月31日召启的2018年年度股东年夜会建订的《股东年夜聚会事法则》、
《董事聚会事法则》、《监事聚会事法则》,原所状师经核对后以为,该等议事
法则合适相干法令、律例战标准性文献的规则。

(三)经原所状师核对,刊行人2017年1月1日于今的历次股东年夜会、董
事会、监事会的召启、决定内乱容及签订均正当、开规、实在、无效。

1、股东年夜会聚会的召启战决定

按照刊行人确认并经原所状师检验,刊行人自2017年1月1日至原任务报
告出具之日同召启了18次股东年夜会聚会,次要对于董事会战监事会任务陈述、公
司财政决算战估算计划、年度审计陈述、成本分派计划、联系关系买卖、礼聘新的会
计师工作所、严重财产收买、推举董事会战监事会成员、添加备案本钱、点窜《公
司条例》、签定严重公约、公司请求初次地下刊行股票并上市等事项停止了审议
并做出了无效决定。

按照原所状师对于刊行人股东年夜会告诉、议案、表决票、决定、聚会记实等文
件的检验,刊行人历次股东年夜会的召启、决定内乱容及签订正当、开规、实在、有
效。

2、董事会聚会的召启战决定
按照刊行人确认并经原所状师检验,刊行人自2017年1月1日至原任务报
告出具之日同召启了26次董事会聚会,次要对于总司理战董事会任务陈述、公司
财政决算战估算计划、年度审计陈述、成本分派计划、联系关系买卖、礼聘新的管帐
师工作所、严重财产收买、推举董事少、博门委员会成员及初级办理职员、添加
备案本钱、点窜《公司条例》、签定严重公约、公司请求初次地下刊行股票并上
市等事项停止了审议并做出了无效决定。

按照原所状师对于刊行人董事会文献的检验,刊行人历次董事会的召启、决定
内乱容及签订正当、开规、实在、无效。

3、监事会聚会的召启战决定
按照刊行人确认并经原所状师检验,刊行人自2017年1月1日至原任务报
告出具之日同召启了13次监事会聚会,次要对于推举监事会主席等事项停止了审
议并做出了无效决定。

按照原所状师对于刊行人监事会文献的检验,刊行人历次监事会的召启、决定
内乱容及签订正当、开规、实在、无效。

综上,原所状师以为,刊行人自创造此后的历次股东年夜会、董事会、监事会
的召启、决定内乱容及签订均正当、开规、实在、无效。

(四)经原所状师核对,刊行人股东年夜会或者董事会历次受权或者严重决议计划行动
均正当、开规、实在、无效。

十5、刊行人董事、监事战下
级办理职员及其变更
(一)经刊行人确认取原所状师核对,刊行人的董事、监事战初级办理职员
的任职合适法令、律例、标准性文献战《公司条例》的规则。

1
、刊行人现任董事、监事、初级办理职员
对于中
兼任董事、初级办理职员的
环境以下表所示:
姓名
正在刊行人担
任的职务
次要兼职环境(没有包含刊行人控股子公司)
单元称号
兼任职务
备注
潘峰
董事少、总经

十堰铁鹰特种车
无限公司
潘峰担负董事
刊行人参股
子公司
天津戎科科技中
心(无限合股)
潘峰担负履行事
务合股人
刊行人控股
股东、实践控
造人节制的
企业
毛修强
副董事少
浙江百彦投资管
理无限公司
毛修强担负履行
董事、总司理
刊行人控股
股东、实践控
造人节制的
企业
杭州海豚劳务有
限公司
毛修强担负履行
董事、总司理
刊行人控股
股东、实践控

姓名
正在刊行人担
任的职务
次要兼职环境(没有包含刊行人控股子公司)
单元称号
兼任职务
备注
造人节制的
企业
马雪峰
董事、副总经

十堰铁鹰特种车
无限公司
马雪峰担负董事
刊行人参股
子公司
钟王军
董事
/
/
/
乔逆昌
董事
乐搏年夜成(北京)
投资征询无限公

乔逆昌担负司理
/
广州一禾企业管
理无限公司
乔逆昌担负董事
/
北京智普疑科技
股分无限公司
乔逆昌担负董事
/
河北内地财产投
资基金办理无限
公司
乔逆昌担负董事
/
邯郸市寡力选煤
无限公司
乔逆昌担负董事
/
河北涉县乡村商
业银止股分无限
公司
乔逆昌担负董事
/
河北华
恒药业无限公司
乔逆昌担负董事
/
广州辰创科技收
展无限公司
乔逆昌担负董事
/
北京天圣华疑息
技巧无限义务公

乔逆昌担负董事
/

姓名
正在刊行人担
任的职务
次要兼职环境(没有包含刊行人控股子公司)
单元称号
兼任职务
备注
年夜连劣讯科技有
限公司
乔逆昌担负董事
/
缓怡
董事
姑苏中金卓毁股
权投资中间(有
限合股)
缓怡担负履行事
务合股人委托代

持有刊行人
6.9%股分的
公司
中金开辰(姑苏)
新兴财产股权投
资基金合股企业
(无限合股)
缓怡担负履行事
务合股人委托代

/
常生凯驰股权投
资基金办理无限
公司
缓怡担负履行董
事兼总司理
/
北京六开宁近科
技无限公司
缓怡担负董事
/
上海卡天好得医
疗科技无限公司
缓怡担负董事
/
上海尚真动力科
技无限公司
缓怡担负董事
/
少秋海谱润斯科
技无限公司
缓怡担负董事
/
幺麻子食物股分
无限公司
缓怡担负董事
/
弛文明
自力董事
北京股
份无限公司(上
市)
弛文明担负自力
董事
/
弛永利
自力董事
四川南方硝化棉
股分无限公司
弛永利担负自力
董事
/

姓名
正在刊行人担
任的职务
次要兼职环境(没有包含刊行人控股子公司)
单元称号
兼任职务
备注
(上市)
魏嶷
自力董事
可可琳纳食物贸
易(上海)股分
无限公司
魏嶷担负自力董

/
上海微电子配备
(团体)股分有
限公司
魏嶷担负自力董

/
上海尧芯微半导
体无限公司
魏嶷担负董事
/
叶凌
监事会主席
/
/
/
郑杰
监事
浙江省浙创开元
创业投资无限公

郑杰担负董事
/
浙江省创业投资
团体无限公司
郑杰担负副总经

持有刊行人
2.17%股分
的公司
杭州源牌科技股
份无限公司
郑杰担负董事
/
浙江宏昌电器科
技股分无限公司
郑杰担负董事
/
王祸删
员工监事
/
/
/
缓原友
财政总监
/
/
/
刘群
副总司理、董
事会秘书籍
广州一禾企业管
理无限公司
刘群担负董事
/
上海温墅旅店管
理无限公司
刘群担负履行董

/

2、刊行人的现任董事、监事、总司理、副总司理、财政总监及董事会秘书籍
等初级办理职员的任职资历合适法令、律例、标准性文献战《公司条例》的规则,
没有存留《公法令》第一百四十六条规则的没有得担负董事、监事、初级办理职员的
景象,亦已触及被华夏证监会颁布发表为证券商场禁进者的景象。

3、刊行人现任监事中没有存留兼任刊行人董事、总司理、副总司理、财政总
监及董事会秘书籍等职务的景象;刊行人三名监事中包括一位员工代表出任的监
事,很多于刊行人监事总人数的三分之一。

4、刊行人自力董事均已正在刊行人、刊行人股东单元或者其余联系关系单元任职,
具备法令、律例战标准性文献规则的自力性;刊行人的总司理、副总司理、财政
总监及董事会秘书籍均没有存留正在控股股东、实践节制人及其节制的其余企业中担负
除董事、监事以外的其余职务的环境。

(两)经刊行人确认取原所状师核对,刊行人的董事、监事战初级办理职员
远三年的变更环境详细以下;该等变更环境合适相关规则,并实行了需要的法令
法式:
1、董事的变更
2015

08

12
日,召创始坐年夜会暨第一次姑且股东年夜会,推举
潘峰、毛修强、马雪峰、刘群、钟王军为公司董事,潘峰担负董事少。

2017

4

24
日,刘群辞来公司董事职务。

2017

7

14
日,
召启
2017
年第一次姑且股东年夜会,推举李琳为公司董事。

2018

4

23
日,李琳辞来公司董事职务。

2018

5

15
日,
召启
2018
年第两次姑且股东年夜会,推举乔逆昌为公司董事。

2018

8

11
日,第一届董事会任期届谦。

2018

8

20
日,
召启
2018
年第六次姑且股东年夜会
,推举潘峰、毛修强、乔逆昌、马雪

峰、钟王军、缓怡为第两届董事会董事。

2
018

8

24
日,
召启
第两
届董事会第一次聚会
,推举
潘峰为董事少。

2018

11

23
日,召启
2018
年第七次姑且股东年夜会,
推举
魏嶷、
弛文明、弛永利为公司自力董事。

停止原任务陈述出具之日
,刊行人董事已产生变更。

2
、监事的变更
2015

08

12
日,

召启员工代表年夜会,推举王祸删为公司第一
届监事会员工代表监事。

2015

08

12
日,

召创始坐年夜会暨第一次
姑且股东年夜会,推举谭云霞战王元为为股东代表监事,取
员工代表年夜会推举的职
工代表监事王祸删配合构成公司第一届监事会,配合推举谭云霞为监事会主席。

2017

3

14
日,谭云霞辞来公司监事职务。

2017

7

14
日,捷强动
力召启
2017
年第一次姑且股东年夜会,推举
叶凌
为公司监事

2
017

7

3
1
日,
召启
第一届监事

第六次
聚会
,推举
叶凌
为公司监事
会主席

2018

4

22
日,王元为辞来公司监事职务。

2018

5

15
日,捷强动
力召启
2018
年第两次姑且股东年夜会,推举郑杰为公司监事。

2018

8

11
日,第一届
监事会
任期届谦。

2018

8

14

召启员工代表年夜会,推举王祸删为公司第两届监事会员工代表监事。

2018

8

20
日,召启
2018
年第六次姑且股东年夜会,推举叶凌、郑
杰为公司监事。

2
018

8

24
日,
召启
第两届监事会第一次聚会
,选

叶凌
为公司监事
会主席。

停止原任务陈述出具之日,
刊行人监事已产生变更。

3、初级办理职员的变更

2015年08月12日,召启第一届董事会第一次聚会,聘请潘峰为公司
总司理,聘请马雪峰为副总司理及董事会秘书籍,聘请缓原友为财政总监。

2018年8月24日,召启第两届董事会第一次聚会,聘请潘峰为公
司总司理,聘请马雪峰为公司副总司理,聘请刘群为公司副总司理及董事会秘书籍,
聘请缓原友为公司财政总监。

停止原任务陈述出具之日,刊行人初级办理职员已产生变更。停止今朝,收
止人的初级办理职员包含:总司理潘峰,副总司理马雪峰、刘群,财政总监缓原
友,董事会秘书籍刘群。

鉴于上述,原所状师以为,刊行人比来三年内乱董事、监事及初级办理职员出
有产生严重变更。

(三)经原所状师核对,刊行人今朝设有三名自力董事,其任职资历及权柄
规模合适法令、律例战标准性文献的规则。

1

2018

11

23
日,召启
2018
年第七次姑且股东年夜会,推举
魏嶷、弛文明、弛永利为公司自力董事
,此中
魏嶷
为管帐博业人士。自力董事人
数占董事总数三分之一。

按照上述三位自力董事签订的《自力董事声明》、刊行人简直认和原所律
师核对,上述三位自力董事已正在刊行人、刊行人股东单元或者其余联系关系单元任职,
亦已取刊行人股东存留其余短长闭系或者联系关系闭系;没有具备《公法令》第一百四十
六条规则的没有得担负董事的景象。上述自力董事合适《闭于正在上市公司成立自力
董事轨制的指点定见》规则的任职资历。

2
、按照刊行人的《股东年夜聚会事法则》、《董事聚会事法则》、《自力董
事任务细则》
、《联系关系买卖办理法子》等议事法则战规定轨制,刊行人自力董事
具备《闭于正在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》和其余相干标准性文献

所规则的工作战权力。原所状师以为,刊行人自力董事具备的工作战权力合适法
律、律例战标准性文献的规则。

十6、刊行人的税务
(一)刊行人及其控股子公司履行的次要税种、税率、税支劣惠战财务补助
1、按照《审计陈述》并经原所状师核对,刊行人及其控股子公司自2017年
1月1日于今履行的次要税种、税率以下:
税种
详细税率环境
删值税
17%、16%、6%、3%
都会保护扶植税
7%
教导费附减
3%
处所教导费附减
2%
企业所得税
25%、20%、15%
原所状师以为,刊行人履行的税种、税率合适法令、律例战标准性文献的要
供。

2、刊行人及其控股子公司远三年享用的税支劣惠策略
(1)刊行人远三年享用的删值税劣惠
按照《财务部、国度税务总局闭于军品删值税策略的告诉》(财税[2014]28
号)文献,对于军品出产(定货)公约正在操持相干的脚绝后给予免征。

按照《天津市财务局国度税务总局天津市税务局天津市服役甲士工作局闭于
肯定尔市自立失业服役兵士创业失业税支扣加限额尺度的告诉》(津财税政
〔2019〕16号)文献,刊行人招用自立择业职员并取其签定1年以上刻日休息
公约并照章交纳社会保障费,自觉止人取其签定休息公约并交纳社会保障当月

起,正在3年内乱按实践招用人数给予定额顺次扣加删值税、都会保护扶植税、教导
费附减、处所教导附减战企业所得税劣惠,定额尺度为每人每一年9,000元。

(2)刊行人远三年享用的下新技巧企业所得税劣惠
2015年12月8日,刊行人获得天津市迷信技巧委员会、天津市财务局、天
津市国度税务局、天津市处所税务局核收的《下新技巧企业证书籍》(证书籍编号:
GR201512000042),证书籍无效期为三年。

2018年11月23日,刊行人获得天津市迷信技巧局、天津市财务局、国度
税务总局天津市税务局核收的《下新技巧企业证书籍》(证书籍编号:
GR201812000058),证书籍无效期为三年。

按照《中华国民同战国企业所得税法》第28条第2款的规则,国度须要沉
面搀扶的下新技巧企业,加按15%的税率征支企业所得税。按照中华国民同战国
财务部、中华国民同战国科技部、国度税务总局颁布的《下新技巧企业认定办理
法子》、《下新技巧企业认定办理任务指引》的规则,各省、自治区、曲辖市、
筹划单列市科技止政办理部分共原级财务、税务部分构成当地区下新技巧企业认
定办理机构,担任原止政地区内乱下新技巧企业的认定任务;企业取得下新技巧企
业资历后,自下新技巧企业证书籍公布之日地点年度起享用税支劣惠,可按照《中
华国民同战国企业所得税法》及《中华国民同战国企业所得税法施行规则》相关
规则,请求享用税支劣惠策略。

按照刊行人简直认并经原所状师核对,刊行人陈述期内乱享用下新技巧企业所
得税劣惠策略,按15%的税率交纳企业所得税,而且已操持了响应的企业所得税
劣惠事项存案。

按照财税[2015]34号、财税[2017]43号文献的规则,刊行人已让渡的子公司
捷强戎创合适小型微利企业相干认定尺度,其所得加按50%计进应征税所得额,
按20%的税率交纳企业所得税。

(3)研收用度减计扣除
按照《财务部、国度税务总局、科技部闭于完美研讨开辟用度税前减计扣除
策略的告诉》(财税[2015]119号)的规则,刊行人陈述期内乱对于合适前提的研收
用度停止减计扣除。

原所状师以为,刊行人享用的上述税支劣惠正当、开规。

3、刊行人及其控股子公司远三年享用的财务补助
陈述期内乱,刊行人及其控股子公司享用的金额为50万元以上的财务补助的
详细环境以下:
(1)2017年度财务补助
按照《审计陈述》并经原所状师核对,2017年度,刊行人及其控股子公司
已取得单项金额超越50万元的财务补助。

(2)2018年度财务补助
按照《审计陈述》并经原所状师核对,2018年度,刊行人及其控股子公司
已取得单项金额超越50万元的财务补助。

(3)2019年度财务补助
补贴名目
补贴对于象
补贴金额
(元)
根据文献
天津市智能制作
博项资本
刊行人
5,000,000
《天津市闭于放慢推动智能科
技财产成长几何策略》(津政筹办
收〔2018〕9号)、《市产业战
疑息化委降真天津市闭于放慢
推动财产成长几何政
策施行细则》(津工疑计划
〔2018〕4号)

补贴名目
补贴对于象
补贴金额
(元)
根据文献
天津市财务局上
市补助
刊行人
2,000,000
《天津市财务局天津市金融工
做局闭于印收天津市撑持企业
上市博项资本办理久止法子的
告诉》(津财规[2017]10号)
“杀脚锏”产物研
收名目补贴资本
刊行人
1,000,000
《天津市“杀脚锏”产物认定补
揭法子》(津科规[2017]3号)、
《市科技局闭于征散2019年天
津市“杀脚锏”产物认定及研收
补贴名目的告诉》、《市科技局
闭于2019年天津市技巧立异引
导博项“杀脚锏”产物等拟认定
及坐项的公示》、《天津市科技
筹划名目使命公约书籍》
北辰经济技巧启
收区办理委员会
报会博项补助
刊行人
1,700,000
《闭于转收区金融任务局制定
的闭于撑持尔区企业上市融资
放慢成长相关策略的告诉》
原所状师以为,刊行人所享用的财务补助正当、开规、实在、无效。

(两)刊行人照章征税环境
2019年2月15日,国度税务总局天津市北辰区税务局出具《涉税疑息查询
成果奉告书籍》,确认正在2016年1月1日至查询日(2019年2月15日)
时代,零碎显现无短税、无背章疑息。

2020年1月13日,国度税务总局天津市北辰区税务局出具《涉税疑息查询
成果奉告书籍》,确认正在2019年1月1日至2019年12月31日时代,系
统显现无短税、无背章疑息。

按照刊行人各控股子公司的主管税务部分出具的证实,刊行人控股子公司中
戎军科、戎恩贝希、云北鑫腾近正在陈述期内乱照章征税,无背法背规行动。

按照《审计陈述》、上述证实及原所状师核对,刊行人及其控股子公司中戎
军科、戎恩贝希、云北鑫腾近远三年恪守国度及处所法令、律例规则,没有存留背
反相干法令律例的景象,已果背反国度及处所税务相关法令律例而遭到止政处
奖。

十7、刊行人的情况庇护战产物品质、技巧等尺度
(一)刊行人的营业运营勾当战拟投资名目合适相关情况庇护的请求,有权
部分已出具定见。

按照刊行人简直认并经原所状师核对,刊行人及其控股子公司远三年恪守环
境庇护法令、律例规则,没有存留背反上述法令律例的景象,已果背反情况庇护有
闭法令律例而遭到止政惩罚。

刊行人召募资本投资名目的情况审批环境请拜见原任务陈述注释第十八部
分胪陈。原所状师以为,刊行人召募资本投资名目合适相关情况庇护的请求,有
权部分已出具审批定见。

(两)刊行人及其控股子公司远三年没有存留果背反情况庇护圆里的法令、法
规战标准性文献而被惩罚
按照天津北辰区经济技巧开辟区办理委员会大众平安办理筹办公室出具的《证
明》、刊行人及其控股子公司简直认并经原所状师核对,刊行人及其控股子公司
远三年没有存留背反情况庇护圆里的法令、律例战标准性文献的景象,已果背反环
境庇护相关法令、律例战标准性文献而遭到止政惩罚。

(三)按照刊行人及其控股子公司简直认并经原所状师核对,刊行人及其控
股子公司远三年没有存留背反产物品质战技巧监视法令、律例的景象,已果背反产
品德量战技巧监视相关法令律例而遭到止政惩罚。

十8、刊行人召募资本的应用
(一)按照刊行人2019年第一次姑且股东年夜会共时审议经过了《闭于初次
地下刊行股票召募资本投资名目及其可止性的议案》,赞成原次地下刊行股票募
散资本总数扣除刊行用度后将依照沉沉慢慢的挨次全数加入以下名目:
序号
名目称号
施行主体
名目投资
总数(万
元)
拟利用募
散资本金
额(万元)
名目存案环境
环保审批环境
1
军用荡涤
消毒装备
出产扶植
名目
刊行人
24,962.97
22,924.60
《闭于天津配备股
份无限公司年产军用车荡涤
消毒装备250台名目存案的
证实》(津辰审投备[2019]12
号);《闭于天津
配备股分无限公司年产军用
车荡涤消毒装备200台扩产
名目存案的证实》(津辰审
投备[2019]13号)
《闭于天津捷强动
力配备股分无限公
司年产军用荡涤消
毒装备250台名目
情况作用陈述表的
批复定见》(津辰
审环[2019]22号)
2
新式防化
配备及应
慢救济设
备财产化
名目
刊行人
24,966.07
24,966.07
《闭于天津配备股
份无限公司新式防扮装备及
应慢救济装备财产化名目备
案的证实》(津辰审投备
[2019]98号)
《闭于天津捷强动
力配备股分无限公
司新式防扮装备及
应慢救济装备出产
基天名目情况作用
陈述表的批复自满
睹》(津辰环审
[2019]166号)
3
防扮装备
培修保证
取应慢救
援实验基
天名目
刊行人
3,178.87
3,178.87
《闭于天津配备股
份无限公司防扮装备培修保
障取应慢救济实验基天名目
存案的证实》(津辰审投备
[2019]125号)
《扶植名目情况影
响挂号表》(存案
号:
201912011300000697)
4
研收中间
扶植名目
刊行人
9,960.47
9,960.47
《闭于天津配备股
份无限公司研收中间名目备
案的证实》(津辰审投备
[2019]66号)
《闭于天津捷强动
力配备股分无限公
司年产军用荡涤消
毒装备250台名目
情况作用陈述表的
批复定见》(津辰
审环[2019]22号)
5
弥补活动
资本
刊行人
9,000.00
9,000.00
/
/

序号
名目称号
施行主体
名目投资
总数(万
元)
拟利用募
散资本金
额(万元)
名目存案环境
环保审批环境
开 计
/
72,068.38
70,030.01
/
/
若实践召募资本不克不及知足上述名目投资须要,资本缺心由刊行人自筹处理。

原次刊行召募资本来位前,刊行人果运营须要,须要先止施行全数或者部份募
投名目的,刊行人将以自筹资本先止加入,待原次刊行召募资本来位后,刊行人
以召募资本置换先止加入的自筹资本。

原次股票刊行完毕后,刊行人召募资本将搁于董事会指定的博项账户。

原所状师以为,刊行人原次召募资本投资名目曾经过股东年夜汇合法核准,并
取得需要的有权国度构造的存案证实及情况作用评介批复,合适国度财产策略、
情况庇护、地盘办理和其余法令、律例战规定的相干规则,正当无效。

(两)按照刊行人确认取原所状师核对,上述召募资本投背名目的施行其实不
触及取别人停止协作;且上述名目的施行没有会招致取联系关系圆之间的共业比赛。

十9、刊行人营业成长方针
(一)刊行人营业成长方针取主交易务分歧。

按照刊行人的招股阐明书籍第十节“将来成长取计划”中对于刊行人将来成长取
计划的描绘,原所状师以为,刊行人营业成长方针取主交易务分歧。

(两)经原所状师核对,刊行人营业成长方针合适国度法令、律例战标准性
文献的规则,没有存留潜伏的法令危害。

两10、诉讼、仲裁或者止政惩罚
(一)按照刊行人简直认并经原所状师核对,刊行人及其控股子公司今朝没有
存留还没有告终的或者可预感的严重诉讼、仲裁及止政惩罚事项。

(两)按照相干各圆简直认并经原所状师核对,持有刊行人5%以上(露5%)
股分的股东(逃溯至实践节制人)今朝没有存留还没有告终的或者可预感的严重诉讼、
仲裁或者止政惩罚案件。

(三)按照刊行人董事少、总司理潘峰简直认并经原所状师核对,潘峰没有存
正在还没有告终的或者可预感的严重诉讼、仲裁或者止政惩罚案件。

两11、刊行人《招股阐明书籍》法令危害的评介
原所状师已介入《招股阐明书籍》的体例,但是正在《招股阐明书籍》体例进程中,
原所状师介入了法令成绩的会商,并已核阅该《招股阐明书籍》,出格对于刊行人引
用法令定见战任务陈述相干内乱容停止沉面核阅。原所状师确认,刊行人《招股道
明书籍》没有会果上述援用而存留虚伪记录、误导性陈说或者严重漏掉引致的法令危害。

两12、状师以为须要阐明的其余成绩
原所状师确认,对于刊行人原次刊行上市的严重事项均停止了核对战表露,没有
存留须要阐明的其余成绩。

两十3、论断定见
综上所述,原所状师以为,刊行人合适初次地下刊行股票并上市前提,已依
法实行公司内乱部核准战受权法式;刊行人比来三年没有存留严重背法背规行动,其
请求初次地下刊行股票并上市没有存留法令妨碍;《招股阐明书籍》援用法令定见战
任务陈述的内乱容曾经原所状师核阅,援用的内乱容恰当;刊行人动作一家正当创造

并无效存绝的股分无限公司,请求初次地下刊行股票并正在创业板上市经厚交所上
市考查经过,并报华夏证监会备案后,可将其股票正在厚交所上市买卖。

(此页以下无注释)

(原页无注释,为《北京市天元状师工作所闭于天津配备股分无限公司
初次地下刊行股票并正在创业板上市的状师任务陈述》的签订页)

北京市天元状师工作所(盖印)
担任人:______________
墨小辉

包办状师(签名):____________
杨科

____________
刘亦叫

原所地点:华夏北京市西乡区丰富胡共28号
保障年夜厦10层,邮编:100032

年 月 日

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